Chuong trinh DHCD 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1SIHCE “SẠC,
DOLICO
Số: 25/2017/TB-HĐQT
TONG CONG TY CO PHAN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN CONG TY CO PHAN BIA, RUGU SAI GON - DONG XUAN
Dia chi 1: Khu 6 thi tran Thanh Ba, Huyện,Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, Quang Minh, Mê Linh, Hà "Nội ” 1965 Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: $84) 02103.885.605
Tel: +(84) 043.884.0392 Fax: +(84).043.886.5188 Website: www.saigondongxuan.com.vn
CHUONG TRINH HOP
DAI HOI DONG CỎ ĐÔNG THƯỜN G NIÊN NĂM 2017 CONG TY CO PHAN BIA, RUQU SAI GON - DONG XUAN
Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017 Emai: saigondongxuan@gmail.com Mê Linh, ngày 12 tháng 04 năm 2017
Thời gian Nội Dung_ Thực hiện
08h30 — - Đón tiếp đại biêu, khách mời và cô đông tham dự Đại hội Ban tô chức 09h30 - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
09h30 - 09h45 | - Báo cáo kiểm tra tư cách cô đông Ban kiêm tra tư
- Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội cách cổ đông
09h45 - 09h55 | - Khai mạc, tuyên bô lý do, giới thiệu đại biểu và cô đông tham dự Chủ tọa đại hội - Chủ tọa cử thư ký đại hội (biểu quyết) Chủ tịch HĐQT - Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCPĐ thường niên 2017 (Biểu
quyết)
- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu @iêu quyết)
- Thông qua Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết (Biểu quyết)
09h55-10h30 - Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh Giám đốc Cty doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
-Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch Chủ tịch HĐQT năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Chủ tịch HĐQT
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016; Chủ tịch HĐQT - Thong qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 Chủ tịch HĐQT và kế hoạch năm 2017;
- Thong qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 Trưởng BKS và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Trưởng BKS - Các nội dung khác thuộc thâm quyền của Đại hội đồng cô đông Chủ tịch HĐQT 10h30 - 11h00 | - Đại hôi thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình đại hội Chủ tọa đại hội
- Chủ tọa giải đáp các ý kiến đóng góp tại Đại hội Chủ tịch HĐQT - Đại hội biểu quyết (hoặc bỏ phiếu) thông qua từng nội dung báo
cáo, tờ trình đã trình tại đại hội
11h00 -11h30 |- Bầu Hội đông quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 Ban kiểm phiếu
11h30-11h50 - Thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội (Biêu quyết) Thư ký đại hội
11h50-12h00 - Bê mạc Đại hội Chủ tọa đại hội
BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI