CONG TY CP BAU TU XAYDUNG CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUONG MAI DAU KHi - IDICO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 23 /2015/NQ-ĐHĐCĐ TP Hô Chí Minh, ngày °Ề tháng 6 năm 2015 NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 DAI HOI DONG CO DONG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã ˆ hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Căn cứ vào Biên bản họp số 32/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2015 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO,
QUYÉT NGHỊ:
Điều I Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cỗ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, cụ thể như sau:
1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 với tỷ lệ 99.96% /tồng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(Có Báo cáo chỉ tiết số 21/BC-HĐQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với tỷ lệ 99,96% /tông sô cô phân có quyên biêu quyết tại Đại hội
(Có Báo cáo chỉ tiết số 84/2015/BC-DK IDICO ngày 22/4/2015 đính kèm)
3 Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2014 voi ty 1é 99,91 % /tông số cô phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(Có báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 đính kèm)
4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với tỷ lệ 98,63 % -_ /#ổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(Có báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán đính kèm)
5 _ Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ 84,21% /tông số cô phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(Có tờ trình số 23/⁄2015/TTr-HĐỌQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
6 _ Thông qua việc lựa chọn đơn vi thực hiện kiểm toán Bao cao tai chinh nam 2015 của Công ty với tỷ lệ 99,96% /tông sô cô phân có quyên biêu quyết tại Đại hội
Trang 2(Có tờ trình số 24/2015/TTr-HĐQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
1 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bố sung một số nội dung của Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp sé 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 với tỷ lệ 99,96% /tông số cổ phần có
quyên biểu quyết tại Đại hội
(Có tờ trình số 25/2015/TTr-HĐQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
8 Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014 với tỷ lệ 98 ,63%/tông số cổ phân có quyên biểu quyết tại Đại hội
(Có tờ trình số 26/2015/TTr-HĐQT ngày 22/4/2015 đính kèm)
9 Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 với tỷ lệ 98,63% /tông số - cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(Có tờ trình số 27/2015/TTr-HDOT ngày 22/4/2015 đỉnh kèm) Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký
Điều 3 Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điêu lệ Công ty