cONc ry co pHAN otloNc sAr pHU rnANn DUdNc slr w?r NAM DUdNG QUY CHE DQNG cue Hoar ro cHrlc ,r7\ BAN GIAMDOC, CAC PHONG BAN VADoN VI SAX XUAT Khdnh hbo, thdng ndm 2016 c6xc rv c6 pnAN ceNG r-ro.i xA rrer crru irrcnia DUONG SAT PHU XHANTT 36:)H3 o /QD-DSPK vrfr NAN,r Khdnh Hda, ngdyct.t thang Yndnt 2016 QUYBT DINH Vi: viQc: Ban hlnh Quy ch6 t6 chri'c hogt dQng cria Ban Gi6m cl6c, c6c phdng ban vh c6c do'n 'v! srin xr6t coNc ry c#3i3$Tt,,8HAii$i"u rG,rANH Cdn cir Lu4t Doanh nghiQp sO OgfZOl4lQH 13 ngdy 26lttDA14; CIn cri Di0u lq ro chric vir ho?t dong Cdqg ty c6 phAn Dudng sat ph,: Kh6nh, dugc th6ng qua t4i Dai hQi ddng cii d6ng lAn thir nh6t ngdy 30ll2l',Z}t5; Cdn cri Bi6n bAn hgp HQi d6ng qu6n tri ngdv 26l5l2Ot6; QUYET EINH: Eidu tr Ban hdnh kdm theo quytit clinh nAy Quy ch6 t6 chirc hopt cl6ng cfia Ban Gi6m d6c, c6c phirng ban vd c6c clon vi shn *r6t t.ong Cdng ty Ofraii Dudng sdt Phir Kh6nh Di6u ? Quy6t dlnh nlry c6 hiQu lgc thi hirntr k0 tt'ngriy ky HOi d6,g quan tri, Ban Gi6m d6c, Tru:ong phong/bun.tlry6n m,6n rrghiQp vu; Thri truivngcdc don vi tryc thuQc chlu tr6ch nhiQm thi hdnh euytit dlnh nAy./ No'i nhQn: - Nhu Ei6u 2; '[M HQI DONG (r - DIJ, CE, Doin TN Cty; - Ban KS Cty; QTJAN rlcH - Luu: VT nUdNc * PHU In Quang TRI , QUY CHE rO cutlc HoAT D9NG cuA BAN crArvr DOc, cAc pHoNG BAN va cAc DoN vl sAN xuAr rRoNG cONc ry cO ruAN DUoNG sAr pnu xHANH (Ban hdnh kdm theo Quy€t dinh s6; ,1.N3 /QD-DSPK ngdy ()/ / + /2016 cua Hoi -; quon tri Cong c6 phdn Dadng sat Phu Khdnh) dong Q PHAN MO DAU Di6u Nhirng cin cri, phrlp lf Lupt Doanh nghiQp ,O OAtZOl4lQHl3 dd duoc nudc C0ng hod x6 h6i chu nghia ViQt Nam th6ng qua ngiry 2611112014 Dieu lg To chuc vd hopt dQng cua C6ng ty Co phAn Ducrng slt phir Kh6nh Quy cn6 fO chuc vd hopt dQng cua HDQT C6ng ty c6 ph6n Duong sat phir Khanh Di6u Mgc dich ban hhnh, ph?m vi dit)u chinh d5i tugng tli6u chinh Mr,rc dich: Quy ch6 ndy dugc ban hdnh nhim tpo didu ki6n ldm cho hoat dQng cua Ban Gi6m d6c, bQ m6y giirp viQc, c6c dcrn vi s6n xu6t ho4t dQng co hiQu xi' qu6, di vdo ne n€p vh co ch6t lugng vi diiiu chinh: Quy chti ndy di6u chinh c6c chuc n6ng, nhiQm vu vd hopt dQng phOi nqp cua Giam d6c, c6c Pho Gi6m d6c, c6c phong va c6c dcyn vi s6n *u6t Pham DOi tugng didu chinh: a Co cAu t6 chirc cua C6ng ty; b Chuc ndng, nhi6m uU, quydn han cua Gi6m d6c, c6c Pho Gi6m doc; c Ch6 dQ ldm vi€c cua Giam d6c, c6c Pho Gi6m d6c; d Chfc ndng, nhiQm vp ctra c6c phong vir c6c don vi sirn xu6t; e Ph6i hcr,p, di6u hinh Didu Giei thfch tir ngfr: l "Cong ty" co nghia ld Cong ty co ph0n Duong s6t Phu Khanh; "Hoi dong qudn tri" co nghia la Hgi d6ng quan tri cua C6ng ty (HDQT); "Phdng/bqn" co nghia ld c6c phong/ban chuy6n m6n, s6n xu6t kinh doanh giup viQc cho Ban Gi6m doc; "Ludt Doanh nghiQp" c6 nghia ld Ludt Doanh nghiQp dd duoc Qu6c hQi nu6c CQng hoa xd h6i chu nghia ViQt Nam thong qua tpi ky hqp thu Qu6c hQi kh6a XIII ngdy 26llll20l4; t "Diiu l€" co nghia ld DiAu le T6 chirc vdr ty; "C6ng Hoat dQng hi6n hdnh cua C6ng hdng ngdy" c6 nghia la nhirng hoat d6ng cua c6n bQ qurin ly, nguoi lao d6ng di6n hdng ngey li6n quan d6n ho4t d0ng san xu6t, kinh doanh cua C6ng ty vi_€c PHAN NQI DUNG Chuong I VI TRi, CHUC NANG, NHIPM VU, QUYEN HAN CUA BAN GIAM DOC Di6u Vi tri, chri,c nlng cria Girlm tl6c Gi6m d6c HQi d6ng qu6n tri b6 nhiQm, mi6n nhiQm Gi6m d6c ld nguoi di6u hdnh hoat d6ng hdng ngey crJra C6ng ty vd chiu triich nhi6m truoc HQi d6ng qu6n tri v6 vi€c thuc nien cac qryOn vd nghia vu duoc giao Gi6m d6c ld nguoi dai di6n theo ph6p lu6t cua c6ng ty Di6u Quyiin h4n vi nhiQm vg cria Gi6m tl6c D6i v6i c6c v6n de lien quan d6n c6ng vi6c hdng ngdy cua c6ng ty: a' Truc ti6p di6u hdnh vd phdn c6ng nhi6m vu d6 giai quy6t citc c6ng vi6c hirng ngey cua c6ng ty, bao g6m c6c c6ng vi6c sau: - Phdn cdng gini quy6t c6ng vi6c cho c6c Gi6m d6c - Giao nhiem vu cho nguoi dring d6u phong ban thuc thi c6c c6ng vi6c d6 tri6n khai thuc hi6n c6c nhi6miu theo chfc nang - Thu thpp c6c th6ng tin li6n quan d6n cric c6ng vi€c hing ngdy cua Cong ty - Ra quy6t dinh giai quytit c6c cong vi6c hing ngdy trdt - Ki6rn tra ndm tinh hinh s6n xu6t, kinh doanh, an todn c6c mdt vd an ninh b Quytit dinh kip thcri mgi v6n d6 ph6t sinh li6n quan d6n c6ng vi6c hAng ngdy cfra c6ng ty, tru nhirng v6n de thu6c thAm qryd., cua HQi d6ng qu6n tri c' 86o c6o H6i d6ng qu6n tri nhirng v6n d6ng thdi dA ,,u6t phucrn g an gittiquytit dO khdng thu6c thAm quydn xu ly, d' Thuc hi0n c6c giao dich v6i khrlch hdng vd theo lich c6ng tiic circ co quan qu6n ly nhd nu6c e' Dai di6n cho C6ng ty tru6c cac vu tranh tung giai quy6t c6c tranh ch6p dan su; Kh6ng dugc thuc hi6n c6c giao dich d6n su voi chinh minh hodc nguoi/b6n thu ba mir minh cfrng ldr nguoi dai di6n f Ki c6c vdn bin qu6n ly C6ng ty theo thAm qry6n g Trinh HQi d6ng quin tr! ciic hqp d6ng, vdn ban quan lyi C6ng ry thAm quydn OC Ugi cl6ng qu6n tr! co 1i kien hopc vdn b6n chd'p thuAn thuQc Ddi voi viQc t6 chirc thpc hiQn c6c quy6t dfnh cira HQi d6ng qu6n tri c6c linh vyc: a LQp phucrng 6n, k€ hoach, to chirc thpc hien cac quy6t dinh cria HQi ddng qu6n tri b Giao nhiem vu, d6n d6c c6n b6 qu6n ly cAp du6i thuc hi6n c6c quytit dinh cria H6i dong quAn tri c Ki6m tra d6n doc c6n bQ c6ng nhdn vi6n thuc hi6n c6c dp 6n dAu tu vd k6 hopch kinh doanh cua C6ng ty d To chuc thgc hiQn k6 hoAch kinh doanh vd phucrng 6n d6u tu cua C6ng ty .i, ly hoac d6 xu6t c6c bi6n ph6p xir ly c6c vucrng mdc qu6 trinh thgc hiOn du 6n dAu tu, k5 hopch kinh doanh vd dd *u6t u bi6n ph6p kh6c e Truc tiep xu phuc DOi voi v6n Oe tai chinh: a.Lqp bao c6o tdi chfnh hdng ndm trinh HQi cl6ng qu6n tri b Nam chic tinh hinh tdi chinh cua C6ng ty d€ phAn b6 ngu6n tdi chinh hqp lli thuc hi6n c6c dq 6n vd c6c c6ng viQc cp th6 theo kO hoach dd duoc HQi d6ng qu6n tri ph6 duyQt c Ki6n nghi chi6n luoc tdi chinh cua C6ng ty: K6 hoach tdi chinh ddi han 10 (muoi) ndm, trung han (nam) ndm d Ki6n nghi quy chti tdi chinh phu hcro v6i c6c quy dlnh ph6p ludt vA tdi chinh vir d{c thu kinh doanh cua Cong ty e X6y dUng phuong 6n su dUng v6n, phucrng 6n ph6n ptrOi tqi nhu6n, chia c6 tuc, trich lap va su dpng c6c qu! trinh HQi d6ng quan tri quy6t dinh hodc trinh Dai hQi dong co dong qry6t dinh f ChuAn bi c6c dq to6n chi phi ddi han, hhng ndm vd hdng th6ng cua C6ng ty (sau dAy goi ld dg toan) phUc vu hopt dQng quan ly dei han, hdng n6m vd hang th6ng cua C6ng ty theo k6 hoach kinh doanh DU to6n hdng ndm (bao g6m ci b6n c6n d6i k6 to6n, b5'o c6o hopt dQng s6n xu6t kinh doanh vd b6o c6o luu chuyen tidn dp ki6n) cho ttmg ndm tdi chinh sE ph6i dugc trinh cho Hoi cl6ng quAn tri dC th6ng qua vir phAi bao gom nhirng thong tin quy clinh tai c6:c quy ch6 cua C6ng ty D6i v6i v6n dd nh6n luc, tO chirc bi6n ch6 bQ m6y c6ng ty: a Hdng ndm x6y dyng k6 hoach trinh H6i d6ng qudn tri ph6 duyQt b Quytft dinh tuy6n chgn, bo nhiQm, miSn nhi6m, cSch chric, quy6t dinh mric , ti, lucrng doi voi c6c chfc danh c[ra c5n bd qu6n ly kh6ng thuQc thAm quydn qrytit dinh cua HQi d6ng qu6n tri r ;., c Tuy6n dung, thu€ mucrn vd b6 tri su dUng nguoi lao d6ng theo quy dinh cria HQi d6ng qu6n tri, phu hqp v6i quy dinh cua ph6p luAt vd phu [qp voi-ju cAu sAn xu6t kinh doanh cua C6ng ty Quy6t dinh mric luong, php c6p (n6u c6) cho nguoi lao d6ng C6ng ty theo quy dinh cua C6ng ty vd ti6n luong, ti6n c6ng; - Nam vfrng trinh d6, kha ndng cira c6c c6n b6 thu6c thAm qryAn dC xdy dUng phucrng 6n b6 tri c6n bQ phu hqp, hi6u qu6; - X6y dUng co cau t6 chric b6 m6y qu6n tr! cria c6c dcrn vi dim b6o gon nhe linh hoat vd hi6u qu6 cao; - XAy dUng ti6u chuAn c6c chirc danh c6n b6 quAn ly; - XAy dUng quy ch6 khen thuOng, ky lu6t; d XAy dUng phuong 6n ddo tpo ngu6n nhan lqc cho C6ng ty: - Quy hoach c6n bQ qu6n lf k0 cpn; -L4p k6 hoach gui di diro tao c6n b6 cilctrucrng; - L?p k6 hopch ddro tao c6n bO nghiCn ciru khoa hoc c6ng nghe phu hqp voi hogt dQng cua C6ng ty; - To chuc boi dudng trinh d6 cho c6n bO c6ng nhdn vi6n Cong ty theo k6 hopch dugc duyQt e XAy dung ti6u chuAn ch[rc danh, quy trinh b6 nhi6m c6n bQ i tt'ti6n nhiQm ndng luc c6n b6 kh6ng d6p tmg duoc yeu cAu cua c6ng viQc vd ti€u chuAn yeu cau cong tac cta chric danh c6n b6 d6m nhi6m, sfc kho6 kh6ng dtr d6m b6o g Bdi nhiem, c6ch chuc can bQ vi pham ph6p lu6t, Didu 16 c6ng ty, quy ch6 qu6n ly vd c6c quy dinh khric cua COng ty d6i vdi ttmg chirc danh can b6 qu6n ly thu6c thAm quyAn h."De nghi HQi ddng qu6n tri tam dinh chi cac canb6 qu6n ly thuoc thAm ,.t quyen bo nhiem, mi6n nhi6m cira HQi d6ng qu6n tr! ph6t hien vi phpm ph6p ludt, Di6u lQ c6ng ty, quy ch€ qu6n ly vd c6c quy dinh kh6c cua c6ng ty ho6c c6c b6 ndy kh6ng chi kh6 ndng dim nhAn c6c c6ng vi6c Gidm