CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM PACIFIC DINCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: lÔ/2015/NO - HĐQT Đà Nẵng, ngày 01tháng 08 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VA: lua chon don vị kiểm toán _— HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CONG TY CO PHAN PACIFIC DINCO
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cé phan Pacfic Dinco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03⁄2015/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cé phan Pacific
Dinco ngày 31 tháng 01 năm 2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngayOtthang 08 năm 2015
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thống nhất lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm Tốn & Kế Toán AAC là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cô phần Pacific Dinco
Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Chủ tịch HĐQT - Người đại điện theo pháp
luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo các quy định hiện hành
Điều 3: Điều khoản thi hành
Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng