Thư mời đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Nam DượcNam Dược

Thư mời đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Nam DượcNam Dược tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

Trang 1

'Ấ† Lụ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hàu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội #8 (04)62691602 #3 (04)62698623 ề contact@namduocvn @ vwwwnamduocvn TỜ TRèNH

(WV: Bao cdo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014) - _ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

-_ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Cụng ty cổ phần Nam Dược; - _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng quản trị cụng ty cỗ phần Nam Dược kớnh trỡnh đại hội thảo luận và

biểu quyết thụng qua Bỏo cỏo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 như sau:

1 Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014;

2 Kết quả giỏm sỏt hoạt động của Ban Tổng giỏm đốc;

3 Phương hướng hoạt động trong năm 2015

Kớnh trỡnh Đại hội đồng cỗ đụng biểu quyết thụng qua

Trang 2

#ấ Lụ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch VỌng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

#8 (04)62691602 th (04) 62698623 fẾ# contact@namduocvn @ wwwnamduoc.vn

TỜ TRèNH

TRINH DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIấN NĂM 2015

(V/V: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giỏm đốc năm 2014)

- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành; - _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của Cụng ty cổ phần Nam Dược;

-_ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành;

- _ Căn cứ Bỏo cỏo kết quả kiểm toỏn hợp nhất năm 2014;

Hội đồng quản trị cụng ty Cổ phần Nam Dược kớnh trỡnh đại hội thảo luận và biểu

quyết thụng qua Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giỏm đốc năm 2014 như sau:

1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

-_ Tổng tài sản: 162.319.307.314 đồng - Doanh thu thuần: 271.960.734.626 đồng

- _ Lợi nhuận sau thuế: 22.697.774.988 đồng

Trang 3

đ Lừ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P, Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Œ (04)62691602 m (04162698623 đề contact@namduocvn @đ vwww.namduocyn

TỜ TRèNH

TRèNH ĐẠI HOI DONG CO ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2015

(V/V: Bỏo cỏo kết quả giỏm sỏt của Ban kiểm soỏt năm 2014) - _ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

- _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của cụng ty cổ phần Nam Dược;

- _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành; -_ Căn cứ Bỏo cỏo kết quả kiểm toỏn hợp nhất năm 2014;

Hội đồng quản trị cụng ty Cổ phần Nam Dược kớnh trỡnh đại hội thảo luận và biểu quyết thụng qua Bỏo cỏo kết quả giỏm sỏt của Ban kiểm soỏt năm 2014 như sau:

1.Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm 2014;

2 Giỏm sỏt hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giỏm đốc năm 2014;

Kớnh trỡnh Đại hội đồng cổ đụng biểu quyết thụng qua

Trang 4

đẹ† Lụ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

#l (0462691602 kẻ (04)62698623 đề contact@namduocvn @ wwwnamduoc.vn

TỜ TRèNH

TRINH DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

(V/V: Phuong an san xuất kinh doanh năm 2015)

- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

- _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của cụng ty cổ phần Nam Dược;

- _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành; - _ Căn cứ Bỏo cỏo kết quả kiểm toỏn hợp nhất năm 2014;

.quyết thụng qua Phương ỏn sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau: 1 Doanh thu thuần: 300 tý đồng;

2 Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng;

Trang 5

#* Lụ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P, Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP, Hà Nội

Bi (04) 6269 1602 th (04)6269 8523 ẩ# contact@namduocvn đ wwanamduocvn

TO TRINH

(WIV: chi tra cổ tức năm 2014)

- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành; - _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của cụng ty cổ phần Nam Dược; - _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành; - _ Căn cứ Bỏo cỏo kết quả kiểm toỏn hợp nhất năm 2014;

Hội đồng quản trị cụng ty Cổ phần Nam Dược kớnh trỡnh đại hội thảo luận và biểu quyết thụng qua mức chỉ trả cổ tức năm 2014 là 20% vốn điều lệ

Trang 6

Ất Lừ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP, Hà Nội (04) 6269 1602 fk (04) 62698623 fỀ contact@namduocvn @ www.namduocyn TO TRINH TRINH DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 (Vẫ: chỉ thự lao HĐQT, BKS năm 2014) -_ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

-_ Căn cứ Điều lệ hoạt động của cụng ty cổ phần Nam Dược;

- _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành; - _ Căn cứ Bỏo cỏo kết quả kiểm toỏn hợp nhất năm 2014;

Hội đồng quản trị cụng ty Cổ phần Nam Dược kớnh trỡnh đại hội thảo luận và biểu quyết thụng qua Đề xuất chỉ thự lao HĐQT, BKS_ năm 2014: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014

Trang 7

ẨẾY Lụ A7/D21 KĐT mới Cõu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

#ọ (O4)62691602 kẻ (04)62698623 Ẩệề contact@namduocvn @ vww.namduocvn

TỜ TRèNH

TRINH DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIấN NĂM 2015

(M/V: Đề xuất lựa chọn cụng ty Kiểm toỏn năm 2015)

- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành; - _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của cụng ty cổ phần Nam Dược; - _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng quản trị cụng ty Cổ phần Nam Dược kớnh trỡnh đại hội ủy quyền cho

HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toỏn trong số cỏc cụng ty kiểm toỏn được Bộ Tài chớnh và Ủy ban Chứng khoỏn nhà nước chấp thuận

Trang 8

Cụng ty cổ phần Nam Dược

#Ơ 16 A7/D21 KOT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

#8 (0462691602 #3 (04)62698623 đề contact@namduocvn @ www.namduocvn

TỜ TRèNH

TRINH DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

(V/V: Dộ xudt dự kiến về cổ tức năm 2015)

- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

- _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của cụng ty cỗ phần Nam Dược; - _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng quản trị cụng ty cộ phan Nam Dược kớnh trỡnh đại hội thảo luận và biểu

quyết thụng qua Đề xuất Dự kiến về cổ tức năm 2015 là 20% vốn điều lệ Kớnh trỡnh Đại hội đồng cổ đụng biểu quyết thụng qua

Trang 9

Fr Lo A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

f8 (04)62691602 ẩš (04)62698623 MA contact@namduocyn @ www.namduocyn

TỜ TRèNH

TRINH DAI HOI DONG CO ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2015

(/V: Đề xuất dự kiến thự lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015) -_ Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

- _ Căn cứ Điều lệ hoạt động của cụng ty cổ phần Nam Dược; - _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng quản trị cụng ty Cổ phần Nam Dược kớnh trỡnh đại hội thảo luận và biểu quyết thụng qua “Đề xuất thự lao HĐQT, BKS năm 2015 là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015”

Trang 10

## Lụ A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

H8 (04)62691602 & (04)62698623 Ấề contact@namduocvn @ www.namduocyn Diderot cham ody ự 0ổ PHẬN SN TỜ TRèNH

TRèNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2015

(MW: Trớch quỹ khen thưởng và phỳc lợi năm 2015 )

Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của cụng ty cổ phần Nam Dược;

Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng, dẫn thi hành;

Căn cứ vào kết quả kiểm toỏn năm 2014;

quyết thụng qua đề xuất: Trớch 5% lợi nhuận sau thuế năm 2014 để làm quỹ phỳc lợi của cụng ty

HỘI ĐềNG QUẢN TRỊ

Trang 11

oc #Ơ 167/021 KOT mội Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

` Việt BH (04) 62691602 fk (04)62698623 & contact@namduocvn @ wwnamduoc.vn

TO TRINH

(: Sửa đổi Điều lệ Cụng ty )

- _ Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành; - _ Căn cứ Điễu lệ hoạt động của cụng ty cổ phần Nam Dược; - _ Căn cứ Luật chứng khoỏn và văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng quản trị cụng ty Cổ phần Nam Dược kớnh trỡnh đại hội thảo luận và biểu quyết thụng qua việc sửa đổi Điều lệ Cụng ty cho phự hợp với Quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 cú hiệu lực từ ngày 01 thỏng 07 năm 2015

Kớnh trỡnh Đại hội đồng cổ đụng biểu quyết thụng qua

HOI DONG QUAN TRI