QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 387 1779 - Fax: (84.281) 387 1837 - Website: www.backanco.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 4700149595 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 31/12/2014 Bắc Kạn, ngày 04 tháng năm 2015 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: Cổ đông:………………………………………………………………… - Địa chỉ: ………………………………………………………………… - CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:………………………….Cấp ngày:…………… - Số lượng cổ phần sở hữu1: …………………….cổ phần - Mã số:…………………………………… Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 với thông tin sau: Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30, Thứ năm ngày 28 tháng năm 2015 Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà máy Chế biến rau - NGK Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn) Chương trình nội dung tài liệu nghị Đại hội: Mời quý Cổ đông xem chi tiết website: http://www.backanco.com Quý cổ đông/người uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo xuất trình giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/bản Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD người ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự họp) Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trước 16h00 ngày 26 tháng năm 2015 theo địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Vũ, Văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Tổ 1B, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 3812 399 (máy lẻ 103) - Fax: (84.281) 387 1837 Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ để đảm bảo cho thành công Đại hội Trân trọng kính mời! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như kính gửi; - Lưu: VT, VP, Thùy; Mai Văn Bản Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập ngày 10/4/2015, ngày đăng ký cuối thực quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PV-INCONESS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19/CV-PVIN V/v: Thư mời hợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='mẫu thư mời hợp tác đầu tư' title='mẫu thư mời hợp tác đầu tư'> Thư mời hợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='thư ngỏ mời hợp tác đầu tư' title='thư ngỏ mời hợp tác đầu tư'> Thư mời hợp tác đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các nhà đầu tư tiềm năng Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), hoạt động trong 25 ngành nghề kinh doanh, với số vốn điều lệ hơn 302 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD). Hiện nay, Công ty là Chủ đầu tư 2 dự án tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Hai dự án của chúng tôi là: 1. Dự án “Khu Trung tâm liên hợp du TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng tàu, ngày Số: /TM–KCKL V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tháng năm 2017 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính gửi: - Quý Cổ đông: …………………………………………… - Địa chỉ: …………………………………………………… ………………………………………………………………… - Số CMND/Passport/GCNĐKKD: …………………………… - Số lượng cổ phần sở hữu: …………………………………… - Số phiếu biểu quyết: ………………………………………… Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại Lắp máy Dầu khí (PVCMS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty sau: I Thời gian: 30, thứ 6, ngày 28/04/2017 II Địa điểm: Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại Lắp máy Dầu khí (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu) III Nội dung chương trình Đại hội: Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2016 kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết SXKD Công ty năm 2016 kế hoạch năm 2017; Báo cáo Ban kiểm soát Công ty năm 2016 kế hoạch năm 2017; Tờ trình thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2016; Báo cáo tình hình thực công tác đầu tư năm 2016, kế hoạch năm 2017 Tờ trình thông qua phương án nhân HĐQT Công ty; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 KH năm 2017; Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 KH năm 2017; 10 Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; 11 Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty 12 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định hành (Đính kèm theo nội dung chương trình Đại hội) IV Tài liệu Đại hội: 10 ngày trước Đại hội tiến hành, xin vui lòng truy cập Website: http://www.pvc-ms.vn mục “Tin tức kiện/ Thông tin cổ đông” U 27T 27T U V Đối tượng tham dự đại hội: Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại Lắp máy Dầu khí theo Danh sách chốt Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 30/03/2017 Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/ Hộ chiếu tài liệu kèm theo Thư mời Trong trường hợp cổ đông tham dự có thể: + Ủy quyền cho người khác có đủ điều kiện dự họp thay (theo Mẫu uỷ quyền Công ty – Đính kèm) Khi tham dự Đại hội, người Ủy quyền vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội + Hoặc Ủy quyền cho Thành viên HĐQT Công ty theo danh sách gửi kèm Đối với Cổ đông Pháp nhân, xin có giấy đề cử Người đại diện hợp pháp Để thuận tiện cho công tác Tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng: - Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự Đại hội giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp ủy quyền) qua đường Bưu điện (Công ty có gửi kèm Phong bì dán sẵn tem Bưu điện) - Hoặc qua địa email: chaunb@pvc-ms.vn, ĐT: (064) 3.848.229 (Ext: 529), Fax: (064) 3.848.404 liên hệ với Bà Nguyễn Bảo Châu theo số ĐT: 0125.488.8789 Hạn chót đăng ký tham dự Đại hội: 24/04/2017 Trân tro ̣ng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đỗ Văn Quang Chung tay vì một tương lai tốt đẹp 2011 Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ ĐứcBáo cáo thường niên 2011 104 02 Nội Dung I. Tm nhìn, s mnh, trit lý kinh doanh [04] Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu, Chiến lược phát triển II. Thông đip ca Ch tch Hi đng qun tr [10] III. Lch s hot đng ca Thuduc House [16] Quá trình thành lập, chuyển đổi Các lĩnh vực hoạt động của Thuduc House IV. Báo cáo ban Tng Giám đc [26] Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2011 Bảng cân đối kế toán Tình hình triển khai các dự án đầu tư Thay đổi vốn cổ đông và tình hình giao dịch cổ phiếu TDH Các hoạt động khác Kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động năm 2012 V. Báo cáo tài chính hp nht và bn gii trình báo cáo tài chính hp nht [46] Báo cáo tài chính hợp nhất Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Bảng giải trình báo cáo tài chính hợp nhất VI. Các công ty con và công ty liên quan [68] Danh sách các công ty con và công ty liên doanh liên kết Hoạt động quản lý vốn tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011 VII. T chc nhân s Sơ đ t chc [72] Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách lao động Những thông tin liên quan đến tổ chức và nhân sự chủ chốt VIII. Thông tin v c đông và qun tr công ty [82] Thông tin liên quan đến HĐQT, BKS Thông tin về hoạt động HĐQT, BKS Các dữ liệu thống kê về cổ đông IX. Các thông tin khác [92] Hoạt động xúc tiến nhà đầu tư và quan hệ nhà đầu tư Hoạt động vì cộng đồng Các giải thưởng được trao tặng trong năm Các sự kiện nổi bật trong năm X. Gii thiu các công ty con, liên doanh, liên kt [96] XI. Ph lc [102] Sn phm ca s đu tư cn trng kt hp vi kh năng nhy bén phát hin các cơ hi tim năng và tm nhìn dài hn. THÀNH QUẢ Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ ĐứcBáo cáo thường niên 2011 104 04 tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh Tuân thủ nghiêm chỉnh những cam kết của doanh nghiệp, xây dựng niềm tin nơi khách hàng bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất “ ” Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ ĐứcBáo cáo thường niên 2011 104 06 triết lý kinh doanh “ Tôn trng đo đc trong kinh doanh, làm ht trách nhim đ mi sn phm đu mang li nim vui cho khách hàng và đóng góp cho s phát trin ca cng đng xã hi ” 1. tầm nhìn 2. sứ mệnh 3. Mục tiêu 4. chiến lược phát triển Luôn trong nhóm các công ty kinh doanh địa ốc và đầu tư phát triển hàng đầu Việt Nam. Tạo bước phát triển đột phá trong 10 năm tới và trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về bất động sản nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng với khẩu hiệu “Cùng bạn nâng cao chất lượng cuộc sống”. Tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho người lao động với thu nhập ổn định, môi trường làm việc thân thiện và phát triển nghề nghiệp. Gia tăng giá trị cổ đông thông qua việc quản trị doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả, đảm bảo việc bảo toàn vốn và gia tăng lợi nhuận của công ty. Tạo ra giá trị cho cộng đồng thông qua việc phát triển doanh nghiệp cũng như các sản phẩm, dịch vụ BĐS phù hợp lợi ích chung, gắn kết, san sẻ những thành quả của doanh nghiệp với cộng đồng. Thông qua quá trình kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững để thỏa mãn lợi ích cho cổ đông; đóng góp nhiều công trình có giá trị cho xã hội; nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên. Duy trì mức tăng trưởng doanh BAO CAO THệễỉNG NIEN 2012 ệụm mam PHAT TRIEN ệụm mam PHAT TRIEN NỘI DUNG TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CHIẾN LƯC THÔNG ĐIỆP Tầm nhìn - Sứ mệnh - Chiến lược Trách nhiệm xã hội Chiến lược kinh doanh Thông điệp của Chủ tòch Hội đồng Quản trò 06 07 10 KẾ HOẠCH KINH DOANH & ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Quá trình thành lập Quá trình phát triển Lónh vực và đòa bàn hoạt động của Thuduc House Phân tích mô hình S.W.O.T Tổ chức công ty và bộ máy quản trò Các công ty con và công ty liên doanh - liên kết Tình hình hoạt động qua các năm Các rủi ro hoạt động Triển vọng thò trường bất động sản 2013 Mục tiêu chiến lược năm 2013 Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh 2013 Báo Cáo Ban Tổng giám đốc Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 Tình hình triển khai đầu tư dự án Hoạt động tài chính Hoạt động kinh doanh bán hàng Tổ chức và nhân sự Hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu Các hoạt động khác Báo Cáo Của Hội đồng Quản trò Đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 Hoạt động của HĐQT Danh sách cổ đông nội bộ, cổ phiếu sở hữu và thù lao Giao dòch của cổ đông nội bộ và người có liên quan Cơ cấu cổ đông Báo Cáo Của Ban kiểm soát Báo Cáo Tài Chính 16 17 20 24 26 34 40 44 114 115 116 118 48 48 60 66 72 74 76 77 78 84 86 87 88 92 98 Vöôït moïi KHOÙ KHAÊN TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, TRIẾT LÝ KINH DOANH THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, TRIẾT LÝ KINH DOANH THÔNG TIN CÔNG TY Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Tên tiếng anh: THUDUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION Tên viết tắt: THUDUC HOUSE Mã chứng khoán: TDH Sàn niêm yết: Sở giao dòch chứng khoán TP. HCM (HSX) Quyết đònh thành lập số: 7987/QĐ-UB-CNN ngày 24/11/2000. Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 0302346036 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. HCM cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 01/02/2013 Trụ sở văn phòng: 13-15-17 Trương Đònh, Phường 6, Quận 3, TP. HCM Tel: (08) 39 333 090 Fax: (08) 39 333 123 Sàn Giao dòch Bất Động Sản Thuduc House: 13-15-17 Trương Đònh, Phường 6, Quận 3, TP. HCM Tel: (08) 39 333 091 Fax: (08) 39 333 133 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM Tel: (08) 38 966 676 Fax: (08) 38 961 123 Website: www.thuduchouse.com Email: thuduchouse@hcm.vnn.vn TẦM NHÌN Luôn trong nhóm các công ty kinh doanh đòa ốc và đầu tư phát triển hàng đầu Việt Nam. Tạo bước phát triển đột phá trong 10 năm tới và trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, đóng góp thiết thực cho cộng đồng. SỨ MỆNH Cung cấp các sản phẩm và dòch vụ về bất động sản nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng với khẩu hiệu “Cùng bạn nâng cao chất lượng cuộc sống”. TRIẾT LÝ KINH DOANH “Tôn trọng đạo đức trong kinh doanh, làm hết trách nhiệm để mỗi sản phẩm đều mang lại niềm vui cho khách hàng và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng xã hội” THUDUC HOUSE BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012THUDUC HOUSE BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (CSR) Thuduc House luôn đề cao ý thức trách nhiệm xã hội của mình thông qua việc cam kết đóng góp liên tục vào sự phát triển kinh tế và cộng đồng xã hội, đồng thời luôn đảm bảo chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên và gia đình, ổn đònh phát triển bền vững công ty. Mục tiêu cốt lõi » Tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho người lao động với thu nhập ổn đònh, môi trường làm việc thân thiện, an toàn và luôn tạo điều kiện giúp nhân viên phát triển cá nhân và nâng cao trình độ nghề nghiệp. » Gia tăng giá trò cổ đông thông qua việc quản trò doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả, đảm bảo việc bảo toàn vốn và gia tăng lợi nhuận của công ty. » Chú trọng đảm bảo lợi ích và gia tăng sự hài lòng cho khách hàng. Với khẩu h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tTVSI@ CONG TY eo pHAN CmJNG KHoAN TAN VItT Tru sa chfnh: T~ng 6, 79 Ly Thuong DT: 04-3728.0921 San giao dich cua rnoi nha Ki~t, HOi:ln Ki@m, HN - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.corn.vn t·- Ha N9i, 28 thang nam 2017 S6: 32/2017/GM-HDQT GIAy Mal DVHQP Dal hQi h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tTVSI@ CONG TY Tru eo PHAN CHUNG sa chinh: KHoAN TAN vier TAng 6, 79 Ly Thuong Kiet, Roan Ki@m,RN DT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920 San giao dlch cua mol nha Website: www.tvsi.com.vn 86: 20/2015/GM-HDQT Ha Noi, 01 (hang nam 2015 GIAy Mal DU HOP D~i hQi dAng cA dong thuoug nien 2015 Kinh giri: Quy cA dong Cdng ty CP Chirng khoan Tan Vi~t (TVSI) Cong ty C6 phan Chirng khoan Tan Viet (TVSI) tran kinh moi QUI' C6 dong tham du phien hop Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien TVSI Nam 2015, voi cac nQi chung chi ti~t nhu sau: ThOi gian va dia di~m tA clnrc: • Thai gian: 15 gio 00 Tlur Tu 15 thang nam 2015 • Dia diem: AO q" G' Tham du true tiip: Tru Hoan Ki~m Ha Noi , sa chinh ",' TVSI - Tdng 6, 79 LI' Thirong Kiet, Qu~ • A CON( cOP * CHUNG A Tham du true tuyen Video conference: Chi nhanh TP HCM - Cong ty C f?-s-o:AN' phdn Clnrng khoan Tan vie, 193-203 Trdn Hung D~o, Quan 1, TP HCM ~"'I(IE~ Thanh ph§n tham dl}'D~i hQi: - TAt ea cac c6 dong nam gift c6 phan cua Cong ty c6 phdn Chirng khoan Tan Viet tai thoi diem ch6t danh sach c6 dong: 13 thang nam 2015 Thii tyc tham dl}.'D~i h{)i: - C6 dong la ea nhan : d~n tham du Dai hQi vui long mang theo Thu moi va CMND (neu la ea nhan mang quoc tich Vi~t Nam) hoac HQ chieu (neu la ea nhan mang quoc tich mroc ngoai) - C6 dong la phap nhan: d~n tham du Dai hQi vui long mang theo Thu moi va GiAy gioi thieu d~ Cong ty d6i chieu danh sach c6 dong, - Tnrong hop QUI' c6 dong uy quyen cho ngiroi khac tham du Dai hQi, vui long dien vao giAy uy quyen theo mau duce dang tai trang web cua Cong ty (www.tvsi.com.vn) NQi dung D~i hQi: - Bao cao cua Ban TGD t6ng k~t hoat dong kinh doanh nam 2014 va K~ hoach kinh doanh nam 2015 - Bao cao cua HDQT v€ hoat dQng 2014 va k~ hoach 2015 - Bao cao hoat dong cua Ban Ki~m soat nam 2014 TVSI@ San giao dich cua mol nha CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN TAN vier Tn,l sa chinh: TAng 6, 79 Ly Thuong Ki~t, Hofm KiSm, HN DT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.com.vn - Phuong an phan ph6i 19i nhuan nam 2014 (To trinh) - Bao cao chi tra thu lao HDQT, BKS 2014-2015 va Mire chi tra thu lao HDQT, BKS 2015-2016 rre trinh) - Lira chon cong ty kiem toan nam 2015 (To trinh) - To trinh Vay v6n t6 chirc, ea nhan - To trinh Mua cong ty quan ly quy Bau b6 sung 01 vien HDQT nhiem ky 2012-2017 - Thao Iuan va Bi~u quyet cac nQi dung can thong qua tai Dai hoi - Thong qua Bien ban hQP DHDCD va Nghi quyet DHDCD 2015 (Tai lieu lien quan tai cac noi dung Dai h{5ixem tren website cua TVSI tai dia chi https://www.tvsi.com.vn/vn/home/introduction/details/l041/47/de[ault.htm) 5, Ung ell'/d~ ell' Thanh vien hQi d6ng quan tr] nhiem , - kY 2012-2017 ,., - c., ,.C" Quy co dong vui long gui Thir de cir/irng cu bo sung vien HQi dong Quan!Y , tri den van phong Cong ty tnroc 17 gio 10104/2015 AN \HOAN '.0 * Ta chirc, xac nh~n tham d.,: D~ thuan 19i cho cong tac t6 chirc Dai hoi, d~ nglN~T I Quy c6 dong xac nhan viec tharn dtr qua Di~n thoai, ernail, fax, thtr theo Giay dang'~:~ ky (rnfiu dinh kern) hoac gtri Gi~y uy quyen (rnfiu dinh kern, n€u c6 uy quyen tham du) tnroc 17hOOThir Hai 13 thang nam 2015 MQi thong tin chi ti€t vui long lien h~: Cong ty ca ph§n chirng khoan Tan Vi~t fJia chi: Tang 6, 79 Ly Thirong Ki~t, Quan Hoan Ki€rn, Ha N9i; Dien thoai: 04-37280921 (may le 109 - Anh Tu - Phong Marketing); Fax: 04-37280920; Email: contact@tvsi.com.vn) R~t han hanh duce d6n ti€p! Noi nh{in: - Nhir tren; - LUll VP QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp ... Công ty; 11 Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty 12 Các nội dung khác thu c thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định hành (Đính kèm theo nội dung chương trình Đại hội) IV Tài liệu... cấu kim loại Lắp máy Dầu khí theo Danh sách chốt Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 30/03 /2017 Khi đến dự Đại hội Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/ Hộ chiếu tài liệu kèm theo Thư mời... theo danh sách gửi kèm Đối với Cổ đông Pháp nhân, xin có giấy đề cử Người đại diện hợp pháp Để thu n tiện cho công tác Tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng: - Gửi Giấy