CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH
coxc ry cOlxll ello rMr ceNG HoA xA ugr cHU xcuia \/rBr NAM DQc lap - Tg'do - H4nh phric HangYAn, ngdy A8 thdng I ndnt 2016 QUY CHE TO CHUC DAr HQr DONG C6 OONG THUCTNG NrEN NArvr 20t6 C6NC TY CO PHAN o To TMT Di6u Cric quy clinh chung: - Quy ch6 ndy duoc 6p dpng t4i Dpi h6i d6ng cO d6ng thucrng niOn ndm 2016 (sau d6y goi tbt ld Dai h6i) cira COng ty cd phAn t6 TMT d€ tao di€u kiqn thufln lgi cho c6ng t5c t6 chuc vd ti6n hdnh Dpi hdi; d6m bao nguy6n tic cdng khai, c6ng bing, d6n chu vd phu hqp v6i quy dinh cria ph6p ludt - Quy chti ndy quy dinh cu th6 vC quyen vd nghia vu cira c6c b6n tham dg DAi hQi, di6u kiQn vd th6 thirc ti6n hdnh Eai hQi -^ ^ a ddng vir c6c bOn tham dg Dai hQi c6 tr6ch nhiQm thuc hiOn c6c quy dinh Cd tpi Quy chr5 ndy - Diiiu C6 tl6ng: - Di€u kiQn tham dU Dai hdi: Nguoi tham dg Eai hQi v6i tu c6ch c6 d6ng bao ) , gom cac tn"rong nop sau: + Ld ngudi so htu cd phAn c6 quy6n biOu quy6t co tOn danh s6ch c6 ddng tpi ngdy dang ky cu6i cung (ngdy 051412016) ch6t quyen tham dtr Dai hQi Trung t6m luu kyi chring kho6n Vi0t Nam 16p + Ld ngudi dai di6n cria t6 chuc ho{c dai diqn c6 d6ng, m6t nhom c6 ddng so hiru c6 phAn c6 quyOn bi6u quy6t c6 tOn danh sdch c6 d6ng t4i ngdy ddng ky cu6i cung (ngdy 051412016) ch5t quyen tham dU Dai h6i Trung t6m luu kf chring kho6n Vi6t Nam l6p - l Quy0n vd nghia vu ctra c6 d6ng tai Epi h6i: + Cd d6ng tham dU Dai hQi duqc biOu quy6ttitcitcircvdn d0 nim chucrng trinh nghi su thu6c thAm quy6n cria Dai hQi theo quy dinh cua ph6p lupt vd Di0u lQ COng ty A', + C6 quy0n ki6n nghf c6c vdn dO dua vdo chuong trinh Dai h6i theo dinh cua ph6p lu6t vd Di0u lQ quy C6ng ty -^ ^;, dong + Co d€n mudn co quyOn dAng ky ngay, sau c6 quyOn tham gia vd bi6u quy€t tai Dai hQi, nhung Chri tqa kh6ng co trtrch nhi6m dung Eai hQi d6 cho c6 d6ng dang ky vd hi0u lgc cdra c6c nQi dung bi6u quy6t dd titin hdnh se kh6ng bi 6nh hucrng + ChAp hdnh quy chti ldrn viOc cua Dai hQi vd su didu khi6n cu6c hop cira TCT CP XAY LAP DAU KHI VIE'TNAM crY xlv r,4! l4qr4iurbN rRunc Sf): l,,l |XLDKMT-HDQT cP coNc HoA xA HQr Crru NGlriA vu9TN DQc lip - TV - H4nh phric Dd NEng, ngdy )lthirng3 rim QUY CHE TO CHIJC DAI ITOI EONG CO D6NG THIJONG NION NAM 2OI5-CUA CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KIII MIEN TRUNG Chuo'ng Di6u l I NII{NG QUYDINH CIIUNG Phgm vi 5p dr;ng Quy ch6 t6 chric Dai hQi ddne c6 ddng sri dung cho viOc t6 chuc Dai hdi ddrg ddng thuong nidn 2015 cria C6ng ry Cd phin Xay lip Diu Mi6n l-rung Eidu Qry ch6 ndy quy di$ cu thti quyiin vd nghia vU cria ciic bdn rharn gia Ea l.r di0u kiOn, thO thric ti€n hdnh Dai h6i Di0u C6 cl6ng vd cric bdn tham gia c6 tr6ch nhi€m thuc hi6n theo cdc quy dinh chd niy Chu'ong giii sau: Th6ng brio mdi hgp Gidl chung rninh nhdn ddn hodc H6 chi€u Gi6y uj quyAn (truong hqp rluoc uj'quydn rham du Dqi h6i) Qradng lep co d6ng ld cd nhan thi van.ban uy quyin phai dupc lg boi co d6 Trudng hop co dong ld phdp nhAnh6 cht:rc thi phdi duqc dong jou vd dvoc bdi ngfii dai di1n theo phdp ludt cia phdp nhdn/td chti.c d6) Sau xu6t trinh c6c giAy rd rr€n cho Ban ki6m tra tu cdch e, dons 6, ho4c ngubi dugc uy.qu_ven ddn duD4i hQi duqc nh{n The hi6u quvdrighi nra cd cl6ng vds6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t crta c6 d6ng do) Cia rri cirtThe bi g|Y€l mi c6 tl6ng ho4c ngudi duoc uy quydn den dg Dai hoi tucmg une vcl ty s6 c6 phAn c6 quyi,n Uieu quy6r rna c6 aOng so hiru hodc dai Jlen ineo e lg, tham dU Dai hdi tr€n t6ng s6 c6 phdn c6 quydn bidu quy6r cua cric c6 d tham du Dai h6i b cd PnAr.t l''-,,-,x6 TAt cA cdc c6 d6ng sd htu c6 phitiu PVC-MT theo danh sdch co dong Jru tdm luu k1i chung khorin Vi6t Nam ch6t ngdy &.tl3.l2!.f hodc nhLing neuoi du u! quy6n tham du hop l€ Quydn vi nghia vu cria ciic c6 ddng drl didu kien tharn du dai h6i: C6 d6ng hoic ngudi duoc uy quydn d6n du Dqi h6i cin rnang rheo cric icONe w' f Uf.l I i\ MtEN'l'li,rr-l II QUYEN VA NGHIA VU COA CAC BEN THAM GIA DAI IIOI Didu Quydn vi nghia vrg cria cdc cd d6ng rham dU Dai hQi tt6ng.,1 d6ng 4.1 h.lt)ieu ,.^ki€n tharn du Dai hQi: ,1 a -rxjFll"ij Duoc uy quydn bing vdn ban cho ngudi nhin u! quy6n thay mdr minh rham vd bi6u quydt tai Dai hQi rl6ng c6 d6ng Ngudi duoc ui quvin rharn du Dai kh6ng duoc uy quy€n lai cho ngudi kh6c tharn du D4i h6i c d ' C6 d6ng tharn du Dai hQi mu6n phdt-bidu yki€n thAo lu{n phii duoc su ddng 1i cria.Chri tqa,,ph6t bi6u ngan ggn vi tdp trung vio thing nhiing nOi dung oit.:i^ oai fOjja 9Yn:ft:'g tim cdn trao g6i,.phll hqp v6i nQi dung 'lyTg qua Nhirng vAn d€ dd dugc nguoi truoc phiit bi6l thi kh6ng phrit bi0u l4i de tdnh trung l4p C6 adng tham du D4i hQi cfrng c6 thd ghi cdc nQi dung v?ro Phi6u cdu h6i, chuydn cho Ban Thu lc1i Duoc bi6u quy6t t6t ci c6c v6n dA thuQc thAIn quydn cria Dai h6i ddng c6 il6ng theo ouv dinh tai Di0u l0 cta PVC-MT e C6c cd d6ng, d4i diQn c6 ddng tdi dF hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng sau nghe brio cdo vd cic n6i dung cdn th6ng qua s€ cung thio ludn vd th6ng qua bdng biOu quyer f Trong thoi gian ri6n hdnh Eai hQi, cric c6 ddng phdi tudn thu theo su huong d6n cia Doirn Chi tich, ring xri van minh, lich su, kh6ng gdy mAt tr4t t.u CO AOng hoic nguoi duoc uy quydn du hop d5n sau D?i hQi cld khaimac, sau hodn tAt thri tr'rc dang lqi, (lugc tharn du vd tham gia bi€u quy0t v€ cric ndi dung cdn bi6u quyet cdn lai theo chuong trinh Eai hQi da duoc thdng qua Trong truong hqp ndy hiiu luc c'ia nhirng bi6u quy6t dd ti6n hdnh khong bi inh huong' g DiAu I Quydn vd nghia vg cia Chi tga, Doin Chi tich Cht tich HEQT le Ch'i tga cuOc hgp Dai hQi d6ng qua tai cu6c hop 5.2 "6 d6ng, dugc EHDCD th6ng Nhi€rn vu cia Dodn chri tich: cua Dai h6i theo chuong trinh tld duoc Dai h6i thong ' ; -r'i- ri -; hanh cdc cirng viec c6n hoi dong co dong dten co u'al tu: ^^: r-:: thi6r de Dai qua Ti6n phAn iinh duoc rtong rnuon cla da s6 co dong d4i di0n c6 d6ng than du' a DiAu hdnh cdc hoar d6ng , , b Hucing ddn cdc dai bi6u vir D4i hqi thio luan c Trinh du thiio vd nhftng n6i dung cAn ttri6t aO Oai hQi biOu quyilt' d I loi nhDng vAn oi ao Dai hOi yeu ciu : -.1 Di6u Quy6n va nghia vg cua Ban Kiem tra ru'c6ch c6 ddng dg'ilat hqr Ban l(iini tra tu cdcli o d6ng dir Eai hQi d6ng co dong Hqi ddng.qudn tri ' 'r Ban Ki6rn tra ru cdch c6 don-e du Dqi hQi nhdn gidl'to cua ' ornr rvL-'vr quyet c6 ddng hoic nguoi duoc uy QlYen den hqp de.I ri6n tra ti'h ho-p l0 r'd d6i chi6u vo'i danh sdch co dong co quydn dg hop da ch6t rai thoi di6m,ngiy ''.' '' ' ''''''I ph6,t cec tni lieu, Thd bitiu quyiit; B5o crio tru6c Dai hoi v€.ket que kiern 1ra tu cdch c6 d6ng du Dai hOi truo-c Dai hQi chinh thuc duoc ti6n hirnh' Dii:u Qu1'dn vir nghia vg cua Ban Thu'kj'Dai hQi i.l Chu roa gioi thieu Ban Thu ky Dai hdi vd tti chuc 16y j"kii5n th6ng qua tai Dai h6i i.2 Ban Thu ky thuc hi€n cdc cong viac tro girip theo phan c6ng crla Chri toa bao gom: a Ghr chep ddy du trung thuc cdc ngi dung Dai hOi b H6 rro- Doirn Chu tich c6ng b6 dq rhdo Bien bdn Nghi quy€r.cua Dai hQi vd th6ng bdo cria Doirn Cht tich giri tl6n c6c c6 d6ng tluoc yOu cdu' c Ti6p nhan phi6u ciu hoi cua c6 dong ... ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2116/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 18 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườngỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Quyết định 2954/QĐ-UBND ngày 28/11/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường gồm 5 Chương, 11 Điều kèm theo Quyết định này.Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.Nơi nhận: CHỦ TỊCH- Như Điều 2; Võ Lâm Phi- Lưu VT.
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG cONG TY cO PHAN o rO rur ceNG HoA xA ngr cntr Ncnia vrET NAM DQc lfp - Tq - H4nh phric Hrng YAn, ngdy tl3 thdng ndm 2017 QUY CHT TO CHI,C DAr HQr DoNG CO DoNG rHr/ONG NrtN NAM 2017 cONc rY c0 PHAN rO rur Di6u Cdc quy tlinh chung: - Quy chi5 ndy dugc 6p dgng tai Dei hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€nndm2}l7 (sau dAy ggi tit le Dai hQi) cua C6ng ty c6 phAn t6 TMT dii tao di€u ki€n thupn ] , 19i cho c6ng tdc t6 chric vd ti6n hrinh Dai hoi; d6m bio nguyon tdc c6ng khai, c6ng bing, dAn chu vd phir hqp v6i quy dinh cia ph6p ludt - Quy chr5 ndy quy dinh cU th6 vd quy6n vd nghia vu ctra c6c b6n tham dg Epi h6i, diAu ki6n vri th6 thfc tii5n hdnh Dai hQi - CO aOng vd c6c b6n tham du Dai hQi c6 tr6ch nhiQm thyc hi6n cric quy dinh : tAr Quy che Di6u Cli a6ng: - )., gom Di6u kiQn tham du Dai h6i: Ngudi tham dU Dai hQi v6i tu c6ch c6 d6ng bao cac truo-ng no p sau: + Ld ngudi sd hiiu c6 phAn c6 quy6n bi6u quyel cO t6n danh s6ch cO d6ng t4i ngdy ddng ky cuiSi cing (ngdy l1l4l2}17) ch6t quyAn rham dg Dai hQi Trung t6m luu kf chrlng kho6n Vi6t Nam lQp + Ld ngudi dai diqn cria t6 chfc hoic dqi diQn c6 d6ng, mQt nh6m c6 d6ng ) I : '.i : , ^ ' sty hiru co phan co quyen bi6u quy6t c6 t6n danh sdch c6 d6ng tqi ngdy ding ky cuiii cirng (ngdy l1l4l2}17) ch6t quy6n tham dg Dai h$i Trung t6m luu klf chimg khorin Vi6t Nam I6p - ^: Quy6n vd nghia vu cua c6 d6ng tqi Dai hdi: + CO d6ng tham dr,r Dai hOi duoc bi6u quy6t t6t + phrip luQt vd Di€u l9 C6ng ty : ,,( C6 quy6n ki6n nghi c6c vdn d6 dua vdo chucrng trinh Dai hQi theo quy dlnh cira ph6p luQt vd Di6u lQ C6ng ty ch circ vdn dd nim chuong trinh nghi sU thuQc thAm quy6n cria Dai hQi theo quy dinh cira + C6 d6ng d6n muQn c6 quy6n ddng ky ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HUẾ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHƯỚC VĨNH * Số: 04- HD/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Phước Vĩnh, ngày 20 tháng 10 năm 2016 HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 Căn Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/05/2014 Bộ Chính trị Đại hội Đảng cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng; Quyết định 244QĐ/TW, ngày 09/6/2020 BCH Trung ương việc ban hành quy chế bầu cử Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 BTC Trung ương công tác nhân cấp ủy đại hội đảng cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng; Kế hoạch lãnh đạo chi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 Đảng ủy tình hình thực tiễn Đảng Đảng ủy hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Chi nhiệm kỳ 2017 – 2020 với nội dung cụ thể sau: I Xây dựng báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 a/ Về Báo cáo trị trình đại hội Báo cáo chi cần đánh giá, làm rõ ưu khuyết điểm nguyên nhân tồn tại, gắn với kiểm điểm kết việc thực nhiệm vụ trị với việc thi hành điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng, Nghị Trung ương (khóa XI Khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ” với kết thực Chỉ thị 03, Chỉ thị 05-CT/TW việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh chi bộ, cán Đảng viên; Đánh giá vai trò chi bộ, chi ủy lãnh đạo nhiệm vụ trị tư tưởng, đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, an ninh trị - trật tự xã hội; Công tác xây dựng tổ chức sở Đảng – xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên mới; Công tác lãnh đạo xây quyền – mặt trận tổ chức đoàn thể tổ dân phố, lãnh đạo thực nhiệm vụ trị giao, phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân khu dân cư; Trên sở đánh giá làm rõ ưu điểm điểm khuyết điểm, nguyên nhân rút học kinh nghiệm để xây dựng, đề mục tiêu nhiệm vụ chi nhiệm kỳ tới (có đề cương báo cáo kèm theo) b/ Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo thực nhiệm vụ Chi ủy (Bí thư chi - nơi chi ủy) Chi uỷ Chi xây dựng đánh giá kiểm điểm chức nhiệm vụ nhiệm kỳ qua (có đề cương kèm theo) c/ Tổ chức lấy ý kiến đóng góp Mặt trận, tổ chức đoàn thể, cán cốt cán địa bàn dân cư (đơn vị) góp ý tham gia xây dựng Chi bộ, cấp ủy Đảng viên theo tinh thần định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 trị ban hành quy định việc Mặt trận, tổ chức Chính trị - xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền Thành phần: Cấp ủy Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng đoàn thể khu dân cư Nội dung: Cấp ủy báo cáo tình hình lãnh đạo thực nhiệm vụ trị quan, đơn vị khu dân cư, sở hội nghị tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng trách nhiệm, vai trò lãnh đao Chi bộ, Cấp ủy Chi đảng viên Chi II Công tác nhân Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi nhiệm kỳ Về tiêu chuẩn Cấp ủy - Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghãi xã hội, phấn đấu thực có kết đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư Không tham nhũng kiên đấu tranh chống tham nhũng Có ý thức tổ chức kỷ luật trung thực, không hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, nhân dân tín nhiệm; - Có trình độ hiểu biết lý luận trị, quan điểm đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ lực sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Trong trọng tâm tiêu chuẩn lập ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ***** Ngày 07 tháng 04 năm 2017 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội biểu thông qua định ĐHĐCĐ thực theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định pháp luật hành có liên quan Điều Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động phòng họp Có ứng xử văn minh, lịch sự, hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội tiến hành cách nghiêm túc, công hợp pháp Điều (TÀI LIỆU 1) TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC) 1.- Tại cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề chủ yếu sau đây : a).- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011; b).- Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán; c).- Báo cáo của Hội đồng quản trị; d).- Báo cáo của Ban kiểm soát; đ).- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2010 và quyết định mức cổ tức năm 2010 thanh toán cho các cổ đông của Công ty; e).- Thông qua báo cáo về chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và phê duyệt kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011; g).- Thông qua các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty; h). Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; i).Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc trong năm 2011. Ghi chú : (a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau đây : - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính; - Hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty; 1/9 - Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý; - Các kế hoạch dự kiến trong tương lai. (b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau : - Hoạt động của Ban kiểm soát; - Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát; - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; - Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; - Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông. 2.- Về chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 : 2.1.- Sau khi có quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội, chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp (TÀI LIỆU 2) THÔNG BÁO (để đăng trên trang web của Công ty) v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Kính gởi : Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần __________________________ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần __________________________ trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau : 1.- Thời gian : Ngày Thứ ____ __/__/2011, khai mạc lúc 8 giờ 30 2.- Địa điểm : _________________________________________________ 3.- Chương trình nghị sự của Đại hội : - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011. - Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán ; - Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011. - Thông qua Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và Phê duyệt Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011. 1/3 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; - Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011. 4.- Thành phần tham dự : - Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐTN năm CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH
... lieu, Thd bitiu quyiit; B5o crio tru6c Dai hoi v€.ket que kiern 1ra tu cdch c6 d6ng du Dai hOi truo-c Dai hQi chinh thuc duoc ti6n hirnh' Dii:u Qu1'dn vir nghia vg cua Ban Thu'kj 'Dai hQi i.l Chu... ky Dai hdi vd tti chuc 16y j"kii5n th6ng qua tai Dai h6i i.2 Ban Thu ky thuc hi€n cdc cong viac tro girip theo phan c6ng crla Chri toa bao gom: a Ghr chep ddy du trung thuc cdc ngi dung Dai hOi. .. s6 c6 d6ng du Ain tOng i6 cO phin c6 quyAn bi6u quytit fieo dantr srich cd hop dai' diQn it d6ng PVC-MT Trung tAm luu b.i chung khoan ViQt Nam ch6t theo quy d!nh; Truong hqp dAi hQi tan thf nh6t