Thông tin cổ đông-PV GAS D Xem tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...
Trang 1TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN PHỐI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHÍ THẤP ÁP SS
Số: 04 /BC-HĐQT TP HCM, ngày È .tháng Š năm 2009 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2008 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2009
1 Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008: Hội đồng quản trị Công ty năm 2008 gồm 05 thành viên:
- Ong Pham Văn Huệ - Chủ tịch chuyên trách; - Ong Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch kiêm nhiệm; - Ong Doan Quang Vinh - Ủy viên kiêm nhiệm; - Ong Tran Ngoc Trinh - Ủy viên kiêm nhiệm; - Ông Cao Khánh Hưng - Ủy viên kiêm nhiệm
Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau
ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2008 đến nay HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của
HĐQT, cụ thể như sau:
1 Về công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2008:
Năm 2006 vừa qua, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua việc ban hành các
quyết định giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo, giám sát đồng chí Tổng Giám đốc
công ty thực hiện Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng đồng chí Tổng
Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện
thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD của Công ty
Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, khó khăn do lạm phát và suy giảm kinh tế dẫn đến nhiều khách hàng cắt giảm hoặc dừng tiêu thụ khí .Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của
Trang 2HĐQT, cùng với sự cố gắng nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể CB.CNV trong tồn Cơng ty, Cơng ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2008 được giao Đặc biệt đảm bảo mức cổ tức vượt so với ĐHĐCĐ đề ra Cụ thể: Kế hoạch | Thực hiện | * Thực TT Chỉ tiêu PVT | năm2008 | năm 2oos | hiện/Kế hoạch I | Sản lượng: Triệu m3 295,00 294,13 100% II | Vốn điều lệ Tỷ đồng 330,00 330,00 100% II, | Doanh thu Tỷ đồng 848,69 893,34 105% IV | Nộp NSNN Tỷ đồng 102,58 113,25 110% V | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 246,93 318,18: 129% Tỉ suất LNTT/VĐL % 74,83 96,42 129% VI | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 156,14 237,31 152% Tỉ suất LNST/VĐL % 47,32 71,91 152%
Ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty, thông qua việc
thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của đồng chí Tổng Giám đốc HĐQT đã
thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Kết quả trong năm 2008, Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao
2 Về công tác quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
Năm 2008, với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã cố gắng làm tốt công tác xem xét, quyết định các vấn đề thuộc về chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty và các vấn đề khác của Công ty đúng theo pháp luật, điều lệ Công ty quy định Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nhưng bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động, của các cổ đông của Công ty Kết quả trong năm HĐQT đã xem xét, xử lý và quyết định một số vấn đề chính, cụ thể như sau:
Trang 32.1 Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty năm 2008, HĐQT đã xem xét và phê duyệt kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2008 theo đề nghị của đồng chí Tổng Giám đốc Công ty để phù hợp với tình hình thực tế (Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT-2008 ngày 23/10/2008) 2.2 HĐQT đã xem xét và quyết định một số chủ trương đầu tư phát triển của Công ty như sau: , - Tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Nghị quyết số: 03/NQ- HĐQT ngày 4/4/2008)
- Thực hiện dự án thu gom, vận chuyển CNG với TCI từ nguồn khí đốt bỏ của mỏ Đại Hùng ( Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT/2008 ngày 21/8/2008)
- Tham gia hợp tác kinh doanh với PV GAS North nghiên cứu việc thu gom phân phối kinh doanh khí than từ các vỉa than ở bể trầm tích sông Hồng và miền võng Hà Nội do PVEP Sông Hồng đang khoan thăm dò và khai thác (Nghị quyết
số: 04/NQ-HĐQT/2008 ngày 23/10/2008)
- Tham gia hợp tác để nghiên cứu lập dự án đầu tư kinh doanh khí đốt tại đồng
bằng Bắc bộ với Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Sông Hồng (Nghị quyết
số: 07/NQ-HĐQT/2008 ngày 12/1/2009)
2.3 HĐQT đã xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản thông qua việc tách cổ phần cổ đông sáng lập Công ty Thương mại Tổng hợp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho 03 Công ty là:
Công ty Cổ phần Thương mại Kinh Thành; Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Mai
và Công ty TNHH Minh Thành (Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2008 ngày
19/12/2008)
2.4 HĐQT đã xem xét và quyết định các vấn đề khác liên quan đến ngành nghề kinh doanh, cơ cấu, tổ chức nhân sự, các chế độ và quy chế quản lý nội bộ Công ty
(Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT/2008 ngày 29/8/2008; 03/NQ-HĐQT/2008 ngày 03/10/2008; 05/NQ-HĐQT/2008 này 17/12/2008; và 06/NQ-HĐQT/2008 ngày
7/1/2009)
Tom lak Nam 2008, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết
nhất trí cao HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được
ĐHĐCĐ giao phó Đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình Đã chỉ đạo, giám sát, phổi hợp cùng với Ban Tổng Giám đốc,
Trang 4
II
lợi kế hoạch năm 2008 đề ra HĐQT cũng đã cùng đồng chí Tổng Giám đốc Công ty xem xét đề ra những chủ trương đầu tư chiến lược lâu dài nhẫm không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững
Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2009:
Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2008, năm 2009 HĐQT
tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao để triển khai, chỉ đạo thực hiện
theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình đã được quy định trong Điều lệ của Công ty và theo đúng pháp luật hiện hành
Trong bối cảnh hiện nay, tình hình kinh tế thế giới đang trong giai đoạn suy giảm, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói chung và các đơn vị khách hàng của Công ty nói riêng, dẫn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm khí của Công ty sẽ biến động lớn, gặp nhiều khó khăn Vì vậy trọng tâm hoạt động của HĐQT năm 2009 tập trung vào các nội dung chính như sau:
1 Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2009 Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng đồng chí Tổng Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu qủa cao nhất
2, Tiếp tục chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tự đã được HĐQT quyết định chủ trương, nhằm sớm đưa công trình vào hoạt
động để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
3 Tiếp tục cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng
hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty lâu dài phù hợp với tình hình mới 4 Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền
hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa
làm được nhằm cùng với Ban Tổng Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty
ngày một phát triển xứng đáng với sự mong muốn của ĐHĐCĐ Công ty III Đánh giá, kết luận:
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình lạm phát và suy giảm kinh tế trong nước cũng như trên thế giới nhưng HĐQT cùng Ban lãnh đạo
Trang 5
thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua
Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đông cổ đông nhiệt liệt biểu dương tinh