BAO CAO QUAN TRI 6T DAU 2017

BAO CAO QUAN TRI 6T DAU 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

Trang 1

CONG TY CP PHAT TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HA TANG KY THUAT Độc lập — Tw do — Hanh phic

Ngày 28 tháng 7 năm 2017

CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN DIEN TU CUA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VA SGDCK TPHCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khốn TP.HCM Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Ma CK: IJC Dia chi: Tang 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0274.3848789 Fax: 0274 3848678

Người thực hiện cơng bố thơng tin: Ơng Trịnh Thanh Hùng

Dia chi: Tang 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678 Loại thông tin công bố: Địnhkỳ | ]24h [_] 72h [ ]|theoyêucầu [ ] khác

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2017 tại đường dẫn: http://www becamexijc.con/quanhecodong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã cơng bố

Trang 2

CƠNG TY CỎ PHẢN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỀN HA TANG KY THUAT Boel Teds Seen eee

Só:.92 /BC-IC Thủ Dâu Mội, ngày-ÈCtháng 07 năm 2017

BAO CÁO TÌNH HÌNH QUAN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT

(06 tháng đâu năm 2017) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tén céng ty niém yét: CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT

- Dia chi try sé chinh: sé 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,

tỉnh Bình Dương

- Dién thoai: 0274.3848789 Fax: 0274.3848678 Email: info@becamexijc.com

- Vén điều lệ: 1.370.973.230.000 đồng

- Mã chứng khoán: IJC

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 01 | 01NQ-ĐHĐCĐ | 26/5/2017 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 II Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1, Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trang 3

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Giám sát và chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty điều hành hoạt động kinh doanh

Theo dõi tình hình hoạt động đồng thời đưa ra những phương án giải quyết nhằm mang lại hiệu quả tối đa trong hoạt động kinh doanh 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4 Cac Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2017 |

[

| 01 | 01/NQ-HDQT | 14/04/2017 | Théng qua việc tô chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 |

| 02 | 02/NQ-HĐQT | 08/05/2017 | Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc vẻ kết quả ,

| | kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm

2017

| Thông qua các nội dung tờ trình trình ĐHĐCĐ 2017 Ì

: q g

| 03 | 03/NQ-HDQT 01/06/2017 | Thông qua việc vay vốn ngắn, trung dài hạn tại Ngân |

| | hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh

| | Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt

| động sản xuất kinh đoanh

| 04 | 04/NQ-HDQT 12/06/2017 | về việc đăng ký mẫu con dấu Công ty Cổ phần Phát |

| | | triển Hạ tầng kỹ thuật

| š ]

_Stt | SoQuyétdinh = Ngay | " _—— Nội dung |

alt | 01/QD-HDQT | 23/01/2017 | Về việc thay đổi đăng ký vốn điều lệ và Bản điều lệ

| | | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật

| | 02/QD-HDQT |

| 12/06/2017 | Về chỉ trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm

| 2016 |

Trang 4

IH Hoạt động của Ban kiểm sốt:

1 #hơng tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) |

St£ | Thành viên Chứcvụ | Ngày bắt | Ngày, Số , Týlệ | Lý do không

BKS đầulà |không buổi , tham , tham dự họp thành còn là họp | dự vién BKS | thanh | tham | họp | viên dự | BKS | | | 3 ` Ty 3 b | Lam thanh vién — 1 TH nn THỊ | ME HH | 26/5/2017 01/02 | 50%| BKS nhiệm kỳ WI (2017-2022) _ | | i na na Thanh vié à :A Ị | Lam thanh vién | | 2 te a BKS |26/5/2017 | 01/02 | 50% (_ BKS nhiệm kỳ | | II (2017-2022) | 7 Ba Chau Thi Thanh vién | 3 | van BKS 28/4/2014 | 02/02 | 100% | | | | Ị

- | | Không tham gia

Bà Nguyễn Thị | Trưởng ban 26-5- ị làm thành viên

# | Thanh Nhận BKS | 28/4/2014 | 59), | 01/02 L4 BKS nhiệm kỳ

| | IH (2017-2022) |

7 Khơng tham gia |

Ơng Nguyễn Thành viên 26-5- | | lam thành viên |

> | Van Thanh Huy BES | FOOD | su | ĐUU | SOM) nh ngào |

II (2017-2022) '

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

BKS thường xuyên tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, tham gia và góp ý kiến đối với HĐQTvà Ban giám độc để thực hiện tốt các nghị quyÊt/ quyêt định của ĐHĐCĐ, HĐQT

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: HĐQT, Ban Giám đôc điêu hành và các cán bộ quản lý của công ty luôn tạo điêu kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình

1V Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa học về quản trị công ty; thường xuyên tham gia các khóa học phô biên về luật Doanh nghiệp, hướng dẫn Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành