20170718170717 baocao tinhhinh quantri cty bannien 2017

20170718170717 baocao tinhhinh quantri cty bannien 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM KINH DOANH KHi MIEN NAM PETR0VIETNAM £ 86:64-7KMN-HDQT Độc lập - Tw do - Hanh phic BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (bán niên năm 2017)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; ~_ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- _ Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

- Địa chỉ trụ sở chính _: Lầu 4, Số 1-5 Lê Duan, Quận 1, TP HCM

- _ Điện thoại :028.39100324 Fax : 028.39100097

- Email : lienhe@pgs.com.vn

- Website : WWW.pgs.com.vn

- Vốn điều lệ : 500 tỷ đồng

~ Mã chứng khoán :PGS

I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyét/quyét định của Đại hội đồng cổ đông :

TP Hồ Chí Minh, ngày, /6 tháng 7 năm 2017

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ-DHDCD 24/04/2017 | Thông qua các nội dung cuộc

họp ĐHĐCĐ thường niên năm

2017 của Công ty

IH Hội đồng quản trị (báo cáo bán niên năm 2017) 1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

STT | Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt | Số buổi | Tỷlệ | Lý do

Trụ sở chính: Lầu 4 PetroVietnam Tower, Số 1- 5 Lê Duẫn - P Bến Nghé - Quận 1 -TP Hồ

Trang 2

Thành viên | 24/04/2017

3 | Bà Nguyễn Minh Ngọc HĐQT (được bổ 6 100%

chuyên trách | nhiệm lại) l

4 | Ông Trần Văn Nghị To 07/04/2016 | 6 ‘co

Thanh vién

5 | Ong Ha Anh Tuan HĐQT độc | 28/10/2013 6 100% |

lap

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT Công ty đã quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty và tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế của Công ty HĐQT đã thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực

tiếp tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng với Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng ĐÀN: mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh Sa của Công ty Thông qua việc thường, xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc,

HĐQT đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các nghị quyết, quyết định của

DHDCD va HDQT Kết quả 6 tháng đầu năm 2017 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản

xuất kinh doanh 6 tháng dau nam 2017 ma DHDCD giao

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Căn cứ quy định của Thông tư

121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, việc thành lập các tiêu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc Vì vậy cho đến thời điểm này HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo bán niên năm 2017): Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết và Quyết định của HĐQT PV Gas South để quản lý, điều hành Công ty PV Gas South, điển hình như:

STT Số nghị Ngày Nội dung

quyết/Quyết định

Thông qua điêu chỉnh kê hoạch doanh

1 01/NQ-KMN 10/01/2017 thu năm 2016 của Công ty PV Gas

South

Họp HĐQT định kỳ Quý IV/2016 :

Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCP thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017; Thông

qua việc thành lập Ban tổ chức

ĐHĐCPĐ thường niên năm 2017 Nw 02/NQ-KMN 20/01/2017

Trụ sở chính: Lầu 4 PetroVietnam Tower, Số 1- 5 Lê Duan - P Bén Nghé - Quận I -TP Hồ

Chí Minh; Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100097/39100325

Website: http://www.pgs.com.vn

Trang 3

3 05/NQ-KMN 20/03/2017 Thông qua Kê hoạch SXKD năm 2017 của Công ty

4 06/NQ-KMN 21/04/2014 Hop HDQT dinh ky Quy 1/2017:

Théng qua cac tai liéu trinh DHDCD thường niên năm 2017

5: 218/QD-KMN 09/05/2017

Thông qua thành lập Chi nhánh và bô

nhiệm người đứng đầu chỉ nhánh Công ty PV Gas South — Chỉ nhánh

mién Đông tại Bình Thuận 6 08/NQ-KMN 17/05/2017 Thơng qua việc thanh tốn cô tức còn lại năm 2016 #: 327/QD-KMN 29/06/2017

Thông qua thành lập Chỉ nhánh và bô

nhiệm người đứng đâu chỉ nhánh Công ty PV Gas South — Chỉ nhánh miền Trung tại Quảng Nam

HI Ban Kiểm soát (báo cáo bán niên năm 2017)

1 Ba Nguyén Thuc Quyén Trưởng ban | 24/04/2017 3 100%

kiêm sốt (được bơ nhiệm lại) 2 | Ba Tran Thi Thu Hiền Kiém soat | 16/01/2015 3 100% vién 3 | Pham Tuan Anh Kiểm soát | 24/04/2017 1 33.4% | Mới vién duge bd nhiệm 4 | V6 Dinh Quang Kiém soat | 20/04/2012 2 66.6% Đã viên miễn nhiệm Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như cuộc họp bất thường của HĐQT công ty

Chí Minh; Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100097/39100325

Trang 4

IV

Các nghị quyết, quyết ịnh của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu Ban kiểm soát tham gia gop y kién trong quá trình xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý của Công ty

Hội đồng quản trị kết hợp với Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát và hỗ trợ cho Ban giám

độc Công ty trong hoạt động điều hành công tác sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện kê hoạch sản xuât kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017

Giám sát việc chia cỗ tức cho cô đông theo nghị quyết ĐHCĐ

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm sốt cơng ty được thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, điêu lệ Công ty

Ban kiểm soat phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc, các Phòng chức năng của công ty trong việc kiêm tra giám sát công tác quản lý tại các đơn vị cũng như tại Văn Phòng Công ty Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đã hỗ trợ để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình, các ý kiên của Ban kiêm soát luôn được Hội đồng quản trị phản hôi đây đủ và kịp

thời

Hoạt động khác của BKS :

Ban kiểm soát định kỳ họp hàng quý để rà soát, đánh giá, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát, thảo luận thông qua kê hoạch tiệp theo của Ban kiêm soát

Đào tạo về quản trị Công ty: Tất cả các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám độc điêu hành, thư ký Công ty đã có chứng nhận đào tạo về quản trị Công ty

Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34

Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo bán niên năm 2017) và giao dịch của người có liên quan cúa Công ty với chính Công ty

Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm Phụ lục 1)

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn,

người nội bộ người có liên quan của người nội bộ : Không có

Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với

Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt : Khơng có Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm SOát, Giám độc điều hành đã và dang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đôc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của các thành viên HĐQT,

thành viên Ban kiêm soát, Giám đốc điêu hành là thành viên HĐQT, giám đốc : Không có Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thé mang lai loi ích vật chất hoặc phi vật chất đôi với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiêm soát, Giám độc : Không có

„ Giao dịch cô phiêu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo bán niên năm 2017) :

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm Phụ lục 2)

Trang 5

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Trong 6 tháng đầu năm 2017 không có giao dịch

VII.Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Nơi nhận: whe TM HOI one QUAN TRI - Nhu trén; - TV HDQT, BKS; ~_ Lưu HĐQT xxx

Trụ sở chính: Lầu 4 PetroVietnam Tower, Số 1- 5 Lê Duẩn - P Bến Nghé - Quận 1 -TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100097/39100325

Website: http://www.pgs.com.vn

Trang 6

e 1: DANH SÁCH VÈ Ni ỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY /S⁄⁄ > /9/ CONG} i 2/ cổ pHÁN | \o| w 1 \ 4 \KINE DI j : ˆ

MIEN NAM/4*/ - [maiiểm] Thoiđiễm

es AY Chire Fala HỘ VN Xơi

#?yjh§fẾt' Tên tổ chúc/cá nhân vutai | Đătđâulà | không còn là ý

— en ty s liên quan người có | người có liên quan ỗ Tá CT Được bổ nhiệm m upgr | 1619204 ngay 16/10/2016 1 D6 Tién Bo (Đã mât) Nguyễn Thị Vinh Mẹ 16/10/2014 Nguyễn Thị Thu Hương Vợ 16/10/2014 ỗ 2) Đỗ Thị Thục Hà Con 16/10/2014 Đỗ Toàn Con | 16102014 Đỗ Thị Việt Fm 16/10/2014 Đỗ Tuấn Em 16/10/2014 Được bỗ nhiệm ay lại là TV HĐQT

2 | va Quy Hig Vũ Quý Hiệu HpQT | 4/042017 rẻ ngày 24/04/2017 hy 24/04/20

kiêm | 16/10/2014 oP ngay 16/10/2014 Được bỗổ nhiệm 1a GD Cong ty

Vii Quy Tich Bé 16/10/2014

'Vũ Thị Mẫn Mẹ 16/10/2014

Phạm Thị Thu Hà Vợ 16/10/2014

Vũ Minh Hồng Coit 16/10/2014

Vũ Quý Hiểu Con | 16/10/2014

Vũ Việt Kiều Anh | 16/10/2014

Vũ Thị Hiên Chị 16/10/2014

Vũ Thị Hạt Chị 16/10/2014

Vũ Thị Hà Chị 16/10/2014

Trang 7

16/10/2014 Vũ Thị Thu Hòa Chị or Được bỗ nhiệm Nguyễn Minh Ngọc huyện | 24/04/2017 lạngây “wdch trach 24/04/2017 24/04/2017 Nguyễn Thường Tiến Bố 24/04/2017 Vũ Thị Thu Mẹ 24/04/2017 Đào Văn Hưng Chồng 24/04/2017 Đào Việt Nga Con 24/04/2017 Đào Việt Hương Con ễ 24/04/2017 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chị ễi 24/04/2017 Nguyễn Minh Nga Em TV x ta

a A Được bô nhiệm

Ha Anh Tuan HĐQT 28/10/2013 ngày 28/10/2013

độc lập

Hà Long Vân Bồ (Đã mat) 28/10/2013

Vũ Thị Nhâm Mẹ (Đã | 28/10/2013 mât)

Lưu Cầm Lộc Vợ 28/10/2013

Ha Cam Anh Con | 28/10/2013

Trang 8

22/10/2008 Trần Thành Nghĩa Con

Trần Hiền Nhi Con | 2226/2008

Tran Van Ngung Anh 22/10/2008

Tran Thj Nhuan Chi 22/10/2008

Tran Thi Nhién Em 22/10/2008

Trần Thị Nhãn Em 22/10/2008

Trần Thị Nhan Em | 22/10/2008

Trần Thị Nhẫn Em 22/10/2008

Trần Văn Nghiêm Em 22/10/2008

ào Hữu Thắ Được bỗ nhiệm

Đào Hữu Thăng Pho GD | 27/10/2014 ngày 27/10/2014

x Dao Hitu Tuan Bồ (Đã mat)

Nguyễn Thị Kỳ Mẹ

Nguyễn Minh Trang Vợ 27/10/2014

Đào Hữu Bách Con | 27/10/2014

Đào Minh Anh Gon, | 27/10/2014

Đào Hữu Hân Anh 27/10/2014

Đào Hữu Tài Anh 27/10/2014

Đào Hữu Phúc Anh 27/10/2014

Đào Hữu Thới Anh 27/10/2014

Đào Hữu An Em 27/10/2014

én Hải ó Được bỗ nhiệm

Trang 9

26/10/2015 Vũ Thị Minh Huệ Vợ

Nguyễn Vũ Hải Anh Con 26/10/2015

Nguyễn Vũ Trâm Anh Con 26/10/2015

x 8 2

Nguyễn Thị Tuyết Mai Chị 26/10/2015

Nguyễn Viết Văn Anh 26/10/2015 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Em 26/10/2015 Nguyễn Thị Tuyến Em 26/10/2015 a ĩ ó Được bỗ nhiệm my Phó GP | 07042016 ngày 07/04/2016 Đặng Cát pa | 07/04/2016 Nguyễn Thị Thanh Liễu Mẹ 07/04/2016 Phạm Thị Lương Vợ 07/04/2016 Đặng Khánh Mai Con 07/04/2016 Đặng Bảo Ngọc Con | 07/04/2016 07/04/: Dang Dinh Can Anh 2018 4/201 Đặng Thị Ngọc Tú Chị 07/04/2016 Đặng Thị Vân Chị | 7042016 Đặng Đình Thơ Anh | 07/04/2016 ở Được bỗ nhiệm Nguyễn Thục Quyên Trees | 24/04/2017 lai ngày 24/04/2017

Nguyén Long Cuong Bé 24/04/2017

Bùi Bội Thơ Mẹ | 24/04/2017

Trang 10

Phạm Việt Anh Chồng | 24/04/2017 Phạm Ngân An Con 24/04/2017

Phạm Việt Khang Con | 24/04/2017

Nguyễn Tuần Long Em | 24/04/2017

Nguyễn Tuần Cường Em 24/04/2017

Trang 11

12 Được bỗ nhiệm 2 § oh Tran Thị Thu Hiền KSV | 16/01/2015 xui 1E L/0ETE Trần Quang Hưng Bế 16/01/2015 Phạm Thị Trọng Mẹ | 16/01/2015 Nguyễn Ngọc Ninh Chồng 16/01/2015

Trang 12

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ Số cổ Tỷ lệ sở

Chức vụ tại | phiếu sở | hữu cỗ Ghi

STT Họ tên công ty hữu cuối phiếu chú kỳ cuối kỳ Tên người nội bộ : 1 Đỗ Tần CT HĐQT 0 0 Tên người có liên quan của người nội bộ : Đỗ Tiến Bố (Đã mắt) Nguyễn Thị Vinh Mẹ 0 0 Nguyễn Thị Thu Hương Vợ 0 0 Đỗ Thị Thục Hà Con 0 0 Đỗ Toàn Con 0 0 Đỗ Thị Việt Em 0 0 Đỗ Tuấn Em 0 0

Tổng Công ty Khí Việt Nam Cone ty hen 6.376.073 | 12,75%

2 Tên của người nội bộ : TV HĐQT 0 0

Vũ Quý Hiệu kiém GD

Tên người có liên quan của người nội

bộ :

Vũ Quý Tịch Bồ 0 0

Trang 13

Vii Thi Man Me 0 0

Pham Thi Thu Ha Vo 0 0

Vũ Minh Hồng Con 0 0

Vũ Quý Hiếu Con 0 0

Vũ Việt Kiều Anh 0 0

Vii Thi Hiên Chi 0 0

Vũ Thị Hạt Chị 0 0

Vũ Thị Hà Chị 0 0

Vũ Thị Thu Hòa Chị

Tổng Công ty Khí Việt Nam — 6.355.506 | 12,71%

'Tên người nội bộ : Tế HĐQT

Nguyễn Minh Ngọc chuyện o 9

bộ :

Nguyễn Thường Tiến Bố 0 0

Vũ Thị Thu Mẹ 0 0

Đào Văn Hưng Chồng 0 0

Đào Việt Nga Con 0 0

Trang 14

Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chị 0 0

Nguyễn Minh Nga Em 0 0

Tổng Công ty Khí Việt Nam 3.000.000 | — 6% i peti bộ TM 13.157 0.026% Tên người có liên quan của người nội bộ : Hà Long Vân Bồ (Đã mất) Vũ Thị Nhâm Mẹ (Đã mắt) Lưu Cẩm Lộc Vợ 0 0 Hà Câm Anh Con 0 0 Hà Ngọc Tâm Con 0 0 Hà Kim An Chị (Đã mắt) Tee" ¬ | 0 | GD Tên người có liên quan của người nội bộ : Trần Văn Nghiễm Bố 0 0 Tran Thị Nhuan Me 0 0 Đinh Thị Bích Hiền Vợ 0 0 Trần Thành Nghĩa Con 0 0

Trần Hiền Nhi Con 0 0

Trang 15

Trần Văn Nghiêm Em 0 0 Tổng Công ty Khí Việt Nam TÔ 1.900.000 | 3.8% ie akg moco | 0 |e Tên người có liên quan của người nội bộ : Đào Hữu Tuân Bồ (Đã mắt) Nguyễn Thị Kỳ Mẹ 0 0

Nguyễn Minh Trang Vợ 0 0

Đào Hữu Bách Con 0 0

Dao Minh Anh Con 0 0

Đào Hữu Hân Anh 0 0

Đào Hữu Tài Anh 0 0

Đào Hữu Phúc Anh 0 0

Đào Hữu Thới Anh 0 0 Đào Hữu An Em 0 0 TS nooo | 0 | a Tên người có liên quan của người nội bộ : Nguyễn Chí Phòng Bồ 0 0 Hoàng Thị Minh Mẹ 0 0

Vii Thi Minh Hué Vo 0 0

Nguyễn Vũ Hải Anh Con 0 0

Nguyễn Vũ Trâm Anh Con 0 0

Nguyễn Thị Tuyết Mai Chị 0 0

Page 4 of 7

Trang 16

Nguyễn Viết Văn Anh 0 0 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Em 0 0 Nguyễn Thị Tuyến Em 0 0 Tên người nội bộ : 3 Đặng Văn Vĩnh Tho GD 9 a Tên người có liên quan của người nội bộ : Đặng Cát Bố 0 0 Nguyễn Thị Thanh Liễu Mẹ 0 0 Phạm Thị Lương Vợ 0 0 Đặng Khánh Mai Con 0 0 Đặng Bảo Ngọc Con 0 0 Đặng Đình Cần Anh 0 0

Dang Thi Ngoc Ta Chi 0 0

Dang Thi Van Chi 0 0

Dang Dinh Tho Anh 0 0

Tên người nội bộ : Trưởng 6

Nguyén Thuc Quyén BKS Mais 0.029%

bộ :

Nguyễn Long Cương Bố 0 0

Bùi Bội Thơ Mẹ 0 0

Trang 17

Phạm Ngân An Con 0 0

Phạm Việt Khang Con 0 0

Nguyễn Tuấn Long Em 0 0

Nguyễn Tuấn Cường Em 0 0

Nguyễn Minh Khuê Em 0 0 19 | Phạm Tuấn Anh KSV 0 0 Tên người có liên quan của người nội bộ : Phạm Hồng Hải Bố 0 0 Phan Thị Thanh Mẹ 0 0 Phạm Thị Hải Yến Em 0 0

Tên người nội bộ : S 9

11 | Trần Thị Thu Hiền KSV Ree 901555

Tên người có liên quan của người nội bộ : £ Trần Quang Hưng BG 8 q Phạm Thị Trọng Mẹ 0 0 Nguyễn Ngọc Ninh Chồng 0 0

Nguyễn Ngọc Minh Châu Con 0 0

Nguyễn Ngọc Hà Châu Con 0 0

Tran Thj Minh Hang Chi 0 0

Trang 18

Nguyễn Thị Thu Hương Mẹ Dinh Thị Mỹ Hạnh Vợ Ngô An Khánh Ngân Con Ngô An Hạ Anh

Ngô An Huy Anh

Định dạng
Số trang	18
Dung lượng	2,44 MB