TT mien nhiem va bo nhiem tv HDQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VÀ TỰ ĐỘNG HỐ DẦU KHÍ — Sé: 2 /TTr-HDQT Hà Nội, ngày A5 thang 4 nam 2015 TO TRINH
Về việc miễn nhiệm và bố nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Kính gửi: Đại hội đồng cô đông Công ty PAIC
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ
thông tin, Viên thông và Tự động hoá Dâu khí;
Căn cứ Công văn số 623/CKDK-ĐTTC ngày 03 tháng 06 năm 2015 của
Công ty Cơ phân Chứng khốn Dâu khí vê việc thay thê thành viên Hội đông quan tri
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự
động hóa Dâu khí thông nhât phê duyệt:
1 Miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Hưng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 theo đê nghị của PSI (Quyết định số 222/QĐ-HĐOT ngày 26 tháng 06 năm 2015):;
2 Bồ nhiệm bà Thái Việt Anh, sinh ngày 10/05/1281-Phó Giám đốc Cơng
ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí, Người đại diện 501.810 cô phần (Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phân) vôn góp của PSI tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế ông Nguyễn Xuân
Hưng (Quyết định số 223/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2015),
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính báo
cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ
Trang 2CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM CONG NGHE THONG TIN, VIỄN THƠNG - Đơc lâp - Tư do - Hanh phúc VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ =2 Sé: £23./0D-HDOT Hà Nội, ngày cÖB tháng 06 năm 2015 QUYÉT ĐỊNH
Về việc bỗ nhiệm bà Thái Việt Anh giữ chức Thành viên Hội đồng
quản trị không chuyền trách Công ty PAIC
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự
động hoá Dầu khí;
Căn cứ Công văn số 623/CKDK-ĐTTC ngày 03 tháng 06 năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế thành viên Hội đồng
quan tri;
Căn cứ Quyết định số 422/QĐ- -HĐQT ngày 4.tháng 06 năm 2015 của Hội
đồng quán trị Công ty PAIC về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với ông Nguyễn Xuân Hưng:
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số
2⁄4./BB-HĐQT ngày #C tháng zó năm 2015,
QUYET ĐỊNH:
Điều 1 Bổ nhiệm bà Thái Việt Anh, sinh ngày 10/05/1981, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Người đại diện 501.810 cỗ phần (Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phân) vốn góp của PSI tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị
không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự
động hóa Dầu khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 thay thể ông Nguyễn Xuân Hưng Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất
Điều 3 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và bà Thái Việt Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Nơi nhận: | VMETWOERỎNG QUAN TRI - Nhu diéu 3; “ : A Công ty PSI; - BKS PAIC; mu
- _ Các phòng/chỉ nhánh PAIC; x\ VIÊN THÔN
- Website PAIC; TY DONG HOA Mf
Trang 3CONG TY CO PHAN - CỌNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG -Độc lập - Tư do - Hanh phiic
VÀ TỰ ĐỌNG HOÁ DẢU KHÍ
Số:z242./QĐ-HĐQT Hà Nội, ngày 2&2 thang 06 nam 2015 ; QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quán trị không chuyên trách Công ty PAIC đôi với ông Nguyên Xuân Hưng
HỘI ĐÔNG QUAN’ TRI
CONG TY CO PHAN CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG VÀ TỰ ĐỘNG HỐ DẦU KHÍ
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hố Dầu khí;
Căn cứ Cơng văn số 623/CKDK-ĐTTC ngày 03 tháng 06 năm 2015 của Công ty Cổ phân Chứng khoán Dâu khí về việc thay thể thành viên Hội đồng
quản trị;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số
.a224 /BB-HĐQT ngày e?.tháng B năm 2015,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1 Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tín, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Xuân Hưng
Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất
Điều 3 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và ông Nguyễn
Xuân Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này Nơi nhận: VEG [DONG QUAN TRI A Nhu diéu 3; .9 61033525 TỊCH \- Céng ty PSI; fo : - BKSPAIC: fe “iN
- CA&c phdng/chi nhanh PAIC; i | VIÊN THÔNG VA Hy)
- Website PAIC; TU DONG HOA/AR
~ La vt, TcHc (A
ee
oe
Trang 4"PPVSTRSer2°ZTTTE/TETAW2l40392IA9 TAP DOAN DAU KHÍ VIỆT NAM _ CÔNG TY co CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 0 7 se Độc Ep- Tự do - Hạnh phúc CO PHAN CHUNG KHOAN ĐẤU KHÍ: ae sé: 623./CKDK-BTIC V/v: thay thé thanh vién HDOT oe ộ si Hà Nội, ngày Q3 tháng Ê năm 2015 Kính gửi: _ Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động bóa Dầu khi )âu khí (PSD sở hữu 501.810 cổ phần
chiếm 11,85% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần ông tghệ Thông tin, Viễn Thông và Tự
động hóa Dầu khí (PAIC) Đại diện vốn góp của }
thành viên Hội đồng Quản trị của PAIC Do thay đổi về quản lý đầu ‘tu, PSI dé
Hiện nay Công ty Cổ phần Chứng kh
: PSI, ông Nguyễn Xuân Hưng đang là à Thái Việt Anh thay cho ông Nguyễn
Xuân Hưng đại điện quản lý số cỗ phần tai PAI jam thành viên Hội đồng Quản trị (đính
kem so yeu lịch của bà Thái Việt ae
pé nghj H6i déng quan trj PAIC thuc hién cdc thủ tục cần thiết theo quy định của
Trang 6ỉ { Tớ TP | 2/2067 = 2/2009 | Chuyên viên cao cấp | 272009 — -_ 06/201 0 | Chuyên viên cao cấp Hưng Moi | ie ae : 3 helo | oe năm Địa ch: | Nghề | Đơn vị cong | quan | Họ và tên 1 " ir ae sinh | thường trú | nghiệp tác (nêu có) { hệ : ị } 2/212 Trong | Tấn, Thanh | Về hưu Xuân, Hà Nội 272 Lê Trọng “Tấn Thanh | Về hưu Xuân, Hà Nội oo Os Thái Khắc Việc | 1951 Nguyễn — Thị ¡ Me Ÿ | Thanh Hà | PS '| 1957 s 1 2 Lé Trọng a Chỉ nhánh ` ee = : mm : Glam Em ‘Thai Viet Ding | 1984 |- 0122 “Tấn, Thang 1, “Xuân Hà Nội Vy de ee a Giảm | Chống | Nguyễn Thái Sơn | Oy ni ae sợ a le si Quận Tây Hộ, | độc BANG 462 Hoàng
Nguyễn Thái _Hoa Thám,
Con : | `ÊM Minh 2009 a Quận T tầy Hồ, _ Hà Nội | Nguyễn Khánh| _ Con | 7 : 2013 Chi
Tôi xin cam kết ` toan ` trách nh)