CBTT TVHDQT BKS 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Ban Kiểm soát CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc =====0===== Số : 05/BC-ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Kính thưa Đại hội đồng cổ đông ! Thực chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động BKS năm 2016: 1, Các họp Ban Kiểm soát: Trong năm 2016, Ban Kiểm soát tổ chức 02 họp cụ thể sau: STT Số biên Ngày Nội dung 01.2016/BKS 04/03/2016 + Giám sát việc thực nghị Tỷ lệ tham dự 3/3 HĐQT từ tháng đến tháng 12/2015 + Xem xét tiến độ thưc dự án công ty: Dự án thép giai đoạn 3, dự án Bất động sản dự án nông nghiệp (chăn nuôi sản xuất thức ăn chăn nuôi) + Xem xét Báo cáo tài năm 2015 02.2016/BKS 16/09/2016 + Giám sát việc thực Nghị HĐQT 3/3 từ tháng đến tháng 9/2016 + Xem xét tiến độ thưc dự án Công ty; Dự án sản xuất tôn, dự án bất động sản khu công nghiệp, dự án Bất động nhà dự án nông nghiệp + Xem báo cáo việc thực kế hoạch Ban kiểm soát nội 2, Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016: Xem xét đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hệ thống quản lý công ty Giám sát việc thực Nghị Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty văn Ban lãnh đạo Tập đoàn, báo cáo công tác điều hành lãnh đạo Tập đoàn Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 công ty thành viên Tập đoàn Cập nhật, xem xét tiến độ thực dự án giai đoạn đầu tư: Dự án thép giai đoạn 3, dự án sản xuất tôn, dự án Bất động sản dự án thức ăn chăn nuôi chăn nuôi Cập nhật kế hoạch làm việc Ban kiểm soát nội bộ, xem xét báo cáo kiểm soát nội chi tiết công ty Tập đoàn Căn kết kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát Ban kiểm soát nội kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc để có đạo nhằm ngăn ngừa, phát kịp thời xử lý tồn trình hoạt động Xem xét báo cáo tài hợp hàng quý, năm trước gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; xem xét kết đợt soát xét báo cáo tài tháng kiểm toán báo cáo tài năm công ty mẹ, công ty báo cáo hợp toàn Tập đoàn Trong năm 2016 Ban kiểm soát tiếp tục có trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập toàn Tập đoàn Công ty TNHH KPMG nắm bắt sai sót rủi ro tiềm ẩn xảy hoạt động công ty, đề xuất giải pháp phòng ngừa với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Cử đại diện tham gia đầy đủ họp HĐQT, nắm bắt kịp thời thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực dự án có ý kiến đóng góp, Trong năm, Ban Kiểm soát sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý bên Về chế độ thù lao cho thành viên BKS : 20 triệu đồng/người/năm 3, Kết giám sát tình hình hoạt động HĐQT, Ban lãnh đạo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Năm 2016 Công ty có năm hoạt động hiệu đạt kết ấn tượng Tổng kết năm 2016 công ty đạt 33.885 tỷ đồng doanh thu vượt 21% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 6.606 tỷ đồng vượt 106% kế hoạch Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ theo qui định pháp luật Điều lệ công ty Hội đồng quản trị ban hành nghị định liên quan đến hoạt động công ty, nghị quyết, định thực Trong năm 2016, thông qua hoạt động giám sát mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường hoạt động kinh doanh Công ty Ban kiểm soát cho tất hoạt động Công ty đảm bảo việc phát triển an toàn, bền vững tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị Đại hội Cổ đông HĐQT 4, Kết thẩm định báo cáo tài năm 2016: Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát nhận Báo cáo tài riêng công ty mẹ, Báo cáo tài hợp trước công ty nộp lên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chúng nhận Báo cáo tài kiểm toán công ty TNHH KPMG toàn Tập đoàn năm 2016 Ban kiểm soát nhận thấy số lệu Báo cáo tài công ty lập công bố khác biệt nhiều mặt số liệu so với Báo cáo Tài sau kiểm toán, sở kiểm tra số liệu giải trình chi tiết Ban lãnh đạo Tập đoàn, Ban kiểm soát xác nhận số vấn đề sau : BCTC lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam C.TY CP NONG SAN THLI C PHAM QUANG NGAI s6: Ar, CQNG HOA XA IIOI CH T NGHiA VII9T NAM EQc l{p - Tu - H4nh Phric ndm2016' QudngNgdi, ngiiy DJ thdng 04 /cv-HDQT rHONG TIN TRtN cONG THONG TrN DIEN cONG - Bd -Cu,t trv eAN cHUNc KHoAN NrlA Nudc -' ru' Kinh gui: Uj' Ban Chfng hho6n Nhir nu6c chric: CONG TY cP N6NG sAN THlc PH'(M QUANG NGAI Tru sd chinh: 48 Pham Xudn Hda, phudng Trdn Hung Dqo' TP Quang Ngdi,' tinh Quing Ngdi oiQnihoai (0s5) 3827308,3822529 Fax: (055) 3822060' Website: www apfco.com.vn hodc www apfco vr.l T€n tr5 - i.r],nir*,rt ""* u5: Ez+n I zztt Ivo" "d" [eAt tlt,'ong [bi"n B Noi dung cong bo thong rin: tin Dai hqi cd Cong ry CP Nong san rhqc pham Qudng Ngiri corrg bo thong d6"g;;;"g niOn 20i6 da bdu b6 sung Thdnh vi6n HDQT vd Thdnh vi6n BKS thdi gian cdn lai cua nhi6m kj'2014-2018 nhu sau: - Thdnh vi6n HEQT: 6ng TrAn Dfc Thach' BKS: Ong Phqm Qu6c Tdu' thay the Nguy6n nhAn: Eai h6i c6 ddng thudrg ri6n.2016 c1a bdu,b6 sung rhanhii6n HoQT,rd ihdnh vjct.t BKS thdi gian cdn lai nhiQm kj'2014-2018' - Thdnh vi6n su that vd' Chitng tdi xin cam k6t c6c tholg tin cong b6 o trdn diy li dirng tr6ch nhi6m tru6c ph6p luqt vd noi dung cdc th6ng tin dd c6ng noan to* "iiu nhinry) Noi -Nhu tdn;'-c6ng b6 1ren wcbsile; -Luu VT, TK TM HQI DdNC QUAN TP.I 7.?j-:dHUTICH ,Z.t:j' :',-,X' '/^/clnc ti i.\ r'/ .cP r.ti;rjii ?) aL+,c ricir I :llrli; \ iJ\ ilx,:;iD V6 Vin Danh PHU LUC 56 03 (Ban himh BAN CUNG CAP THONG TIN theo Th6ng tu sij 155/2015/TT-BTC ngiry 06 thdng 10 ndn 2015 cua Bp chtnh htctmg dtin cing hti rho,tg rin rrin rhi truong ching khodn.l kin CONG llii IIdA XA HOI CHtT NGHIA VIET NAM Doc 4p - TU - Henh phic Quang Ngdi, 01 thdng ndm 2016 BAN CUNG CAP THONG TIN Kinh l/ H9 vd ten: TrAn giri: - fJy ban Chfng khodn Nhd nul'c Dfc Thach 2/ Gi6i tinh: Nam 3/ Ngay thfng nam sinh:20/05/1974 4/ Noi sinh: T6 den phi5 2, 5/ 56 CMND: t.5n Lu ua, tr Nghia, Queng Ngei 212127348 Ngny cdp: 10/05/2011 Noi 6/ Qu6c tich: ViCt thi Nam 7/ Dan toc: crip: C6ng an Quang NgIi Kinh Dic chi rhuong rru: To ddn phd Thi rr;n I a Ha I u \ghia- Qudnts \gai 9/ 56 dicn thoai: 0934757268 10/ Eia chi email: thachnsqn@gmail.com 11/ Chuc vq hiQn tai t6 chfc la d6i tuong cdng b6 th6ng tin: Kti tofn tni6ng c6ng ty l2l C6c chtc vu hi€n dang nim gift t?i t6 chic khfcr Kh6ng 13/ 56 CP nim gin: 135.760 CP, chi6rn 1,25% v6n diAu lC, tlong d6: + Dai dien (tCn t6 chric ld Nha nudc/c6 d6ng chi6n luoc/td chfc khdc) so htru: + Ca nhan sd htru: 135.760 CP 14/ Cic cam k6t nim gi0 (ni!u c6): Kh6ng 15/ Danh sich ngudi c6 liCn quan cta nguoi khai: STT Tdn cd nhdn/t6 chric s6 CMND/HO chi.iu (d6i v6i c6 nhan) hoic 56 GCN ding ki doanh nghiQp, GiAy ph6p hoqt dong hoac gidy td phep li tuong duqng (d6i v6i t6 chric), ngdy crip, noi cap l Vd Thi Hoa Tran 0230692i 16/ I 97 8; Nghia Binh 21 ThiNhung C A 55 lLLgng CP/CCQ nAm gin, ti lC so hiiu tren vdn dreu le cua c6ng 1y d?i ching quj d4i cnung (neu co, 20812 I 5; 06 l0 /2009 ; ; 24 I /20 I0 Relationship : 21 20 49'/ M6i quan he/ M9 CA QuangNgii Tran Thi Thu Th[y 21 Em CA QuangNgni Trin Dtc Th:inh 2121 4317 6;2s10'l /200'7 : Em CA Quens Ngei Tr;n Dirc Thanh Trdn Nn Mai Thy 0 Con Con l6l Lqi ich li6n quan d5i v6i c6ng ty dai chring, quy dai ching (niiu c6): Kh6ng I Qulin lgi mdu thuin r