CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HỊA Số: 44 /TTr-ĐLKH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 15 tháng năm 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thơng qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty sau: Luật doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015, số quy định Điều lệ Công ty cần thay đổi cho phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Để đảm bảo Điều lệ sửa đổi đáp ứng quy định pháp luật, thực theo Nghị HĐQT, Công ty thuê Công ty tư vấn Luật Basico phối hợp rà sốt, chỉnh sửa Điều lệ Cơng ty Cơng ty thực việc rà soát, sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Cơng ty Ngồi việc sửa đổi câu chữ cho phù hợp với quy định pháp luật, HĐQT Cơng ty tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết điều lệ Cơng ty Để Q cổ đơng kiểm tra đối chiếu nội dung điều chỉnh dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thơng qua, Cơng ty gửi bảng tổng hợp nội dung sửa đổi dự thảo Điều lệ sửa đổi với nội dung gạch ngang bỏ nội dung gach chân thêm vào kèm theo tờ trình sau: Phụ lục I: Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung chi tiết điều lệ Công ty Phụ lục II: Dự thảo Điều lệ Cơng ty sửa đổi Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua nội dung sửa đổi Trân trọng./ Nơi nhận: - Như trên; - Ban Kiểm soát; - Lưu VT, TKCT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Lâm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 378/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua: I Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam Bao gồm: Báo cáo tài riêng năm 2015 Báo cáo tài hợp năm 2015 kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam, công bố website MB, phương tiện thông tin đại chúng trích đính kèm Tờ trình II Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Đơn vị: tỷ STT Nội dung n Số tiền Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng năm 2015 3.151 Lợi nhuận sau thuế riêng Ngân hàng năm 2015 2.469 Trích lập quỹ bắt buộc 370 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3.1 (5% LNST mức trích tối a khôn vốn iều lệ) 123 Quỹ dự phòng tài 3.2 (10% LNST mức trích tối a khôn 25% vốn iều lệ) 247 Trích lập quỹ khác 370 4.1 Quỹ hỗ trợ kinh doanh (4% LNST) 4.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST) 148 4.3 Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (5% LNST) 123 Lợi nhuận năm 2015 lại sau trích quỹ 99 1.728 1/2 Chia cổ tức cho cổ đông: Trong đó: Đợt 1- Trả tiền mặt 5% Vốn điều lệ năm 2015 ( ã tạm ứng tháng 9/2015) Đợt - Trả cổ phiếu 5% vốn điều lệ năm 2016 Lợi nhuận để lại năm 2015 1.395 580 815 333 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật Trong trình thực nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định nội dung phạm vi nhiệm vụ ủy quyền; Thực và/hoặc đạo, phân công Đơn vị MB thực công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện ký văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Bên liên quan; Thực công việc thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ giao, phù hợp quy định pháp luật Vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 2/2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 381/TTr-MB-HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Căn Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015); Luật tổ chức tín dụng năm 2010 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ hành Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn quy định pháp luật hành yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trình tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Hội đồng Quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông MB xem xét, định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MB năm 2016, cụ thể sau: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể sau Điều lệ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật: a Sửa đổi Điều 1: - Khoản 1.20 quy định: “Người điều hành” bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng MB Hội đồng quản trị bổ nhiệm/thuê - Đề xuất sửa đổi: “Nguời điều hành MB” bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng MB, Giám đốc chi nhánh - Lý sửa đổi: Đảm bảo tính phù hợp thống khái niệm “Người điều hành” quy định Điều lệ quy định Khoản 32 Điều Luật Tổ chức tín dụng 2010 b Sửa đổi Điều 86: - Điều 86 quy định:“Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát sử dụng dấu theo quy định pháp luật hành” - Đề xuất sửa đổi: “Hội đồng Quản trị MB quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu MB; việc sử dụng, lưu giữ quản lý dấu phù hợp quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát người có thẩm quyền khác MB sử dụng dấu theo quy định MB quy định pháp luật hành” - Lý sửa đổi: Đảm bảo phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp “có quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu doanh nghiệp” (Khoản Điều 44); “Việc quản lý, sử dụng lưu giữ dấu thực theo quy định Điều lệ công 1/2 ty” (Khoản Điều 44) Nghị định 96/2015/NĐ-CP: “Hội đồng quản trị công ty cổ phần định số lượng, hình thức, nội dung mẫu dấu, việc quản lý sử dụng dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác” (Điều 12) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung số thuật ngữ, nội dung Điều lệ MB theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Tổ chức tín dụng 2010 văn hướng dẫn thi hành ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung sau: a Sửa đổi quy định vốn Điều lệ MB phù hợp với văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước thời kỳ b Sửa đổi, bổ sung quy định ngành nghề kinh doanh, phạm vi hoạt động MB theo văn chấp thuận Ngân hàng Nhà nước thời kỳ c Sửa đổi, bổ sung số nội dung cụ thể khác Hội đồng Quản trị định phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 văn pháp luật có liên quan Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị định cụ thể nội dung sửa đổi, triển khai thực việc sửa đổi, bổ sung, đăng ký Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hồ sơ có liên quan khác theo nội dung Khoản 1, Khoản với quan có thẩm quyền quy định pháp luật có liên quan Hội đồng Quản trị MB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 2/2 Thông báo cổ đông sở hữu từ 5%
tổng số cổ phần trở lên đối với công
ty cổ phần.*
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
- Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ
phần trở lên với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn
15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD
2.
- Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho
doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh
nghiệp và ghi vào sổ theo dõi.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
- Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh
nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ NGÂN HÀNG TIÊN PHONG Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2011 _ Số: 31/2011/TTr-TPB.HĐQT TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2011 V/v: Thông qua Đề án thành lập Công ty TNHH Quản lý Nợ Khai thác Tài sản Tiên Phong Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG -Căn Luật tổ chức tín dụng số 46/2010/QH12; - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11; - Căn Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Việc thành lập Công ty Quản lý Nợ Khai thác Tài sản xu hướng phổ biến ngân hàng thương mại nhằm mục đích vừa tận thu nợ tồn đọng, hạn chế tối đa tổn thất tài sản, lành mạnh hóa tình hình tài chính, vừa nhằm mục đích phát triển chiến lựợc đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tăng doanh thu cho ngân hàng Trên sở nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn quản trị ngân hàng, Hội đồng Quản trị xây dựng Đề án thành lập Công ty TNHH Quản lý Nợ Khai thác Tài sản Tiên Phong (“AMC”) tài liệu đính kèm Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Lê Quang Tiến Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ * - ^- cQNc HdA xA HQr cH0 NGHIA vrET NAM Ar, ,ta/{rntItr*t 4t DQc rgp -rs - H'nh phric Hd NQi, 15 thdng ndm 2017 si::232rfrr-MB-HDer TOTRiI{H CUA HQr DoNG QUAN TRI NGAN HAXC rnrCr QUAN DQr vA Phuong Kinh CEn cri trinh: tii tli tluqc ki6m 6n ph6n pn6i lgi ntuin nIm 2016 V/v th6ng qua 86o c6o chinh niim 2016 to6n Eai hQi d6ng c6 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 56/TTr-KCKL-HĐQT Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2017 Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ TRÌNH V/v: Thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2016 Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015; Thực Nghị số 120/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí, PVC-MS lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực công tác kiểm toán Báo cáo tài năm 2016 Công ty Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài kiểm toán năm 2016 PVC-MS (Đính kèm theo báo cáo) Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua Trân trọng./ Nơi nhận: - Như trên; - Ban Kiểm soát; - Lưu VT, HĐQT, TCKT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Đỗ Văn Quang * - ^- cQNc HdA xA HQr cH0 NGHIA vrET NAM Ar, ,ta/{rntItr*t 4t DQc rgp -rs - H'nh phric Hd NQi, 15 thdng ndm 2017 si::232rfrr-MB-HDer TOTRiI{H CUA HQr DoNG QUAN TRI NGAN HAXC rnrCr QUAN DQr vA Phuong Kinh CEn cri trinh: tii tli tluqc ki6m 6n ph6n pn6i lgi ntuin nIm 2016 V/v th6ng qua 86o c6o chinh niim 2016 to6n Eai hQi d6ng c6 TONG LONG TY THEP VIET NAM-CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM S6: 452 /TTr-VNS - Ttr - Hanh phtic Dt - Ha Noi, ngaja I thang3 /lam 2016 TO TRiNH Ve vie'c thong qua Bao cao tai chinh TA' duvc kiem town nam 2015 va phtrang an phan phoi loti nhu4n dm ding ty me Tong cong ty Thep Viet Nam - CTCP Kinh giti: Dai hOi ding c6 (long thuong nien nam 2016 Can cir Dieu le to chfrc va hog ding cua T6ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP da sira dOi b6 sung, dugc Dai hOi ding c6 ding thuerng nien thong qua 25/4/2013 HOi ding quan tri T6ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP kinh trinh Dai hOi cling c6 (Tong thueng nien nam 2016 thong qua Bao cao tai chinh C8ng ty me, Bao cao tai chinh hop nhAt nam 2015 da dugc Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC thuc hien kiem toan, dugc Ban kiem soat T6ng cong ty kiem tra, tham dinh va dugc cong b6 thong tin Ong khai theo quy dinh Bao cao tai chinh nam 2015 da duge ki6m toan bao g6m cac not dung: 1.Bao cap dm Ban TOhng giam d6c Bao cao cua don vi kiem toan dOc lip 3.Bang can d6i ice toan tai 31/12/2015 Bao cao ket qua hoat ding kinh doanh nam 2015 5.Bao cao kru chuyen tien to nam 2015 Thuyet minh Bao cao tai chinh nam 2015 Chi tiet Bao cao tai chinh da kiem loan nam 2015 oh fang cong ty Thep Viet Nam - CTCP dugc giri kem theo tai lieu Dai hOi ding c6 (long thirong nien nam 2016 va da &age cong b6 cong khai tren website cu' a Tang cong ty ( www.vnsteel.vn ) MOt s6 chi tieu tai chinh ca ban Bao cao tai chinh nam 2015 da dugc kiem toan: TT I A B CHI TIEU BAO CAO TAI CHNII RIENG BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT BANG CAN P01 Kt TOAN (tai 31/12/2015) TOng cong tai san 8.924.680.362.836 13.723.907.549.898 Tai san ng'dn han Tai san dai Ilan 1.224.011.709.852 7.700.668.652.984 Tang cong ngutin von 8.924.680.362.836 13.723.907.549.898 Ng phai tra V6n chti sey hau 2.721.155.235.937 6.203.525.126.899 6.973.945.369.219 6.749.962.180.679 6.780.000.000.000 -585.125.183.562 6.780.000.000.000 -156.484.182.391 4.958.339.471.018 8.765.568.078.880 Trong do: - V6n dL to cilia chil so him - Lcsi nhu:an chtra phan ph6i CHI TIEU TT II 'CET QUA HdAT BONG KINH DOANH (Nam 2015) Doanh thu thuAn ban hang va CCDV Gia von hang ban Lgi nhuan gep ve ban hang va CCDV Doanh thu tai