to trinh vv bo sung dieu le tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN THIET KE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT
Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2012 TỜ TRÌNH
và việc sửa đôi, bé sung Điều lệ
Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Cong ty Cé phan Thiét ké Công nghiệp Hóa chất được hội nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2010; sửa đổi, bỗ sung ngày 08/4/2011;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên II.6 ngày 23/03/2012;
Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất, cụ thể như sau:
- Sửa đôi, bỗ sung Phần mở đầu của Điều lệ
- Sửa đổi, bổ sung 34 khoản, 15 Điều của Điều lệ gồm các điều khoản sau: khoản 1 Điều 1; khoản 6 Điều 2; Điều 4 (cả 6 khoản); khoản 3 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 16; Điều 17 (cả 11 khoản); khoản 4 Điều 20; khoản 1 Điều 21; các khoản 2,3, 4, 5, 7 và 8 Điều 22; khoản 1 Điều 23; khoản 3 Điều 31; khoản 9 Điều 32; Điều 39
(Chi tiết các nội dung quy định cũ, lý do sửa đổi và nội dung đề nghị sửa đôi, bỗ sung theo phụ lục đính kèm)
EM
oS
Hội đồng Quản trị Công ty kính trình hội nghị Đại hội đồng cổ đông xem
xét, thông qua dé triển khai thực hiện Z
Nơi nhận: TM HỘI DONG QUAN TRI
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
~ Lưu Thư ký Công ty
Trang 2
PHỤ LỤC
(Kèm theo tờ trình ngày 08/04/2012 về việc sửa đổi, bồ sung Điều lệ Công ty trình Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)
1 Sửa đổi, bỗ sung Phần mở đầu
- Quy định hiện nay:
Công ty cô phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất được chuyên từ Doanh nghiệp nhà nước Công ty Thiết kế Cơng nghiệp Hố chất thành Công ty cô phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất theo Quyết định số 3493/QD-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty cô phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất hoạt động, được Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty cô phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2010 tại Hà Nội; Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 08/04/2011
Điều lệ này thay thế Điều lệ được Đại hội cỗ đông thành lập Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2005; được sửa đổi bổ sung lần 1 tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 30 tháng 03 năm 2007; được sửa đổi bổ sung lần 2 tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2008
- Lý đo sửa đổi, bồ sung: Kết cầu lại cho phù hợp
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Phần mở đầu như sau:
Công ty cổ phân Thiết kế Công nghiệp Hoá chất được chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước Công Đ Thiết kế Cơng nghiệp Hố chất thành Công fy cô phân Thiết kế Công nghiệp Hoá chất theo Quyết dinh sé 3493/OD-BCN ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
2 Sửa đổi điểm đ, bồ sung thêm 2 điểm h, ¡ vào khoản 1 Điều I (Định nghĩa) - Quy định hiện nay:
đ) "Cán bộ quản ly" là Giám đốc, Phó giám đốc Cong ty: Kế tốn trưởng Cơng ty; Giám đốc, Phó giám đốc Chi nhánh; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp
- Lý do sửa đổi, bổ sung:
+ Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty được quy định tại Điều 9 có Văn phòng đại diện, đề nghị bổ sung thêm các chức danh “Trưởng, phó Văn phòng đại điện” vào điểm đd
+ Thống nhất thuật ngữ trong Luật Doanh nghiệp, tránh lặp lại trong văn bản
- Đề nghị sửa đổi điểm đ, bổ sung thêm 2 điểm h, ¡ vào khoản 1 Điều 1 như sau:
ä) “Cán bộ quản lý” là Giám đốc, Phó giám đốc Cong ty; Kế tốn trưởng Cơng ty; Giám đốc, Phó giám đốc Chỉ nhánh; Giám đốc, Phó giám đốc Tì rung tâm, Trưởng phòng,
Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc XI nghiệp, Thưởng, phó Văn phòng đại diện
1⁄14
Zx
Trang 3trực thuộc Công ty;
u quyết, là cơ quan
3 Sửa đỗi, bổ sung khoản 6 Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chỉ nhúnh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty)
- Quy định hiện nay:
Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 41 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn
- Lý do bổ sung: Thay đổi dẫn chiếu cho chính xác
- Để bê nghị s sửa đổi khoản 6 Điều 2 như sau:
iéu 42 Diéu lệ này, thời hạn hoạt
động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập v và là vô thời hạn
4 Sửa dỗi, bỗ sung Điều 4 (Vốn điều lệ, cỗ phần, cổ đông sáng lập) - Quy định hiện nay:
1 Tại ngày thông qua Điều lệ này, Công ty đã phát hành các loại cổ phần phô thông tự do chuyên nhượng và cô phần phô thông hạn chế chuyển nhượng Các quyên và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Điều lệ
này
a) Cô phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng là cỗ phần của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cổ phần của cổ đông sáng lập
> Cé phan ty do chuyén nhượng: là cô phần không nằm ở mục a nêu trên
Tại ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 17.579.520.000 VND (nuời bảy tý, năm trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam) Tong số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.757.952 cổ phan, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam (trong đó cổ phần Nhà nước chiếm 52, „769)
3 Cô đông sáng lập là những cô đông hội tụ đủ các điều kiện sau:
a) Tham gia Đại hội cô đông thành lập để thông qua Điều lệ lần đầu tiên của Công
ty;
b) Cùng nhau cam kết nắm giữ ít nhất hai mươi phần trăm (20%) số cổ phần được quyền chào bán của Công ty trong vòng 3 năm kế từ ngày thành lap;
c) Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên của Công ty
4 Công ty chỉ có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Dại hội đồng cỗ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật
Công ty có quyền phát hành các loại cô phiếu và các quyền kèm theo cô phiếu để
huy động vôn phát triển sản xuất kinh doanh Việc phát hành thêm các loại cổ phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật
Cổ phần phát hành thêm sẽ được ưu tiên chào bán cho các cổ đông theo tỷ lệ nắm
giữ hiện tại của từng cô đông Công ty phải thông báo việc chào bán, nêu rõ số lượng cổ phần chào bán, giá chào bán, thời hạn chảo bán và thời hạn đăng ký mua và các điều kiện
2/14
Now
34⁄4
Trang 4chào bán khác đề cổ đông đặt mua Hội đồng Quản trị Công ty sẽ quyết định phương án phân phối nốt số lượng cô phần chưa chào bán hết sau khi phân phối cho các cô đông Hội đồng Quản trị có thê phân phối hoặc trao quyền mua số lượng cô phần chưa phân phối hết cho các đối tượng bên ngoài theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng Quản trị thay phù hợp, miễn là số lượng cổ phần đó không được bán cho các đối tượng bên ngoài theo các điều kiện ưu tiên hơn so với các điều kiện đã chào bán cho các cô đông
5 Công ty có quy én mua lai cổ phan của chính Công ty Việc mua lại cổ phần của Công ty phải do Hội đồng Quản trị quyết định và phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần do Công ty mua lại sẽ được giữ làm cỗ phần ngân quỹ và có thể được Hội đồng Quản trị chào bán phù hợp với các quy định của Pháp luật
6 Công ty có quyền phát hành các loại trái phiếu và các quyền kèm theo trái phiếu để huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Công ty Việc phát hành trái phiếu phải được Đại hội đồng cô đông thông qua, phù hợp với Pháp luật và Điều
lệ Công ty
- Lý do sửa đổi: Cơ cấu lại các điều khoản cho rõ ràng, bỏ nội dung thừa
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, bãi bỏ khoản 3, cơ cấu lại các khoản 4, 5, 6 Điều 4 như sau:
Điều 4 Vốn điều lệ, cỗ phần
1 Tại ngày thông qua Điều lệ này, Công ty chỉ phát hành loại cổ phân phổ thông tự do chuyển nhượng
2 Tại ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 17.579.520.000
VNĐ (mười bảy tý, năm trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm hai mươi nghìn dong Viét Nam), Gugc chia thanh 1.757.952 cé phan, véi ménh giá mỗi cổ ) phan la 10.000 dong Viét Nam
4 Thay đổi vốn điều lệ
a) Công ty chỉ có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật,
) Công íy có quyền phát hành các loại cô ) phiếu và các quyền kèm theo cô ) phiếu
đề huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh Việc phát hành thêm các loại cô phiếu
phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của Pháp luật; c) Cé phan phat hanh thêm sẽ được tu tiên chào bán cho các cổ đông theo ty lệ nắm giữ hiện tại của từng cổ đông Công ty phải thông báo việc chào bán, nêu rõ số lượng cổ phân chào bán, giá chào bán, thời hạn chào bán, thời hạn đăng ký mua và các điều kiện
chào bán khác dé cô đông đặt mua Hội dong Quan trị Công ty sẽ quyết định phương án
phân phối nốt số lượng cô phan chua chao ban hét sau khi phân phối cho các cô đông Hội dong Quản trị có thể phân phối hoặc trao quyén mua số lượng cô phần chưa phân phối hết
cho các đối tượng bên ngoài theo các điều kiện và cách thức mà Hội đông Quản trị thấy phù hợp, miễn là số lượng cổ phân đó không được bán cho các đối tượng bên ngoài theo
các điều kiện ưu tiên hơn so với các điều kiện đã chào bán cho các cỗ dong 5 Cé phiéu qu và trái phiếu
a) Công ty có quyền mua lại cô 6 phan của chính Công ty Việc mua lai cé phan của
Công ry phải do Hội đồng Quản trị quyết định và phù hợp với các quy định của Pháp luật va Diéu lệ Cong ty Cổ phân do Công ty mua lại sẽ được giữ làm cỗ phẩn ngân quỹ và có
thể được Hội đông Quản trị chào bán phù hợp với các quy định của Pháp luật;
3/14
Trang 5b) Công fy có _quyễn phát hành các loại trái phiếu và các quyền kèm theo trái
phiếu để huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Công ty Việc phát hành trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với Pháp luật
và Điều lệ Công ty
5 Sửa đổi, bỗ sung khoản 3 Điều 10 (Quyền hạn của cỗ đông Công ty) - Quy định hiện nay:
3 Một cô đông hoặc một nhóm cô đông nắm giữ trên mười phần trăm (10%) tổng
số cỗ phần phô thông có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên, có
các quyên sau:
a) Đề cử các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tại các khoản 3 Điều 20 và khoản 3 Điều 31 của Điều lệ này;
b) Yêu cầu triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường;
c) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc trích lục danh sách các cô đông có quyền tham dự và biêu quyết tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông;
d) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này
- Lý do sửa đổi bd sung: Trong Điều lệ hiện hành nhóm cô đông sở hữu 10% vốn điều lệ còn thiếu quyền được xem xét và trích lục số biên bản và các nghị quyết của
HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm; quyền yêu cầu BKS kiểm tra từ vấn đề
cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết - Đề nghị sửa đổi khoản 3 Điều 10 như sau:
3 Một cô đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ trên mười phân trăm (104) tổng
số cổ 2 phần phô thông có quyên biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên, có
cdc quyén sau:
a) Đề cử các thành viên Hội dong Quán trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tại các khoản 3 Điệu 20 và khoản 3 Điều 31 của Điễu lệ này;
lên quan đến quản lý, điều
2)( Các quyên hile, duoc quy dinh tại Diéu lé này
6 Stra doi, bb sung khoản 5 Điều 12 (Đại hội dong cỗ đông và Hội nghị Đại hội đằng cỗ đông)
- Quy định hiện nay:
Trang 6a) Hội đồng Quản trị phải triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông, nhóm cô đông nêu tại khoản 3 Điều 10 của Điều lệ này và theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ của Công ty
b) Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu {ập Hội nghị Đại hội đồng cô đơng bất thường, Ban Kiểm sốt sẽ phải triệu tập theo yêu câu
c) Trường hợp Ban Kiểm sốt khơng triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cô đông bất
thường theo yêu câu, thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nêu tại khoản 3 Điều 10 của Điều lệ
này) yêu cầu có thê tự triệu tập
d) Chi phi tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông sẽ do Công ty trả Những chỉ phí này không bao gôm những chỉ phí mà cô đông chỉ tiêu khi tham dự Hội nghị Đại hội đồng
cô đông và chỉ phí ăn, ở và đi lại của cổ đông
- Lý do sửa đổi: đồng nhất với quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 97 Luật
Doanh nghiệp
- Đề nghị sửa đổi khoản 5 Điều 12 như sau:
Š Triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông bắt thường
a) Hội đồng Quản trị phải triệu tập Hội nghị Đại hội dong cổ dong bat thuong trong vong ba mươi 30) HS kế từ ngày 1 đồng quản trị cồn đại hon sé cẩu của cổ đông, nhóm cơ số†‡ và các trường đông nêu lại Khoản 3 Diéu 1 0 củ của Diéu lệ nà)
hợp khác theo các quy định của pháp luật và Điều ệ ông by;
b) Trườn hop Hội dong quan trị không triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cô đông
thì trong thời hạ sày tiếp theo, Ban kiểm soát tha) thế Hội đồng quản trị triệu
tập Hội nghị Đại hội đồng cô đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005;
c) Truong hop Ban kiểm soát không triệu tập Hội nghị Đại hội dong cổ đông thì cô
đông hoặc nhóm cô đông quy định tại khoản 3 Điều 10 của Điều lệ này đã yeu cau có
quyên thé Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cô đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005;
d) Chỉ phí tổ chức Hội nghị Đại hội đông cổ đông sẽ do Công ty trả Những chỉ phí này không bao gồm những chỉ phí mà cô đông chỉ tiếu khi tham dự Hội nghị Đại hội đồng cô đông và chi phi ăn, ở và đi lại của cỗ đông
7 Siva déi, bd sung khoản 1 Điều 15 (Đại diện được úy quyển)
- Quy định hiện nay:
1 Các cổ đông có quyền tham dự Hội nghị Đại hội đồng cỗ đông có thê ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại điện được uỷ quyền phải là cổ đông của Công ty Người được uỷ quyền chỉ được biểu quyết, bầu cử trong phạm vi uỷ quyên, không được ứng cử, đề cứ để tham gia vào cơ quan quản lý điều hành Công ty với danh nghĩa cá nhân Người được uỷ quyền không được uỷ quyên lại cho người thứ ba
- Lý do sửa đổi, bổ sung:
+ Cổ đông được ủy quyền cho đại diện của mình tham dự cuộc hop DHDCD,
người đại điện không nhất thiết là cổ đông
Trang 7chỉ được ủy quyền cho một người đại diện
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 như sau:
1 Các cô đông có quyền tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông có thé uy quyền cho đại diện của mình tham dự, một cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyên cho một người đại diện Người được tỷ quyền chỉ được biểu quyết, bầu cử trong phạm vỉ tỷ quyên, không được ứng cử, đề cử để tham gia vào cơ quan quan ly điều hành Công ty với danh nghĩa cá nhân Người được tỷ quyền không được uỷ quyên lại cho người thứ ba
8 Siva doi, bb sung khoản 1 Điều 1ó (Triệu tập Hội nghị ĐHĐCĐ, Chương trình Hội nghị và Thông báo về Hội nghị)
- Quy định hiện nay:
1 Triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông:
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị, trừ các trường hợp được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 hoặc điêm c khoản 4 Điều 12 của Điều lệ này
- Lý do sửa đổi: Điều chỉnh đẫn chiếu cho chính xác
- Đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 16 như sau:
1 Triệu tập Hội nghị Đại hội dong cổ đông:
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị, trừ các trường hợp được quy định tại điềm b, c khoản Š Điều 12 của Điều lệ này
9 Sửa đổi, bỗ sung điều 17 (Tiến hành Hội nghị Đại hội đằng cỗ đông và Thông qua quyết định của DHDCD)
- Quy dinh hién nay:
Diéu 17 Tiến hành Hội nghị Đại hội đồng cổ đông và Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ làm Chủ tọa để chủ trì Hội nghị Đại hội đồng cô đông Nếu Chủ tịch văng mặt thì thành viên Hội đồng Quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền sẽ chủ trì
2 Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này, Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cô đông phải được thông qua bởi it nhất sáu mươi lăm phần tram (65%) tổng số phiếu biểu quyết của các cô đông có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyên có mặt tại Hội nghị Đại hội đồng cổ đông
3 Đối với quyết định về loại cỏ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bô sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tong giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cô đông đại diện ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiêu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận
4 Chủ toạ Hội nghị Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu các biên bản Hội nghị Đại hội dong cô đông Các biên bản Đại hội, các bản ghi chép, số chữ ký của các cô đông tham dự và giấy uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại Thư ký Công ty
Trang 8có phần có quyền biểu quyết Trường hợp không đủ số lượng tham dự cần thiết, Hội nghị phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kê từ ngày dự định tổ chức Hội nghị thứ nhất Trong Hội nghị được triệu tập lần thứ hai, sỐ lượng cô đông hoặc người được uy quyén tham dự phải đại điện cho ít nhất năm mươi mốt phần tram (51%) tổng số lượng cô phần có quyền biểu quyết Nếu Hội nghị thứ hai không thể tiến hành do không đủ số lượng tham dự, Hội nghị thứ ba phải được triệu tập lại trong vòng hai mươi (20) ngày kế từ ngày dự kiến Hội nghị lần hai Trong Hội nghị thứ ba, bắt kỳ số lượng cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề được đưa ra để thảo luận và thông qua tại Hội nghị
6 Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho mỗi cô đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biêu quyết một thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại điện được uỷ quyền và số lượng phiếu biêu quyết của cô đông hoặc người được uỷ, quyền đó Tổng, số phiếu tán thành, phản đối sẽ được chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ban kiểm phiếu không quá ba (03) người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp
7 Cô đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Hội nghị Đại hội đồng cô đông và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Hội nghị những vấn đề chưa được
biểu quyết Cổ đông đến muộn sẽ không được tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng
§ Chủ tọa có quyền phán quyết cao nhất đối với các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Hội nghị Đại hội đồng cổ đông
9 Chủ tọa có quyền hoãn Hội nghị Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng
ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm trong các trường
hợp sau đây:
a) Các thành viên tham dự không có đủ chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại
hội
b) Có hành vỉ cản trở hoặc gây rồi trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không
được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp
Thời gian hoãn Hội nghị Đại hội đồng cổ đông tối đa không quá ba (03) ngày, kế {ừ ngày cuộc họp dự định khai mạc
Hội nghị được tổ chức lại sẽ không xem xét các vấn đề ngoài các vấn đề đã đưa vào chương trình thảo luận
10 Chủ toạ được quyền hành động thích hợp để điều khiển Hội nghị diễn ra hợp lệ trật tự và phản ánh được ý kiến của đa số đại biểu tham dự
11 Chủ toạ Hội nghị Đại hội đồng cổ đông có quyền:
a) Yêu cầu tất cá người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác b) Yêu cầu cơ quan có thâm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố y gay rồi trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu câu về kiểm tra an ninh ra khôi Hội
nghị Đại hội đồng cô đông
- Lý do sửa đổi: Cơ cấu lại các mục cho rõ ràng; căn cứ theo khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp (tỷ lệ cô đông dự họp)
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung và kết cấu lại Điều 17 như sau:
Điều 17 Điều hành Hội nghị Đại hội đông cổ đông và Thông qua quyết định của
7/14
=.x4Z“~S/ớni
Trang 9Đại hội đồng cổ đông
a) Chi tịch Hội đồng Quản trị sẽ làm Chủ toa dé chủ trì Hội nghị Đại hội dong cổ
đông Nếu Chủ tịch văng mặt thì thành viên Hội đồng Quản trị được Chủ tịch Hội đồng
Quản trị uỷ quyên sẽ chủ trì Chủ toạ Hội nghị Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ
chức lưu các biên bản Hội nghị Đại hội đồng cô đông Các biên bản Đại hội, các bản ghỉ chép, sổ chữ ký của các cổ đông tham dự và giấy tụ) quyên tham dự phải được lưu giữ tại Thu ky Cong ty;
b) Chủ tọa có quyền phán quyết cao nhất đối với các vẫn đề về trình tự, thủ tục
hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Hội nghị Đại hội đồng cô đông;
ä) Chủ toạ Hội nghị Đại hội đồng cổ đông có quyên:
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu câu CƠ quan có thâm quyên duy trì trật tu cuộc họp; irục xuất những người
không tuân thủ quyên điều hành của chủ tọa, cổ ý gây roi trật tự, ngăn cản tiên trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cẩu về kiểm tra an nình ra khỏi Hội nghị Đại hội đồng cổ đông;
- Hành động thích hợp đề điều khiển Hội nghị diễn ra hợp lệ, trật tự và phản ánh được ý kiến của đa số đại biếu tham du
a) Hội nghị Đại hội đông cổ đông chỉ được tiên hành khi số lượng cổ đông hoặc
người được tỷ quyền: tham dự đại diện cho %) tổng số
cô phần có quyên biểu quyết Ti ruong hop không đủ sô lượng tham dự c n thiết, Hội nghị phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Hội nghị thứ nhát Trong Hội nghị được triệu tập lần thứ hai, số lượng cô đông hoặc ' người được tỷ
quyên tham dự phải đại dién cho it nhất năm mươi mốt phân trăm (519) tổng số lượng cô phân có quyền biểu quyết Nếu Hội nghị thứ hai không thê tiến hành do không đủ sô lượng tham dự, Hội nghị thứ ba phải được triệu tập lại trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự kiến Hội nghị lần hai Trong Hội vnghj thứ ba, bắt kỳ sô lượng cổ đông và đại điện tỷ quyên tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tắt cả các vấn đề được đưa ra dé thảo luận và thông qua tại Hội nghị;
b) Khi đăng ký cô đông, Công ty sẽ cấp cho mỗi cô đông hoặc đại điện được tỷ quyên có quyên biểu quyết mot thé biểu quyết có ghi số dang ky, ho và tên của cổ đông, ho và tên đại diện được uy quyên và số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc người được uy quyền đó Tổng số 5 phiếu tán thành, phản đối sẽ duoc chi toa thông báo ngay sau khi tiễn hành biểu quyết Đại hội đông cô đông sẽ bẩu ban kiểm phiếu không quá ba (03)
người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
Trang 10biểu quyét Cổ đông đến muộn sẽ không được tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết và hiệu lực của các lan biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng
4) Trừ các trường hop ạ quy định tại khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này, Nghị quyết
Hội nghị Đại hội đồng cô đông phải được thông qua bởi it nhất sáu mươi lăm phan tram
(659) tổng số phiếu biéu quyễt của các cô đông có quyên biểu quyết tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại điện được ủy quyền có mặt tại Hội nghị Đại hội dong cổ đông;
b) Đối với quyết định về loại cô phan và tong số cổ > phan của từng loại được quyền
chào bán; sửa đổi, bồ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thé cong ty; dau tu hode ban tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phẩn trăm (50%) tong gid trị tài sản được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công íy thì phải được sô cô động đại dién it nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu biễu quyết của tắt cả cổ đông dự họp chấp
thuận
10 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 (Thành phan, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, ứng củ, đề củ, bầu cử thành viên HDQT)
- Quy dinh hién nay:
4 Thành viên Hội đồng Quản trị có thể kiêm nhiệm các chức danh điều hành của
Công ty Việc thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm các chức danh điêu hành của Công ty sẽ do Hội đông Quản trị quyết định
- Lý do sửa đổi: Việc bắt buộc thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh điều hành của Công ty phải do HĐQT quyết định sẽ hạn chế vị trí công tác của thành viên
HĐQT (có thê đã có chức vụ quản lý từ trước) - Đề nghị sửa đổi khoản 4 Điều 20 như sau:
4 Thành viên Hội dong Quản trị có thể kiêm nhiệm các chức danh điều hành của Công ty
II Sửa đối, bỗ sung khoản 1 Điều 21 (Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bỗ sung
thành viên HĐQT)
- Quy định hiện nay:
1 Thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a) Thành viên Hội đồng Quản trị không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng Quán trị theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ này;
b) Thành viên Hội đồng Quản trị xin từ nhiệm bằng văn bản;
c) Thành viên Hội đồng Quản trị mất năng lực pháp lý và năng lực hành vi theo quy định của Pháp luật
đ) Thành viên Hội đồng Quản trị trong vòng 12 tháng liên tục không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị mà không có lý do hợp lý và không được Hội đồng Quản
trị cho phép;
- Lý do sửa đổi, bồ sung: theo nội dung khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp - Đề nghị bổ sung điểm đ vào khoản 1 Điều 21 như sau:
9/14
NEA
EY
Trang 11viên Hội ng qu n i có thể dong co dong 12 Stra doi, bé sung các khoản 2, 3, 5, 7, 8 va bãi bỏ khoản 4 Điều 22 (Quyền hạn và Nhiệm vụ của HĐQT)
- Quy định hiện nay:
2 Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc Công ty và các chức danh cán bộ quản lý khác như nêu 6 diém đ khoản 3 dưới đây
3 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do Pháp luật, các Quy chế nội bộ của Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông quy định Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
a) Xác định các mục tiêu và chiến lược hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
b) Quyết định và giám sát thực hiện kế hoạch hàng năm của Công ty gồm: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính - đầu tư, kế hoạch tiếp thị, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch quản lý năng suất - chất lượng, kế hoạch nghiên cứu khoa học - quản lý tri thức;
c) Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thê Công ty;
đ) Quyết định cơ cầu tổ chức, nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty Quyết định thành lập hoặc giải thể Chỉ nhánh, Văn phòng đại diện và các đơn vị của Công ty;
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty; Giám đốc Chỉ nhánh và Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty Cho ý kiến việc bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý khác;
e) Quyết định mức lương của Giám đốc và các cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bố nhiệm;
Ð Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
8) Đề xuất và thực hiện phương án phát hành cô phiếu, trái phiếu, và các quyền kèm theo cổ phiếu hoặc trái phiếu Quyết định giá chào bán cô phiếu, trái phiếu
=h} Đề xuất mức cổ tức hàng năm, xác định mức cô tức tạm thời và tổ chức việc chỉ trả cô tức
i) Quyét dinh các khoản dau tu khong nam trong ké hoach kinh doanh va tai chinh vuot qua mudi phan tram (10%) vén điều lệ của Céng ty
]) Mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác;
k) Định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền khi Công ty phát hành cô phiếu hoặc trái phiếu như vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, thiết bị và bí quyết công nghệ;
D Mua lại hoặc thu hồi đưới mười phần trăm (10%) cổ phần của Công ty theo từng loại và quyết định mức giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty
m) Chỉ định, bãi nhiệm Đại diện Thương mại và Luật sư của Công ty; n) Quyết định các biểu trưng thương hiệu, văn hóa công ty;
10/14
AO
Trang 120) Quyết định khiếu nại và lựa chọn đại diện của Công ty để tiến hành các thủ tục pháp lý khi khiếu nại (nếu có)
p) Hội đồng Quản trị thực hiện những quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Ngoài ra Hội đồng Quản trị có quyền quyết định bắt kỳ vấn đề nào khác trong phạm vi quyên hạn và trách nhiệm của minh
4 Những vấn đề sau đây phái được Hội đồng Quản trị chấp thuận:
a) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị quyết định việc ký kết, thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty, trừ trường hợp được quy định do Đại hội đồng cổ đông quyết định Các trường hợp cụ thê khác được quy định trong quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
b) Chỉ định và bãi nhiệm Đại diện Thương mại và Luật sư của Công ty;
c) Vay ng, thế chấp, bảo đâm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty:
d) Các khoản đầu tu không nằm trong kế hoạch kinh doanh và tài chính vượt quá mười phần trăm (10%) vốn điều lệ của Công ty
đ) Mua hoặc bán cô phần của những cơng ty khác;
©) Định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền khi Công ty phát hành cô phiếu hoặc trái phiếu như vàng, bac, đá quí, đỗ trang sức, quyền sử dung dat, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, thiết bị và bí quyết công nghệ;
Ð Mua lại hoặc thu hồi dưới mười phần trăm (10%) cổ phần của Công ty theo từng loại và quyết định mức giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty
g) Bat } kỳ vấn đề nào khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần phải quyết định trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình
5 Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các nội dung dưới đây trong năm tài chính:
a) Hoạt động của Hội đồng Quản trị
b) Hoạt động Giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty (do Hội đồng quản trị bỗ nhiệm)
c) Quyết toán tài chính năm Tình hình hoạt động của Công ty
7 Đại hội đồng cỗ đông quyết định tổng số tiền và mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông không quyết định mức thù lao cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị thì Hội đồng quản trị thoả thuận chia mức thù lao cho từng thành viên, hoặc nếu không thoả thuận thì tổng số tiền thù lao sẽ được chia đều cho các thành viên
8 Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và số tiền thù lao trả cho mỗi thành viên phải được nêu chỉ tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty
- Lý do sửa đổi, bổ sung:
+ Bãi bỏ khoản 4 do nội dung trùng lặp khoản 3
+ Để tăng cường quyền hạn của HĐQT đề nghị thêm quyền bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm trưởng phòng và các chức danh khác tương đương
+ Tích hợp các điểm có nội dung đồng nhất, bỏ nội dung ko phù hợp, bồ sung làm
rõ các ý theo quy định của luật đảm bảo chặt chế, khoa học, tránh nhằm lẫn
11⁄14
SS
VASA
Trang 13- Đề nghị sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3, 5, 7, 8 Điều 22 như sau:
2 Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc Công ty và các chức danh cán bộ quan ly khác như nêu ở điểm c khoản 3 dưới đây
3 Quyên và nghĩa vụ của Hội dong Quan trị do Pháp luật, các Quy chế nội bộ của Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đông cô đông quy định Cụ thể, Hội đông Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
a4) Xác định các mục tiêu và chiến lược hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội dong cé đông, Quyết định và giám sát thực hiện kế hoạch hàng năm
của Công ty gôm: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính - đầu tu, kế hoạch
tiếp thị, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch quản lý năng suất - chất lượng, kế
hoạch nghiên cứu khoa học - quản lý trì thúc;
b) Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty; Quyết định cơ cấu tô chức, nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Quyết định thành lập hoặc giải thể Chỉ nhánh,
Văn phòng đại điện và các đơn vị của Công ty;
c) Quyết định bô nhiệm, giao kiêm nhiệm, miễn nhiệm, cách chức: Giám đóc, Phó Giám đóc, Kế toán trưởng Công ty; Giám đốc Chỉ nhánh, Tì trưởng Yăn phòng đại diện và Trưởng phòng của Công ty Cho ý kiến việc bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý khác; Quyết định nức lương của các cán bộ quản lý do Hội đồng Quản trị bồ nhiệm;
đ) Thông qua hợp dong mua ban, vay, cho vay va hop đông khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tong gid tri tai san được ghi trong bdo cdo tai chính gân nhất của Công ty trừ hợp dong và giao dịch quy định tai Diéu 14 Diéu lé nay;
ä) dé xuất và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu, và các quyền kèm theo cổ phiếu hoặc trái phiếu Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu;
e) Đề xuất mức cổ tức hang năm, xác định mức cổ tức tạm thời vò tổ chức việc chỉ
trả cô tức
8ø) Quyết định các khoản đâu tu khong nam trong ké hoach kinh doanh va tai chinh vượt quá mười phần trăm (10%) vốn điều lệ của Công ty;
h) Mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác;
i) Định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền khi Công ty phát hành cô phiếu hoặc trái phiếu như vàng, bạc, đá quí, đô trang sức, quyên sứ dung dat, quyền sở hiữu trí tuệ, công nghệ, thiết bị và bí quyết công nghệ;
k) Mua lai hoặc thu hồi dưới mười phẩn trăm (1 0%) cổ phan cua Cong yy theo từng loại và quyết định mức giá mua lại hoặc thu hôi cổ phần của Công ty; Quyết định cử, ủy quyền người đại diện phan von góp cua Công ty tại các doanh nghiệp khác, giới thiệu để người đại diện tham gia ứng cử các chức danh quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp khác theo đề nghị của Giám đốc Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp góp vốn;
1) Chỉ định, bãi nhiệm Đại diện TÌ hương mại và Luật sự của Công ty; Quyết định khiếu nại và lựa chọn đại diện của Công ty đề tiến hành các thủ tục pháp lý khi khiếu nại (nếu có);
m) Quyết định các biểu trưng thương hiệu, văn hóa công ty;
Trang 14Š Hàng năm, Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đêng cỏ đông về các nội
dung sau:
a) Hoạt động của Hội đồng Quản trị;
b) Hoạt động Giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lÿ của Công ty;
©) Tình hình hoat động, kết quả sản xuất kinh doanh và quyết toán tài chính trong
năm tài chính của Công ty
7 Đại hội dong cô đông quyết định tong số tiền và mức thù lao cho Hội dong
Quản trị, cho Chỉ tịch và các thành viên Hội dong Quan tri Trong trường hợp Đại hội dong cổ đông không quyết định mức thù lao cho Chủ tịch và các thành viên Hội dong Quan tri thi Héi déng Quản trị thoả thuận chia mức thù lao cho từng thành viên, hoặc nếu không thoả thuận thì tổng số tiền thù lao sẽ được chia đều cho các thành viên
Trường hợp Chủ tich HDOT chuyên trách thì tien lương được hưởng như sau: Phân lương chính theo bậc lương chức dạnh quy định tại thang bảng lương Nhà nước; phân lương bô Sung bằng mức của Giám đốc Công ty theo quy chế trả lương của Công ty;
khi đã hưởng tiền lương thì không được hưởng thù lao
& Tổ ong số tiền thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng Quan trị và số tiền trả cho mỗi thành viên phải được nêu chỉ tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty
13 Sửa đổi, bỗ sung khoản 1 Điều 23 (Chủ tịch HĐQT)
- Quy định hiện nay:
1 Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị dé
bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kiêm Giám đốc điều hành
- Lý do sửa đổi, bổ sung: Thêm quy định (tham khảo điều lệ mẫu do Bộ Tài Chính ban
hành theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007)
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều = nhu sau:
1 Hội dong Quan tri lựa ch 31 dong Quản: trị để bau
ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đôn, chấp thuận, Chủ tịch Hội đẳng Quản trị có thể kiêm Giám đốc iêu hành
14 Sửa đổi, bố sung điểm đ, e khoản 3 Điều 31 (Bầu BKS) - Quy định hiện nay:
đ) Trưởng Ban Kiểm sốt phải là cơ đông của Công ty có sở hữu tối thiểu không phẩy năm phần trăm (0,5%) vốn điều lệ của Công ty hoặc là đại diện hợp pháp của cô đông pháp nhân nắm giữ tối thiểu mười phần trăm (10%) vốn điều lệ của Công ty Các thành viên khác của Ban Kiểm sốt khơng nhất thiết là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty
e) Thành viên Ban kiểm sốt khơng được giữ các chức vụ quản lý công ty
- Lý do sửa đổi: Điều kiện thành viên BKS phải là cổ đông làm hạn chế lựa chọn Trưởng BKS Ví dụ: tất cả thành viên BKS không là cổ đông thì không lựa chọn được Trưởng BKS Khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm đ và nhập chung với điểm e như sau (copy 100% Luật Doanh nghiệp):
Trang 15ä) Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty Thành
viên Ban kiểm sốt khơng nhất thiết phải là cỗ đông hoặc người lao động của công ty
15 Sửa đổi, bỗ sung vào khoản 9 Điều 32 (Quyền hạn và trách nhiệm của BKS)
- Quy định hiện nay:
9 Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vẫn độc lập đê thực hiện các nhiệm vụ được giao
- Lý do bổ sung: Tham khảo điều lệ mẫu của công ty niêm yết và đảm bảo tính khách quan dựa trên quyền và nhiệm vụ của BKS
- Đề nghị bổ sung vào khoản 9 như sau:
9 Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được
giao Ban Kiểm soát đề xuất ce oe don vi kiém toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi > hiệm của đơn vị kiểm toán độc lập trình Đại hội
2
dong năng oe định,
16 Sửa đỗi, bố sung Điều 39 (Năm tài chính) - Quy định hiện nay:
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 0] hàng năm và kết
thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm
- Lý do sửa đổi: Bỏ nội dung thừa
- Đề nghị sửa đổi Điều 39 như sau:
Năm tài chính của Công ty bắt đâu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Dương lịch
CRIS Jn