CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Địa chỉ: 358 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.36649837 Fax: 04.38641584 Website: h 1/Wwww.mediplantex.com
ME ĐIPLANTEX ” :
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017 NGHỊ QUYÉT
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CÔNG TY CO PHAN DUQC TRUNG UONG MEDIPLANTEX
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoản đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa _ Viet Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng Khoán sửa đổi bổ sung sé 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty c6é phan Duoc Ti rung wong
Mediplantex;
- Can cứ Biên bản Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phan
Được Trung ương Mediplantex ngày 26 tháng 4 năm 2017
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương
Mediplantex được tổ chức tại Hội trường Hoa sen 6 khách sạn Kim Liên - số 06 Phé
Đào Duy Anh - TP Hà Nội được triệu tập một cách hợp lệ vào hồi 08h30 phút ngày 26/4/2017
Thành phân tham dự:
Các cổ đông sở hữu chứng khốn của Cơng ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex theo danh sách lập vào ngày 28/03/2017
Số lượng cỗ đông tham dự Đại hội: 206 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.682.759 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 90% tong số cổ phan có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị cac van dé sau day:
Trang 2
1 Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của Ông Cao Minh Sơn - Phó chú tịch HĐQT xin được miễn nhiệm thành viên HĐQT kế từ ngày 26/4/2017
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2 Thông qua tờ trình của CT HĐQT về việc bố xung Ông Hà Ngọc Sơn - thành
viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT từ nhiệm
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,57% tổng số cô phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biếu quyết không tán thành: 0,43% tổng số cô phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết
3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017 do Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết Tỷ lệ biếu quyết không tán thành: 0% tổng số cô phân có quyên biểu quyết sở Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phân có quyên biếu quyết
4.Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2017 do Tổng giám đốc trình bày với một số chỉ tiêu tài
chính cơ bản sau:
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:
- Doanh thu BH&CCDV: 977.643.920.018 déng dat ty 1é: 155% KH
- Loi nÏhiẬn trước thuế: 22.690.247.453 đồng đạt tỷ lệ: 116% KH
- =_ Lợi nhuận sau thuế: 17.936.775.171 đồng |
ÿ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phân có quyên biếu quyết Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cô phân có quyên biểu quyết
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính co bản sau:
- Doanh thu BH&CCDV: 751.498.535.554 déng
Trang 3Tỷ lệ biểu quyết SÂN thành: 1 00% tổng số cổ phan os quyền biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phan có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết
Š.Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, phương hướng hoạt động của BKS năm 2017 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết Tỷ lệ biếu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết
6 Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:
Đại hội đồng cỗ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Cơng ty Kiểm tốn trong danh sách dưới đây và giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ký Hợp đồng Kiểm tốn
- Cơngty Kiểm toán và Kế toán Hà nội - =_ Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long
fs _ Công ty TNHH Kiểm toán AAC
s Ty y lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cô 2 phân có quyền biếu quyết Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết ;
7.Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Toan — Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày
- ?ÿ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết Ty le biéu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết Fa : 7T 5 lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phân có quyên hey quyết
8 Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 cho HDQT va BKS, thu ky HĐQT theo các số liệu cụ thể như sau:
Trang 4
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 17936775171 đồng + Thưởng 12% cho Ban điều hành và cán bộ quản lý 2.152.413.020 đồng
+ Thưởng 4% cho HĐQT và BKS 717.471.006 đồng + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 1.253.350.572 đồng + Trích lập quỹ đầu tư phát triển để tái sản xuất 1.253.350.572 đông
- _ Trả cô tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% 12.560.190.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 800.000.000 đông
Tỷ lệ biếu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cô phân có quyên biểu quyết T ÿ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết
9 Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 sẽ trích 12% lợi nhuận sau thuế để thưởng cho ban điều hành, cán bộ quan lý, người lao động và trích thưởng 4% cho ee
BKS :
T ye biểu quy; tán thành: 100 % tổng số cổ phẩng có quyền biểu quyết ˆ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phẩn có quyền biểu quyet Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyên biểu quyết `
Dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2017 và trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017: _ Khoản mục | Giá trị
-_ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 20.326.222.692 đồng
+ Thưởng 12% cho Ban điều hành và cán bộ quản lý | _ 2443.466.723 đồng
+ Thưởng 4% cho HĐQT và BKS 817.488.007 dong
- Thủ lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT | 900.000.000 dong - - Trả cỗ tức tịlệ22-25% te đồng
Trang 5
10 Đại hội thông qua việc Đầu tư trang thiết bị và nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh
doanh và tái thấm định GMP - WHO NM2 vào đầu năm 2018 Kinh phí dự kiến
khoảng 18,6 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cồ phần có quyền biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyên biếu quyết
11 Đại hội thông qua chủ trương đầu tư: 01 NM sản xuất thuốc Non betalactam, 01 Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, 01 dây chuyền chiết xuất đạt tiêu chuẩn GMP EU
- Dia chi dau tư: Trong khuân viên NM DP số 2 — Xa Tién Phong — Mé Linh — HN
- _ Kinh phí đầu tư: Dự kiến khoảng 300 tỷ đồng
- - Dự án chỉ tiết sẽ trình đại hội cổ đông thông qua vào Đại hội cổ đông năm 2018
.- -._ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cô phần có quyên biểu quyết ¬_- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phân có quyền biếu quyết _
-_- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết 12.Đại hội cô đông thông qua việc sửa đôi điều lệ với nội dung sửa đổi như sau:
DIEU LE CU DIEU LE SUA DOI
Diéu 26:
Muc 1: Dai hội cổ hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên
HĐQT để bầu ra 1 chủ tịch và 1 phó Chủ
tịch Trừ khi đại hội đồng cổ đông quyết
định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm
chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nghiệm chức
Tổng giám đốc điều hành, phải được phê
chuẩn hàng năm tại đại hội cổ đông thường niên
Điều 26:
Mục 1: Đại hội cỗ hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra 1 Chủ tịch và 1 phó Chủ tịch Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty Điều 31:
“Mục 2: Theo điều 26 của điều lệ này, Tổng Điều 31:
Mục 2: Theo điều 26 của điều lệ này, Tổng
LL EE EEE SE NM STS TONS TR nr)
Trang 6
giám đốc điều hành có thể không phải là
Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ của Tổng giám
đốc điều hành là 05 năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bỗổ nhiệm Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ
vào các quy định tại hợp đồng lao động
Tổng giám đốc điều hành không được phép là người bị pháp luật cắm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân
viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công
chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản
giám đốc điều hành có thể là Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều
hành là 05 năm, trừ khi HĐQT có quy định
khác và có thé được tái bổ nhiệm Việc bổ
nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động Tổng giám đốc điều hành không được phép là người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ
năng lực hành vi, người bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà
nước và người đã bị phán quyết là đã làm
cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây
bị phá sản |
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,17% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết Tỷ lệ biếu quyết không tán thành: 4,83% tổng số cô 3 phần có quyền biểu quế Tỷ 1ÿ lệ biểu quyết không ý kién: 0% 6 tổng số cô 3 phân có quyên biểu quyét
` Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ ! dong thuong niên năm 2017 của Công ty cô 2 phân Dược Trung ương Mediplantex vao hồi 13 giờ 15 phút ‹ cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần _ CÓ ó quyền biểu quyét./