CNBT Du thao Nghi quyet DHCD 2014 v1

CNBT Du thao Nghi quyet DHCD 2014 v1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

HƯỚNG DẪN CÁC CHI BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ( BIÊN BẢN SINH HOẠT) Một là: Phải làm cho các cấp uỷ và mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng hiện nay. Hai là: Cấp uỷ mà trực tiếp là đồng chí bí thư ( phó bí thư) chi bộ phải xác định đúng, trúng nội dung sinh hoạt từng kỳ, tháng sát với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, chi bộ. Ba là:Trong sinh hoạt, người chủ trì cần điều hành cuộc họp một cách khoa học, linh hoạt nhưng bảo đảm nguyên tắc. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng năm NGHỊ QUYẾT Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ tháng …… năm 2011 Phần thứ nhất: KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: * Nêu ngắn gọn đặc điểm chi phối trực tiếp đến kết quả lãnh đạo của chi bộ trong tháng, nhất là những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ mình. II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THÁNG. NĂM 1. 2. 3. III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ: 1. Thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ. 2. Thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt học tập 3. Quản lý rèn luyện Đảng viên. 4. Công tác kiểm tra. IV. TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM – NGUYÊN NHÂN. Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: ( Nêu gắn gọn liên quan trong tháng của đơn vị và chi bộ mình) II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ. 1. 2. III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ. 1. 2. IV. BIỆN PHÁP LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. T/M CHI BỘ……………………. BÍ THƯ ( PHÓ BT) Nguyễn Văn A HƯỚNG DẪN VIẾT BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng… năm 2011 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ - Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng… năm …. - Tiến hành hồi… ngày, tháng, năm. - Đảng viên … đ/c; có mặt …đ/c; vắng mặt …đ/c ( cụ thể tiên đảng viên từng đồng chí). - Chủ Tọa: Đ/c Nguyễn Văn A – Bí thư chi bộ ( phó bí thư chi bộ). 2 - Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn B – Đảng viên. NỘI DUNG RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THÁNG ( hoạc phân tích chất lượng Đảng viên năm). I. Đ/c: Chủ tọa báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng trước và dự thảo nghị quyết phương hướng tháng . II. Ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ tháng. 1. Đ/c : Nguyễn Văn A – TLQL tham gia đóng góp ( cụ thể tên từng người tham gia). 2. Đ/c: 3. Đ/c: III. Đ/c: Chủ tọa kết luận các ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ Đảng, từng Đảng viên. Biểu quyết ……. % Biên bản kết thúc hồi…… cùng ngày./. CHỦ TỌA THƯ KÝ 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /2015/NQ-TPB.ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010; - Căn Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Điều lệ”); - Căn Biên họp Đại hội đồng Cổ đông số 24/04/2015, /2015/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 Phương hướng hoạt động năm 2015 Hội đồng Quản trị Điều 2: Thông qua ngân sách hoạt động thù lao năm 2015 Hội đồng Quản trị Điều 3: Thông qua Báo cáo kết kinh doanh năm 2014 Kế hoạch Kinh doanh năm 2015 Ban Điều hành Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 Phương hướng hoạt động năm 2015 Ban Kiểm soát Điều 5: Thông qua Ngân sách hoạt động thù lao năm 2015 Ban Kiểm soát Điều 6: Thông qua Báo cáo Tài năm 2014 Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (theo tài liệu gửi Đại hội Đại hội thông qua) Điều 8: Thông qua nội dung sửa Điều lệ (theo tài liệu gửi Đại hội Đại hội thông qua) Điều 9: Thông qua miễn việc nhiệm chức CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2014 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành; - Nội dung kết họp thường niên 2014 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Cơng ty năm 2013 (Tài liệu đính kèm) với số tiêu chủ yếu sau: Đơn vị tính Chỉ tiêu m3 - Sản lượng nước tiêu thụ - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Gắn đồng hồ nước đồng Kế hoạch năm 2013 38.000.000 đồng Đạt tỷ lệ (%) 38.172.615 100,45 365.445.000.000 378.069.418.712 103,45 Cái - Lợi nhuận trước thuế Kết thực năm 2013 300 661 220,33 32.000.000.000 31.694.413.043 99,04 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu % 21,91 21,72 99,13 - Tỷ lệ hộ dân cấp nước % 100 100 100,00 Điều Thông qua Định hướng phát triển năm 2014 (Tài liệu đính kèm) với số tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu sau: Chỉ tiêu Sản lượng nước tiêu thụ ĐVT m3 Thực năm 2013 38.172.615 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 Tỷ lệ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 (%) 38.400.000 100,59 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 Tỷ lệ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 (%) 378.069.418.712 380.700.000.000 100,69 % 99,54 ≥ 99,00 % 100 100 100,00 31.694.413.043 31.750.000.000 100,17 13,0 12,5 96,15 Chỉ tiêu ĐVT Thực năm 2013 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đồng Tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên Tỷ lệ hộ dân cấp nước Lợi nhuận trước thuế đồng Cổ tức % Điều Thông qua Báo cáo tài năm 2013 kiểm tốn Báo cáo kiểm tốn độc lập (Tài liệu đính kèm) Điều Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm sốt việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 (Tài liệu đính kèm) Điều Thơng qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ chia cổ tức năm 2013 (Tờ trình đính kèm) với tiêu trích lập quỹ chia cổ tức năm 2013 sau: - Quỹ dự phòng tài : 2.475.669.309 đồng, chiếm tỷ lệ 10,00% - Quỹ đầu tư phát triển : 4.666.685.160 đồng, chiếm tỷ lệ 18,85% - Quỹ khen thưởng : 3.218.370.100 đồng, chiếm tỷ lệ 13,00% - Quỹ phúc lợi : 1.732.968.516 đồng, chiếm tỷ lệ 7,00% - Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành : 495.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 2,00% : 12.168.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49,15% - Cổ tức (13,0% / mệnh giá) Tổng cộng : 24.756.693.085 đồng 100,00% Điều Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm sốt bà Nguyễn Thị Ngọc Linh (Tờ trình đính kèm) Điều Thông qua Điều lệ Công ty soạn thảo lại (Tờ trình Điều lệ sửa đổi đính kèm) Điều Thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 ((Tờ trình đính kèm) Điều Thơng qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2013 2014 (Tờ trình đính kèm), cụ thể sau:  Mức thù lao năm 2013: - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng - Ban kiểm soát + Trưởng BKS + Thành viên BKS : : : 3.000.000 đồng/người/tháng 1.500.000 đồng/người/tháng  Mức thù lao năm 2014: - Thành viên HĐQT Ban kiểm soát + Trưởng BKS : : : 3.500.000 đồng/người/tháng + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng 3.500.000 đồng/người/tháng Điều 10 Thông qua việc bầu bổ sung ông/bà … làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 Điều 11 Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực Nghị Đại hội TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRẦN CÔNG THANH HƯỚNG DẪN CÁC CHI BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ( BIÊN BẢN SINH HOẠT) Một là: Phải làm cho các cấp uỷ và mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng hiện nay. Hai là: Cấp uỷ mà trực tiếp là đồng chí bí thư ( phó bí thư) chi bộ phải xác định đúng, trúng nội dung sinh hoạt từng kỳ, tháng sát với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, chi bộ. Ba là:Trong sinh hoạt, người chủ trì cần điều hành cuộc họp một cách khoa học, linh hoạt nhưng bảo đảm nguyên tắc. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng năm NGHỊ QUYẾT Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ tháng …… năm 2011 Phần thứ nhất: KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: * Nêu ngắn gọn đặc điểm chi phối trực tiếp đến kết quả lãnh đạo của chi bộ trong tháng, nhất là những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ mình. II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THÁNG. NĂM 1. 2. 3. III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ: 1. Thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ. 2. Thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt học tập 3. Quản lý rèn luyện Đảng viên. 4. Công tác kiểm tra. IV. TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM – NGUYÊN NHÂN. Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: ( Nêu gắn gọn liên quan trong tháng của đơn vị và chi bộ mình) II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ. 1. 2. III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ. 1. 2. IV. BIỆN PHÁP LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. T/M CHI BỘ……………………. BÍ THƯ ( PHÓ BT) Nguyễn Văn A HƯỚNG DẪN VIẾT BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng… năm 2011 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ - Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng… năm …. - Tiến hành hồi… ngày, tháng, năm. - Đảng viên … đ/c; có mặt …đ/c; vắng mặt …đ/c ( cụ thể tiên đảng viên từng đồng chí). - Chủ Tọa: Đ/c Nguyễn Văn A – Bí thư chi bộ ( phó bí thư chi bộ). 2 - Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn B – Đảng viên. NỘI DUNG RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THÁNG ( hoạc phân tích chất lượng Đảng viên năm). I. Đ/c: Chủ tọa báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng trước và dự thảo nghị quyết phương hướng tháng . II. Ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ tháng. 1. Đ/c : Nguyễn Văn A – TLQL tham gia đóng góp ( cụ thể tên từng người tham gia). 2. Đ/c: 3. Đ/c: III. Đ/c: Chủ tọa kết luận các ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ Đảng, từng Đảng viên. Biểu quyết ……. % Biên bản kết thúc hồi…… cùng ngày./. CHỦ TỌA THƯ KÝ 3 CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 001/2014/NQ.ĐHĐCĐ Cần Thơ, ngày 28 tháng 04 năm 2014 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang; - Căn Tờ trình, Báo cáo Hội đồng quản trị Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 28/04/2014; - Căn Biên số 001/2014/BB.ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/04/2014, QUYẾT NGHỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trí thông qua nội dung: Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư 2009-2013, Định hướng chiến lược, Kế hoạch kinh doanh 20142018, Kế hoạch đầu tư năm 2014 Hoạt động HĐQT năm 2014; Báo cáo Ban Kiểm soát; Báo cáo tài hợp năm 2013 kiểm toán Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam Kết kinh doanh hợp tiêu 2009-2013: STT Khoản mục Đơn vị tính 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng tài sản tỷ VNĐ 1.522 1.820 1.996 2.378 3.081 Nguồn vốn chủ sở hữu tỷ VNĐ 1.018 1.280 1.382 1.688 1.981 Lợi nhuận sau thuế tỷ VNĐ 362 383 420 491 593 tỷ VNĐ 357 381 416 486 589 VNĐ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÒA PHÁT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát; Căn nội dung Biên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2017 ngày 10 tháng năm 2017; Căn Biên kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung sau: 1.1 Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị số 04/BC-ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017 1.2 Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát số 05/BC-ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017 1.3 Thông qua Báo cáo tài hợp năm 2016 kiểm toán theo tờ trình số 06/TT - ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/3/2017 1.4 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 sau: - Tỷ lệ chi trả: 50% - Hình thức chi trả: Toàn cổ phiếu - Thời gian thực hiện: Quý - Quý năm 2017 - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2016 nêu đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung sau thực - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định phương án chi tiết chia cổ tức bao gồm phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) 1.5 Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể sau: - Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng chào bán : Dự kiến 250.000.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu HPG lưu hành sau Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ thực quyền mua cổ phiếu - Hình thức chào bán : Chào bán công chúng cho cổ đông hữu - Đối tượng chào bán : Cổ đông hữu có tên danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối thực quyền mua cổ phiếu - Tỷ lệ thực quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần quyền mua 01 cổ phần mới) Số cổ phiếu cổ đông quyền mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Đối với toàn số cổ phiếu lẻ phát sinh số cổ phiếu cổ phiếu không chào bán cổ đông không thực quyền mua thực hết trường hợp cổ quyền mua không hết (nếu có) (sau gọi tắt đông hữu không thực “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam quyền mua thực kết phân phối hết toàn số Cổ Phiếu Cần Phân quyền mua không hết Phối với giá bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hữu Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phần Phối theo phương án phát hành dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thực thủ tục chào mua công khai - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua thực chuyển nhượng 01 lần - Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu quý năm 2017, sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 sau UBCKNN chấp thuận - Giá chào bán : Không thấp 10.000 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định mức giá chào bán thời điểm phát hành - Nguyên tắc xác định giá chào bán - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2016 23.428 đồng/cổ phiếu (căn Báo cáo tài hợp kiểm toán công ty năm 2016) - Giá thị trường: bình quân giá đóng cổ phiếu HPG 60 phiên gần (tính đến ngày 28/02/2017) 42.540 đồng/cổ phiếu: Giá trị sổ sách giá thị trường cổ phiếu HPG pha loãng sau Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn : Số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động Công ty ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế Công ty - Niêm yết cổ phiếu phát : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu hành thêm niêm yết sau thực Số tiền tối thiểu cần thu đợt phát hành 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu dự kiến, HƯỚNG DẪN CÁC CHI BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ( BIÊN BẢN SINH HOẠT) Một là: Phải làm cho các cấp uỷ và mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng hiện nay. Hai là: Cấp uỷ mà trực tiếp là đồng chí bí thư ( phó bí thư) chi bộ phải xác định đúng, trúng nội dung sinh hoạt từng kỳ, tháng sát với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, chi bộ. Ba là:Trong sinh hoạt, người chủ trì cần điều hành cuộc họp một cách khoa học, linh hoạt nhưng bảo đảm nguyên tắc. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng năm NGHỊ QUYẾT Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ tháng …… năm 2011 Phần thứ nhất: KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: * Nêu ngắn gọn đặc điểm chi phối trực tiếp đến kết quả lãnh đạo của chi bộ trong tháng, nhất là những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ mình. II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THÁNG. NĂM 1. 2. 3. III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ: 1. Thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ. 2. Thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt học tập 3. Quản lý rèn luyện Đảng viên. 4. Công tác kiểm tra. IV. TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM – NGUYÊN NHÂN. Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: ( Nêu gắn gọn liên quan trong tháng của đơn vị và chi bộ mình) II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ. 1. 2. III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ. 1. 2. IV. BIỆN PHÁP LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. T/M CHI BỘ……………………. BÍ THƯ ( PHÓ BT) Nguyễn Văn A HƯỚNG DẪN VIẾT BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng… năm 2011 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ - Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng… năm …. - Tiến hành hồi… ngày, tháng, năm. - Đảng viên … đ/c; có mặt …đ/c; vắng mặt …đ/c ( cụ thể tiên đảng viên từng đồng chí). - Chủ Tọa: Đ/c Nguyễn Văn A – Bí thư chi bộ ( phó bí thư chi bộ). 2 - Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn B – Đảng viên. NỘI DUNG RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THÁNG ( hoạc phân tích chất lượng Đảng viên năm). I. Đ/c: Chủ tọa báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng trước và dự thảo nghị quyết phương hướng tháng . II. Ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ tháng. 1. Đ/c : Nguyễn Văn A – TLQL tham gia đóng góp ( cụ thể tên từng người tham gia). 2. Đ/c: 3. Đ/c: III. Đ/c: Chủ tọa kết luận các ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ Đảng, từng Đảng viên. Biểu quyết ……. % Biên bản kết thúc hồi…… cùng ngày./. CHỦ TỌA THƯ KÝ 3 TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Số: 01 /2009/NQ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2009 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT Ngày 29/03/2009 Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Đại hội thông qua vấn đề sau: Nội dung 1: Thông qua kết kinh doanh đầu tư năm tài 2008 Đại hội thảo luận thông qua Báo cáo kết kinh doanh đầu tư năm 2008 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt HĐQT Công ty trình trước Đại hội với tiêu chính: Doanh thu thực năm 2008 151,4 tỷ đồng doanh thu nội 35,2 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 3,813 tỷ đồng đạt 136,2 % so với Nghị đại hội * Tỷ lệ biểu thông qua nội dung là: % Nội dung : Báo cáo Ban kiểm soát tình hình hoạt động Công ty năm 2008 Đại hội thông qua Báo cáo Ban kiểm soát trình trước Đại hội tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008 Công ty * Tỷ lệ biểu thông qua nội dung là: % Nội dung : Thông qua phân phối sử dụng lợi nhuận trích lập quĩ năm 2008 Đại hội thảo luận thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 HĐQT đề xuất, cụ thể nội dung sau: 1/- Lợi nhuận trước thuế năm 2008: 3.813.016.622 đồng 2/- Lợi nhuận lại sau thuế HƯỚNG DẪN CÁC CHI BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ( BIÊN BẢN SINH HOẠT) Một là: Phải làm cho các cấp uỷ và mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng hiện nay. Hai là: Cấp uỷ mà trực tiếp là đồng chí bí thư ( phó bí thư) chi bộ phải xác định đúng, trúng nội dung sinh hoạt từng kỳ, tháng sát với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, chi bộ. Ba là:Trong sinh hoạt, người chủ trì cần điều hành cuộc họp một cách khoa học, linh hoạt nhưng bảo đảm nguyên tắc. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng năm NGHỊ QUYẾT Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ tháng …… năm 2011 Phần thứ nhất: KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: * Nêu ngắn gọn đặc điểm chi phối trực tiếp đến kết quả lãnh đạo của chi bộ trong tháng, nhất là những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ mình. II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THÁNG. NĂM 1. 2. 3. III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ: 1. Thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ. 2. Thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt học tập 3. Quản lý rèn luyện Đảng viên. 4. Công tác kiểm tra. IV. TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM – NGUYÊN NHÂN. Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: ( Nêu gắn gọn liên quan trong tháng của đơn vị và chi bộ mình) II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ. 1. 2. III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ. 1. 2. IV. BIỆN PHÁP LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. T/M CHI BỘ……………………. BÍ THƯ ( PHÓ BT) Nguyễn Văn A HƯỚNG DẪN VIẾT BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng… năm 2011 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ - Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng… năm …. - Tiến hành hồi… ngày, tháng, năm. - Đảng viên … đ/c; có mặt …đ/c; vắng mặt …đ/c ( cụ thể tiên đảng viên từng đồng chí). - Chủ Tọa: Đ/c Nguyễn Văn A – Bí thư chi bộ ( phó bí thư chi bộ). 2 - Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn B – Đảng viên. NỘI DUNG RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THÁNG ( hoạc phân tích chất lượng Đảng viên năm). I. Đ/c: Chủ tọa báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng trước và dự thảo nghị quyết phương hướng tháng . II. Ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ tháng. 1. Đ/c : Nguyễn Văn A – TLQL tham gia đóng góp ( cụ thể tên từng người tham gia). 2. Đ/c: 3. Đ/c: III. Đ/c: Chủ tọa kết luận các ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ Đảng, từng Đảng viên. Biểu quyết ……. % Biên bản kết thúc hồi…… cùng ngày./. CHỦ TỌA THƯ KÝ 3 TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Số: /2008/NQ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày tháng năm 2008 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT V/v thông qua dự án đầu tư mua 50 toa xe H-C31 Trung Quốc sản xuất - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt; - Căn Biên họp HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt ngày 17 tháng 11 năm 2008; - Căn kết kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông văn theo Biên kiểm phiếu số /BBKP-HĐQT ngày tháng năm 2008, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua dự án đầu tư mua tối đa 50 toa xe H-C31 Trung Quốc chế tạo theo tờ trình Hội đồng quản trị (bao gồm 25 toa xe HĐQT định mua) Hội đồng quản trị Công ty thương thảo định nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán, khai thác quản lý toa xe Điều Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc, phòng ban đơn vị, cổ đông ông bà có liên quan chịu tránh nhiệm thi hành định Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Các uỷ viên HĐQT; - Ban kiểm soát; - TGĐ, phó TGĐ; - Các phòng ban, đơn vị (t/h); - ĐU, CĐ (p/hợp); - Lưu: VP, ...Chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 Tỷ lệ tăng trưởng năm 2014 so với năm 2013 (%) 378.069.418.712 380.700.000.000 100,69 % 99,54 ≥ 99,00 %... qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 ((Tờ trình đính kèm) Điều Thơng qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2013 2014 (Tờ trình đính kèm), cụ thể sau:  Mức thù lao... + Thành viên BKS : : : 3.000.000 đồng/người/tháng 1.500.000 đồng/người/tháng  Mức thù lao năm 2014: - Thành viên HĐQT Ban kiểm soát + Trưởng BKS : : : 3.500.000 đồng/người/tháng + Thành viên