cbtt lua chon cong ty kiem toan bctc nam

Nỗi niềm lựa chọn công ty kiểm toán Sự phát triển mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và cùng với xu thế chung của nền kinh tế. Hàng loạt các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần nhằm đa dạng hóa sở hữu cũng như tăng tính thanh khoản trên thị trường. Đây là một xu thế tất yếu và phù hợp. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là các doanh nghiệp nên lựa chọn công ty kiểm toán nào để đặt niềm tin. Sự kiện chênh lệch số liệu chưa từng có của Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: VCG) trước và sau kiểm toán đã tạo kỷ lục về chỉ số tài chính cơ bản trên thị trường chứng khoán Việt Nam: VCG hiện có P/E vào khoảng 1.636,6 lần với EPS chỉ là 31 đồng/CP. Hay như Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán: DQC) sau kiểm toán, lợi nhuận giảm 42% Những tranh cãi, giải trình khá rắc rối nhưng những vụ việc này một lần nữa cho thấy vai trò của các CTKT. Điều 15 và 16 Luật Chứng khoán quy định, báo cáo tài chính năm của các tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải được kiểm toán bởi tô chức kiểm toán được chấp thuận. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là CTKT độc lập thuộc danh mục các CTKT được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định. Sở dĩ có quy định này là vì thông tin trên thị trường chứng khoán rất nhạy cảm, tác động lớn đến lợi ích của công chúng nên yêu cầu về tính công khai, minh bạch thông tin của doanh nghiệp là rất cần thiết. Báo cáo tài chính đã kiểm toán là một trong những thông tin quan trọng để nhà đầu tư căn cứ vào đó xem xét hoạt động của doanh nghiệp thông qua tình hình tài chính và kết quả kinh doanh. Báo cáo tài chính được kiểm toán sẽ nâng cao tính minh bạch, công khai của thông tin, cũng như đảm bảo trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần quan trọng trong việc lành mạnh hóa môi trường đầu tư. Để kiểm toán được minh bạch, nhà đầu tư và cổ đông phải được quyền chọn CTKT, để báo cáo tài chính đó sẽ nói lên đầy đủ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong năm đó và nhà đầu tư căn cứ vào đó để quyết định nên giữ hay bán cổ phiếu của doanh nghiệp. Hay đứng làm kiểng? Không biết có phải do trình độ của cổ đông kém, hay do họ không có thời gian tìm hiểu từng CTKT nên tại các ĐHCĐ, hầu hết các công ty niêm yết, công ty đại chúng đều đưa sẵn một danh sách các CTKT để ĐHCĐ chọn. Chưa thấy một công ty niêm yết nào để cổ đông đề xuất CTKT rồi đưa ra đại hội biểu quyết. Nhiều nhà đầu tư dí dỏm ví việc này giống như một người dẫn bạn bè vào nhà hàng sang trọng và hỏi bạn uống gì cứ kêu thoải mái: trà đá hay nước lọc? Nhiều ĐHCĐ cũng đưa ra một bản danh sách CTKT khá dài, nhưng lại không giới thiệu từng công ty mạnh, yếu như thế nào, uy tín ra sao. Họ chỉ yêu cầu ĐHCĐ biểu quyết ủy quyền cho HĐQT để chọn CTKT. Nếu ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền này, như vậy cũng là hợp pháp và cũng không ai thắc mắc. Trong khi đó, các cổ đông là quỹ đầu tư nước ngoài có một yêu cầu là chọn CTKT nước ngoài để bảo đảm tính minh bạch cao. Không phải họ xem thường trình độ kiểm toán của CTKT Việt Nam, mà là họ ngại tính “dễ dãi” hay “nặng tình cảm” của kiểm toán viên với các doanh nghiệp. Do đó, dù biết việc chọn công ty nước ngoài kiểm toán sẽ làm tăng thêm giá trị của báo cáo tài chính nhưng ít công ty niêm yết dám làm để vừa lòng cổ đông. Điều đáng trách là HĐQT không phân tích cho nhà đầu tư biết vì sao CONG TY CO PHAN CONG vrer NAM DAY CAp DI1~N H6AxA: gO{CHlJ NGHIAVIET NAM DQc l~p:~'T\rdo-lI:;tIlh phlic ' ., Tp.HCM, 14 thdng 06 ndm 2016 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI¥N TV' CVA trv BAN CHUNG KHoAN NHA xtroc VA SGnCK TPHCM (c6 thi sir dung di cting b6 thong tin d6ng thai din UBCKNN va SGDCK) Kinh giri: - Dy ban Clnrng khoan Nha nurrc - SO'Giao djch Chirng khoan TP HCM Cong ty: C6 phan Day cap di~n Vi~t Nam Mil chirng khoan: CA V 8ja chi t111sa chinh: 70-72 Nam Ky Khai Nghla, Phuong Nguyen Thai Binh, Q.1, TPHCM Di~n thoai: 38299443 Fax: 38299437 Ngiroi thirc hien cong b6 thong tin: Nguyen Loc Dia chi: 70.-72 Nam Ky Khai Nghia, Phuong Nguyen Thai Binh, Ql, TPHCM Dien thoai (di dQng, co quan, nha rieng): 38299443 Fax: 38299437 , -L09-i thong tin cong b6 IX] 24 gio 72 gio b§.t.thuong thea y~u d.u dinh ky D D D D NQi dung thong tin cong b6 (*): - Ngay 13/06/2016, Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam (CADIVI) da:ky h9P d6ng s6 J08t1IDKT TC v&i Cong-ty"TN1ll1 Dich vu Tir v§n Tai chinh k~ toan va kiem toan phia Nam AASCS v~ viec kiem toan va scat xet.bao cao tai chinh nam 2016 cho C6ng ty CADIVI - Thong tin da: dugc cong b6 tren trang thong tin di~n ill cua cong ty VaG 14/0.6/2016 t~i duang dful: http://www.cadivi-vn.comlb-vn-289-0/thong-tin-co.dong/thong-bao.html Chung toi xin cam k~t cac thong tin c6ng b6 tren day la dUng SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v~ n(>idung cac thong tin da:cong b6 Tai li~u dinh kern: ~.~ ~~1l.~~ ~~'llll1 ,~? ~ CONG TY co PHA" DA Y CAP flII;:N YIn NAM (CADIYI) flja chi: 70-72 Nam Ky Kh6i NghTa - QU(ln - TP.HCM Di?n tho~j: Tel: 38.299.443 - J8.292971; Fax: 38.299437 KSTL-IO BHISf): 06101 Trang: III CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Số: 01/2011/NQ-HĐCĐ Biên Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN - Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên cổ đông thông qua ngày 11/10/2009; - Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ( họp lần thứ ) Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 30 tháng 04 năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tổ chức vào lúc 00” ngày 30 tháng 04 năm 2011 Nhà Hàng Trầu Cau, A23/4, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với tham dự 117 cổ đông, đại diện cho 34.994.420.cổ phần có quyền biểu đạt tỷ lệ 60,64.% tổng số 57.706.814 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội Đại hội cổ đông trí nghị thông qua Quyết định Đại hội với nội dung sau: QUYẾT NGHỊ ; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2010 kế hoạch SXKD năm 2011 ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác Kết hoạt động SXKD năm 2010 : • Tổng doanh thu hợp : • Lợi nhuận trước thuế hợp : 73 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số : 1,35 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế hợp : 55,97 tỷ đồng • Lợi nhuận cổ phiếu : 1.020 đồng/cổ phần Kế hoạch kinh doanh năm 2011 : • Tổng doanh thu: 3.001 tỷ đồng 4.005,90 tỷ đồng; 1/9 • Lợi nhuận trước thuế: • Lợi nhuận cổ phiếu : 180,27 tỷ đồng; 2.291 đồng/cổ phần Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo tài kiểm toán năm 2010 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, % không đồng ý, 0% có ý kiến khác Các tiêu tài kỳ hoạt động 2011 STT Chỉ tiêu Thực năm 2011 Doanh thu 4.005,90 tỷ đồng Giá vốn bán hàng 3.565,25 tỷ đồng Lợi nhuận gộp 440,65 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 180,27 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 135,20 tỷ đồng Dự kiến chi trả cổ tức Lãi cổ phiếu 15->20% 2.291 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 ( có ) cho phù hợp với tình hình thực tế thông báo đến cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website công ty; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo ban kiểm soát kế hoạch hoạt động năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác 1/ Sửa đổi khoản 1, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD Trước sửa đổi Sau sửa đổi 01 Vốn điều lệ công ty: 540.000.000.000 đồng 577.071.270.000 đồng 2/9 02 Viết chữ : 03 Số vốn chia thành Năm trăm bốn mươi tỷ đồng 54.000.000 Cổ phần phổ thông 04 Vốn điều lệ công ty: Năm trăm bảy mưoi bảy tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng 57.707.127 Cổ phần phổ thông Bổ sung vào cuối khoản 1, điều 5, Chương IV câu “ Vốn điều lệ tự động điều chỉnh tăng thêm theo số cổ phần thực tế phát hành thành công, số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ” 2/ Sửa đổi khoản 5, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD 01 Trước sửa đổi Vốn điều lệ, cổ phần, cổ Tên, địa chỉ, số lượng đông sáng lập cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ 3/9 Sau sửa đổi Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ Số cổ phần cổ đông sáng lập tự động điều chỉnh theo số cổ phần thực tế mua và/hoặc chia số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ” VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO Tp.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 V/v chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO - Căn luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 - Căn Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO - Căn Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành “Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán” Căn hồ sơ pháp lý, lực khả thực Công ty kiểm toán độc lập Ban Kiểm soát Công ty đánh giá Công ty Kiểm toán TNHH KPMG Công ty Kiểm toán TNHH Deloitte Công ty Kiểm toán nước có uy tín hàng đầu Việt Nam lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài Ban Kiểm soát Công ty CP Vận Tải Xăng dầu VITACO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn hai Công ty: Công ty Kiểm toán TNHH KPMG Việt nam Cty Kiểm toán TNHH Deloitte Công ty thực kiểm toán báo cáo tài năm 2017 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (đã ký) NGUYỄN TIẾN DŨNG TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP Se): 47 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 19414p - Tkr - Ilpth phtic /TTr-VNS Ha Noi, ngeo0 thong nom 2016 TRINH Ve vi§c luya chon cong ty ki6m toan Bao coo tai chinh nom 2016 ctia Tong ding ty Thep Vi't Nam - CTCP Kinh thua Quy co Ong, Can dr Luat doanh nghiep se) 68/2014/QH13 da dugc QuOc hOi nub( COng hoa Xa hOi Chfi nghia Viet Nam thong qua 26/11/2014 Can cir vao Dieu le to chirc va hog dOng cua TOng cong ty Thep Viet Nam - CTCP Can cir Quy dinh cua Phap luat hien hanh cac Cong ty kiem town phai thuOc danh sach cac don vi có clu dieu kien kiem toan BO Tai Chinh cong Xet dieu kien T•fing cong ty Thep Viet Nam - CTCP la doanh nghiep co quy mo bao g6m nhie‘u don vi san xuat va phan ph6i; bao gom ca hach toan phu thuOc va hach toan dasc lap Do vay dei hoi cac Cong ty kiem toan phai am hieu ve cong nghe va mo hinh hog dOng cfia TOng cong ty HOi dling quan tri TOng cong ty Thep Viet Nam - CTCP kinh trinh Dai hOi d'ong co (long xem xet fly quyen cho Hoi dOng quan tri quy& dinh Iva chon mot cac Cong ty kiem,toan clot lap duarc BO Tai Chinh duyet cong bo có du dieu kien kiem toan de kiem toan Bao coo tai chinh Warn 2016 dm Tong cong ty, dam bao chit lacing, hieu qua v6i chi phi hap 1)', va theo dung quy dinh cua phap luat Kinh trinh Dai hOi d6ng co Rog chap thuan va thong quad Nai TM HOI HONG QUAN TRI - Cac C6 (long cua TCT Thep VN-CTCP; - Thu.14 T6ng cong ty.hims - Luu: VP 17 55— An-v Wing Thfic Khang BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀITóm tắtTên đề tài : Khảo sát quy trình phân tích tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC)Sinh viên thực hiện: Lương Thị Bạch Lan ( Kế toán 15 – Khóa 29)Email: luongthibachlan1985@yahoo.com.vnGiáo viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Ngọc BíchNội dungTrong xu thế hội nhập quốc tế, báo cáo tài chính ngày càng được nhiều người sử dụng, với mong muốn thông tin trên báo cáo đáng tin cậy nhằm đánh giá thực trạng tài chính, là cơ sở VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO Tp.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 V/v chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO - Căn luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 - Căn Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO - Căn Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành “Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán” Căn hồ sơ pháp lý, lực khả thực Công ty kiểm toán độc lập Ban Kiểm soát Công ty đánh giá Công ty Kiểm toán TNHH KPMG Công ty Kiểm toán TNHH Deloitte Công ty Kiểm toán nước có uy tín hàng đầu Việt Nam lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài Ban Kiểm soát Công ty CP Vận Tải Xăng dầu VITACO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn hai Công ty: Công ty Kiểm toán TNHH KPMG Việt nam Cty Kiểm toán TNHH Deloitte Công ty thực kiểm toán báo cáo tài năm 2017 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (đã ký) NGUYỄN TIẾN DŨNG Nỗi niềm lựa chọn công ty kiểm toán Sự phát triển mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và cùng với xu thế chung của nền kinh tế. Hàng loạt các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần nhằm đa dạng hóa sở hữu cũng như tăng tính thanh khoản trên thị trường. Đây là một xu thế tất yếu và phù hợp. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là các doanh nghiệp nên lựa chọn công ty kiểm toán nào để đặt niềm tin. Sự kiện chênh lệch số liệu chưa từng có của Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: VCG) trước và sau kiểm toán đã tạo kỷ lục về chỉ số tài chính cơ bản trên thị trường chứng khoán Việt Nam: VCG hiện có P/E vào khoảng 1.636,6 lần với EPS chỉ là 31 đồng/CP. Hay như Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán: DQC) sau kiểm toán, lợi nhuận giảm 42% Những tranh cãi, giải trình khá rắc rối nhưng những vụ việc này một lần nữa cho thấy vai trò của các CTKT. Điều 15 và 16 Luật Chứng khoán quy định, báo cáo tài chính năm của các tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải được kiểm toán bởi tô chức kiểm toán được chấp thuận. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là CTKT độc lập thuộc danh mục các CTKT được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định. Sở dĩ có quy định này là vì thông tin trên thị trường chứng khoán rất nhạy cảm, tác động lớn đến lợi ích của công chúng nên yêu cầu về tính công khai, minh bạch thông tin của doanh nghiệp là rất cần thiết. Báo cáo tài chính đã kiểm toán là một trong những thông tin quan trọng để nhà đầu tư căn cứ vào đó xem xét hoạt động của doanh nghiệp thông qua tình hình tài chính và kết quả kinh doanh. Báo cáo tài chính được kiểm toán sẽ nâng cao tính minh bạch, công khai của thông tin, cũng như đảm bảo trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần quan trọng trong việc lành mạnh hóa môi trường đầu tư. Để kiểm toán được minh bạch, nhà đầu tư và cổ đông phải được quyền chọn CTKT, để báo cáo tài chính đó sẽ nói lên đầy đủ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong năm đó và nhà đầu tư căn cứ vào đó để quyết định nên giữ hay bán cổ phiếu của doanh nghiệp. Hay đứng làm kiểng? Không biết có phải do trình độ của cổ đông kém, hay do họ không có thời gian tìm hiểu từng CTKT nên tại các ĐHCĐ, hầu hết các công ty niêm yết, công ty đại chúng đều đưa sẵn một danh sách các CTKT để ĐHCĐ chọn. Chưa thấy một công ty niêm yết nào để cổ đông đề xuất CTKT rồi đưa ra đại hội biểu quyết. Nhiều nhà đầu tư dí dỏm ví việc này giống như một người dẫn bạn bè vào nhà hàng sang trọng và hỏi bạn uống gì cứ kêu thoải mái: trà đá hay nước lọc? CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Số: 01/2011/NQ-HĐCĐ Biên Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN - Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên cổ đông thông qua ngày 11/10/2009; - Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ( họp lần thứ ) Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 30 tháng 04 năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tổ chức vào lúc 00” ngày 30 tháng 04 năm 2011 Nhà Hàng Trầu Cau, A23/4, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với tham dự 117 cổ đông, đại diện cho 34.994.420.cổ phần có quyền biểu đạt tỷ lệ 60,64.% tổng số 57.706.814 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội Đại hội cổ đông trí nghị thông qua Quyết định Đại hội với nội dung sau: QUYẾT NGHỊ ; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2010 kế hoạch SXKD năm 2011 ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác Kết hoạt động SXKD năm 2010 : • Tổng doanh thu hợp : • Lợi nhuận trước thuế hợp : 73 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số : 1,35 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế hợp : 55,97 tỷ đồng • Lợi nhuận cổ phiếu : 1.020 đồng/cổ phần Kế hoạch kinh doanh năm 2011 : • Tổng doanh thu: 3.001 tỷ đồng 4.005,90 tỷ đồng; 1/9 • Lợi nhuận trước thuế: • Lợi nhuận cổ phiếu : 180,27 tỷ đồng; 2.291 đồng/cổ phần Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo tài kiểm toán năm 2010 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, % không đồng ý, 0% có ý kiến khác Các tiêu tài kỳ hoạt động 2011 STT Chỉ tiêu Thực năm 2011 Doanh thu 4.005,90 tỷ đồng Giá vốn bán hàng 3.565,25 tỷ đồng Lợi nhuận gộp 440,65 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 180,27 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 135,20 tỷ đồng Dự kiến chi trả cổ tức Lãi cổ phiếu 15->20% 2.291 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 ( có ) cho phù hợp với tình hình thực tế thông báo đến cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website công ty; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo ban kiểm soát kế hoạch hoạt động năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác 1/ Sửa đổi khoản 1, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD Trước sửa đổi Sau sửa đổi 01 Vốn điều lệ công ty: 540.000.000.000 đồng 577.071.270.000 đồng 2/9 02 Viết chữ : 03 Số vốn chia thành Năm trăm bốn mươi tỷ đồng 54.000.000 Cổ phần phổ thông 04 Vốn điều lệ công ty: Năm trăm bảy mưoi bảy tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng 57.707.127 Cổ phần phổ thông Bổ sung vào cuối khoản 1, điều 5, Chương IV câu “ Vốn điều lệ tự động điều chỉnh tăng thêm theo số cổ phần thực tế phát hành thành công, số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ” 2/ Sửa đổi khoản 5, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD 01 Trước sửa đổi Vốn điều lệ, cổ phần, cổ Tên, địa chỉ, số lượng đông sáng lập cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ 3/9 Sau sửa đổi Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ Số cổ phần cổ đông sáng lập tự động điều chỉnh theo số cổ phần thực tế mua và/hoặc chia số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ”