2016 BC quan tri 6 thang 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
Trang 1CONG TY CP DAU TU XAY DUNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM THUONG MAI DAU KHI - IDICO _ Doc lap — Tw do — Hanh phic
Số: #j /2016/BC-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày Jb thang 07 nam 2016 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
6 THANG DAU NAM 2016
Kínhgửi: - Uy ban Ching khốn Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hà Nội
- Tên Cơng ty dai ching: CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tịa nhà Khang Thơng, 67 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3925 9975 Fax: 08 3925 9976 Email: info@pveidico.vn
- Vốn điều 1é: 827.222.120.000 déng
- Mã chứng khốn: PXL, - Sàn giao dịch: Upcom
I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ dong:
Thơng tin về các cuộc hợp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đơng/' (bao gồm cả Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đơng thơng qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
Nghị quyết Đại hội đồng cổ
1 25/2016/NQ-DHDCD 12/06/2016 | déng thường niên năm 2016 H Hội đồng quản trị (HĐỌT): 1 Thơng tin về thành viên HDOT: STT | Thành viên HĐQT Chức vụ TH Ha Tý lệ beanie
1 | Ong: Nguyén Van Binh Cht tich 6/6 | 100%
2 | Ong Lê Chuyến Phĩ chủ tịch 6/6 100%
3 | Ơng: Trần Mạnh Dũng Ủy viên 6/6 100%
4 Ơng: Nguyễn Văn Thúy Ủy viên 3/6 50% | Bận cơng tác
5 | Ong Hoang Binh Trung Uy vién 6/6 100%
Trang 2
Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dâu khí-IDICO
đã thực hiện nghiêm túc cơng tác giám sát, phối hợp với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đơng cũng như trong cơng tác điều hành sản xuất kinh doanh của Cơng ty Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, quyên hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ hoạt động của Cơng ty
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO khơng thành lập các tiêu ban
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:
STT | Số nghị quyết Ngày Nội dung
03/2016/NQ- NQ về việc phê duyệt mức chi cho CBNV, thành 01 HĐQT 27/01/2016 | viên HĐQT và Ban kiểm sốt của Cơng ty nhân dịp
Tết nguyên đán Binh Thân 2016
05/2016/NQ- NQ về việc thay Người đại diện phần vốn của 02 HĐQT 29/01/2016 | PVC-IDICO tại Cơng ty CP xây lắp dầu khí Bình
Son (PVC-Binh Son)
07/2016/QD- QÐ về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ 03 ~ HĐQT 15/3/2016 | cua Cong ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu
khí - IDICO
04 09/2016/NQ- 29/3/2016 NQ về việc phê duyệt Quyết tốn chi phí quản lý HDQT năm 2015 và Kê hoạch chi phí quản lý năm 2016 17/2016/ Nghị quyết về việc thơng qua nội dung tại cuộc họp 05 04/5/2016 | Hội đồng quản trị ngày 04/5/2016 của Cơng ty CP
NQ-HĐQT Đầu tư Xây dựng Thương mại Dâu khí IDICO Nghị quyết về việc bổ sung tài sản đảm bảo cho 06 21/2016/ 31/5/2016 khoản vay nguồn ủy thác của Tập đồn Dầu khí
NQ-HĐQT Việt Nam tại Ngân hàng OceanBank thơng qua
Tổng cơng ty CP Xây lắp Dầu khí VN
28/2016/ Nghị quyết về việc thơng qua nội dung tại cuộc họp 07 NO-HDOT 15/6/2016 | Hội đồng quản trị ngày 15/6/2016 của Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO
II Ban kiểm sốt:
1 Thơng tin về Ban kiểm sốt
a ả Số buổi họp „xa | Lý do khơng STT Thanh vién BKS Chức vụ Thain air Tỷ lệ tưng
1 | Bà: Nguyễn Thị Kim Dung | Trưởng ban 1⁄1 100%
to
Trang 32 | Ong Bui Hoang Giang Thanh vién ve 100%
3 | Ong: Trigu Viét Phuong Thanh vién 1/1 100%
2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đơng
2.1.Tình hình hoạt động của HĐQT:
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban giám đốc thường xuyên trong điều hành hoạt động SXKD của Cơng ty
Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, các cuộc họp cĩ mời thêm thành phần Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng và Trưởng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng và Điều lệ Cơng ty; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm vv Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đơng, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của pháp luật 2.2 Cơng tác điều hành của Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Cơng
ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Cơng ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị thường kỳ
Về cơng tác quản lý và điều hành: Cơng tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân cơng, phân cấp Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hồn thành cơng việc của bộ máy giúp việc trong cơng tác quản lý, quản trị doanh nghiệp của cơng ty
Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015, Ban kiểm sốt chưa phát hiện điều gì bất
thường trong cơng tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các chức danh quản lý trong Cơng ty
3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS dối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc
điều hành và các bộ phận quản lý khác
Ban kiểm sốt, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc làm việc hồn tồn độc lập,
đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thì
nhiêm vụ
Ban kiểm sốt tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị thường kỳ
và những cuộc họp bat thường, ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp đều được đưa ra và thơng qua tại cuộc họp
Ban giám đốc đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phịng ban nghiệp vụ phối hợp, cung
cấp đầy đủ thơng tin, tài liệu, chứng từ cĩ liên quan phục vụ cho cơng tác kiểm tra,
kiểm sốt theo yêu cầu của Ban kiểm sốt |
Trang 44 Hoạt động khác của BKS (nếu cĩ): Khơng IV Đào tạo về quản trị Cơng ty
Trong kỳ, Cơng ty đã cử một số cán bộ tham gia các khĩa đào tạo về quản trị
Cơng ty do Sở Giao dịch Chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khốn
Nhà nước tơ chức
V Danh sách về người cĩ liên quan của cơng ty đại chúng niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn:
I Danh sách cơ đơng nội bộ và người cĩ liên quan:
Tên tổ chức/cá ` Chức vụ | s¿ cMNp/ Ngày cấp Nơi cấp _ 4 Fd aad -
STT miro ener’ nhan E29 | tại Cơng | 9 dich DKKD CMND/ ĐKKD CMND/ ĐKKD Dia chi hữu cuơi ae eke phiêu SEL, al ce chú CK % kỳ cuối kỳ ce ié 9 1 lắp Dầu khí Việt viên 13.236.005 16,00% Nam sảng lập Tổng Cơng ty giên Đồ thị và Thành 2 Khu cơng a sẵng TẢ vién 7.064.103 | 8,53% nghiệp Việt Š lập Nam Người cĩ liên quan của Cổ đơng nội bộ là thành viên HĐQT: x 5 Chủ 1 nh tịch 0 0 HĐỌT Ll Nguy _ Thị Tuyên Mẹ 0 0 Nguyễn Thị 12 Thơi Vợ 0 0 Nguyễn Thị 1.3 Ngọc Linh Con 0 0
14 | Nguyễn Minh Hồng Con 0 0
1.5 | Nguyễn Thị Hội Chị gái 0 0 Nguyễn Thị ` - 0 1.6 Năm Em gái 0 1.7 THẢO SĨ VIÊN Em trai 0 0 San a 2 PCT 2 Lé Chuyén HĐQT 0 0 2.1 | Trần Thị Qua Mẹ 0 0 Hồng Thị Câm 22 Thanh Vo 0 0
2.3 Lé Hoang Duy Con 0 0
2.4 LỄ-HoÄng Xuyên Con 0 0
2.5 Lê Niên Anh 0 0
2.6 Lê Kiên Anh 0 0
Qual Lé Thi Kién Em 0 0 Uy vién ` HĐQT 3 aa kiêm 0 0.00 ung Giám doc Chu Thi Thu ae 0 3.1 Hiền Vợ 0
3.2 | Trần Thu Trang Con 0 0 3.3 | Trần Anh Tuấn Con 0 0
Trang 54 Nguyen Van TV.HD 0 0 Thay QT 4.1 | Trần Thị Xuân Vợ 0 0 Nguyễn Thị 0 0 4.2 | Thanh Thuy Con Nguyễn Thị 0 0
ig Minh Phuong Can
12 Nguyên Phương Con 0 0 Nam TV.HD QT Hoang Binh kiêm 0 : : Trung Phĩ = Giám doc “ 5.1 Ho Hoang Quyên Me 0 0 Nguyễn Thị : 0 5.2 Ngọc Anh Vợ 0 Hồng Xuân 0 5.3 Thad Con 0 Hoang Kim 5.4 Thanh Em 0 0 Người cĩ liên quan của Cỗ đơng nội bộ là Thành viên Ban kiểm sốt Trưởng Nguyễn Thị Ban 1.000 A Kim Dung kiém , oy soat Nguyễn Đăng x 1 Nghị Chơng 0 0 ip | Ngạn Thánh Xuân Con 0 0 Nguyễn Đăng 13 Thanh Con 0 0 2 but Hoang TV.BKS 0 0 Giang 3 TƯ vies TV.BKS 0 0 Phuong 3.1 | Triệu Viết Minh Cha 0 0 3.2 | Trần Thị Hoa Mẹ 0 0 Phạm Thị 343 Quỳnh Như Vợ 0 0
3.4 | Triệu Viết Huy Con 0 0 3.5 | Triệu Viết Hưng Con 0 0 Triệu Trần 3:6 Phương Uyên Em 0 0 Triệu Trần oe Phuong Trang mm 0 : Người cĩ liên quan của Cổ đơng nội bộ trong Ban Giám đốc Trần Mạnh Giám "_Š ¬ gas 1 Dũng đếc Như phân Hội đồng quản trị 5 ` Phĩ 2 — Giám Như phần Hội đồng quản trị Trung 1 ! doc
Pho 040 Lơ B, Cư xá
Phạm Việt ee TP Thanh Da, Q
Trang 6Thư 34 Phạm Quang Vinh Con 0 0 Phạm Thiên 3.5 Chương Em 0 0 Pham Duong 3.6 Thai Em 0 0 Người liên quan của Cỗ đơng nội bộ là Kế tốn trưởng 1 Phạm Quang Tùng 5 Kế tốn trưởng š 0 0 1.1 | Phạm Văn Rinh Bồ 0 0 12 | Ngơ Thị Anh Mẹ 0 0
13 | Duong Thi Sơng Hương Vợ 0 0
1.4 Bnet Bias Vuong Con 0 0
rg | Pa Quang Điệp Em 0 0
Phạm Quang
1.6 Thị Em 0 0
2 Giao dich giữa Cơng ty với người cĩ liên quan của Cơng ty; hoặc giữa Cơng ty với cơ đơng lớn, người nội bộ, người cĩ liên quan của người nội bộ: Khơng cĩ $3 Giao dịch giữa người nội bộ Cơng ty, người cĩ liên quan của người nội bộ với
cơng ty con, cơng ty do cơng ty năm quyên kiêm sốt: Khơng cĩ 4 Giao dịch giữa Cơng ty với các đỗi tượng khác: Khơng cĩ
VI Giao dịch cơ phiêu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Khơng cĩ
VII Các vấn đề cần lưu ý khác: Khơng cĩ