TONG CONG TY KHi VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN KINH DOANH Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
KHÍ HÓA LONG MIEN BAC
Số: 0/ /KMB-HĐQT Hà Nội, ngày j tháng 01 năm 2012
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Quy IV năm 2011)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- _ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
L Hoạt động của Hội đồng quản trị: ~ Các cuộc họp của HĐQT: Số buỗi STT| Thanh viên HĐQT Chức vụ họp tham | _ Tỷ lệ Lý do khơng tham dự dự 1 Ơng Đoàn Quang Vinh Chủ tịch HĐQT 0
^ Tra 3 Hữ Ủy viên HĐQT z
2 Ông Trân Trọng Hữu Giám đốc 0
Ð ` aa Uy vién HDQT
3 Ong Đoàn Trúc Lâm Phó Giám đốc 0
4 Ông Đỗ Tấn Ủy viên HĐQT
Phạm Tô Văn Ủy viên HĐQT
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty trong công tác
điêu hành hoạt động sản xuất kinh doanh Hàng tháng tham dự họp giao ban cơng việc với tồn thê cán bộ chủ chốt của Công ty
~ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban trực thuộc
II, Các nghị quyết của Hội đồng quan trị:
STT | Số nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
1 17A/QD-HDQT-KMB 24/8/2011 | Vay tín dụng bổ sung vốn lưu động
Phê duyệt chỉ phí phát sinh theo Thông tư
03/2008/TT-BXD gói 9 (XL-1) Xây lắp
công trình thuộc công trình Tông kho khí
hóa lỏng miên Bắc (giai đoạn 1) 2 19/QD-HDQT-KMB 08/11/2011
Trang 2IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:
- Giao địch cổ phiếu: Không có
Quan hệ 3 Số cỗ phiếu sở hữu Re as Số cỗ phiếu sở & uy Lý do tăng,
"¬ Người thực với cơ đông đầu kỳ hữu cuôi ky giảm (mua, bán, hiện giao dịch nội bộ/cô Sá cổ Tý lê Số cổ Ty lê chuyên doi,
đông lớn phiếu ye phiéu ye thưởng )
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người
liên quan với chính Công ty)
Không có
V, Các vấn đề cần lưu ý khác
Không có
Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI
