nghi quyet dhdcd 20121

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 0921/ XMBS - NQ - ĐH 2012 Bỉm Sơn, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 18/ /2012 Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn QUYẾT NGHỊ Đại hội biểu tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua báo cáo: Báo cáo Chủ tịch HĐQT về: Công tác quản lý Công ty HĐQT năm 2011; Báo cáo Giám đốc Công ty về: Kết SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012; Báo cáo Ban kiểm soát về: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2011; Báo cáo toán tài năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ & mức trả cổ tức năm 2011; Tờ trình giới thiệu định quan kiểm toán Công ty năm 2012 Trong đó, có số nội dung chủ yếu sau: I Kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2011: Kết kinh doanh năm 2011: - Sản xuất Clinker: 2.880.677 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.625.385 - Doanh thu: 3.287,091 tỷ đồng 57,303 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: - Nộp ngân sách: 116,867 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 518 đồng / CP Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2011: Tổng lợi nhuận sau thuế: 49,565 tỷ đồng Trong có số tiêu: - Trả cổ tức( %/năm): 28,698 tỷ đồng - Lợi nhuận phân phối quỹ: 10,95 tỷ đồng Chia ra: + Trích quỹ dự phòng tài chính: 1,095 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng điều hành: 0,3 tỷ đồng + Quỹ đầu tư phát triển: 3,285 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,27 tỷ đồng Đầu tư xây dựng: - Đối với dự án dây chuyền mới: Đã toán 59 gói thầu tổng số 77 gói thầu, kiểm toán 46 gói thầu(Năm 2011 kiểm toán 21 gói thầu), lý 39 hợp đồng(Năm 2011 lý 13 hợp đồng) - Xem xét đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 2, dây chuyền để phát điện thuận lợi - Quyết định tiếp nhận trạm nghiền xi măng Quảng Trị từ Công ty CP thạch cao xi măng để tăng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khu vực Miền Trung - Dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền 1: CCID lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Các hạng mục ĐTXD nhỏ: Triển khai thực thủ tục ĐTXD theo quy định pháp luật theo KHNS phê duyệt II Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2012: Tiếp tục đổi toàn diện, tái cấu trúc toàn Công ty nhằm tạo động lực phát huy tối đa khả CBCNV Công ty; Tạo dựng hình ảnh tin cậy khách hàng cách khẳng định giá trị thương hiệu mạnh Xi măng Bỉm Sơn mang lại nhiều giá trị cho cổ đông khách hàng Một số tiêu chính: 1.1 Về sản xuất kinh doanh: - Sản xuất Clinhker: 2.900.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.900.000 tấn, đó: xi măng 3.050.000 tấn, clinker: 850.000 - Doanh thu: 4.018,728 tỷ đồng - Lợi nhuận: 90,13 tỷ đồng - Chỉ đạo liệt biện pháp để ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục cải tiến nâng cao lực sản xuất, quản lý chi phí hiệu - Hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ xây dựng số đánh giá mức độ hoàn thành công việc(KPI) - Triển khai xây dựng thực chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 - 2020 định hướng đến năm 2030 1.2 Về đầu tư xây dựng: - Hoàn thành báo cáo đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền - Phê duyệt dự án đầu tư triển khai thực dự án Tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện Giao cho HĐQT tính toán lựa chọn thời điểm đầu tư để triển khai thực dự án - Dừng việc đầu tư dự án cảng Lèn Giao cho HĐQT Công ty định phương án chuyển đổi dự án phù hợp với ngành nghề chiến lược kinh doanh Công ty; có phương án quản lý, sử dụng vật tư thiết bị đầu tư thuộc dự án cảng Lèn - Đối với việc mua bán chuyển nhượng Nhà máy nghiền xi măng Đại Việt Quảng Ngãi: Giao cho HĐQT xem xét định CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ~~~~~∗~~~~~ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tổ chức vào lúc 30 ngày 18 tháng năm 2012 Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đơng có mặt tham dự gồm 95 người, sở hữu đại diện cho 16.661.201 cổ phần, chiếm 86,85% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Đại hội đồng cổ đông trí thơng qua Nghị Đại hội với nội dung sau: Điều Nhất trí thơng qua báo cáo, tờ trình Báo cáo kết SXKD năm 2011 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Báo cáo Ban kiểm sốt Báo cáo tài năm 2011 kiểm tốn Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến năm 2020 Điều Nhất trí thơng qua kế hoạch SXKD năm 2012 Cơng ty với tiêu sau: STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Cổ tức ĐVT Tr.đồng Tr.đồng % Kế hoạch năm 2012 3.252.921 200.832 30 Điều Nhất trí thơng qua kết bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát NK 2012-2017: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017 STT HỌ VÀ TÊN Ơng Hồng Nghĩa Đàn Ông Nguyễn Hoa Cương Ông Nguyễn Lộc Ơng Đồn Hồi Thanh ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 – CADIVI Ông Trịnh Quang Chiến Danh sách thành viên Ban kiểm soát NK 2012-2017 STT HỌ VÀ TÊN Ơng Phạm Tuấn Anh Ơng Ngơ Quang Hùng Ông Dư Vĩnh Hồng Quân Điều Nhất trí thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, đó: • • • Lợi nhuận lại năm 2010 chuyển sang Lợi nhuận sau thuế năm 2011 Phương án phân phối  Bổ sung quỹ: + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) + Quỹ dự phòng tài (10%) + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)  Thưởng máy quản lý điều hành Công ty (1,5%)  Cổ tức năm 2011 (70%) 24.556.840.355 đồng 151.295.796.963 đồng 174.462.006.195 đồng 7.564.789.848 đồng 15.129.579.696 đồng 15.129.579.696 đồng 2.269.436.954 đồng 134.368.620.000 đồng o Đợt 1: tạm ứng tiền mặt 20% o Đợt 2: 50%  Bằng tiền mặt 20%: Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/4/2012 Ngày bắt đầu trả cổ tức: 10/5/2012  Bằng cổ phiếu 30% • Điều Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2012 1.390.631.123 đồng Nhất trí thơng qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 192 tỷ đồng lên 288 tỷ đồng, chi tiết sau: • Mục đích phát hành: Mục đích việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 192 tỷ đồng lên 288 tỷ đồng nhằm tăng lực tài Cơng ty đáp ứng u cầu vốn để triển khai thực dự án đầu tư • Phương án phát hành Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam Loại cổ phiếu: phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/CP Số lượng CP phát hành: 9.600.000 CP (chín triệu sáu trăm ngàn cổ phần) Kế hoạch phát hành a Trả cổ tức cổ phiếu: (theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011)  Số lượng: 5.760.000 CP (Năm triệu bảy trăm sáu mươi ngàn cổ phần)  Đối tượng: cổ đông hữu CADIVI có tên danh sách thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền  Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận thêm 03 cổ phiếu mới)  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phần nhận làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) Cơng ty chi trả cho cổ đông tiền mặt, với giá 10.000đ/CP  Thời gian thực dự kiến: quý 2/2012 b Chào bán cổ phiếu công chúng  Số lượng chào bán: 3.840.000 CP (Ba triệu tám trăm bốn mươi ngàn cổ phần) ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 – CADIVI    Đối tượng phát hành: Chào bán cơng chúng hình thức đấu giá cạnh tranh Giá khởi điểm: Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam định thời điểm phát hành (không thấp 15.000 đồng/CP) Thời gian thực dự kiến: Sau chấp thuận UBCKNN, dự kiến hồn tất q 4/2012 • Phương án sử dụng vốn Mục tiêu việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 192 tỷ đồng lên 288 tỷ đồng nhằm tăng lực tài Cơng ty đáp ứng u cầu vốn để triển khai thực dư án sau:  Dự án sản xuất dây tơ (KCN Hòa Cầm)  Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện – Giai đoạn 2A (KCN Tân Phú Trung) • Ủy quyền Xử lý cổ phần lẻ số cổ phần mà chào bán công chúng không mua hết: số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) số cổ phần bán công chúng không bán hết giao cho Hội đồng quản trị quản lý phân phối cho đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi so với giá khởi điểm đợt chào bán Giao cho HĐQT cân đối phân bổ số tiền thu từ phương án phát hành vào hoạt động đầu tư kinh doanh Công ty cách hợp lý, đảm bảo hiệu lợi ích cho Cơng ty cổ đơng Giao cho Hội đồng quản trò Tổng giám đốc hoàn tất thủ tục theo pháp luật Điều Nhất trí thơng qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty Kiểm tốn cho năm tài 2012 Điều Nhất trí thơng qua thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 sau: 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2012 Điều Nhất trí thông qua việc lùi kế hoạch niêm yết cổ ...C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien *, CQNGHOAxAHQIcH0NGHIAvIETNAM ,*lR -, t nt-,o,rt,,* D0clip-Tgdo-H?nhphric Hd NQi, ngdy 26 tluing 04 ndm 2017 36: 08AIQ - MB - DIIDCD NG4QUYtT DAr Hor DONG cO DoNc NcAx nAxc rMcp euAN DOr V/v th6ng qua Phuong 6n tlng v5n didu g tir 17.127.409.090J00 d6ng En 18.155.053.630.000 itdng CAn cri Lu$t Doanh nghiQp 2014;Luit c6c t6 chric tin dqng nAm 2010; Luflt Chrjmg ktrodn sii TOl2OO6lQHll tgity 2910612006; L\Q! 6212010/eHl2 ngdy 24/tU2OtO cua eurSc hoi $tra d6i, 66 5''ng mQt s6 diAu cua Lu{t chrmg khorio vd c6c v6n ban husng dan thi hanh; CAn cri Di6u lQ Ng6n hing TMCP Qunn dQi; Z:ln-Tr-lvB-tDQT ngny $/O4l2Ot7 cua HQi d6ng eu,An tri vc viQc 61 r"g v6n t- cQNGHOAXAH9TcHtNGHIAvTETNAM ^- filE rln ndt D,flcrgp-rsdo-H4nhphric 4, Hd Nfi, ngdy 26 tMng 04 ntm 2017 56: 10NQ - MB - DI{DCD NGIq QI.IYTT HorDoNc CoD6NG NGANHANGTMCP QUANDOT vfv bi6u quy6t th6ng qua cdc v6n dA qi DSi hQi ddng c6 a6ng thutmg ni6n 20lZ D4,r Cdn cf Luft Doanh nghi€p 2014; Luflt I s6 ZOAOOOIQUT nIm 2010; Lu4t Chtmg khorin ngty 29/06/2006; Luat 62l2OtOtQHt2 ngny 24t1y20t0 cua eu6c hQi sria c6c t6 chrlc tin dgng d6i, b6 sung m$t s6 ttAu cua Lugt Chrlng kho6n vi c'.ic v6n bAn hu6ng d6n thi hanh; Can cri DiAu lQ NB6n hang TMCP Quan d0i; B5rmr-MB-I{DQT ngdy t5lM/2017 cua HQi d6ng eu,An tri v6 viQc biiiu quytit th6ng qua cec v6n d6 +i Dqi hQi d6ng d d6ng thudng ni€n 201 7; Cnn cri Td trinh s{i C6n cri Bi€n ban hqp Eer hQi ... Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, thực Nghị TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Chủ Tịch HĐQT HOÀNG NGHI A ĐÀN (đã ký) ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 – CADIVI