CÔNG TY CỎ PHẢN XÂY DỰNG _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM w WN 88 1 CAO SU DONG NAI Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI
Vào lúc 8h30 ngày 12/4/2017
Đón tiếp đại biểu và cổ đông
Chào cờ, hát quốc ca
Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Đại Hội và giới thiệu đại biểu Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội — Biểu quyết
Báo cáo thâm tra tư cách cổ đông
Thông qua quy chế Đại Hội
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài
chính năm 2016 Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 8 5; 10 quyết 11; 12 15: 14 15
Báo cáo thẩm định của Ban kiểm sốt
Thơng qua Sửa đổi điều lệ Công ty
Thông qua đơn xin miễn nhiệm, Giới thiệu thành viên HĐQT mới - Biểu
Đại hội thảo luận — Biểu quyết — Giải lao Phát biểu của lãnh đạo các cấp
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và trả lời ý kiến của các cổ đông Thông qua Nghị Quyết Đại hội - Biểu quyết
Tuyên bế bế mạc
Trang 2sau:
BAO CAO DAI HOI DONG CO DONG NAM 2017
CONG TY CO PHAN XAY DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU DONG NAI Doc lap — Tw do — Hanh phúc
Số: /BC-XDCSDN Long Khánh, ngày 12 tháng 4 năm 2017
DỰ THẢO
BAO CAO
v/v Thực hiện năm 2016
Phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai
Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai hiện có tình hình vốn và cổ đông như
- Vốn điều lệ Cty : 16.000.000.000 đồng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ đông đầu năm : 163 cỗ đông - Tổng số cổ đông đến ngày chốt danh sách : 161 cỗ đông
+ Cổ đông Nhà nước (TCT CSĐN): 464.000 CP, chiém 29% VDL + Cổ đông Cty CP cao su Hòa Bình : 200.000 CP, chiếm 12,5% VDL + Cổ đông là các thể nhân : 936.000 CP, chiém 58,5% VDL Trong đó:
- Vốn đầu tư của NLĐ trong DN: 438.337 CP, chiếm 27,4% VĐL
- Vốn góp của các cổ đông khác: 497.663 CP, chiếm 31,1% VĐL
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 14/4/2016, trong năm qua Công ty đã thực hiện được một số công việc sau:
A/ KET QUÁ THỰC HIỆN NĂM 2016:
1⁄ Tình hình sản xuất và đời sống:
1/ Tình hình thực hiện giá trị doanh thu:
* Tổng giá trị doanh thu thực hiện đến ngày 31/12/2016 là 125,6 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch ban đầu đề ra (136,7 tỷ đồng)
Trang 3BAO CAO DAI HOI DONG CO DONG NAM 2017
II Kết quả kinh doanh:
BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2016 đên ngày 31/12/2016 Đơn vị tính: VN đồng CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ @) 4)
1 Doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ 125.794.100.092 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 165.256.363 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung câp dịch vụ 125.628.843.729 4 Giá vốn hàng bán 117.244.240.365 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cập | dịch vụ 8.384.603.364
6 Doanh thu hoạt động tài chính _ 36.207.853
7 Chỉ phí tài chính | - 1.146.952.315
|“ Trong đó: Chi phi lãi vay 1.146 952.315 § Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kệt 109.436.497 9 Chi phí bán hàng _ 46.855.000
10 Chi phi quan ly doanh nghiép - 3.857.436.414
| 11 Lợi nhuận thuân từ hoạt động kinh doanh 1.479.003.985 | 12 Thu nhập khác 794.057.676
13 Chi phi khác / _ 53.242.092
14 Lợi nhuận khác / 740.815.584
15: Tong lợi nhuận kê toán trước thuế 2.219.819.569 16 Chi phí thuê TNDN hiện hành 445.194.580 17 Chi phi thuê TNDN hoãn lại " 18 Tổng lợi nhuận sau thuê thu nhập doanh nghiệp 1.774.624.989 19 Lợi nhuận sau thuê của công ty mẹ
20 Lợi nhuận sau thuê của cơ đơng khơng kiêm sốt -
21 Lãi cơ bản trên cô phiếu — 1,109
(Nguôn: Theo số liệu tài chính của phòng Tài chính kế toán Công ty)
DỰ KIÊN PHAN PHOI LOI NHUAN NĂM 2016
STT NỘI DUNG DV THUCHIEN | KEHOACH oo 6
(1) | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ _ | Đồng 125.628.843.729 | 136.700.000.000 | 92%
Trang 4B/ PHUONG HUONG NAM 2017:
I/ Các mục tiêu năm 2017 can phan đâu thực hiện:
1/ Đoanh thu năm 2017: Phấn đấu thực hiện giá trị: 156,80 tỷ đồng 2/ Các thị trường chủ yếu dự kiến như sau:
STT | HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG - CƠNG TRÌNH (triệu đồng) GIÁ, BI
A | CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC 107.800
I CONG TY ME DORUCON 85.300
1 Các Công trình XDCB TCT CS Đồng Nai 7.000
3 Công ty cổ phần KCN Dầu Giây 18.000
3 Công ty cô phân KCN Long Khánh 14.300
4 Công ty cố phần KCN Bàu Xéo 5.000
5 Cụm công trình huyện Long Thành 5.000
6 Cụm công trình huyện Cẩm Mỹ 5.000
7 Công ty cỗ phần Phú Việt Tin 16.000
8 Cụm công trình huyện Trảng Bom 5.000
9 Địa ốc Cao su TCT CS Đồng Nai 5.000
10 Công trình ở các Cty; huyện khác 5.000
| CONG TY ANRUCON 22.500
1 Các Công trình XDCB TCT CS Đồng Nai 4.000
2 Công ty cô phân Cao su Hàng Gòn 300
3 Công ty cổ phần KCN Dầu Giây 4.500
4 Công ty cổ phần KCN Bàu Xéo 2.500 6 Công ty cỗ phần KCN Long Khánh 2.500 7 Cụm công trình huyện Long Thành 1.000 8 Công trình huyện Cảm Mỹ 3.000 9 Công trình huyện trảng Bom 1.000 10 Thị xã Long Khánh 2.700 11 Huyén khac 1.000
B CONG TY DOKRACO (CAMPUCHIA) 49.000
1 Công ty cổ phần Cao Su Đồng Nai Kratie 5.000
2 Công ty Tân Biên - Kompongthom 1.500
3 Công ty cô phần Cao Su Dầu Tiếng tại Kratie 2.500
4 Công ty Đông Dương 1.000
5 Công ty Đầu tư Sài Gòn 2.000 6 Công ty Đồng Phú - Kratie 1.000 7 Công ty Chư Sê - KPT 35.000 8 Công ty khác 1.000 C | TONG CONG: A+B 156.800
TƯ Lao động - Tiền lương:
Trang 5BAO CAO DAI HOI DONG CO DONG NAM 2017
BANG KE HOACH DOANH THU - LOI NHUAN - PHAN PHOT LOI NHUAN NAM 2017
STT NOI DUNG DVT THANH TIEN 1_ | Doanh thu bán hàng va cung câp dịch vụ Đồng 156.800.000.000 2 _ | Lãi cơ bản trên cổ phiếu “ 1.253 3 | Phan phoi LNST Cong ty me Dorucon s 2.005.000.000 3.7 | Chia cô tức “ 1.280.000.000 3.2_| Quy dau tue phat trién (18%) “ 362.500.000 3.3 | Quỹ khen thưởng phúc loi(18%) “ 362.500.000 3.4 | Lợi nhuận chưa phân phôi “ 0 4| Tỷ lệ chia cô tức % 8 BANG SO SANH THUC HIEN PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2016 — 2017 Don vi tinh: VND Ậ KÉẾ HOẠCH | TỶ | QUYẾT | TY | KEHOACH | TY NOLDUNG: 2016 LE | TOAN 2016 | LE 2017 LE Lợi nhuận sau thu 2.030.000.000 1.689.704.921 2.005.000.000 Ä sử 0, 0, 0, Chia:cổ hức 1.280.000.000 | Š? | 1280.000.000 | 8” | 1.280.000.000| °” ¬ 9 ° 0, Quy Bait phat tien 203.000.000 | !°%| —_gg.660.986| >” | 362.500.000 | 18% - Tà 5 R °
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | c0; s0 00g | 7| 321.043.935 | !”|_ 362.500.000 | 18”
Lợi nhuận sau thuê chưa 0 0
phân phối 39.500.000
Tỷ lệ chia cô tức 8% 8% 8%
IV/ Đầu tư — Thanh lý tài sản:
- Tái khởi động Dự án liên doanh liên kết với TCT Cao su Đồng Nai về đầu tư Khu
dân cư Lộc An - Long An II ha (đã có văn bản thỏa thuận của Tập Đoàn CNCSVN năm 2013), vì đến thời điểm hiện nay bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục Mục
tiêu năm 2017 là hoàn thành thủ tục thỏa thuận địa điểm Dự án trên
- Xin thanh ly 02 xe Kamaz 60L 0268 và 60L 0242; 01 xe ti DT 85A — Komasu; 01 xe lu Wantanabe; 01 xe cuốc Takeuchi-Job ACE (đã hết niên hạn sử dụng từ lâu)
V/ Các công việc quan trọng khác:
- Thực hiện việc lên sàn Upcom theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho việc thoái vốn của TCT Cao su Đồng Nai
Trang 6BAO CAO DAI HOI DONG CO DONG NAM 2017
2/ Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quan trị - Ban kiểm soát và Ban điều hành, đề nghị được thực hiện như sau:
Thù lao Hội đồng quản trị và các kiểm soát viên được giữ nguyên như năm 2016 * Khen thưởng:
- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không thưởng
- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000 đồng
- Nếu VƯỢC kế hoạch lợi nhuận thì cứ 10% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 50.000.000 đồng, nhưng tổng tiền thưởng không được quá 200 triệu đồng, nguôn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của
năm 2016 còn lại
- Trình Đại hội cổ đông xem xét biểu quyết chấp thuận, bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quang làm thành viên Hội đồng quản trị (người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thay thế Ông Bùi Phước Tiên đã nghĩ hưu, nguyên là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai nhiệm kỳ 2013 - 2018)
Trang 7CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CAO SU DONG NAI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số : /TTr HĐQT Long Khánh, ngày 12 tháng 4 năm 2017
TO TRINH DAI HOI DONG
CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
“ V/y Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai ”
-_ Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua
ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kế từ ngày 01/07/2015; thay thế cho luật doanh
nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
-_ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QHI1 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kế từ ngày 1/10/2007;
-_ Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung
một số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai đã được Đại hội
cổ đông thông qua ngày 18/02/2008
- HĐQT Công ty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai kính trình Đại hội việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ của Công ty CP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai, cụ thể như sau:
1/ Mục tiêu điều chỉnh:
Điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán - 2/ Nội dung chỉnh sửa chủ yếu :
DIEU LE CŨ DIEU LE SUA DOI ( Nam 2017) Điều 21: Số đăng ký cỗ đông Điều 21: Số đăng ký cổ đông
1 Công ty phải lập và lưu giữ số đăng| I Công ty phải lập và lưu giữ số
ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng | đăng ký cổ đông từ khi được cap gidy
nhận đăng ký kinh doanh Số đăng ký cổ | phép thành lập và hoạt động Số đăng ký
đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử | cổ đông có thé là văn bản, tập dữ liệu hoặc cả hai loại này điện tử hoặc cả hai loại này Số đăng ký 2 Số đăng ký cổ đông phải có các nội | cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính, dung chủ yếu sau đây: trong trường hợp Công ty đăng ký lưu 2.1 Tên, địa chỉ trụ sở chính công ty; trú tập trung tại Trung tâm lưu ký hoặc 2.2 Tổng số cỗ phần được quyên chào | công ty niêm yết thì số đăng ký cô đông bán, loại cổ phần được quyên chào bán | còn được lưu giữ cả tại Trung tâm lưu và số cổ phần được quyền chào bán | ký
của từng loại 2 Trường hợp cổ đông có thay đổi 2.3 Tổng số cổ phần đã bán của từng loại | địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp và giá trị vốn cổ phần đã góp thời với Công ty đề cập nhật vào số đăng
Trang 82.4 Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thục cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc sô đăng ký
kinh doanh đối với cô đông là tổ chức;
2.5 Số lượng cổ phần tùng loại của mỗi cỗ đông, ngày đăng ký cô phan
3 Số đăng ký cổ đông được lưu giữ tại
trụ sở chính của Công ty hoặc Trung tâm
đăng ký, lưu ký Bù trừ và thanh thanh
toán chứng khoán Cổ đông có quyền kiểm
tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung số đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký Bù trừ và thanh thanh toán chứng khoán
4 Cô đông sở hữu từ 5% (Năm phần trăm) tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó
ký cỗ đông, Công ty không chịu trách |
nhiệm về việc không liện lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cô đông
3 Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với số cổ phần và loại cô phần sở hữu Chứng nhận sở hữu cô phần phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền Chứng nhận cô phần phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cô đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác
theo quy định của Luật doanh nghiệp
4 Trong thời hạn 01 ( một) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hỗ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 02 (hai) tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phan theo như quy định tại phương án phát hành cổ phan của Công fy, người sở hữu cổ phần được câp chứng nhận cổ phan Người sở hữu cô phần không phải trả cho Công ty chi phí in ấn chứng nhận cổ phan
5 Trường hợp chứng chi cổ phần bị
hỏng, hoặc bị tây xóa, bị đánh mắt, hoặc
mat cấp hoặc bị tiêu hủy, người SỞ hữu
cổ phần đó có thể yêu cầu được cấp
chứng chỉ cổ phần mới với điều kiện
phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu
cổ phần và thanh toán mọi chỉ phí liên
quan cho Công ty
Điều 34: Mời họp Đại hội đồng cỗ đông
1 Người triệu tập họp Đại hội đồng cô đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cô đông có quyền dự họp chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của
cỗ đông Điều 34: Mời họp Đại hội đồng cỗ
đông
Trang 9
Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyển của cổ đông; thời gian và địa điểm
họp
2 Kem theo thông báo mời họp phải có
mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyên dự
họp, chương trình họp, phiếu biêu quyết,
các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với
từng vấn đề trong chương trình họp
Nếu Công ty có trang thông tin điện tử thì
thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm theo phải được công bố trên trang thông tin điện tử đó, đồng thời với việc gửi thông báo cho các cô đông
đồng cỗ đông phải được gửi ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cô đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư) Trường họp cô đông là người làm việc ở trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay nơi họ làm việc Chương trình họp Đại hội đồng cỗ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Trong trường hợp tải liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại
hội đồng cổ đông, thông báo mời họp
Trang 10DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CO PHAN XAY DUNG CAO SU DONG NAI Độc lập — Ty do — Hạnh phúc
TO TRINH
| DANH SACH
Dai biêu được đề cử vào thành viên HĐQT
_ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phan Xây dựng Cao su
Dong Nai
Hôm nay, ngày 12/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Xây dựng Cao su Đông Nai tiên hành đại hội
Thay mặt Ban tổ chức Đại hội xin thông qua danh sách được miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là ông Bùi Phước Tiên vì lý do đến tuôi về hưu và đề cử 01 thành mới vào HĐQT như sau:
Ông Nguyễn Văn Quang Kế toán trưởng Cty CP Cao Su Hòa Bình
Lý lịch trích ngang
Họ và tên: Nguyễn Văn Quang
Sinh ngày : 26/8/1969 Dân tộc: Kinh
Nguyên quán: Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị
Trang 11- Tw 2004 — 2010: Pho phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phan Cao Su
Hoa Binh
- Tir 2010 - dén nay: Truéng phong Tai chính ké todn — Céng ty cé phan
Cao Su Hoa Binh Xin ý kiến các Đại biểu:
Ộ -_ Có đại biểu nào ứng cử hoặc đề cử đại biểu nào khác vào thành viên Hội
đồng quản trị không? Xin cho ý kiên
> Nếu không có ý kiến xin phép biểu quyết
_Như vậy Đại hội đã nhất trí % với thành viên HĐQT mới được bổ sung mà
Ban tô chức vừa thông qua Xin trân trọng kính chào