CÔNG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANG & BAT BONG SAN
THAI BINH DUONG
31/21 Kha Vạn Cân, P Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 37269701 - Fax: 08 37269872
Email: info@ppigroup.com.vn Web: www.ppigroup.com.vn
HUONG DAN
THAM GIA DE CU, UNG CU VAO HOI DONG QUAN TRI - BAN KIEM SOAT
CUA CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANG & BAT DONG SAN THAI BINH DUONG
Muc tiéu:
- Dam bao tuan thu luat phap va cdc thong Ié tai Viét Nam
- Dam bao nguyén tắc công khai và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông
- Tao điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & Bat động sản Thái Bình Dương
I Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)
I _ Quyền tự ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT hoặc BKS
Theo quy định tại Khoản 02 Điều 24 và khoản 02 Điều 35 - Điều lệ công ty năm 2009 (được cổ
đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ ngày 8 tháng 8 năm 2009 và nghị quyết chỉnh sửa của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thong qua ngay 31 tháng 12 năm 2009) : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cễ phần có quyèn
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng
người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Số lượng ứng viên tham gia bầu cử HĐQT hoặc BKS mà mỗi cổ đông, nhóm cễ đông có quyền
đề cử quy định cụ thể như sau:
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề
cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) thành viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cô phần có quyền biểu quyết
được đề cử tối đa 03 (ba) thành viên;
- _ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) thành viên;
-_ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số
Trang 2Hiện tại tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tằng & Bất động
sản Thái Bình Dương là: 14.049.053 (Mười bốn triệu không trăm bốn mươi chín ngàn không
trăm năm mươi ba) cổ phần Như vậy cổ đông hoặc nhóm cỗ đông nắm giữ tối thiểu 702.453 cổ
phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử, đề cư ứng viên
vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
Căn cứ Điều 110.1 Luật Doanh nghiệp 2005, thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày
26/7/2012 công văn số 80/2013/SGDHCM- NY của Sở giao dịch chứng khoán - T.p Hồ Chí Minh
ngày 21/01/2013 và Điều lệ công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy
định tại Điều 13.2 Luật Doanh nghiệp 2005;
- _ Là cỗ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hiện đang lưu hành của Công
ty
- — Hoặc là người (“không nhất thiết phải là người nắm giữ cô phần của Công :y”) có trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu
của công ty: Xây dựng các công trình giao thông Đầu tư, kinh doanh bất động sản
- — Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ
trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn
3 Tiêu chuẩn và điều kiệm làm thành viên Ban kiểm soát
Căn cứ Điều 110.1 Luật Doanh nghiệp 2005, thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày
26/7/2012, công văn số 80/2013/SGDHCM- NY của Sở giao dịch chứng khoán - T.p Hồ Chí Minh
ngày 21/01/2013 và Điều lệ công ty, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Từ2I tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cắm thành lập và
quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 13.2 Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tong giám đốc và người quản lý khác
- Khéng phải là thành viên Ban điều hành của Công ty, không phải là nhân viên trong bộ phận kế
toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của cơng ty kiểm tốn
độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty - Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
- Ít nhất 01 thành viên của BKS là người có chuyên môn về tài chính kế toán Trưởng Ban kiểm
Trang 3
H Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
1L 2
Thư ứng cử (theo mẫu);
và Giấy đề cử (theo mẫu trong trường hợp ứng viên do cổ đông tổ chức hoặc nhóm cỗ đông đề
cử);
Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Trong đó bắt buộc phải khai: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ
chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác, số lượng cỗ phiếu PPI đang nắm giữ, các lợi ích có liên quan tới PPI nếu CÓ );
Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người
nước ngoài), Hộ khẩu thường trú hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhân
trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn
Các hồ sơ kể trên phải được gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày
20/06/2013
III Lua chon cac tng viên