TAP DOAN DÀU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TONG CONG TY Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
CO PHAN XÂY LẮP DÂU KHÍ VIỆT NAM
Hà Mội, ngày 11 tháng 4 năm 2016
Số: LA TB-XLDK
THONG BAO
Về việc mời tham dy hop Dai hội đồng cô đông thường niên năm 2916 của Tông công ty Cô phần Xây lắp Dâu khí Việt Nam
Kính gửi: QUÝ CÔ ĐÔNG TỎNG CÔNG TY CÓ PHÂN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Hội đồng quản trị Téng cong ty Cé phan Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) trân trọng thông báo và kính
mời Quý cỗ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của PVC,
cụ thê như sau: 1
2, 3 4
Thời gian: 08h00 - 12h30, ngày 28 tháng 04 năm 2016
Địa điểm: Tầng 27, Tòa CEO, Lô HH2-], Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điều kiện tham dự: Tất câ các cỗ đông sở hữu cỗ phần của PVC theo danh sách chất ngày 96/04/2016 hoặc những người được ủy quyển tham dự hợp lệ,
Nội dung Đại hội:
4.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
4.2 Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
4.3 Tờ trình phương áu tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020;
4.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
4.5 Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phố: lợi nhuận Công ty mẹ năm 2016;
4.6 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
4.7 Tờtrình về việc quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, BKS;
4.8 Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát;
4.9, Các van đề khác thuộc thẳm quyền BHDCD,
Xác nhận tham dự Đại hội: Đẻ công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cỗ đông thực hiện thủ
tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi
kèm) và gửi về PVC theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVC trước 16h30 ngày 25/04/2016
Cổ đông hoặc người được ủy quyển đến dự Đại hội cần mang theo các giÃy tờ sau; -_ Thông báo mời họp
- Giấy chứng mỉnh nhân đân hoặc hộ chiếu
-_ Giấy ủy quyền (rưởng hợp nhận uy quyén than đụ Đại hội)
Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyển được đăng tải trên website của Công ty cô phần PVC theo địa chỉ: www.pvc.vn
Mọi chỉ tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành
phố Hà Nội
Điện thoại: (84 - 4) 37689291 Fax: (84 - 4) 37689290 ;
Thông báo này thay cho Giấy mời họp Mọi chỉ phí ăn ở, di lai va các chi phí khác do cổ đông tự trang trải Nơi nhận: - Như nen Ti S (dé biés); - TGD, TB - Lưu VT, VP, HDOT,
Trân trọng thông báo./
Trang 2CHUONG TRINH DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
TT | Thời gian Nội dung Chi tri
(| 7:30-8:30 | - Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cô đông Ban tổ chức - Văn nghệ chào mừng;
- Chào cờ, giới thiệu đại biểu;
; - - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, Roa ? | 8:30— 8:50 tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; Ban tô chức
- Khai mạc ĐHDCĐ;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội:
- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội;
3 | 8:50~9:00 | - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; Đoàn chủ tịch
- Thông qua chương trình và Quy chế tô chức của Đại hội
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt Chủ tịch
động năm 20 l6 HDQT
- Báo cáo kêt quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm Tổng giám đốc vụ năm 2016
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và tổ Hạ a we chức triên khai phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020
HĐQT - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch Trưởng Ban năm 2016
KS - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được ;
kiêm toán và phương án phân phôi lợi nhuận Cơng ty mẹ | Kế tốn trưởng 4 | 9:00-12:00 | năm 2016
- lờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài Trưởng Ban chính năm 2016 KS
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù | Ông B.N.Hưng
lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, Ban Kiêm soát - UV HĐQT - Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bể sung Chủ tịch
thành viên Ban kiểm soát HĐQT
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Chủ tịch
soát nhiệm kỳ 2012-2017 HDQT
- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên Đoàn chủ tịch
- Nghỉ giải lao Đoàn chủ tịch
- Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu Đoàn chủ tịch
5 - Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi
6 | 12:00-12:15 | - Công bổ kết quả kiểm phiếu Bạn kiệm
phiêu
Trang 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
ta ate abe whe ote of
¬ năm 2016
GIẦY XÁC NHẬN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ dong thuong nién năm 2016 của Tông công ty Cổ phần Xây lắp Dâu khí Việt Nam Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
"`°= , 4
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày co "0Ô
Tổng số cổ phần được ủy quyền (nêu “3 cổ phần (Theo Giấy ủy quyền đính kèm )
Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 của Tổng công
ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2016, tại
Tầng 27 Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ
Liêm, Thành phố Hà Nội
Người đăng ký (Ký và ghi rõ họ tên)
Trang 4CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
t1 % kW % W tắc
¬ — a năm 2016
GIAY UY QUYEN
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 của Tông công ty Cô phần Xây Hắp Dâu khí Việt Nam
Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
1 Bên uỷ quyền: Tên cá nhân/tỔ chức: s02 1E CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày (ẬI, uy 2 .ốd TS ố Số cổ phần sở hữu: cỗ phần (Bang 1 na ) 2 Bên nhận uỷ quyền: "5 5 5 ¬ a CMND/ Hộ chiếu số: ú20 HH cấp ngày Độ Tu ve, mm
Diện thOẠi: tu chen
Số cỗ phần được ủy quyền: cỗ phần
111 ) 3 Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cổ phân Xây lắp Dầu khí Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cỗ đông liên quan đến số cổ phần được uy qun
Chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam./
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYÊN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên) (ý và ghi rõ họ tên, đóng dẫu nếu là tổ chúc)
Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lấn Người được 1y quyền khong duoc uy guyén lai cho người khác Nếu bên ty quyên là tổ chức thì cân có thêm chữ ⁄ý của người đại diện theo pháp luật của tô chite va đóng dâu của tố chức