trich NQ 18A ngay 06.9.17 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1_ BỘCÔNG THƯƠNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TONG CONG TY co PHAN BIA- Doc lap - Tự do - Hạnh phúc
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHAT HA NOI ea ee 4o G
Số: 18A/NQ-HĐQT-HABECO `
Hà nội, ngày 6 tháng 9 năm 2017
TRÍCH NGHỊ QUYÉT HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUQU - NUOC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cỗ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2008, sửa đổi lần 1 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013: sửa đổi lan 2 tai DHDCD thường niên năm 2016 ngày
28/4/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-HABECO ngày 6/9/2017 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu — Nước giải khát Hà Nội;
Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thống nhất,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thống nhất thực hiện chỉ trả cỗ tức năm 2016 cho cổ đông
Habeco thực hiện như sau:
- Thời gian chốt danh sách cỗ đông: 20/9/2017
- Thời gian thanh toán: từ ngày 12/10/2017
- Hình thức thanh toán: tiền mặt và chuyển khoản
- Tỷ lệ nhận cổ tức: 18% (mỗi cổ phần được nhận 1800 đồng) - Địa điểm nhận cỗ tức:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cỗ đông làm thủ tục nhận cỏ
Trang 2-_ HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đề thông báo ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản khác liên quan
đến việc trả cổ tức năm 2016
Điều 2 Thống nhất chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Giao Văn phòng HĐQT triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2017
Điều 3 Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám