aan Ky
THONG TIN TOM TAT VE
CONG TYCO PHAN ACC — 244
(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0104598666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp lan đầu ngày 16 tháng 04 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thir 1 ngày 04 tháng 03 năm 2015) oO ——ở? ` Địa chỉ: Số 164, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 043 5651528/5652030 Fax: 043 8522622 Website: www.acc244.com.vn
Người phụ trách công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Trang
Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh
Trang 2; MỤC LỤC
I TINH HINH, DAC DIEM CUA CONG TY CO PHAN ACC - 244 .4
1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .-. - - 4
1.1 Giới thiệu chung - << s3 9 ng re 4 1.2 Giới thiệu về chứng khoán giao dịch -2- 5 25s 5s55s2 5 1.3 Quá trình hình thành phát triỄn 2- - 2552 5s25<£s+zzsesse2 5 2 Cơ cấu tô chức và bộ máy quản lý công ty: . . -s 5: 7 2.1 Đại hội cỗ đông . :- +5 St2t 2v vEE111111111 211111 rrei 7 ;» 8:00 i80 8n 8
2.3 Ban kiểm soát St he 8 2.4 Ban Tổng giám đốc ¿6+ + tt ExetExerrxrrrrrrrrsrreerkee 8 2.5, Các phòng chile RAG ssisiscassssscrsncsssescsmnassccncanasscavassacsevenevemenaneeness 8 3 Danh sách cỗ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cỗ phần của Công ty; Danh sách cỗ đông sáng lập và tỉ lệ cỗ phần nắm giữ 9
3.1 Danh sách cỗ đông nắm giữ trên 5% vốn cỗ phần 9
3.2 Danh sách cỗ đông sáng lập và tỉ lệ cỗ phần nắm giữ 9
A, CO CAU CO nh 10
5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của AC4, những công ty mà AC4 đang nắm giữ quyền kiểm sốt hoặc cơ phần chỉ phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cỗ phần chỉ phối đối với AC4: 10
Trang 38.1 Vi thé cia Cong ty trong nghamh .ccccccssessssesesseseseeseseeseeeseesee 14 8.2 Triển vọng phát triển của ngành «Ăn, 15
9 Chính sách đối với người lao động . + 2-5 s s2 s£sz£s+xzzse£ 15
9.1 Cơ cấu lao động tại Cơng y -. cc- 2 ©c+ 5e cescscescvsrsersee 15 9.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp .-. .-. - 16 lo TRAMNIONEAEE BERN-NONNGueusassusỏsnnssnnooeaansisesnnniennnnnerseiannsesasssani 17 10 Chính sách cỗ tức e sc©ctsceerkierkirtkirrrkiirrerrrre 17 H1, “Tỉnh bình Mi phÌNN‹««ee-eeosoeeooaeeseŸeeonneoieinarnirndrndinasanardwsteeeeuon 18 3" s: ) QC jp 75 18 11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 22s sese5se=xecsees 20 XU 4 NỈ NĂTHbooosennnnsnonnnnsnrnptorrtoriyrntrttirtrotitigtritsovpotinettoottgsnlingposhnaiavnbSgBIEEB 20
13 Kế hoạch lợi nhuận, cỗ tức năm 2016 và 2017 . s- 22
14 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của Công ty Gai chúng: KHÔNG CỔ i sisisssssisisnsascsssassssnnsesrscesercscessuessvaenresommsennasvecseas 24 15 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh: 24 16 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty:
Không CÓ Gì HH nọ nọ nọ 00 24 H Quản trị Công (y - Ăn ng 24 1 Hội đồng quản tr| - + - + ©s+St+E+EEE£veEeErxererkeserxrrrrsrrsrrrree 24 1.1 Danh sách Hội đồng quản trị - 2-2 25s s£s+£sezsezseeszes 25
1.2 0226 25
2 Bam Ki€m na .Ả 32
2.1 Danh sách Ban Kiem SOat cccccscsccsessssesessssesessesesscsssecssseescseeseeseees 32
Trang 4I TINH HiNH, DAC DIEM CUA CONG TY CO PHAN ACC - 244 1 Tom tat qua trinh hinh thanh va phat trién
1.1.Giới thiệu chung
- Tên giao dịch: CONG TY CO PHAN ACC-244
- Tên tiếng Anh: ACC-244 Joint Stock Company
- Tên viết tắt: ACC-244 JSC Zs - Logo: a - Vốn điều lệ đăng ký: 29.408.620.000 đồng - Vốn điều lệ thực góp: 29.408.620.000 đồng - Địa chỉ: 164 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: 043 5651528 Fax: 043 8522622 - Website: www.acc244.com.vn | - Người đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Đức Sinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 13/07/2010
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0101598666 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 04 năm 2010, đang ký thay đổi
lần thứ 1 ngày 04 tháng 03 năm 2015 - Nghành, nghề kinh doanh chính:
> Xây dựng và hoàn thiện nhà các loại;
> Xây dựng công trình đường bộ, công trình công ích, công trình dân dụng khác;
Trang 5> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
1.2.Giới thiệu về chứng khoán giao dịch - _ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- _ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cỗ phiếu
- - Mã chứng khoán: AC4
- _ Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.940.862 cỗ phiếu
- _ Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyên nhượng theo quy định của pháp luật và theo quy định của Tổ chức đăng ký giao dịch là: 0 cổ phiếu
-_ Giới hạn tỷ lệ năm giữ đối với người nước ngoài:
+ Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngồi tại cơng ty sẽ tuân thủ theo quy định
tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khốn và Thơng tư
123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động
đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
+ Tại thời điểm ngày 23/12/2016, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phần — tương ứng 0%
1.3 Quá trình hình thành phát triển
Công ty cổ phần ACC-244 hiện nay, tiền thân là Trung đoàn 244 thành lập từ ngày 10/7/1972 Từ năm 1977, khi tách thành 2 Quân chủng: Quân chủng Phòng không và Quân chủng Khơng qn, Trung đồn 244 trở về Quân chủng Không quân đảm nhận nhiệm vụ xây dựng các công trình cho Quân chủng
Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-QP ngày 16/8/1989 của Bộ trưởng Bộ
Trang 6Theo Quyết định số 1896/QĐ-QP Ngày 27/12/1997 của Bộ trưởng Bộ quốc
phòng, Xí nghiệp xây dựng 244 được đổi tên thành Công ty xây dựng 244, trực thuộc Tổng công ty bay dịch vụ Việt Nam
Thực hiện Quyết định 116/2003/QĐÐ-BQP ngày 09/09/2003 của Bộ trưởng
Bộ quốc phòng, từ ngày 01/01/2004 Xí nghiệp xây dựng 244 là đơn vị trực
thuộc Công ty Xây dựng Công trình Hàng không (ACC)
Thực hiện Quyết định số 4859/QĐ-BQP ngày 21/12/2009 của Bộ trưởng
Bộ quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyền Xí nghiệp xây dựng 244
thuộc Công ty XDCT hàng không ACC thành Công ty cổ phần ACC-244 Từ
16/4/2010 Công ty cô phần ACC-244 chính thức đi vào hoạt động với vốn điều
lệ 29.408.620.000 đồng
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần ACC-244 đã có
những định hướng và bước phát triển đúng đắn với đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản
lý kỹ thuật có kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên, công nhân giỏi nghiệp vụ, thành thạo tay nghề Ngồi ra, Cơng ty luôn chú trọng tăng cường đầu tư trang thiết bị mới hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu chất lượng và sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới Năng động, nhạy bén trong tìm kiếm thị trường, những năm qua Công ty đã thi công hàng trăm công trình trên phạm vi cả nước, khẳng định vị thế là doanh nghiệp xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi có hiệu quả, chất
lượng cao
Đánh giá cao những thành tích của Công ty cổ phần ACC-244 đạt được trong những năm qua, Bộ Xây dựng và Cơng đồn Xây dựng Việt nam đã trao tặng 9 Huy chương vàng chất lượng cao cho 9 công trình Đặc biệt công trình: “Trụ sở UBND tỉnh Lào Cai” là một trong số 65 công trình tiêu biểu, được Bộ Xây dựng tặng Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010 Công ty đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2011), Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (năm 1999) và Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2012) Năm 2015 Công ty đó được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đó có thành tích xuất.sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây
Trang 7phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật
Thuế 2014; Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, băng khen “Đơn vi văn hóa”
Hiện tại, Công ty hoạt động theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104598666, đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 04 năm 2010, đăng ký thay đổi lần
thứ 1 ngày 01 tháng 03 năm 2015, với số vốn điều lệ đăng ký là 29.408.620.000
đồng
1.4 Quá trình tăng vốn:
Từ khi trở thành Công ty Cổ phần, ACC - 244 không thay đổi vốn điều lệ
2 Cơ cấu tô chức và bộ máy quản lý công ty:
DAI HOI DONG CO DONG
` ; BAN KIEM SOÁT
HOI DONG QUẢN TRỊ [~~~ : 3 BAN TỎNG GIÁM ĐÓC _ |' -” Vv r PHÒNG KÉ HOẠCH - PHÒNG TÀI PHÒNG TỎ CHỨC- KINH DOANH CHÍNH - KÉ TỐN HÀNH CHÍNH r Vv ` ` Vv
Xi NGHIEP Xi NGHIEP XD Xi NGHIEP XD ĐỘI XÂY ĐỘI XÂY XD 41 DOI XD 42 DOI XD 421, 43 DOI XD 431, DUNG SO2 DUNG SO5
411, 412, 413 422, 423 432, 433
2.1 Đại hội cổ đông
Gồm tắt cả các cô đông, có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền cao nhất tại Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty: quy định Đặc biệt các cô đông sẽ thông qua báo cáo tài chính hàng năm vàđịnh
Trang 8hướng phát triển của Công ty Đại hội cổ đông có quyền bầu, bãi nhiễm, thành
viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty 2.2 Hội đồng quản trị
Là cơ quanquản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thâm quyền của Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông quy định
2.3 Ban kiểm soát
Là cơ quan thuộc Đại hội cô đông do Đại hội cỗ đông bầu ra, Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản tri, Ban Tổng giám đốc
2.4 Ban Tổng giám đốc
Ban Tổng giám đốc của Công ty gồm có Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, trong đó Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cỗ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao Phó Tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những việc đã được Tổng giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của
Nhà nước và Điều lệ của Công ty
2.5 Các phòng chức năng
Các phòng ban chức năng trong Công ty gồm có:
- _ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh:
+ Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Công trường thực hiện quản lý chất
lượng;
+ Thực hiện các nhiệm về pháp chế, quản lý khoa học công nghệ, môi trường, bảo hộ lao động, huấn luyện đào tạo dạy nghề;
+ Quản lý, vận hành Email và Website của Công ty - _ Phòng Tài chính - Kế toán:
Trang 9+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc yêu cầu Phòng Tổ chức - Hành chính:
+ Tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng về thực hiện công tác tuyên dụng lao động;Chủ trì soạn thảo, soát xét hợp đồng lao động và các tài liệu liên quan tới Tổng giám đốc và người lao động trước khi trình ký
+ Đảm bảo các công tác văn thư, lưu trữ, hành chính; điều hành phương tiện đi lại phục vụ nhiệm vụ quản lý điều hành
Xí nghiệp xây dựng 41: Đội xây dựng 411, Đội xây dựng 412, Đội xây dựng 413; Xí nghiệp xây dựng 42: Đội xây dựng 421, Đội xây dựng 422, Đội xây dựng 423; Xí nghiệp xây dựng 43: Đội xây dựng 431, Đội xây dựng 432, Đội xây dựng 433; Đội xây dựng số 2; Đội xây dựng số 5:
+ Thực hiện nghiêm quy định của Công ty về giao khốn trong thi cơng xây dựng công trình
+ Tổ chức tiếp thị, triến hành công tác thị trường, chủ trì cơng tác đấu thầu, hồn cơng, quyết toán các gói thầu phục vụ nhiệm vụ SXKD của Công ty 2% NớN = 3 Danh sách cỗ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cỗ phần của Công ty; Danh sách cỗ đông sáng lập và tỉ lệ cỗ phần nắm giữ
3.1.Danh sách cỗ đông nắm giữ từ 5% vốn cỗ phần
Bảng 1 Cỗ đông nắm giữ từ 5% vốn cỗ phần tại ngày 23/12/2016 Tên cổ đông | Số ĐKKD Địa chỉ Số cổ phần | Tỷ lệ/VĐL Tổng công ty Số 178 đường Xây dựng công | 0100726116 | Trường Chỉnh, | 1 ooogọ2 | 627 trình Hàng Phường Khương không ACC Thượng, Đông Đa, Hà Nội Tổng cộng 1.990.862 67,7% Nguồn : Danh sách cổ đông AC4 chốt ngày 23/12/2016
3.2.Danh sách cỗ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ
Công ty hoạt động theo hình công ty cỗ phần từ ngày 21/12/2009 theo Giấy
chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 16/04/2010 Theo quy định của Luật doanh
Trang 10
4 Co cầu cô đông
Bảng 2 Cơ cấu cô đông tại thời điểm 23/12/2016 STT Cổ đông ae Số cổ phần | Giá trị(VNĐ) Go Cỗ đông trong I nước 115 2.940.862 | 29.408.620.000 100 1 Cổ đông tổ chức 2 2.001.862 | 20.018.620.000 68 2 Cổ đông cá nhân 113 939.000 | 939.000.000 32 Cơ đơng nước H ngồi 0 0 0 0 1 Cổ đông tổ chức 0 0 0 0 2 Cổ đông cá nhân 0 0 0 0 m Cỗ phiếu quỹ 0 0 0 0 Tống cộng 115 2.940.862 | 29.408.620.000 100 Nguôn: Danh sách cồ đông AC4 chốt ngày 23/12/2016 5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của AC4, những công ty mà AC4 đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cỗ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cỗ phần chỉ phối đối với AC4:
5.1.Danh sách công ty mẹ hoặc công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cỗ phần
chi phối đối với AC4:
Tổng Công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC:
- Vốn điều lệ đăng ký: 60.000.000.000 đồng - Vốn điệu lệ thực góp: 384.984.020.558 đồng - Tỷ lệ sở hữu tại AC4: 67,7% vốn điều lệ
- Trụ sở: Số 178 đường Trường Chỉnh, Phường Khương Thượng, Đống Đa,
Hà Nội
- Số điện thoại: 043 8521545
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100726116 ngày 24/09/2010
- Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
5.2.Danh sách công ty con, những công ty mà AC4 nắm quyền kiếm soát hoặc cỗ phần chỉ phối:Không
6 Hoạt động kinh doanh
Trang 11Tiếp thu những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây lắp cùng với sự năng động, nhạy bén trong tìm kiếm thị trường, trong những năm qua Công ty cổ phần ACC-244 đã thi công hàng trăm công trình trên phạm vi cả nước, khắng định vị thế là doanh nghiệp xây dựng công trình hàng không, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện hiệu quả, chất lượng cao Cụ thể:
Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp: - Dự án học viện PK-KQ
- Nhà khách Quân chủng Phòng không - Không quân
- Nhà chung cu CT1-2 và khối nhà thấp tầng thuộc dự án Nhà ở cho CBCNV Quan ching PK-KQ
- Nha công vụ Bộ Tham muu quan ching PK-KQ 11 tang
- Trung tâm nghỉ dưỡng phục hồi chức năng bệnh viện PK-KQ_ 13 tầng nổi, 1 tang ham
- Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ - Tru so UBND tinh Lao Cai
- Trung tâm kỹ thuật SXCT Đài phát thanh - Truyền hình Lào Cai
- Nhà ở - Văn phòng Đức VinhBuilding - Chợ văn hóa SaPa - Tỉnh Lào Cai - Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lào Cai - Trung tâm lưu trữ tỉnh Lào Cai
- Nhà văn Phòng Hải Âu
- Trụ sở Công an Tỉnh Lào Cai
- Trung tâm thương mại và khách sạn Vegeport Plaza Lào Cai
- Nhà liền kề sau kè bờ Hữu sông Hồng TP Lào Cai
- Nhà chung cư cho người có thu nhập thấp - Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường
- Nhà điều hành Nhà máy Z176
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
Trang 12- Trường cao đẳng công nghiệp Quốc phòng - Đoàn an điều dưỡng 298/ Tổng cục CNQP
- Các công trình nhà, xưởng Nhà máy A41, A42/ QC PK-KQ
- Trại giam Kênh 7 tỉnh Kiên Giang; Trại giam Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp KL
- Trai giam số 5- Cục V26- Bộ Công an /
- Trại tạm giam Công an Tỉnh Lào Cai /
- Doanh trại nhà ở và làm việc các Sư đoàn, Trung đoàn trong Quân |
chủng và toàn quân À
Hạ tầng kỹ thuật:
- Hạ tầng kỹ thuật cơ sở 2 Học viện Chính trị - Quân sự - Hạ tầng kỹ thuật nhà máy Z.176- Tổng cục CNQP - Hạ tầng trụ sở Khối 2 UBND tỉnh Lào Cai
- Hạ tang du an dau tu XD nha 6 TM Cao Léc N16 - Cao Léc - Lang Son
- Hạ tầng viện Bỏng Quốc gia
- Hạ tầng Nhà máy Z111/ Tổng cục CNQP
- Đường vào Trạm Rađa 33/ F367/ QC PK-KQ - Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng
Lắp đặt thiết bị điện, cấp thốt nước, điều hồ khơng khí, thang máy, công nghệ:
- Xây dựng hệ thống cấp nước sạch Học viện Hậu Cần, Nhà máy Z183
- Khoan, thăm dò, khai thác, xử lý và cấp nước d11 PTM/F361 - Xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà máy nước Sân bay Hoà Lạc
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp 35KVA xưởng sửa chữa tông hợp X78
- Xây dựng trạm biến áp ngân hàng NN&PTNT, chỉ nhánh Thăng Long - Xây dựng hệ thống điện hạ thế và trạm biến áp 35KVA Nhà văn phòng Hai Au
- Hé thống công nghệ, thiết bị kho FB/ Kho xăng dầu F371/QC PKKQ - Lap dat diéu hoa không khí, thông gió, thang máy, PCCC, Điện nhẹ Nhà
văn phòng Hải Âu
Trang 13- Cung cấp lắp đặt điều hồ khơng khí, thơng gió, thang máy, PCCC, Điện
nhẹ thuộc Trụ sở UBND tỉnh Lào Cai
- Cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc Công trình Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương chình - Đài PTTH Lào Cai
Ngoài ra còn có nhiều công trình đang thi công có quy mô lớn và phức tạp là minh chứng cụ thể cho sức lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần ACC-244
Bảng 3 Cơ cấu doanh thu thuần qua các năm Năm 2014 Năm 2015
Chỉ tiêu Giá tri Tỷ ee Ty
( " h trong/DTT (ain i trong/DTT n ons (%) a (%) DIT hop dong | 378 150,538,364 | 103,46 | 404.390.515.637| 99,69 xay dung DTT cung cấp dịch vụ cho thuÊ | 1 szo 636.362 0,51 1.729.000.000 | 0.43 nhà, kiôt và mặt bằng Giảm giá trị quyết tốn cơng | (14.493.837.884)| -3,97 (473.606.360) -0,12 trình Tổng cộng | 365.516.336.842 100 |405.645.909.277| 100 Ngn: BCTC kiểm tốn năm 2015 của AC4
Trang 14Doanh thu cho thué aed ‘ 1.859.636.362 0,51 1.729.000.000 0,43 nhà, ki ôt, mat bang Tổng cộng 19.798.911.074 5,42 20.975.090.559 5,17
Nguôn: BCTC kiểm toán 2015 của AC4
7 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất
Bảng 5 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014— 2015 Đơn vị tính: Đông Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % tăng giảm Tổng giá trị tài sản 220.376.965.775 407.893.770.809 85,09 Vốn CSH 35.985.148.667 38.403.311.933 6,72
Doanh thu thuần 365.516.336.842 405.645.909.277 10,98 Lợi nhuận từ hoạt động
10.641.995.281 10.747.139.924 0,99
kinh doanh
Loi nhuan khac (109.629.078) 202.946.959 -
Lợi nhuận truớc thuế 10.532.366.203 10.950.086.883 3,97 Lợi nhuận sau thuế 8.171.877.638 8.536.820.332 4,7 Giá trị số sách 12.236 13.058 6,72 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ 53,98% 51,67% - tức trong đó: - Xây dựng dân dụng:
Nguồn: BCTC kiểm toán 2015 của AC4
8 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng nghành 8.1 Vị thế của Công ty trong nghành
Công ty cổ phần ACC - 244 là một thành viên có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC,
| + XGy.dung các công trình dân dụng: 44 năm
14
Trang 15
+ Xây dựng các công trình công nghiệp: 35 năm + Xây dựng dân dụng khác: 35 năm
- Xây dựng chuyên dụng
+ Xây dựng đường dây và trạm biến áp: 38 năm + Xây dựng giao thông đường bộ: 37 năm + Xây dựng thuỷ lợi, thuỷ điện: 33 năm
+ Xây dựng hạ tang co sé cap thoát nước: 29 năm + Lắp đặt thiết bị — công nghệ: 20 năm
So với doanh nghiệp trong cùng nghành, với vai trò là thành viên của Tổng công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC, Công ty không ngừng khẳng định
uy tín qua các công trình xây dựng
San phẩm của công ty đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ chung cư cho đối tượng thu nhập thấp tới những công trình lớn của Nhà nước
8.2 Triển vọng phát triển của ngành
Từ khi Đảng ủy Quân sự Trung ương ra Nghị quyết số 71/ĐUQSTW, ngày 25-4-2002 "Về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội trong thời kỳ mới - Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội", hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội ngày càng có nền nếp, đạt kết quả rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh
Nhiều thập kỷ qua, quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng hệ thống các khu kinh tế - quốc phòng ở những vị trí chiến lược dọc tuyến biên giới đất liền, ven biển Đến nay, Bộ Quốc phòng đang triển khai xây dựng 22 Khu
kinh tế - quốc phòng, ba dự án lấn biển và hai điểm dân cư mới Các khu kinh tế -
quốc phòng đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh ở những vị trí trọng yếu trên tuyến biên giới, biển đảo của Tổ quốc Các đoàn kinh tế - quốc phòng là lực lượng nòng cốt trong hoạt động xóa đói, giảm nghèo, tổ chức lại dân cư, củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh trên các địa bàn chiến lược, khu vực biên gidi, vung sâu, vùng xa
9 Chính sách đối với người lao động
9.1.Cơ cấu lao động tại Công ty tại thời điểm 23/12/2016
15
⁄9⁄
Trang 16STT Phan theo trinh d6 ee Ty trong(%) 1 Trén dai hoc 3 0,2 2 Trình độ đại học 81 6,1 Be Trình độ cao đẳng 13 1 4 Trình độ trung cấp 13 1 5 Trình độ sơ cấp 12 1 6 Lao động phổ thông 1188 90,7 Phân theo hợp đồng lao động Hợp đồng không xác định thời hạn 65 5 2 Hợp déng lao déng tir 1 - 3 nam 57 4,8 Hợp đồng thời vụ 1188 90,2 Phân theo giới tính Nam 1218 93 2 Nữ 92 7 Nguôn: Công ty cô phân ACC - 244 9.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp
e Chế độ làm việc:
- Thời gian làm việc: Công ty cổ phần ACC - 244 tổ chức làm việc §h/ngày, 5
ngày/tuần Thực hiện nghỉ vào ngày Thứ Bảy và Chủ nhật Khi có yêu cầu về
tiến độ sản xuất kinh doanh, cán bộ Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động
- _ Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian không làm đủ 12 tháng được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc Ngoài ra, cứ 05 năm tại Công ty, nhân viên tiếp tục được cộng thêm 01 ngày phép trong năm
- Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty được nghỉ ốm và hưởng lương theo
chế độ hiện hành Trong thời gian thải sản, ngoài thời gian nghỉ theo quy định theo chế độ bảo hiểm còn được hưởng lương cơ bản do BHXH chỉ trả
- - Môi trường làm việc: Người lao động trong Công ty tùy theo tinh chat công việc được trang bị đầy đủ các thiết bị, vật dụng cần thiết để phục vụ
16
Trang 17e Chính sách tuyển dụng, đào tạo:
- _ Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Tùy thuộc vào từng vị trí cần tuyên dụng, Công ty xây dựng các tiêu chi tuyển dụng phù hợp Tùy thuộc vào từng vị trí cần tuyển dụng, Công ty xây dựng các tiêu chí tuyển dụng phụ hợp
- _ Đào tạo: Hàng năm, tùy theo nhu cầu về công tác tổ chức cán bộ, Công ty đều cử cán bộ công nhân viên của Công ty tham gia các lớp học bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ
e_ Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:
- _ Chính sách, chế độ tiền lương: Công ty thực hiện trả lương theo hai hình
thức: Trả lương theo thời gian bao gồm cả lương cơ bản (áp dụng theo thang bảng lương tại Nghị định 49/NĐ-CP ngày 14/05/2013) và lương bổ sung theo hệ số lương chức danh theo Quy chế trả lương của Công ty
- — Về chính sách khen thưởng, Công ty đã có chính sách khen thưởng kịp
thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động được
nhận thưởng xứng đáng với công sức lao động mà họ đã bỏ ra Chính vì vậy, Cán bộ công nhân viên trong công ty luôn tích cực, hăng hay lao động và có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp phát triển của Công ty
- Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp BHXH, BHYT được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật 9.3 Mức lương bình quân: Nam Mức lương bình quân của người lao động (đồng/người/tháng 2014 6.928.000 2015 7.068.000 Nguồn: Công ty cổ phân ACC - 244 10 Chính sách cỗ tức
Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Theo đó, phương án phân phối lợi nhuận
Trang 18
- Cô tức sẽ được công bô và chi trả từ lợi nhuận còn lại của Công ty cho
các cổ đông theo tỷ lệ góp von
-_ Công ty chỉ trả cổ tức cho cỗ đông khi Công ty có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, theo quy luật của pháp luật, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ, đồng thời đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng 8 Tình hình trả cỗ tức
Năm Tỷ lệ cổ tức (%) | Hình thức thanh toán Ghi chú
2014 15 Tiền mặt Đã thanh toán
2015 15 Tiền mặt Đã thanh toán
11 Tình hình tài chính 11.1 Các chỉ tiêu cơ bản
e Trich khấu hao tài sản cố định
- Việc trích khấu hao tài sản cố định của Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013
- — Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thắng dựa trên
Nguôn: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, 2016 của AC4
thời gian hữu dụng ước tính như sau:
+ Nhà cửa vật liệu kiến trúc 05 — 50 năm
+ May móc, thiết bị 05 — 10 nam
+ Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 06 — 10 năm
+ Thiết bị dụng cụ quản lý 03 — 06 năm
¢ Thanh toan cdc khéan nợ đến hạn
Công ty ln thanh tốn đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ e Cac khéan phai nop theo luat định
Các khoản phải nộp theo luật định như: các loại thuế, phí và lệ phí được Công ty thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ của mình
e _ Trích lập các quỹ theo luật định
Công ty thực hiện việc trích lập các Quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt
Trang 19Bảng 9 Số dư các Quỹ Công ty TT Diễn giải 31/12/2014 31/12/2015
1 | Quỹ khen thưởng phúc lợi 878.667.327 1.001.420.521 2 | Quy dau tu phat triển 2.668.202.785 3.948.725.835
Nguôn: BCTC kiểm toán năm 2015 của AC4
e Tông dư nợ vay
Tính đến 31/12/2015, Tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty là 0 đồng
se Tình hình công nợ hiện nay - _ Tình hình công nợ phải thu
Bảng 10 Các khoản phải thu Đơn vị: Đông Chỉ " Khoản mục 31/12/2014 31/12/2015 tiêu
1 Phải thu của Khách hàng | 105.817.863.504 | 123.963.669.828
2 Các khoản phải thu khác | 11.661.840.747 | 64.707.703.550 Tổng cộng 117.479.704.251 | 188.671.373.378 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của AC4 - - Tình hình công nợ phải trả Bảng 11 Các khoản phải trả Đơn vị: Đồng STT Khoan muc Nam 2014 Nam 2015 I | Ng phai trả 184.391.817.108 | 369.490.458.876 1 | Phải trả người bán + -
2 | Người mua trả tiền trước 80.453.250.006 | 298.060.015.517
3 | Thuế và các khoản phải nộp NN 908.533.646 897.517.957
4 | Phải trả người lao động 667.720.000 -
5 | Phai tra ngăn hạn khác 98.483.646.129 |} 69.531.504.881
Trang 207 | Quỹ khen thưởng phúc lợi Š78.667.327 1.001.420.521 II | No dai han
Nguôn: BCTC kiểm toán năm 2015 của AC4 11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Bảng 12 Các chỉ tiêu tài chính
Chỉ tiêu Đơn vị tính | Năm2014 | Năm 2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh tốn
TU Ngngơnhg CƠ | l | BƠ | ĐO
Chỉ tiêu về Hiệu quả hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho vòng 4,11 4,34
bình quân thuân/ tông tài sản lần 1,66 1,29
Chi tiéu don bay tai chinh Hệ số nợ/ tổng tài sản lần 0,84 0,91 Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu lần 5,12 9,62 Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời Hệ số LNST/DTT % 2,24% 2,10% Hệ số LN từ HĐKD/DTT % 2,91% 2,65% Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân % 22,71% 22,95% Hệ số LNST/ Tổng tài sản bình quân (ROA) % 371% 212 12.Tài sản 12.1 Tài sản cố định
Nguồn: BCTC kiểm toán 2015 của AC4 Bảng 13 Giá trị TSCĐ hữu hình tại thời điểm 31/12/2015
20
Trang 21Đơn vị: Đồng 31/12/2015 STT Khoản mục Giá trị còn Nguyên giá ' : %GTCL/NG ai I | TSCĐ hữu hình 13.079.176.301 | 3.458.947.545 26,45% 1 | Nhà cửa, vật kiến trúc 3.598.932.512| 979.308.246 27,21% 2 | May móc, thiết bị 6.890.585.036 | 1.050.158.631 15,24% Phương tiện vận tải 3 Ä 8 1.581.600.571| 576.147.335 36,43% truyện dân 4 | Thiét bi dung cy quản lý 77.149.091 : 0,00% 5| Tài sản cố định khác 930.909.091 | 853.333.333 91,67% II | TSCD v6 hinh - - - 12.2 Danh mục bắt động sản Nguồn: BCTC kiểm toán 2015 của AC4 1 2 3 4 6 7 8 - Nha aa Theo QD sé:
Khu đất tại 164 | Nhà để | 777° | ˆ Z ` Làm acre] Dat thie BILngày | 50 năm
¡ | Lê Trọng Tân, | xe Nhà | mế | Tr sự | 14/10/2010 | kểtừ Thanh Xuân, kho, Nhà VU và „ Í
Trang 22BTL ngay 03/02/2016 cua Tu lénh Quan chung PK-KQ
Nguon: Cong ty cé phan ACC - 244
13.Kế hoạch lợi nhuận, cỗ tức năm 2016 và 2017
Bảng 14 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 2016, 2017 2016 2017 (*) % ti % th Chỉ tiêu pvt | Giá trị | giảm so “ng | - Giá trị | giảm so %Enẽ với 2015 với 2016 , ` Triệu Vốn điều lệ đông ` 29.408 : 29.408 0 Doanh thuthuần | Tỷ đồng | 435 7,23 500 14,94 Lợi iba a Tỷ đồng | 8,560 0,28 9.6 : thuê Tổ IG LN sa % 1,97 - 1,92 _ thué/DTT Ty It LN sau % 29,11 - 32,64 - thué/VBL Cô tức % 15 18 - Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ 2016 và kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2017 của Công ty cổ phân ACC - 244 Kế hoạch doanh thu lợi nhuận ước đạt được năm 2016 Ước tính đạt | % so với Kê hoạch Chỉ tiêu được năm kê hoạch | năm 2016 4 NT - Vốn điều lệ 29.408 29.408 100
Doanh thuthuần — Triệu đồng 435.000 500.000 114,94
Lợi nhuận sau thuế 8.560 9.600 112,94
Nguồn: Công ty cổ phân ACC - 244
22
Trang 23e_ Căn cứ đề đạt được kế hoạch lợi nhuận và cỗ tức
- Kế hoạch trên được Công ty cổ phần ACC - 244 xây dựng trên cơ sở
khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết, khả năng tìm kiếm hợp đồng
kế tiếp và các chỉ tiêu tài chính đã đạt được của các năm vừa qua, trong đó có
xét các yếu tố cơ bản về khả năng tài chính, tình hình kinh doanh và nhân tố
nhân sự của Công ty
se _ Mục tiêu của Công ty trong các năm tiếp theo:
- Phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính năm sau cao
hơn năm trước;
- Tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xây dựng hiện đại; - Phát triển thương hiệu Công ty;
- Nâng cao thu nhập và đời sống của cán bộ, CNV; mang lai loi ich tối đa cho Nhà nước, cỗ đông, doanh nghiệp và người lao động:
- Lấy xây dựng dân dụng công nghiệp làm nòng cốt, mở rộng các lĩnh vực
xây dựng thủy lợi, giao thông, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi
thế cạnh tranh
e_ Một số giải pháp cụ thể:
- Về thị trường: Tích cực trong công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường; đặc biệt là mở thêm các thị trường mới có nhiều triển vọng để bổ sung những thiếu hụt của các thị trường truyền thống hiện có đang bị suy giảm đầu tư
- Về ngành nghề kinh doanh: Lấy ngành xây dựng làm nòng cốt, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi thế cạnh tranh
- Về cơ sở vật chất: Tăng đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh Nâng cấp cơ
sở vật chất, máy móc thiết bị hiện có để tăng tính cạnh tranh
- Về quản lý tài chính: Quản lý tốt công nợ, không để nợ khó đòi hoặc dây dưa, nợ đọng Bảo toàn và phát triển vốn được giao Tạo nề nếp tốt trong hạch toán kế toán và quản lý tài chính ở tất cả các cấp trong Công ty
- Về cơ cấu tô chức bộ máy quản lý: Duy trì và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện
ban hành đầy đủ các Quy chế, Quy định cần thiết cho quản lý, điều hành mọi
hoạt động của Công ty đảm bảo tính kỷ luật, tăng sức mạnh và hiệu quả của công tác quản lý
- Về cơ chế điều hành: Điều hành tập trung tại Trụ sở Công ty kết hợp phân
Trang 24- Về quản trị doanh nghiệp: Áp dụng phương thức quản trị theo hướng tỉnh gọn, hiệu quả, cải thiện các quy trình vận hành đặc biệt là quy trình liên quan đến đội ngũ lãnh đạo, nâng cao chất lượng và năng lực quản lý, phù hợp với
chiến lược phát triển của Công ty '
- Về chính sách đối với người lao động: Thực hiện tốt Quy chế thực hiện
dân chủ tại nơi làm việc, Quy chế đối thoại định kỳ, Thỏa ước lao động tập thể
và các Quy chế khác có liên quan đến người lao động Xây dựng các chính sách khuyến khích và đãi ngộ đối với người lao động có trình độ, tâm huyết và có đóng góp cho sự phát triển của Công ty; đồng thời xử lý nghiêm đối với những
lao động vô kỷ luật Nâng cao chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tỉnh thần và vật chất cho người lao động
14 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của Công ty đại chúng: Không có
15 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh:
- Mục tiêu:
Mục tiêu kế hoạch 2016 — 2020 đưa Công ty cỗ phan ACC - 244 trở
thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp so với các đơn vị thành viên nói riêng và các đơn vị trong cùng lĩnh vực nói chung
Tăng trưởng, phát triển bền vững thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận
- Nhiệm vụ:
Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh để từng bước đưa Công ty phát triển bền vững
Nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị tốt nguồn vốn đáp ứng cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo
Mở rộng quan hệ tín dụng
Tăng cường công tác quản trị trong doanh nghiệp trên cơ sở bộ máy quản lý của Công ty
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên, xây dựng đội ngũ nhân
lực phù hợp với quá trình phát triển của Công ty
16.Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty: Không có
II Quan trị Công ty |
1 Hội đồng quản trị
24
Trang 251.1 Danh sách Hội đồng quản trị STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 | Nguyễn Đức Sinh Chủ tịch Thành viên HĐQT có điêu hành 2 |Nguyễn Quốc Doanh | Phó chủtịch | Thành viên HĐQT có điêu hành
3 | Phan Duy Linh Thanh vién TV HĐQT không điêu hành
4_ | Nguyễn Thị Vịnh Thành viên TV HĐQT có điêu hành
5 | Nguyén Manh Ha Thanh vién TV HĐQT không điêu hành 1.2 Sơ yếu lý lịch + Nguyễn Đức Sinh - Chú tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Giới tính: Nam : Số CMND sỹ quan: 88044062 Ngày cấp: 15/11/2013 Nơi cấp: QC PK- KQ Ngày sinh: 15/6/1963
Nơi sinh: Cách Bi - Quế Võ - Bắc Ninh Quốc tịch: Việt Nam
Trang 26Từ năm 1998 đến 2002 Trợ lý Doanh trại, Lữ đoàn TT26/ Quân chủng PK-KQ Từ năm 2002 đến | Đội trưởng thi công, Xí nghiệp XD 244 thuộc Tổng công ty 2004 Bay Từ năm 2004 để “ rr “Phó Giám đôc Xí nghiệp xây dựng 244 thuộc Công ty XDCT hàng không ACC Từ năm 2010 đề e014 |Phó Giám đốc, UV HĐQT Công ty cổ phần ACC-244/Tổng Si công ty ACC Từ năm 2015 đến Nay|_ Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ACC- 244/Téng cong ty ACC Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cỗ phần ACC - 244
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ đại diện cho Tổng công ty xây dựng hàng
không ACC : 796.466 cổ phần, chiếm 27,08 % vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ 72.600 cé phan, chiếm 2,46 % vôn điêu lệ
Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty: Nhận lương và cổ tức hàng năm
s* Họ và tên: Nguyễn Quốc Doanh - P Chủ tịch HĐQT - P.Téng Giám đốc
Giới tính: Nam |
Số CMND sỹ quan: 90034614 Ngày cấp: 15/12/2012 Nơi cấp: QC PK- KQ
Ngày sinh: 09/7/1967
Trang 27- Dia chi thường trú: Số 80, dãy A, Lơ TT§, khu đơ thị Văn Quán, P Văn
Quán, Q Hà Đông, TP Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại: Số 80, dãy A, Lơ TT§, khu đơ thị Văn Quán, P Văn
Quán, Q Hà Đông, TP Hà Nội
- $6 điện thoại: 04 35653447
- Email:
- Trinh d6 van hoa: 12/12
- _ Trình độ chuyện môn: Cử nhân kinh tế - - Quá trình công tác:
Thời gian Quá trình công tác
: Trạm trưởng thông tin, d133/Lữ đoàn 596/Binh chủ
Từ năm 1990 đến 1992 lạm trưởng Thông: tu, ữ đồn chủng
Thơng tin liên lạc
£ Trung đội trưởng, d16- Trung đoàn 252/ Quân chủ
Từ năm 1992 đến 1995 Tung dội trương PK-KQ rung đoàn 252/ Quân chủng
Từ năm 1995 đếnlooe | H©© viên, học tại Học viện Chính trị Quân sự Bộ Quốc phòng Từ năm 1996 đến 1997 |Trợ lý chính trị Tiểu đoàn 16 — Trung đoàn 252/ Quân chủng PK-KQ Từ năm 1998 đến 1999 Đại đội phó chính tri C2 — d16 — Trung đoàn 252/ Quân chủng PK-KQ Từ năm 2000 đến 2002 Đại đội phó chính trị C9 — d20 — Lữ đoàn 26/ Quân chủng PK-KQ
Trợ lý chính trị Công ty 244/ Tổng Công ty bay dịch
vụ, sau này là Xí nghiệp XD 244 thuộc Tổng công ty IXDCT Hang không ACC
Từ năm 2002 -2008
Trang 28
Chức vụ hiện tại:Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng
Uy Công ty cô phân ACC - 244
Chức vụ hiện đang năm giữ tại tổ chức khác: Không
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ đại điện cho Tổng công ty xây dựng hàng không ACC: 597.208 cô phân, chiêm 20,31 % vôn điêu lệ
Số lượng cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ: 7.400 cổ phần, chiếm 0,25 % vốn điêu lệ
Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty: Nhận lương và cỗ tức hàng năm * Họ và tên: Nguyễn Thị Vinh- Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
Giới tính: Nữ
Số CMND: 012498529 Ngày cấp: 22/3/2002 Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày sinh: 06/11/1963
Nơi sinh: Xã Ninh Sơn - H Việt Yên — T Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Số 9, ngõ 235, tổ 21, Phố Nguyễn Ngọc Nại, P Khương
Mai, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
Địa chỉ hiện tại: Số 9, ngõ 235, tổ 21, Phố Nguyễn Ngọc Nại, P Khương
Trang 29nghiép XD 244 Từ năm 2008 đến 2010 | Trưởng Ban Tài chính Xí nghiệp XD 244/ Công ty ACC
Từ năm 2010 đến Nay lỦy viên HĐQT, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chinh- Kế toán Công ty cổ phần ACC-244
Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài
chính — kế toán Công ty cổ phần ACC - 244
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ đại diện cho Tổng công ty xây dựng hàng
không ACC : 597.208 cổ phần, chiếm 20,31 % vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ: 22.800 cổ phần, chiếm 0,77 % vốn điều lệ
Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Không Hanh vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan đôi với công ty: Nhận lương và cô tức hàng năm
s* Họ và tên: Phan Duy Lĩnh - Ủy viên HĐQT Giới tính: Nam Số CMND sỹ quan: 80285018 Ngày cấp: 15/12/2009 Nơi cấp: QC PK- KQ Ngày sinh: 29/05/1955 Nơi sinh: Tùng Ảnh — Đức Thọ - Hà Tĩnh
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú:Tập thể Xí nghiệp xây dựng 244, Quân chủng Phòng không — Không quân, phố Lê Trọng Tắn, phường Khương Mai, quận Thanh
Xuân, thành phô Hà Nội
Địa chỉ hiện tại: Số 230 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh
Trang 30- Trinh d6 chuyén mén: KY su xay dựng
- Qua trinh công tác:
Thoi gian Quá trình công tác Từ 02/1972 đến 5/1972 | Chiến sỹ E22B, QK4 Từ 6/1972 đến 8/1972 Học viên Trắc thủ Ra đa Quân khu 4 Từ 9/1972 đến 11/1972 Trắc thủ Ra đa C1, D2, E222, Quân khu 4 Từ 12/1972 dén 8/1973 Học viên Trường Hạ Sĩ quan, E222, QK4 Từ 9/1973 đến 11/1974 Chiến sỹ Tiêu đồ, Chỉ huy, E222, QK4 Từ 11/1974 đến 9/1975 Học viên Văn hóa Trường Văn hóa BQP Từ 10/1975 đến 10/1980 Học viên trường ĐH kỹ thuật quân sự Từ 11/1980 đến 6/1983 T/lý Phòng KTCB-Cục Hậu cần QCKQ Từ 7/1983 đến 6/1986 Trợ lý KT- Tryởng ban KT Đoàn 244, Cục Hậu cần Không quân Từ 7/1986 đến 4/1989 Trung đoàn phó e244, Cục Hậu cần, Quân chủng Không quân Từ 5/1989 đến 3/1997 Phó GÐ Xí nghiệp 244, Cục Hậu cần Không quân Từ 4/1997 đến 11/2003 GD Céng ty 244, Tổng công ty bay dịch vụ, QC KP- KQ
Từ 12/2003 dén 8/2008 Phó GÐ Công ty Xây dựng hàng không kiém GD Xi nghiệp
xây dựng 244, Công ty XD hàng không ACC QC PK-KQ
Từ 9/2008 đến 2/2010 Phó GĐ Công ty XD công trình hàng không ACC kiêm GÐ Xí
nghiệp xây dựng 244, Công ty XD công tình hàng không ACC, QC PKKQ
Từ 3/2010 đến 7/2010 PGD C/ty Xây dựng hàng không ACC kiêm Chủ tịch HĐQT -
Trang 31Từ 6/2013 đến 02/2016 | Chủ tịch HĐQT kiém TGD Céng ty Cé phần ACC-244, Tổng công ty ACC, QC PK-KQ 03 /2016 - Nay Thành viên HĐQT Công ty cổ phần ACC - 244
Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cỗ phần ACC - 24
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ : 63.700 cổ phần, chiếm 2,16 % vốn điều lệ Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Ae eh à Tỷ lệ sở
on ‘, ˆ Sô cô phân sở mek ah
STT Ho va tén Môi quan hệ hũ hữu/Vôn điêu
ữu
lệ
1 Phan Duy Minh Em ruột 10.000 0,34%
2 Phan Duy Sơn Em ruột 5.700 0,19%
Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty: Nhận cỗ tức hàng năm s* Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT
Giới tính: Nam
Số CMND: 034078001254 Ngày cấp: 08/4/2015 Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày sinh: 16/12/1978
Nơi sinh: An Bồi - Kiến Xương - Thái Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Trang 32Từ năm 2006 đến
2009 Nhân viên kỹ thuật Đội XD số 4 - Xí nghiệp XD 244
Tổ _+ đều Phó giám đốc Xí nghiệp XD 41 thuộc Công ty cổ phần
ACC-244
Từ năm 2015 đến c
Nay Uy viên HĐQT Công ty cô phân ACC-244
Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ACC - 244
Chức vụ hiện đang nắm gift tai tô chức khác: Không
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 5.300 cỗ phần, chiếm 0,18 % vốn điều lệ
Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan đôi với công ty: Nhận cô tức hàng năm
2 Ban kiểm soát 2.1.Danh sách Ban kiểm soát STT Họ và tên Chức vụ
1 H6 Thanh Hai Trưởng ban kiểm soát '
2 Trần Thị Bích Đào Thành viên ban kiêm soát
3 Nguyễn Thị Hiến Thành viên ban kiêm soát 2.2.Sơ yếu lý lịch + Họ và tên: Hồ Thanh Hải- Trưởng Ban kiểm soát Giới tính: Nam Số CMND: 012902792 Ngày cấp: 27/7/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày sinh: 10/8/1976
Noi sinh: Son Trung — Huong Son — Ha Tinh
Quéc tich: Viét Nam
Địa chỉ thường trú: Phúc Đồng — Long Biên - Hà Nội
Trang 33Trinh d6 van hoa: 12/12
Trình độ chuyện môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng Quá trình công tác: Thời gian Quá trình công tác Từ năm 2004 dé , 7 _ °”Í Nhân viên Đội XD sô 6/ Xí nghiệp XD 244 thuộc Cty XDCT hàng không ACC Từ năm 2010 để
ng 5 <n Trưởng Ban kiêm soát, nhân viên Ban Tài chính - Kê
hoạch/ Xí nghiệp XD 42/ Công ty cổ phần ACC-244
Từ năm 2015 đến | Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh
Nay doanh Công ty cổ phân ACC-244
Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Kế hoạch — Kinh doanh Công ty cổ phần ACC - 244
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.520 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ
Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty: Nhận lương và cô tức hàng năm s* Họ và tên: Trần Thị Bích Đào- Thành viên Ban kiểm soát
Giới tính: Nữ
Số CMND: 012321108 Ngày cấp: 30/3/2000 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày sinh: 05/02/1982
Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
Trang 34Trình độ chuyện môn: Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: Thời gian Quá trình công tác Từ năm 2006 đến
2007 Nhân viên Công ty TNHH du lịch Việt Long
Từ năm 2007 đến Nhân viên kế toán Đội XD số 1/ Xí nghiệp XD 244 thuộc
2010
Cty XDCT hàng không ACC
Từ năm 2010 đến | Thành viên Ban kiểm sốtCơng ty cổ phần ACC-244,
Nay Trưởng ban tài chính Xí nghiệp XD 41
Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty cổ phần ACC - 244
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban tài chính Xí nghiệp
XD4I
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 5.200 cổ phan, chiếm 0,17% vốn điều lệ Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Không
Hanh vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty: Nhận lương và cỗ tức hàng năm » Họ và tên: Nguyễn Thị Hiến- Thành viên Ban kiểm soát
Giới tính: Nữ
Số CMND: 111920668 Ngày cấp:29/8/2002 Nơi cấp: CA Hà Nội
Ngày sinh: 19/11/1985 Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
Trang 35Quá trình công tác:
Thời gian Quá trình công tác
Từ năm 2011 đên aa Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACC - 244,
y nhân viên tài chính Xí nghiệp XD 43
Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty cỗ phần ACC - 244
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên tài chính Xí nghiệp
XD 43
Số lượng cô phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ đối với công ty: Không 3 Ban Tổng giám đốc 3.1.Danh sách Ban Tổng giám đốc STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Đức Sinh Chủ tịch kiêm Tông giám đốc
2 Nguyễn Quốc Doanh Phó chủ tịch kiêm Phó tông giám đốc
3 Nguyễn Công Tuân Phó tông giám đốc
4 Nguyễn Anh Tuân Phó tông giám đốc
3.2.Sơ yếu lý lịch
* Ông Nguyễn Đức Sinh — Chủ tịch HĐQT — Tổng giám đốc Sơ yếu lý lịch như trên
“se Ong Nguyễn Quốc Doanh — Phó chủ tịch HĐQT — Pho tông giám đốc Sơ yếu lý lịch như trên
Trang 36- Quéc tịch: Viét Nam
- Dia chi thudng tra: S6 23, ngdch 25, Ngd 162 Lé Trong Tan, Q Thanh
Xuân, TP Hà Nội
- Dia chi hién tại: Số 23, ngách 25, Ngõ 162 Lê Trọng Tấn, Q Thanh Xuân,
TP Hà Nội
- _ Số điện thoại: 0913220255
- Trinh dO van hoa: 12/12
- - Trình độ chuyện môn: Kỹ sư xây dựng - - Quá trình công tác:
Thời gian Quá trình công tác
Tir nam 1998 dé “"“ s03 | Nhân viên kỹ thuật Đội XD số 2 - Xí nghiệp XD 244 thuộc Tông Công ty bay dịch vụ
Từ năm 2004 đề _ 2009 ° Ì Đội trưởng Đội 6 - Xí nghiệp XD 244 thuộc Cty XDCT 5 HE hàng không ACC Từ năm 2010 dé ena 2014 TP |Phó Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần ACC- Le Lg 244 ; Từ năm 2015 đến Nay Phó Tổng giám đốc Công ty cô phần ACC-244
- _ Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC - 244 - Chức vụ hiện đang năm giữ tại tổ chức khác: Không
- _ Số lượng cô phiếu đang nắm giữ: 75.000 cổ phần, chiếm 2,55% vốn điều lệ
- _ Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Không - - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- _ Các khoản nợ đối với công ty: Không
-_ Lợi ích liên quan đối với công ty: Nhận lương và cỗ tức hàng năm * Họ và tên: Nguyễn Anh Tuân- Phó Tổng Giám đốc
- Gidi tinh: Nam
Trang 37- SốCMND sỹ quan: 12014270 Ngay cap: 15/7/2016 Noi cap: Quan
chung PK-KQ
- - Ngày sinh: 17/5/1974
- _ Nơi sinh: Xuân Cước —- Hồng Thái —- Kiến Xương — Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- _ Địa chỉ thường trú: Số 43, ngách 72/69A Hoàng Van Thai, Q Hoang Mai TP Hà Nội - Địa chỉ hiện tại: Số 43, ngách 72/69A Hoàng Văn Thái, Q Hoàng Mai TP Hà Nội - Số điện thoại: 0936555566 - - Trình độ văn hóa: 12/12 - _ Trình độ chuyện môn: Kỹ sư xây dựng - - Quá trình công tác:
Thời gian Quá trình công tác
Tir nam 1998 dé e004 | Nhân viên kỹ thuật Đội XD số 4 — Xi nghiệp XD 244
thuộc Tổng Công ty bay dịch vụ Từ năm 2004 đề “""Qo | Đội phó, Đội trưởng Đội XD số 4- Xí nghiệp XD 244 thuộc Cty XDCT hàng không ACC Từ năm 2010 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 Chức vụ hiện đang nắm gift tai tô chức khác: Không
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 70.900 cổ phần, chiếm 2,41% vốn điều lệ Tỉ lệ sở hữu của người có liên quan: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ đối với công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty: Nhận lương và cô tức hàng năm
4 Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Vinh - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
Trang 38So yếu lý lịch như trên
5 Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty:
- Điều lệ của Công ty đã tuân thủ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Công ty sẽ thay đổi nếu có văn bản hướng dẫn mới;
-_ Rà sốt lại tồn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc bộ máy quản lý, điều hành hoạt động phù hợp với mô hình mới theo hướng tỉnh gọn;
- Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn, trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm Tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư nâng cao đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát, theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính;
- Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác
quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ, chăm lo đời sống vat chat, tinh than cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa các công tác thi đua khen thưởng
Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc thực hiện tốt quy chế
dân chủ;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định đối với Công ty đại chúng
- Phân công nhân sự chuyên trách về Quan hệ cổ đông để đảm bảo việc tuân thủ nghĩa vụ công bồ thông tin theo quy định, thường xuyên cập nhật quy định về công bố thông tin, quản trị công ty, đầu mối cung cấp thông tin của Công ty với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và cơ quan truyền thông
38
ins
Trang 39Ha Noi, ngàyÍ #háng| năm 201 +
Trang 40CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN PHO WALL
