Nghi quyet 01b 09 06 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...
Trang 1BAOVIET © Holdings CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017
- _ NGHỊQUYẾT VU Ta
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 TAP DOAN BAO VIET Can cit Luat Doanh nghiép sé 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo
Việt ngày 26 tháng 5 năm 2017;
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết
quả kinh doanh và kêt quả thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2016
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: 2.628.490 cd phan, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt với một sô chỉ tiêu tài chính chủ yêu như sau:
- Tổng doanh thu: 1.533 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.025 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thué/Vén điều lệ (6.804,7 tỷ đồng): 15,1%
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 642.198.522 cổ phan, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyên biểu quyết dự họp
Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiêm toán
Kết quả biéu quyết:
- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp ry
1
Trang 2Điều 4 Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tập đoàn Bảo
Việt đã được kiêm toán
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phan, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 5 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt
động năm 2017 của Hội đông Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phan, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 6 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về: Kết quả hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2016 - 2017 và chương trình hoạt động của BKS
giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2017 - 2018; Kết quả giám sát về tình hình hoạt động kinh
doanh của Tập đoàn và kết quả giám sát việc quản trị, điều hành Tập đoàn Bảo Việt của HĐQT, Tổng Giám đốc; Kết quả thâm tra các Báo cáo Tài chính năm tài chính
năm 2016 (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) của Tập đoàn Bảo Việt; Báo cáo tự đánh
giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biêu quyết dự họp - Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biêu quyết dự họp
Điều 7 Thơng qua quyết tốn thù lao của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2016 cụ thể như sau:
- Thù lao đối với thành viên HĐQT là 1.532,57 triệu đồng, bằng 0,15 % LNST;
- Thù lao đối với Kiểm soát viên là 247,20 triệu đồng, bằng 0,02 % LNST
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 630.930.651.cổ phan, chiếm 97,84% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: 5.910.059 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Ye |
“ety
Trang 3Điều 8 Thông qua Quỹ thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2017 cụ thể như sau:
- Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sốt Tập đồn được xác định trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và kiểm sốt viên khơng chun trách, thời gian làm việc và mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn, cụ thé:
+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 20 triệu đồng/người/tháng + Mức thù lao của Kiểm soát viên: 10 triệu đồng/người/tháng
- Việc quyết toán Quỹ thù lao trong năm 2017 sẽ được xác định dựa trên số
lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách thực tế trong năm 2017 và mức thù lao trên đảm bảo nguyên tắc, mức thù lao được chi trả không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 630.930.651.cổ phần, chiếm 97,84% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.910.059 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 9 Thông qua Phương án sử dụng LNST cho năm tài chính 2016:
LNST năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: 1.021.769.136.052 đồng, được sử dụng như sau:
-Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ
6.804.714.340.000 đồng), tương ứng số tiền 680.471.434.000 đồng, bằng 66,60%
lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 153.265.370.408 đồng, bằng 15% lợi nhuận sau
thuế;
- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: 10.217.691.361 đồng, bằng 1% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 51.088.456.803 đồng, bằng 5% lợi nhuận sau thuế
- Chỉ trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: 1.532.572.549 đồng, bằng 0,15% lợi
nhuận sau thuế
- Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: 247.198.888 đồng, băng 0,02% lợi
nhuận sau thuế
- Trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: 3.065.307.408 đồng,
bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế tay
Trang 4- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 5.108.845.680 đồng, bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế
- Lợi nhuận để lại: 116.772.258.955 đồng, bằng 11,43% lợi nhuận sau thuế
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phan, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 10 Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:
Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 kế hoạch là: 1.025 tỷ đồng, tỷ lệ LNST/Vôn điêu lệ (6.804,7 tỷ đông) là 15,1%
Dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:
- Cổ tức dự kiến năm 2017 là 12% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn
điêu lệ 6.804,7 tỷ dong);
- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa 15% LNST;
- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa 1% LNST; - Chỉ trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 20 triệu đông/ngườt/tháng - Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đông/ngườ/tháng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động tối đa băng 3 tháng
tiên lương bình quân thực hiện của người lao động;
- Trích quỹ thưởng của người quản lý tối đa bằng 1,5 tháng tiền lương bình
quân thực hiện của người quản lý chuyên trách Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phan, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Trang 5việc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Tập đoàn Bảo Việt và pháp luật hiện hành
Kết quả biểu quyết của tồn thể cổ đơng tham dự Đại hội:
- Tán thành: 630.884.051 cô phần, chiếm 97,84 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cô phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Kết quả biểu quyết sau khi loại phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan:
- Tán thành: 630.879.157 cổ phần, chiếm 97,84% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không có ý kiến: 7.986.302 cổ phần, chiếm 1,24% số CP có quyển biểu quyết dự họp Điều 12 Thông qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt theo các đề
xuât tại tờ trình của Ban Kiêm soát
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 642.198.522 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.628.490 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp Điều 13 Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quan tri Tap đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 — 2017 từ 09 (chín) thành viên lên 11 (mười một) thành viên với kết quả cụ thê như sau:
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 629.392.401 cỗ phần, chiếm 97,61% số CP có quyên biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cô phân, chiếm 0,92% số CP có quyên biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 9.477.952 cé phan, chiếm 1,47% số CP có quyền biểu quyết dự họp Điều 14 Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017
Kết quả biểu quyết:
- Tán thành: 629.392.401 cổ phần, chiếm 97,61% số CP có quyên biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cô phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 9.477.952 cổ phần, chiếm 1,47% số CP có quyền biểu quyết dự họp
Điều 15 Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản
trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 như sau: M —
a
lyf
Trang 6STT Ho va tén Số phiếu bầu 1 | NGUYÊN MINH HOÀNG 627.186.485 2 |NGUYEN DUY KHANH 627.186.303
Điều 16 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triên khai thực hiện Nghị quyết này./ w