Nghi quyet Dai hoi dong co dong 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành ở mục 3 biên bản họp này. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn mới sau khi phát hành thêm. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ c0Nc rY co PHANxAv utlgc CAO SU DONG NAI CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE,TNAM DQcLap - Tg Do -Hpnh Phric s6:1.,lrtBB-Ne/2014 BIEN EAX - NGHI QUYET EAr HQrBonC CODoNGTHUONGNrEN2014 cONc ry cO pHANxAv DTINGcAo su DoNGNAI - Dai hQi ddng cOd6ttg thudng ni6n Cdng ty c6 phAnXdy Dpng cao su D6ng tai HQi trudng Cdngty; Nai ndm 2014khai m4c vdo hic gid 30 ngdy 291412014 * Thdnh phdn thum dw ilai h6i: x , i Thhnh phin Dohn Chri tga ttAi hQigom co: Chu tich HDQT - Gi6m d6c C6ngty OngLOVdn Li6m 6ng Bui Phu6cTi6n Ong Nguy6n Vin Thanh A Thu kf Dai hQigd-t Ong Ph4mVdn Minh Ong LONguy6n Minh Trung Thdnhvi6n HDQT Thenhvi€n HDQT T6 truo:ngtd cAududng Nhdn viOnphdngKH-HCTH phin XAy dr;ng * Cfc cd il6ng sOhilu vh tl4i diQncrlc cd phin t4i Cdng ty "6 cao su Ddng Nai: * C6ne bA ki6m fia tw cdch cA itilne: ni6nv6i t6ngsti :qj91q th^am Dai hqi so v6i thgc hiQn cing kj'ndm 2012 t K t t r so vOl Ke noacn * Dai hQibi6u quytit: ' - 56 lu-o ng bi€uquy6td6ngy: 4I phi6u,claidliQncho I 462.872c6 phdn,chi6m ty l|=,I00%sOc6 phdnc6 quydnbitiuquy6ttai daihoi B6oc6ok6t qui ki6m tof n nim 2013do C6ngty TNHH ki6m toin vdrtu v6n AASC * Dai hQibi6uquy6t: n A r t o < ' - SOlugng bi6u quy6t d6ng y: 4l phi6u,dai diqn cho 1.462.872c6 phAn,chiOm ty lQ 100%s6 c6 phAnc6 quydnbi6u quy6tt4i dai hQi nA t t < II/ 6ng LG Vin LiGm: Chfi tich HDQT trinh bdv phuong 6n s6n xu6t kinh doanh ndm20l4, C6rcki6n nghi trinh Dai HOi D6ng cOd6trg L/ Thr;c hiQndoanh thu nilm 2014: DU Ki6n 138,8 tf tl6ng Dvt: ty d6ng Trong d6: \ A c0xc TrriNHTRoNGNtI6c: 8213 I TRONG NGANH CAO SU: 26,8 il NGOAI NGANH CAO SU: 555 B CONC TNiNTT CAMPUCHIA- LAO: 55,5 C nn IONG TTIOI ( b6n bOnngohi): 1,0 138,8 TONG CONG: 2/DV ki6n doanhthu - chi phi - lqi nhu$nL-phffnphdi: Cdn cri vdo phucrng6n s6nxu6t kinh doanh ndm2014 nhu tr6n; phAnvd cdcqui clinhvC ch5 dOtdi Cdncu vdo qui cfr6tai chinh cua Cdng ty "6 chinh md nhd nu6c ban hdnh; Cdn cri vdo diAu lQhopt tlQngcira C0ng ty; ''i' ': \''1t' :'lU ,-,, ra-iJ!4 DU ki6n doanhthu - chi phi - lgi nhuan vd trfch lgp qug nhu sau: Trong qu6 trinh thgc hiQnk6 ho?ch, cO ghngn mbSt vd tpn dung c6c y6u t5 thuQnlqi dCkh6c phUckh5 khdn, ph6n d6u vuqt chi ti6u k6 hopch cdng nhi6u cirng t6t 3lLao dQttg- Ti6n lucrng: - Lao dQng:CBCNV bi6n chti hiQnnay:125n5;udi;lao clQngthdi 4r: 300 ngudi - Thu nhflp binh qudn: phSn d6u thu nhQp binh qudn ndm 2014: 4.700.000 : d0ng/ngu0l/thang * Dai hQibi6u quy6t: - ' ' \:- l chi€m SOlugng bi6u quy6t cl6ngy: 4l phi6u,cl4id,i6ncho 1.462.872c6 phAn, - r\q\ IIV KIEN NGH| : Ve tnr: lao vd khen thuong c5c thdnh vi6n IJgi ct6ngqu6n tr! - Ban kii5m so5t vd Ban cli6uhanh, dd nghi dugc thlrc hiQnnhu sau: - Thri lao: dugc git nguy6nnhu ndm2013 't)s' "t/ /''^i i?, n A t t quytittai o.airr6i ti'le 100%.5 ;6 phAtt"oq"vetiUi,5u - Khen thu&ng: - N6u kh6ng dat k6 hopchlgi nhupnthi kh6ng thuong; - N6u dat k6 ho4chlqi nhu?nthi mric thuong le 50.000.000d - N6u vugt kti ho4ch lOi nhuQnthi cri l0% lqi nhu0n tdng th6m thuong th6m 50.000.000d,nhrmgt6ng tidn thuongkh6ng dugc qu5,200triQud6ng Lqa chgn Cdng ty kie- tofn: Ban ki6m soStd6-nghi Dai hQi d6ng cd d6ng UOi d6ng quan trf chgn C6ng ty kii5m todn dti ki6m toilnbSo xem xdt rry quydn "no c6otdi chfnhndm20I4 * Dai hQibiGuquy6t: - SOlugng bii5uquytitct6ngy:41phitiu, claidLiQn cho I 462.872c6 phAn,chi6m ry l9 100%sOrO phArrc6q.tyCttbi6u quytittei claihQi IV/ dng: Nguy6n Chi Hi6u: D4i diQnBan ki6m so6ttrinh biry b9o c6othdmtra tinh hinh hoat dQ"g sin xuft kinh doanh ndm 2013th6ng nhet c6cst5tig.t b6o cito tdi chinh dd dugc kitim to6n ) D4i hQibi6u quytitt - Sd lu-o.ng bi6y quy6tA6.ney:41phi6u,