Đang tải... (xem toàn văn)
Thong bao moi hop DHDCDTN2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … 2. Địa điểm: ……………………………………………………… 3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm… 4. Nội dung Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………. Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm …… 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi về địa chỉ: ……………………… Điện thoại: …………………………………… Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng … năm … Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông). Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự! ……… ngày … tháng …… năm …. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH T~P DOAN XANG DAu VI~T NAM CONG TY CP TIN HQC VlEN THONG PETROLIMEX s6: /PIACOM CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI~T NAM - TB - HDQT DQc I~p - TI! - Hanh phiic Ha N(Ji 29 thangO nam 2017 PETROI IMEX THONG BAo MOl HQP D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 Kinh gifi: Quy C& dong Cong ty C& ph~n Tin hoc Vi~n thong Petrolimex Can cir Di~u I~ t6 chile va heat dong Cong ty e6 phan Tin hoc Vi~n thong Petrolimex, HOi d6ng quan tri Cong ty xin tran thong bao d~n Quy e6 dong v~ viec t6 chile Dai hoi d6ng e6 dong thuong nien nam 2017 nhu sau: I ThO'i gian: 8hOO 12/04/2017 II Dja di~m: HOi tnrong tang 17, toa nha Deteeh - s6 8C, Ton Th~t Thuyet, Dinh 2, Nam Til Liem, Ha NOi My III N{}idung Bao cao ket qua quan Iy di~u hanh hoat dong SXKD nam 2016, muc tieu, dinh huang va giai phap nam 2017 cua Ban di~u hanh; Bao cao hoat dong ella HOi dong quan tri nam 2016, phuong huang, nhiern vu nam 2017; Bao cao ket qua hoat dong cua Ban kiern soat nam 2016; Bao eao Tai ehinh da:duge ki~m toan nam 2016; TO'trinh phuang an phan ph6i Igi nhu~n nam 2016; Bao eao quy~t toan ti~n luang, thu lao eua cae vien Hoi d6ng qw'm tri va thu lao ella cae vien Ban Ki~m soM nam 2016; TO'trinh v€ phuang an tra ti€n luang, thli lao eho cae vien Hoi d6ng quan tri va tra thu lao eho cae vien Ban Ki~m soM nam 2017; TO'trinh hJa eh9n dan vi ki~m toan Bao eao Tai ehinh nam 2017; Thong qua mot s6 noi dung khae thuoe th~m quy€n D~i hOi e6 dong IV Tai Ii~u D~i h{}i: Quy e6 dong tra elm tai li~u t~i Website Cong ty http://www.piacom.com.vn v Di~u ki~n tham d" D~i h{}i: C6 dong So' huu e6 ph~n ella Cong ty C6 ph~n Tin hge Vi~n thong Petrolimex tinh d~n 29/03/2017 - Truong hop guy e6 dong khong sap xep tham du Dai h