8 To trinh ve De an nhan su

8 To trinh ve De an nhan su tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

Trang 1

` TÔNGCÔNGTY _ CỌNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CÔ PHÁN DẢU KHÍ ĐƠNG ĐƠ Số: 32 /TTr-DKĐĐ-HĐQT Hà Nội, ngày M3 tháng T năm 2017 TỜ TRÌNH V/v: Đề án nhân sự, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2017-2022 Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Căn cứ:

-_ Luật Doanh nghiệp số 68/201 4/0H13 duoc Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014; -_ Căn cứ Điễu lệ Công ty Cổ phân Dâu khí Dong Do

Thực hiện quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội

đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua đề án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

I Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

1 Số lượng thành viên HĐQT : 05 người

2 Nhiệm kỳ ; 2017-2022

3 Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế 4 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Theo khoản 1 - Điều 151 - Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị Công ty thống nhất về các tiêu chuẩn của ứng viên tham gia HĐQT và BKS, quyền đề cử và ứng cử như sau:

- _ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cắm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều I§ của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty

-_ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty

hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

- Những người không được làm thành viên HĐQT: Người chưa thành niên, người

thành niên bị hạn chế hoặc mắt năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước

Trang 2

Il Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS nhiệm ky 2017-2022

1 Số lượng thành viên BKS : 03 người

2 Nhiệm kỳ : 2017-2022

3 Số lượng ứng viên BKS tối đa : không hạn chế

4 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- _ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cắm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đông quản trị, Giám đôc và

người quản lý khác;

-_ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cỗ đông hoặc người lao động của công ty;

- _ Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên

IIL Quyền đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều 24 - Điều lệ Công ty quy định thì quyền đê cử và ứng cử thành viên Hội ae quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ tối thiểu 5% số cô phan có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gdp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Cơng ty Cô đông hoặc nhóm cô đông năm giữ từ 5% đên dưới 10% sô cô phân có quyên biêu

quyết trong thời hạn liên tục ít nhât sáu tháng được đê cử một (01) ứng viên; từ 10%

đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03)

ứng viên; từ 50% đên dưới 65% được đê cử bôn (04) ứng viên và nêu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ sô lượng cân thiệt, Hội đông quản trị đương nhiệm có thê đê cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

IV/ Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022: 1/Danh sách Ủy viên HĐQT đương nhiệm đề cử:

- (Ơng Hồng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty - Ủy viên - ÔngPhạm VũHoàng - Phó Giám đốc Côngty - Ủy viên

Trang 3

- Ong Hoang Thanh Tùng - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Lộc - Ủy viền - Ông: Nguyễn Khánh Trung - Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - Uy viên (Kèm theo Sơ yếu lý lịch trích ngang) * Danh sách ứng cử, đề cử: soát chuyên trách - Ong: Nguyễn Trung Hiếu - Công ty CP Địa ốc Phú Long - Thành viên \⁄

Ban kiểm soát

- Bà: Nguyễn Minh Chỉ - Công ty Cổ phan Tập đoàn Tiến Lộc - Thành

viên Ban kiểm soát

(Kèm theo Sơ yếu lý lịch trích ngang) * Danh sách ứng cử, đê cử:

Án Ơn 9 6 9 ĐÓ 9 600 4040406 0600000004004 40 0000006 000064604000 000/06 40006 4000004060 0009404249040 090004904900 09 0000900 00 02000090000090090 0000900909099 0 900899 0909090310899 90%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua

Noi nhan: TM HOI DONG QUAN TRI

Trang 4

cổ ' FHÂN D4) 'Hộ tên; DONG BO/S, Chức vụ: rình độ: Cử nhân kinh tế 3 Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 2 — tòa nhà Dolphin Plaza — s6 28 Tran Binh — Phuong My

Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm — Hà Nội

- Dia chỉ thường trú: : Phòng 4A - Tang 12 - Tháp I - Tòa nhà Dolphin Plaza - Số 28 Trần Bình — Phường Mỹ Đình 2 — quận Nam Từ Liêm — Hà Nội

- Điện thoại DĐ: 090 851 6666

Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Bí thư Đảng bộ- Giám đốc Công ty cổ Dầu khí Đông Đô Hình Văn bằn Chuyên ngành đào | Từ tháng, năm - đến | thức , =

Tên trường tạo, bôi dưỡng hea tháng, năm „ - đào l chứng chỉ, ` ` trình độ gì

tạo

Đại học công 12/2000 - T2/2005 | Tại Cử nhân

đoàn Việt Quản trị kinh doanh chức Nam Học viện Cao cấp lý luận _ | T12/2007 - T5/2010 Cao cấp chính trị - Bộ gi chính trị XD Tóm tắt quá trình công tác Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyên, Từ tháng, năm đến

tháng, năm đoàn thể, tổ chức Xã hội), kế cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,

T10/1978 - T5/1982 Quân đội nhân dân Việt Nam

TS/1982 - T11/1989 Công nhân nhà máy cơ khí dệt I Nam Dinh

T12/1989 -

T12/1990 Công nhân tại nước Công hòa dân chủ Đức

Trang 6

2 Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám

đốc Công ty CP Dầu khí Đông Đô

3 Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 2 — toa nha Dolphin Plaza — sé 28 Tran Binh — Phường Mỹ

Đình 2 — Quận Nam Từ Liêm — Hà Nội

Trang 7

HV Chính trị | Lý luận chính trị 2006-2007 Tập trung | Cao cập QG HCM chính trị Tóm tắt quá trình công tác Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyên,

đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi

dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,

06/1997-2002 NV phòng Đâu tư- CT Đầu tư XD&PTCPHT Hải Phòng

Trang 8

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tw do - Hanh phic

: 04/10/1978 Gidi tinh: Nam

H6 khẩu thường trú: Số 16, ngách 282/20 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hô, TP Hà Nội

e Chỗ ở hiện tại: Số 1ó, ngách 282/20 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây

Hồ, TP Hà Nội

e Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc, Trưởng chỉ nhánh TPHCM tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

s_ Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ Chi nhánh Công ty: B22.06, Tòa nhà Dragon Hill, Số 15A,

Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 0983.39.29.88 2 Trình độ học vấn

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Băng cấp

1996-2000 DH Mo dia chat - Trac dia Kỹ sư công trình

2013-2015 Quản trị kinh doanh Cử nhân

3 Kinh nghiệm làm việc

Thời gian Tên tô chức Chức vụ

Cô Xây d Lũ Cán bộ kỹ thuật

11/2000-12/2002 Lô - BQP HA) QUAY HẠNG Tả —_— ao

01/2003-01/2006 Công ty Licogi12 Cán bộ kỹ thuật

02/2006-02/2008 Công ty Licogi12 Chỉ huy trưởng Công trình Thủy điện Bản Chát 03/2008-02/2010 Công ty Licogi12 Trưởng Ban điêu hành dự an Thuy dién Dakmi 4 Công ty XD và Chuyên | Phụ trách Phòng Kinh tê- 03/2010-12/2010 ; giao công nghệ Môi trường Kê hoạch Công ty CP XL va VLXD | Chỉ huy trưởng các dự án 01/2011-05/2012 ` ` Dâu khí Sông Hông

Công ty CP Đâu tư Xâ Phó Giám để

06/2012-02/2015 ông ty C eau OE Bên: ó Giám đốc

dựng và PT Minh Phát

03/2015-02/2016 Công ty CP Dầu khí Đông | Phó trưng GH stab tai

Đô tại TP HCM

Trưởng Chi nhánh tai TP

CP Dầu khí Đông Đô tại BoM

TP HCM 3/2016- 2/2017

Trang 9

2/2017- nay CP Dau khi Déng D6 tai TP HCM Phó Giám đốc, Trưởng Chỉ nhánh tại TP HCM

Trang 10

Độclập-Tự do -Hạnhphúc

Thong tin ca nhân:

Ho và tên: NGUYÊN KHÁNH TRƯNG

À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nam sinh: 7-5-1971 Giới tính: Nam Số CMND: 011728787 Hộ khâu thường trú: 453 Bạch Đăng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Tp.HàNội Chỗ ở hiện tại: Cănhộ 2C-7-4, Khu chung cư Phú Mỹ, đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.Hồ Chí Minh Chức vụ hiện nay: Giám đốc Dự án tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty CP Dia Ốc Phú Long

Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ Phần Dia Oc Phú Long

Tang 12, toà nhà ABACUS, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: 0904057071 e Số cổ phần nằm giữ: céphan e Tổng số cổ phan của nhóm cổ đông đề cử/ứng cử: cổ phần _Trìnhđộhocvấn

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Băng cấp

1992-1997 Dai hoc Kién tracTp.H6Chi Kiến Trúc Sư Minh 1998-2002 Ecole Special Thạc sỹ KTS D’ Architecture Cong Hoa Phap Kinhnghiémlamviéc Thoi gian Tên tô chức Chức vụ 1999-2002 SociétéPIERRE CEDRIC Thực tập VIGNERON & PARTENAIRES 2002-2004 SociétéPIERRE CEDRIC KTS thiét ké VIGNERON & PARTENAIRES

2005-2008 Van phong Chinh Phu Chuyén vién TH Cuc Quan tri

2008-2014 Công ty CP Phó TGĐ

Dầu khí Đông Đô

Trang 11

A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: HOÀNG THANH TÙNG

Năm sinh: 20/01/1969 Giới tính: Nam

Số CMND: 011290239 do CA Hà Nội cấp ngày 15/6/2009 Hộ khẩu thường trú: Cụm 5 phường Tứ Liên, Tây Hồ , Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 142 đường Âu Cơ, C5, p Tứ Liên, Tây Hồ, HN

Chức vụ hiện nay: Giám đốc tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty CP Feroerom VN

Địa chỉ liên hệ: 142 đường Âu Cơ, C5, p Tứ Liên, Tây Hồ, HN Điện thoại: Số cổ phần nắm giữ: 2.500.000 cổ phần Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử/ứng cử: 2.500.000 cổ phần Trình độ học vấn

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp

1986-1990 Truong DH TDTT Tw Son Cử nhân GDTC

1994-1997 Trường ĐH Ngoại Thương Cử nhân Kinh tế

1998-2000 Học viện Hành chính Quốc gia Cử nhân quản lý hành chính

2001-2004 Trường ĐH Ngoại Thương Thạc sỹ Kinh tế

2005-2010 Trường ĐH Ngoại Thương Tiến sỹ Kinh tế

Kinh nghiệm làm việc

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 1991-1994 Trường PTCS An dương Giáo viên Thể dục

1995 - 1997 Công ty Vật liệu và Công nghệ NV phòng Kinh doanh XNK

1997-2000 Công ty Vật liệu và Công nghệ Trưởng phòng Kinh doanh

2001 - 2004 Công ty SXTM Tiến lộc Giám đốc Chỉ nhánh Hà nội

2005-2007 Trường Cán bộ TMTW Giảng viên — Khoa TMQT

2007-2010 Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán | Chủ nhiệm khoa Kinh tế

bộ Công thương Trung ương

2011-2016 Công ty cổ phần Tập đoàn ĐT | Phó Giám đốc

Tiến Lộc

Trang 12

Thong tin ca nhân:

° Ho va tén: Nguyén Trung Hiéu

® Năm sinh: 22/02/1974

đ S CMND: 022773688

â Chức vụ hiện nay : Kế toán Dự án

Giới tính: Nam

Ngày cấp : 07/07/2008 Tại : CA TP.HCM

® Hộ khẩu thường trú: 443/35A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM s Chỗ ở hiện tại: 443/35A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM

tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty CP Địa ốc Phú Long ® - Địa chỉ liên hệ: 443/35A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM Điện thoại: 0903865202 s_ Số cổ phần nắm giữ: 3.396.000 Cổ phần e _ Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử/ứng cử: 3.396.000 Cổ phần Trình độ học vấn Ảnh 3x4 cm

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Băng cấp

1992-1994 Trung học Ngân Hàng Kế toán N gân Hàng

1994-1998 Đại Học kinh TẾ HCM Tài Chính Nhà nước

02/2004-09/2004 Đại Học kinh TÊ HCM Kê Toán Trưởng Kinh nghiệm làm việc

Thời gian Tên tổ chức Chức vụ

01/1998-06/2003 Công ty TNHH TM Hữu Tín Kế toán tổng hợp

06/2003-06/2006 Công ty TNHH Olam Việt Chuyên viên Thuế

Nam

08/2006 - 12/2009 Công ty TNHH Tư vẫn Quản Kế tốn tơng hợp Lý Mapletree Việt Nam

Trang 13

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

ỊCH TRÍCH NGANG

e Ho va tén: a: Neuen Minh Chi

e Nam sinh: 27/4/1978 Giới tính: N

â S CMND: 011904823

 Hộ khâu thường trú: TTXN Vật Tư Thăng Long — Đông ngạc — B.Từ Liêm - HN

se Chỗ ở hiện tại TTXN Vật Tư Thăng Long — Đông Ngạc — B,Từ Liêm - HN se _ Chức vụ hiện nay: Kế tốn

e© Tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Tiến Lộc

e Dia chi lién hệ: Điện thoại: 09893 13358

se Số cổ phan nắm giữ: cccccss cac cơ phần

© Tổng số cổ phan của nhóm cổ đông đề cử/ứng cửỬ: cổ phần Trình độ học vấn

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Băng cấp

1998 - 2002 Đại học Thương Mại Hà Nội Cử nhân

Kinh nghiệm làm việc

Thời gian Tên tô chức Chức vụ

2002 - 2017 Công ty Tiên Lộc Kế toán

Trang 14

Thong tin cánhân:

OA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độclập-Tự do -Hạnhphúc

SOYEULYLICH |

(G VIEN THAM GIA BAN KIEM SOAT

TY CO PHAN DAU KHi DONG DO

NHIEM KY 2017-2022 se Họvàtên:NguyễnThịTâm

e Nămsinh: 01/12/1975 e Số CMND:012515017

e_ Hộkhâuthườngtrú: Phong 503 B1, TapthéDauKhi, LangHa, quanDéngDa, HaNéi e Chircvuhién nay: PhophongTaichinh — Kétoan se TạiTổchức/Đơnvi:CôngtycôphầnDầuKhíĐôngĐô e_ Địachiliênhệ: Nhà 34, ngõ §6, đườngChùaHà, quậnCầuGiấy, HàNội Điệnthoại:0904572499 Sơcơphânnămgiữ: 0 cơphân Giớitính:Nữ e©_ Tơngsơcơphâncủanhómcơđơngđêcử/ứngcử: 0 côphân x A & _ Trìnhđ@họcvân Ảnh 3x4 cm

Thoigian Trudng/Noidaotao Băngcấp