TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THONG PETROLIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012
PETROLIMEX
_ THU MOI
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012
Kính gửi: Quý cỗ đông
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2012 như sau:
L Thời gian Đại hội: 14h00 ngày 11/04/2012
H Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Công đoàn, số 14, Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiêm, TP Hà Nội
IH Nội dung Đại hội:
ee 1 Bao cao cua HDQT năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012;
mà 2 Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ
ONG TY NON năm 2012;
3 Báo cáo kiểm soát năm 2011;
._ Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán;
4
5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
6 Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án năm 2012; 7 Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2012; § Thông qua một số nội dung khác thuộc thấm quyền Đại hội cô đông
* Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông tham khảo thêm các báo cáo trình Đại hội tại Website: http://www.piacom.com.vn
IV Điều kiện tham dự Đại hội:
- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tính đến ngày 27/03/2012
- Trường hợp quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể uỷ
quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu Giấy uỷ quyền) Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Người thứ ba
V Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội:
- Đề nghị quý cỗ đông xác nhận tham dự (phần ghi chú) hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty/điện thoại/ hoặc Fax cho Công ty trước 16h30 ngày 09/04/2012
CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
Sô 1 Khâm Thiân Đông Đa Hà Nôi Viêt Nam T(04)3518-2070 F (04)3518-2067 W.www.niacom.com.vn
Trang 2v Trường hợp không tham dự và không ủy quyền coi như Quý cổ đông đã nhất trí với các nội dung biểu quyết tại Đại hội này
v Cổ đông đại diện được uỷ quyền khi đi dự đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư và giấy uỷ quyền có chữ ký của người uỷ quyên
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông CỘNG 1V CO PHAN, Phần xác nhân của Quý Cổ đông:
L]ÌThamdựÐH L], Khơng tham dựÐH_ L], Ủỷ quyền tham dự ĐH
- Ghi chú: Giấy xác nhận gửi lại cho Công ty có thể gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi qua máy Fax vê Văn
phòng Công ty theo số: ĐT: (04)3518-2070; Fax: (04)3518-2067
- Mọi thông tin xin liên hệ Bà Nguyễn Bích Thuý Phòng Tổng hợp ĐT: (04)3518-2070 máy lẻ 205;
Email: thuyntb@petrolimex.com.vn
CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX