Noi dung chuong trinh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...
Trang 1CONG TY CO PHAN DUGC
TRUNG UONG MEDIPLANTEX
Thời gian ' !Ề0 đến ï Ih45 ngày 12 tháng 04 năm 2016
Địa điểm Hí i trarbng‘ting 2; |Khách sạn SKY Hà Nội, Số 169 Đường Trường Chinh, TP Hà Nội } ¬ 4£ T214 ƠNG
CONG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hanh phúc NOI DUNG CHUONG TRINH Thoi sia : Chủ tri 08h00 - 08h30 ` < ĐómKh
äol và kiêm tra tư cách cô đông ếp đại biểu và các cổ đông
- Kiêm tra tư cách cô đông, lập danh sách các cổ đông có mặt Ban Tô chức và Ban Kiểm tra tư cách cô đông
08h30 - 08h45 - Ơn định tơ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ
- Tuyên bô lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Ban Tổ chức
08h45 - 08h50
x - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội,
tuyên bô đủ điêu kiện tiến hành Đại hội <⁄ Ban Kiểm tra tu cách cô đồng
|
08h50 - 09h10 - Thông qua Quy chê tô chức Đại hội đông Cô đông thường niên năm 2016 - Giới thiệu, biểu quyết thơng qua Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký
Đại hội, Ban Kiểm phiếu ~ Ban Tổ chức
09h10 - 09h20 ~ Thong qua chương trình nghị sự, và lầy biểu quyết thông qua
nội dung chương trình _ Đoàn Chủ tịch
09h20-10h15
| - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 z Chủ tịch HĐQT
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016
=
Tổng Giám đốc ị
Ì Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2015, kết quả thâm định BCTC năm 2015
- Trinh cô đông lựa chọn don vi kiém toan nim 2016 /
Truong Ban Kiêm soát
- Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán
~ Trình cổ đông xin ý kiến về phương án sử dụng lợi nhuận 2015, thù lao cho HĐQT&BKS năm 2015, kế hoạch sử dụng
lợi nhuận và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 Kế toán trưởng
10h15 - 10h25 | - Trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 Chủ tịch HĐQT ị - Trình phương án phát hành cô phiêu cho cô đông hiện hữu
10h25 — 10h45 | - Trình phương án phát hành cổ phiêu cho cán bộ chủ chốt Chủ tịch HĐQT
| — - Các nội dung phát sinh khác (nếu có)
10h45 — 11h00 Nghỉ giải lao Đoàn Chủ tịch
I1h00 — 11h30 | Thảo luận và biểu quyết thông qua đại hội các nội dung Đoàn Chủ tịch ị ¡ I1h30 - IIh45 1
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Dai hội
- Tuyên bộ bé mạc Đại hội
Đoàn Chủ tịch