CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGUỒN NHÂN LỰC LOD : Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày {9 thang 04 nam 2013
GIẦY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Kính gửi : Quý vị cổ đơng Cơng ty CP phát triển nguồn nhan luc LOD
Căn cứ vào Quyết định số 13 /HĐQT-LOD ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013
Hội đồng Quản trị Cơng ty Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD kính mời Quý
vị cổ đơng của Cơng ty đến tham dự Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013 Thời gian : 8h00 sáng Chủ nhật, ngày 07/4/2013
Địa điểm — : Tại Hội trường Giảng đường A - Trường CÐ nghề Kỹ thuật
Cơng nghệ LOD, xã Trung Hịa, huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Nội dung Đại hội:
1 Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD và QTDN 2012, kế hoạch năm 2013 2 Báo cáo hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2008 — 2013
3 Báo cáo tài chính năm 2012 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012
4 Báo cáo của Ban kiểm sốt về hoạt động của DN và thẩm định báo cáo tài chính 2012
5 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sốt năm 2012 và trong nhiệm kỳ 2008 — 2013 6 Bầu HĐQT và Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2013 - 2018
7 Một số nội dung liên quan khác
Thành phan tham du: *
Tất cả các cổ đơng đang sở hữu cổ phần của Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực
LOD theo danh sách cổ đơng chốt 16h00 ngày 20/3/2013 Trường hợp Quý cổ đơng khơng trực tiếp tham dự đại hội, vui lịng uỷ quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy uỷ quyển (kèm theo Giấy mời) đến BTC Đại hội Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD trước khi Đại hội tiến hành a Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đơng để Đại hội thành cơng tốt đẹp TM Hội đồng quản trị he ơng Bình Giủ chứ :
| Tai lie liệu gửi kèm: Giấy uỷ quyền, chương trình đại hội, b/c cha Hội đồng Qt, b/c tĩm tắt tài chính va kết quả kinh doanh năm 2012, KH tài chính năm 2013, BC ban KS, tài liệu liên quan về bầu cử, ứng cử
2 Quý vị cổ đơng tham dự Đại hội vui lịng mang theo CMND để làm thủ tục tham dự Đại tội
3 Cơng ty bố trí xe ơ tơ đưa đĩn và ăn trưa cho quý vị cổ đơng đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đơng đến tham dự Đại hội bằng xe ơ tơ của Cơng ty xin vui lịng đăng ký trước ngày 4/4/2013 với đc Cao Hồng Câm - Phĩ Chánh VP - sđt: 0913.532.299 — 043 768 9643 (bấm máy lẻ 105) và cĩ mặt tại tịa nhà LOD
Trang 2oe ie @ #
CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGUỒN NHÂN LỰC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Z4 QĐ/HĐQT-LOD Hà Nội, ngày tháng œŠ năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Triệu tập Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CƠNG TY CP PHÁT TRIỀN NGUỒN NHÂN LUC LOD
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp của nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ của Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD đã được Đại
Hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 15/8/2012;
- Căn cứ chức năng quyền hạn, trách nhiệm của chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Cơng ty ngày @Z tháng 'o3 năm 2013 về việc tổ chức Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 Triệu tập và tổ chức Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013, Cơng ty CP phát triển
nguồn nhân lực LOD
- Thời gian tổ chức Đại hội : 8h00, ngày 07/4/2013
- Chốt danh sách cổ đơng tham dự đại hội đến 16h00 ngày 20 tháng 3 năm 2013
Điều 2 Giao cho Tổng giám đốc Cơng ty tổ chức Đại hội cổ đơng theo đúng trình tự, thể
thức quy định tại Điều lệ hiện hành của Cơng ty
Điều 3 Quyết định này cĩ hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Điều 4 Tổng giám đốc cơng ty, các cổ đơng hiện hữu của Cơng ty CP phát triển nguồn nhân
Trang 3CONG TY CP PHAT TRIEN
NGUON NHAN LUC LOD CONG HOA 7 HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ⁄Íđ tháng 3 nam 2013
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHÂN LỰC LOD
Thời gian : 08h00 ngày 7 tháng 4 năm 2013
Địa điểm : Trường CD nghề Kỹ thuật — Cơng nghệ LOD, xã Trung Hịa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên STT| THỜIGIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN Tiếp đĩn khách mời và kiểm tra tư cách Đại Ban Tổ chức và Ban
1 | 8h00-8h30 | Lién tham dự Đại hội cổ đơng kiểm tra tư cách CD)
Chào cờ, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và Roy 2 | 8h30 - 8h40 thành phân tham dự Ban tổ chức
, Ban kiểm tra tư cách
3_ | 8h40 - 8h50 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đơng cổ đơng 4Ì 8h50 - 9h00 Giới thiệu danh sách Đồn Chủ tịch, Ban thư Ban tổ chức
ký, Đại hội biểu quyết thơng qua
5_ | 9h00 - 9h10 Thơng qua quy chế làm việc đại hội Ban tổ chức
6_ | 9h10- 9h20 Bao cáo về cơng tác quản lý cổ đơng trong | Ban quan ly cổ đơng năm 2012 Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2012, kế hoạch năm 2013 7 |9h20-9h50 |_ Bo cáo họ, - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong nhiệm HĐQT kỳ 2008 — 2013 8 | 9h50 - 10h10
- Đồn chủ tịch báo cáo về bầu HĐQT và Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2013 - 2018
- Đồn chủ tịch phổ biến quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS và
giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên
Trang 4
nghị Đại hội biểu quyết thơng qua
10 10h15 - 10h25 Ban kiểm phiếu thơng qua quy định về việc tham gia để cử, ứng cử vào HĐQT, BKS, quy chế bầu cử, quy chế biểu quyết
Ban kiểm phiếu - Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Đồn chủ tịch và
11 | 10h25 - 10h45 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu : tới, 2419 vẽ si Ban kiểm phiếu «2 a - Báo cáo thường niên của Ban kiểm sốt năm „
12 | 10h45- 10h55 | 2012 và nhiệm kỳ 2008 - 2013 Trưởng Ban K sốt
- Báo cáo tài chính năm 2012 Phương án phân Kế tốn trưởng
13 | 10h55 - 11hOS | chia igi nhuan nam 2012
Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và
biểu quyết thơng qua:
- Báo cáo thường niên năm 2012, kế hoạch
năm 2013 và nhiệm kỳ 2008 - 2013 của HĐQT ,
14 | 11h05- 11h15 | - Béo cdo thudng nién nam 2012, va nhiém ky | Doan chủ tịch 2008 - 2013 cua BKS
- Bao cáo tài chính, Phương án phân chia loi
nhuận 2012
Trang 5® oe ot
CONG TY CP PHAT TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
NGUON NHAN LUC LOD Độc lập — Tw do — Hanh phic
sé OL /BC-HDQT-LOD Hà Nội, ngàyƠtháng dăm 2013
BÁO CÁO
CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CƠ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - VÀNHIỆMKỲ20082013
CƠNG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Cơng ty CP Phát triên nguơn nhân lực LOD (Cơng ty LOD)
Tơi xin đại diện cho HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Cơng ty năm 2012 và đưa
ra định hướng hoạt động kinh doanh của năm 2013 với các nội dung chính như sau:
PHẢN THỨ NHẤT
U ĐÁNH GIÁ KÉT QUÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 1 Đặc điểm tình hình :
1.1 Khĩ khăn :
- Năm 2012 tiếp tục là một năm nhiều khĩ khăn đối với hoạt động kinh doanh XKLĐ nĩi
chung trong bối cảnh kinh tế tồn cầu tiếp tục suy thối nghiêm trọng khiến cho nhu cầu tiếp nhận lao động của nhiều quốc gia sụt giảm Một số thị trường cĩ nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam lại trở nên kém hấp dẫn do mức thu nhập của người lao động thấp như GVGĐÐ Ả rập xé út, Malaysia Những thị trường đang cĩ nhu cầu tiếp nhận nhiều lao động như.: Dai Loan, Malaysia, Trụng Đơng thì khơng cĩ hoặc ít đơn hàng Yêu câu về chất lượng lao động, dịch vụ ngày càng cao, khắt khe hơn; Cạnh trạnh giữa các doanh nghiệp trong và ngồi nước gay gắt
- Lượng cung tăng cao do hàng loạt dự án đầu tư xây dựng văn phịng trước đĩ cũng đã hồn
thiện và đưa vào khai thác khiến cung vượt cầu kéo giá cho thuê văn phịng giảm xuơng Nhiều
khách hàng ngừng việc thuê, mở văn phịng thậm chí cắt giảm diện tích và chỉ phí thuê văn phịng do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế Thị trường kinh doanh bắt động sản đang trong giai đoạn
khĩ khăn, hàng loạt dự án đình đốn, chậm tiễn độ do nhu cầu mua giảm, nguồn tài chính đầu tư vào
lĩnh vực này khan hiểm Hoạt động đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản khác đều đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu chưa đem lại lợi nhuận tức thì
- Cơng tác đào tạo nghề gặp nhiều khĩ khăn do chính sách, sự cạnh tranh trong hoạt động đào tạo nghề; Học viên học nghề cịn hạn chế do người học chuộng học các trường thuộc giáo dục chuyên nghiệp Số lượng tham dự đào tạo lái xe ơ tơ giảm do nên kinh tế sụt giảm, nhu câu mua sắm, đầu tư xe của người dân giảm; sự cạnh tranh lớn về giá học phí đầu vào đối với các học viên giữa các cơ sở đào tạo lái xe Đào tạo lao động xuất khâu: Chính phủ Hàn Quốc ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc nên đối tượng tham gia đăng ký học tiếng Hàn Quốc khơng cịn nhu cầu; Đào tạo lao động xuất khâu các thị trường hầu hết đều tự đào tạo khép kín tại địa phương hoặc theo các dự án, chương trình mục tiêu quơc gia
- Cơng tác quản trị doanh nghiệp cịn nhiều hạn chế, tồn đọng cần khắc phục Năng lực và nỗ lực của các đơn vị chưa đơng đêu; địa bàn hoạt động rộng nhưng chưa sâu và kém chât lượng 1.2 : Thuận lợi : *
Trang 607 No !PH, “TR HAN D TP me ie c
những người tâm huyết, gắn bĩ với cơng ty Đĩ cũng chính là nền tảng giúp cơng ty đứng vững trước những khĩ khăn, thách thức để tiếp tục phát triên Lãnh đạo cơng ty tâm huyết và quyết tâm trong việc phát triển cơng ty ngày càng lớn mạnh đa dạng hĩa các ngành nghề kinh doanh, trong đĩ lấy trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực, đào tạo
- Hiệu quả của hoạt động kinh doanh tịa nhà cho thuê cũng đem lại một nguồn thu lớn cho cộng ty bên cạnh các hoạt động kinh doanh khác Xây dựng hồn thiện dự án xây dựng Trường Cao đẳng nghề LOD Hưng Yên quy mơ lớn với đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cơng tác đào tạo nghề, đào tạo lao động xuất khâu và đảo tạo lái xe và chính thức đưa vào khai thác sử dụng từ quý 1/2012 Thang 4/2012 Cong ty d& chuyển bộ phận tạo nguồn và dao tạo tại các đơn vị XKLĐ và cơng fy TNHH Daietsu về làm việc tại trụ sở của Trường Đây là chủ trương đánh dấu một bước
đột phá trong cơng tác tổ chức của Cơng ty Nỗ lực cao trong chỉ đạo điều hành và thực hiện tại
từng đơn vị giúp cho các hoạt động kinh doanh như XKLĐ, đào tạo và thương mại mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra về mặt số lượng vẫn đem lại những kết quả khá tích cực về mặt lợi nhuận, tài chính 2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 2012 :
Trước tình hình khĩ khăn trên, Cơng ty vẫn duy trì ổn định Đây là kết quả cĩ được từ sự quyết tâm, tâm huyết của lãnh đạo cơng ty và tập thể cán bộ nhân viên đặc biệt là những chỉ đạo, quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp của HĐQT và ban lãnh đạo cơng ty trong kinh doanh tránh hoặc hạn chế thấp nhất các thiệt hại, rủi ro, chọn hướng đi đúng đắn cho cơng ty trong bồi cảnh khĩ khăn kinh tế chung
2.1 Kết quả về lao động cung ứng của cả năm 2012: STT Thị trường lao động Số lao động xuất cảnh 1 Nhật Bản ` 361 2 Đài Loan 31 3 Trung Đơng 46
4 Liên bang Nga 3
5 Thuyền viên Hàn Quốc 387
Trang 7Đào tạo lái xe mơ tơ AI - 5843 5843 3 4 |Đào tạo nghề Hàn - 160 160
5 Đào tạo Lao động xuất khẩu - 87 87
6 |Đào tạo nghề theo Dự án 125 = 125 Cộng 382 7755 8137 2.3 Két qua thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2012 : Chỉ tiêu Năm 2012 , 95.188.827.593 Tong doanh thu „ 30.349.971.052 Tơng chi phi 2 l 14.838.856.541 Tơng lợi nhuận kê tốn trước thuê 10.168.572.487 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN
2.4 Kết quả thực hiện phương án trả gốc và lãi vay với khoản vay 70 tỷ đầu tư dự án xây dựng Trường LOD - Hưng yên năm 2012:
- Trả lãi vay: 4,8 tỷ đồng - Trả gốc: 5 tỷ đồng
2.5 Hoạt động kinh doanh cung ứng nhân lực —XKLĐ:
Mặc dù gặp nhiều khĩ khăn nhưng vẫn được đuy trì ơn định, xuyên suốt trong nhiều năm qua Doanh thu từ hoạt động XKLĐ chiếm một tỷ trọng khơng nhỏ trong tổng doanh thu của cơng ty, bên cạnh đĩ các nguơn lợi khác phát sinh từ hoạt động XKLĐ cũng đĩng vai trị quan trọng
trong sự phát triển chung của cơng ty (thu từ chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận tài chính từ các khoản phí
thu trước ) Đây cũng là hoạt động kinh doanh chính cùng với đào tạo mang tính truyền thống, xuyên suốt của cơng ty trong nhiều năm qua và là một trong những định hướng phát triển lâu dài của cơng ty trong thời gian tới
2.6 Hoạt động kinh doanh bắt động sản và cho thuê VP :
Gĩp phần quan trọng trong hiệu quả sản xuất kinh doanh mang lại nguồn thu chính cho cơng ty Trong tương lai, việc đầu tư kinh doanh bat động sản hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận cho cơng ty Tuy nhiên cũng cần cĩ Sự xem xét cân nhắc kỹ càng đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng thời gian gần đây
2.7 Hoạt động đào tạo:
Trang 8TTNRE”
AAT
‘ et
hop đồng hợp tác đào tạo với cơng ty ARC (Nhật Bán) về việc cho thuê cơ sở vật chất dé đào tạo hộ lý, điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Nhật theo dự án EPA giữa chính phủ Việt Nam và Nhật Bản
Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, một số lĩnh vực kinh doanh của cơng ty cũng chưa thực sự đem lại hiệu quả và cần cĩ sự đột phá như kinh doanh du lịch, xuất nhập khẩu hàng hĩa và
thương mại
3 Cơng tác Lãnh đạo, Quản lý, Điều hành :
Trong năm 2012, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban lãnh đạo cơng ty quyết liệt trong cơng tác đầu
tư, quản lý và điều hành Ban lãnh đạo cơng ty cùng với cán bộ chủ chốt đã cĩ nhiều cố găng, từng
bước học tập, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, với tỉnh thần trách nhiệm cao; Luơn tìm hiểu, nắm bắt thị trường và cĩ những chiến lược trong kinh doanh phù hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ tồn cơng ty, vận dụng linh hoạt các cơ chế hoạt động phù hợp với yêu cầu của thị trường
nhưng đảm bảo chặt chẽ, an tồn về pháp lý
4.Những vắn đề tồn tại :
Mặc dù hoạt động SXKD và đầu tư năm 2012 đạt được những kết quả tốt, thương hiệu LOD được nhiều khách hàng quan tâm, song với tỉnh thần vươn lên khơng ngừng và trách nhiệm cao trước các cơ đơng, HĐQT nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội cổ đơng những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế như:
-_ Cơng tác quản lý điều hành đã cĩ nhiều chuyên biến tích cực hơn nhưng vẫn chưa đạt được
sự quyết liệt cần thiết, chưa tạo được sự thống nhất cao, ảnh hưởng đến tính hệ thống và sự
nhất quán trong quản lý, điều hành
- _ Cơng tác nhân sự cịn nhiễu bat cập, chưa cĩ kế hoạch nhân sự đài hạn
-_ Chưa phát huy hết tiềm năng của cơng ty, nhất là trong lĩnh vực bất động sản
- Lực lượng cán bộ quản lý cĩ năng lực, cán bộ kỹ thuật, chuyên mơn nghiệp vụ giỏi cịn thiêu
-_ Chưa thực hiện được các chỉ tiêu về tỷ lệ tăng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức được đề ra trong Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2012
- - Chưa thực hiện tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ trong năm 2012
- _ Chưa lựa chọn phương án khai thác mặt bằng 924 Bạch Đằng Hà nội
I/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2013 VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1 Kế hoach SXKD 2013:
Trang 9HN eR Te + ie @ { *Kế hoạch trả gốc và lãi vay đối với khoản đầu tư dự án xây dựng Trường LOD Hưng yên - Trả lãi vay : 3,6 tỷ đồng - Trả gốc : 18 tỷ đồng 2 Các biện pháp thực hiện : 2.1 Về cơng tác XKLĐ :
Xác định rõ thị trường trọng điểm cho cơng tác XKLĐ đối với tồn Cơng ty, từng đơn vị chuyên quản trên cơ sở đĩ cĩ những chính sách, cơ chế linh hoạt với từng thị trường
Tiếp tục giữ vững và cung ứng lao động cho các thị trường truyền thống của Cơng ty và tập trung thực hiện và phát triển các hợp đồng đi Trung Đơng, Malaysia Tìm hiểu thơng tin, khai
thác thị trường các nước Canada, Singapore, Bắc Phi ‹
Tập trung vào cơng tác tạo nguồn LĐXK dự trữ nhằm đáp ứng một cách ổn định nhu cầu cung ứng lao động cho các thị trường trên Triển khai thực hiện mơ hình liên kết giữa các đơn vị với nhau, giữa doanh nghiệp và các đối tác đào tạo, các địa phương để tạo nguồn cung ứng lao động én định va tin cay
Tiếp tục đây mạnh cơng tác chăm sĩc khách hàng trong và ngồi nước ở mức cao nhất tạo cơ sở cho việc phát triển thị trường sau này Bên cạnh đĩ, mở rộng quan hệ với các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngồi để cĩ cơ hội tiếp xúc với các đối tác và tiến bước vững chắc vào các thị trường tiềm năng
Lập các kế hoạch chiến lược đưa Cơng ty trở thành “Cơng ty cĩ uy tín và lớn nhất trong các doanh nghiệp phái cử tu nghiệp sinh sang Nhật Bản, dần dần tới các thị trường khác
Cĩ kế hoạch cụ thể để Cơng ty lấy lại vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thuyền viên và xây dựng Trung tâm hoạt động ổn định lâu dài
Đầu tư tập trung cơng tác đào tạo và tập huấn cho người lao động xuất khẩu; kiên quyết khơng chạy theo số lượng làm ảnh hướng đến chất lượng lao động và uy tín của doanh nghiệp Giữ mối quan hệ thường xuyên và mật thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước về Xuất khẩu lao động cả
trong và ngồi nước, các phương tiện thơng tin đại chúng để quảng bá thương hiệu, uy tín của
doanh nghiệp
Các đơn vị trong cơng ty phối hợp chặt chẽ với nhau đề thực hiện tốt cơng tác nguồn nhờ cơ chế ban hành chia sẻ đơn hàng và phí thu được của Tổng Giám đốc
2.2 Về cơng tác đào tạo :
2.2.1 Đào tạo nghề trình độ Cao đẳng, Trung cấp:
Xây dựng nghề trọng điểm theo Quyết định số 1477/QĐ- -BLĐTBXH ký ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH (01 nghề cấp khu vực ASEAN, 03 nghề cấp quốc gia) và cĩ kế hoạch cụ thể hành động về đào tạo nghề trong diém;
Xây dựng chiến lược đào tạo nghề giai đoạn 2012 - 2015 để phát triển một số nghề trọng điểm và xây dựng Phương án đầu tư trang thiết bị, mơ hình giảng dạy các nghề trọng điểm đã được Bộ LĐTBXH phê duyệt;
Hồn thiện hệ thống giáo trình giảng dạy và cơng tác quản lý đào tạo theo quy trình quản lý; Xây dựng ni trình dao tạo Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề gắn với các mơn học Kỹ năng mêm, Ngoại ngữ
2.2.2 Đào tạo lái xe:
Trang 10* + ¢~
- Hồn thiện hồ sơ quản lý và cơng tác quản lý đào tạo theo đúng Thơng tư Ø7 và các văn bản, Cơng điện của Bộ Giao thơng Vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, thanh
tra đột xuất các cơ sở đào tạo lái xe;
- _ Xây dựng phương án tuyển sinh linh hoạt để tăng số lượng học viên;
- _ Tăng cường hoạt động tại Trụ sở Hưng Yên và Sân tập lái
2.2.3 Đào tạo nghề ngắn hạn và đào tạo lao động trong nước:
- _ Bám sát các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cơng nhân của các khu cơng nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào và một sơ huyện lân cận để cung ứng nguồn lao động và đào tạo nghề cho các doanh nghiệp;
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng loại hình đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động trong nước và xuất khẩu lao động;
- _ Mở rộng quan hệ để khai thác các đơn hàng đào tạo nghề, nâng bậc nghề và đào tạo lại cho
cơng nhân của các Khu cơng nghiệp, tập đồn 2.2.4 Đào tạo lao động xuất khẩu:
- _ Tận dụng lợi thế thương hiệu xuất khâu lao động của LOD, Nhà trường mở rộng khai thác học viên đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động cung ứng cả trong nước và nước ngồi;
- _ Phối hợp với các Trung tâm Xuất khẩu lao động của Cơng ty để khai thác nguồn học viên cần
đào tạo dé đáp ứng yêu cầu thị trường XKLĐ
3 Về các mặt hoạt động khác:
- Cĩ định hướng, cĩ phương án đầu tư và hỗ trợ cụ thể cho lĩnh vực hoạt động XKLĐ, đào tạo
và các hoạt động liên quan đến phát triển nguồn nhân lực
- Tăng cường đầu tư để xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, cơ sở dao tao quy mơ, hiện đại, tạo điều kiện vững chắc để khai thác và phát triển thị trường
-_ Tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa các đơn vị trong cơng ty để tạo sức mạnh tập thể, vì sự phát triển chung của cơng ty
- Áp dụng tốt các tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000
- _ Thực hiện tốt CoC-VN
- _ Áp dụng các phần mềm tin học trong cơng tác quản lý hỗ sơ và lao động, tạo cơ sở đữ liệu chung trong Cơng ty
- _ Nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản trị nhân sự cho các đơn vị PHẢN THỨ HAI
TỎNG KÉT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2008 - 2013, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT
ĐỘNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIỂU NHIỆM KỲ 2013 -2018
Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Cơng ty CP Phat triển nguồn nhân lực LOD (Cơng ty LOD), đến nay nhiệm kỳ 5 năm của Hội đồng quản trị (HĐQT) và BKS chuẩn bị hết, ngày 01 tháng 03 năm 2013 HĐQT đã họp và thơng nhất đề nghị ĐHĐCĐ bầu chọn thành viên HĐQT và BKS khĩa 3 nhiệm kỳ 2013 — 2018 tại Đại hội cơ đồng cổ đơng thường niên 2013
Kể từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng nhiệm kỳ trước - tháng 9/2008, đến nay Cơng ty cổ phần Phát triển nguơn nhân lực LOD da trải qua chặng đường 5 năm xây dựng và phát triên Tại Đại hội cổ đơng lần này, Hội đồng quản trị tổng kết lại quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giai
đoạn 2008 - 2013 và định hướng hoạt động và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2013 - 2018, cụ
thể như sau:
Trang 11+ 1.1 Về cơng tác tổ chức quản lý và điều hành kinh doanh: SỐ ch fe
Về bộ máy nhân sự:
- Tính đến ngày 31/12/2012 tồn cơng ty cĩ 185 CBCNV (tăng 30% so với năm 2008);
trong đĩ CB nam: 93, nữ 92; Trình độ chuyên mơn: Thạc sỹ: 06 người, Đại học:120 người, cán sự, kỹ thuật 38 người,: THPT: 21 người
- Thu nhập bình quân đầu người của CBCNV năm 2008 là 4,2 triều đồng/tháng, đến năm 2012 là 7,4 triệu đồng, tăng 176%
- Cơ cầu tơ chức của cơng ty: Hiện tại cơng ty cĩ các phịng ban và đơn vị trực thuộc sau: Văn phịng, Phịng QTNS, Phịng Thị trường, Phịng cơng nghệ thơng tin và truyền thơng, Ban Quản lý tịa nhà, Ban quản lý dự án, Trung tâm CỨ Thuyền viên LOD, Trung tâm Nhật Bản LOD, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lựcLOD, Chỉ nhánh LOD phía Đơng, Chi nhánh LOD phía Nam, Cơng ty liên doanh Dietsu, cơng ty TNHH Sunrise Việt Nam, Trường cao đăng nghề kỹ thuật cơng nghệ LOD
Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Cơng ty cĩ một số biến động về nhân sự: thay thế 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 02 thành viên mới; năm 2012 cĩ sự thay đổi Chủ tịch HĐQT, hiện tại HĐQT gơm 07 thành viên Điểm thuận lợi của HĐQT là cácuỷ viên là cán bộ quản lý trực tiếp của Cơng ty nên rat am hiểu và thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyên, việc triển khai thực hiện chủ trương của HĐQT theo đĩ cũng đã nhanh chĩng và kịp thời
Về lao động và đời song:
Hội đồng quản trị nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đội ngũ người lao động trong
Cơng ty Thường xuyên chi dao ban điều hành nâng cao chất lượng nguồn lao động, tang nang suat lao động để tăng thu nhập, giữ quỹ tiền lương ở mức hợp lý Quan tâm, sâu sát đến người lao động trong cơng việc cũng như trong đời sống Tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực và cống hiến cho sự phát triển của Cơng ty Thường xuyên tổ chức các buổi thăm quan học hỏi để
người lao động nâng cao trình độ, kiến thức Cụ thể là TT Chỉ tiêu Dv | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 tính Số CBCNV Ng 114 127 173 192 185 2 | Thu nhập bình quân tháng Trđ | 4.2 4.6 5.6 6.6 7.4
1.2 Về việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐQT đã tổ chức 04 Đại hội cổ đơng thường niên Thường xuyên tổ chức các phiên họp HĐQT trực tiếp để xem xét, thơng qua các báo cáo, đánh giá kết quả SXKD của Cơng ty và đưa ra các định hướng hoạt động cho Cơng ty HĐQT đã cĩ những chủ trương, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Cơng ty hồn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thơng nhất cao của các thành viên HDQT
Ngồi các nội dung theo dõi, đánh giá, thơng qua kết quả hoạt động SXKD, kết quả tài chính của từng quý, từng năm, thơng qua kế hoạch cho kỳ tiếp theo, trong nhiệm kỳ HĐQT đã trình Đại hội cơ đơng phê duyệt 02 đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ vào các năm 2010, 2011 theo đúng Pháp luật và các quy định UBCK Nhà nước, cụ thé: trong năm 2010, phát hành tăng vốn từ 15.745.600.000 đồng lên 31.490.700.000 đồng và năm 2011 tăng vốn lên 40 937.910.000 đồng Vốn của đợt phát hành này nhằm: mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của
Trang 12* oe
Cơng ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ hạch tốn kế tốn, cơng tác quyết tốn và kiểm tốn,
chế độ báo cáo tài chính hàng năm trình ĐHCĐ tích cực xử lí nợ tồn đọng và dự phịng nợ xấu trong các lĩnh vực kinh doanh Các hoạt động thu chỉ đều đáp ứng yêu cầu hoạt động và tuân thủ đúng các qui định của Pháp luật, điều lệ và qui chế của Cơng ty; Từng bước cải tiến cơ chế quan lý và phân cấp tài chính trong cơng ty nhằm đảm bảo tính chủ động cho các đơn vị hạch tốn phụ thuộc nhưng cũng kiểm sốt được các hoạt động SXKD của các đơn vị để bảo đảm tiết kiệm, chồng lãng phí, tăng nguồn thu cho cơng ty, an tồn về vốn và mức trả cổ tức cho cổ đơng
Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến nâng cao năng lực và chất lượng của quản lý SXKD Từng bước hồn thiện đội ngũ cán bộ, tạo ra những tiền đề phát triển bền vững Hàng năm mở các lớp đào tạo quản lý kinh tế cho cán bộ chủ chốt, đào tạo kế tốn, ngoại ngữ, lớp đào tạo nghiệp vụ về xuất khẩu lao động, các lớp tập huấn về Quy tắc ứng xử đành cho các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngồi (CoC-VN) đào tạo giáo dục định hướng, văn hĩa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho CBNV phục vụ SXKD
Hội đồng quản trị đã thống nhất duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong lĩnh vực XKLĐ và đào tạo, quản lý cán bộ, quy chuẩn hĩa quy trình XKLĐ, đạo tạo ngoại ngữ, nghề cho người lao động Xây dựng và áp dụng chương trình phần mềm quản lý trong lĩnh vực XKLĐ trong các đơn vị
Cơng ty từng bước phát triển vững chắc và khẳng định một thương hiệu LOD mạnh, uy tín, hoạt động khép kín từ khâu tuyển dụng, đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong và ngồi nước
1.3 Về kết quả sản xuất kinh đoanh :
Khi mới bước vào hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần, LOD đã gặp khơng ít khĩ khăn do những tồn tại trước cỗ phần hố để lại Sau những trăn trở, nghiên cứu và thảo luận, HĐQT đã định hình được hướng đi cho Cơng ty: Một mặt vẫn tiếp tục duy trì và phát huỷ kinh doanh XKLĐ
các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, thuyền viên „Malaysia Cơng ty khơng ngừng
đầu tư tìm đối tác mạnh cĩ khả năng hợp tác lâu dài và tập trung khai thác các thị trường và các hợp đồng mới cĩ thu nhập ổn định như Trung Đơng, Đài Loan, Singapore, Canada; Tiếp tục phát triển
và mở rộng, đây mạnh cơng tác đào tạo nhân lực, đào tạo lái xe; Mở rộng ngành nghề SXKD như
kinh đoanh bất động sản, dịch vụ du lịch, thương mại
Từ một cơng ty cịn phải đi thuê văn phịng để phục vụ hoạt động kinh doanh, Cơng ty đã mạnh đạn xây dựng trụ sở mới Năm 2008 Cơng ty đã xây dựng xong tịa nhà văn phịng 10 tang khang
trang 6 Nguyén Phong Sac va dua vao str dung va cho thué van phong Thuc hién dau tu vao linh
vực đào tạo lao động xuất khâu, đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo lao động đi thị trường Nhật một cách bài bản và tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, cơng ty đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo Nhật Bản (3 tầng) rộng hơn 3.000m2 tại 299 Nguyễn Khối; xây dựng xưởng hàn kỹ thuật cao; đầu tư xây dựng Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Cơng nghệ LOD tại Hưng Yên, Trường được xây dựng khang trang trên diện tích mặt bằng 6,2 ha, với quy mơ hiện đại cĩ thể tiếp nhận hàng nghìn
học viên hệ cao đẳng trung cấp nghề, Cơng nhân kỹ thuật và xuất khẩu lao dong (LDXK) Truong
Trang 13PROS
7 = = + =
Cĩ thể khang định, HĐQT nhiệm kỳ 2008 -2013 đã hồn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng giao, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cơng ty trên tỉnh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt huyết và dân chủ Các kết quả HĐQT đã đạt
được thê hiện ở sự tăng trưởng của Cơng ty trên các mặt: XKLĐ, đào tạo lái xe, đào tạo nghề, kinh
doanh bất động sản cụ thể như sau: TT Chỉ tiêu Dy | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 tinh 1_ | XKLD (sé lot LD xudt canh) | Ng | 1.063 937| 1/047] 1.442 886 2 | Doanh thu Tr.d | 86.083 | 89.915 | 89.565 | 131.672 | 95.188 3| Lợi nhuận trước thuế TNDN Tr.d | 11.127 | 25.525] 32.161| 34.464 | 14.838 4 | Vén Didu lé Trở | 15.745 | 15.745 | 31.490} 31.490 | 40.937 5 | Cé tte % 20% | 70% 50% 15% | 10.5% 6 | Thu nhập bình quân của CBNV | Tr.d 42 4.6 5.6 6.6 7.4
Nhiệm kỳ 2008 - 2013 của Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD đánh dấu bước phát triển của Cơng ty cả về thế và lực: Cơng ty đã hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cơ đơng đã đề ra Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả lợi nhuận cao, nâng cao vị thế và thương hiệu Cơng ty Tình hình tài chính của Cơng ty lành mạnh, tạo tiền đề để Cơng ty cĩ những bước phát triển vượt bậc về lâu dài trong các nhiệm kỳ tới Bên cạnh đĩ, Cơng ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, nhiệt tình | cơng tác đền ơn đáp nghĩa, cơng tác xã hội, cơng tác từ thiện, xố đĩi giảm nghèo của Nhà nước, và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đơng
Đây chính là kết quả của những nỗ lực khơng ngừng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ cơng nhân viên tồn Cơng ty và sự hỗ trợ hiệu quả của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị cơng ty LOD
Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Cơng ty đang phải đối mặt với những thách thức, khĩ khăn khơng thể dự báo hết được Bên cạnh khĩ khăn do khách quan gây ra, Cơng ty phải khắc phục về nguồn nhân lực và những hạn chế về khả năng nguồn vốn để đưa Cơng ty phát triển
vững chắc hơn nữa
2 Định hướng hoạt động và các chương trình mục tiêu nhiệm kỳ 2013 — 2018 :
Trong | bối cảnh nền kinh tế thế giới với những diễn biến phức tạp, trong năm năm tới thi trường cĩ nhiều thay đổi và sẽ đối mặt với nhiều khĩ khăn thách thức đề đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra Với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Cơng ty và sự đồng lịng nhất trí trong tồn cơng
ty nhiều năm qua, chúng ta tin tưởng sẽ nắm bắt những cơ hội mới trong khĩ khăn thách thức của thị trường
2.1Mục tiêu :
Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Cơng ty vẫn là hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận cỗ tức cao; quản trị minh bạch, tiên tiến, để đảm bảo lợi ích của cổ đơng, chăm lo đời
sống người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước Phấn đấu quay trở lại vị trí
hang dau trong cơng tác xuất khẩu lao động với sự phát triển bài bản, chuyên nghiệp và bền vững thơng qua việc khăng định về chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động và cơng tác thị trường, chăm sĩc khách hàng Xây dựng thương hiệu LOD ngày càng phát triển và vững mạnh
2.2 Định hướng kinh doanh
Trang 14+ ;_ ®
Trong năm năm tới, Cơng ty xác định kinh doanh xuất khâu lao động; đào tạo lao động xuất khẩu,
đào tạo nghề, đào tạo lái xe và đầu tư và kinh doanh bất động san van là trọng tâm và cĩ tầm quan trọng đặc biệt trong định hướng phát triển trong những năm tiếp theo Đặc biệt chú trọng cơng tác đào tạo lao động, nâng cao chất lượng lao động để cung ứng lao động trong nước và nước ngồi Cụ thé:
2.2.1 Cơng tác xuất khẩu lao động : Hội đồng quản trị cơng ty tổ chức phân cơng lại trong lãnh đạo, phát huy tốt nhất năng lực của cán bộ để chỉ đạo sát sao trong từng lĩnh vực đặc biệt là cơng tác xuất khẩu lao động, cơng tác thị trường, cơng tác nguồn lao động Tiếp tục đây mạnh cơng tác chăm sĩc khách hàng trong và ngồi nước Cơng tác này gắn liền với cơng tác đào tạo Thực hiện xem xét lại cơ chế, phương pháp giải quyết đối với từng thị trường, từng loại hình lao động cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên làm cơng tác XKLĐ; Khai thơng lại thị trường Malaysia, Đài Loan, Lào, Trung Đơng Bên cạnh đĩ thực hiện mở rộng và
khai thác mới một số thị trường mới nhu Singapore, Canada, Quatar, Oman
2.2.2 Cơng tác đào tạo : Cơng ty thực hiện tập trung nguồn lực khai thác hết cơng suất cơ sở đào tạo tại Trường cao đẳng nghề LOD — Hưng Yên Cụ thể: Thực hiện nâng lưu lượng lái xe và đào tạo lái xe ơ tơ, mở rộng địa bàn hoạt động về Hưng Yên và tăng cường tập trung tuyên học viên lái xe tại Hưng Yên Bên cạnh đĩ xây dựng chương trình đạo tạo hệ trung câp, cao đẳng gắn liền với các mơn học kỹ năng mềm Cĩ phương án linh hoạt, cụ thể để thu hút sinh viên tham gia khĩa học trung cấp và cao đăng Khai thác mạnh các đơn hàng đào tạo nghề, đào tạo theo dự án để nâng doanh thu
cho Trường Thực hiện đào tạo một cách chất lượng và bài bản đối với lao động xuất khẩu phục vụ
cơng tác XKLĐ của cơng ty và đào tạo nhân lực phục vụ dự án của nhà nước Thực hiện đào tạo nhân lực theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước, trọng tâm là phục vụ doanh nghiệp tại các khu cơng nghiệp Đây mạnh cơng tác đào tạo cho lao động hồn thành hợp đồng về nước để cung ứng cho các khu cơng nghiệp; xây dựng các phương án và việc thực hiện đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động trong nước và lao động xuất khâu Bên cạnh đĩ Trường thực hiện đào tạo ngăn hạn theo dự án, tơ chức đào tạo cao đẳng, trung cấp nghề cho phù hợp với quy mơ của Trường
2.2.3 Cơng tác đầu tư xây dựng và kinh doanh BĐS: Thực hiện kinh doanh cĩ hiệu quả cơng tác cho thuê văn phịng tại tịa nhà 38 Trần Thái Tơng, cho thuê khu vực mắt bằng tại 299 Nguyễn Khối và Trường LOD tại Hưng Yên, tiếp tục dự án nhà ở Hồng Mai Trong quá trình thực hiện
phát triển, cơng ty sẽ hợp tác với các đối tác chiến lược để hỗ trợ các mặt cơng ty chưa mạnh trong
lĩnh vực đầu tư xây dựng và bất động sản trên quan điểm các bên cùng cĩ lợi như: tạo nguồn dự án,
đầu tư tài chính, thi cơng xây lắp 3.Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013-2018:
TT Chỉ tiêu Mức tăng trưởng
1 Téng doanh thu - Tăng 10% -15% mỗi năm
2 | Lợi nhuận trước thuế Tăng 8%-10% mỗi năm
3 Cổ tức bình quân dự kiến 10%- 12 %/năm
4 Thu nhập bình quân lao động Tăng 5%-10%/năm
4 Chiến lược phát triển các nguồn lực:
- Phat triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, phân phối và sử dụng một cách hiệu quả;
- Củng cố bộ máy tổ chức, bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng cán bộ, động viên, khích lệ CBNV làm việc tâm huyết sáng tạo, phát huy hết khả năng của từng CVNV Nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo cơng ty, hiểu được khĩ khăn, chia sẽ, hỗ trợ
Trang 15".' TY af
- _ Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại; Nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp;
- _ Đây mạnh việc nghiên cứu, áp dụng các cơng nghệ mới vào đầu tư, sản xuất kinh doanh ; - Tang cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư, các đơn vị cĩ tiềm lực trong và
ngồi nước để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh;
-_ Xây dựng mơi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu LOD thành một thương
hiệu mạnh trên thị trường
PHAN KÉT LUẬN
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các biện
pháp thực hiện KH năm 2013 và tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013, định hướng
giai đoạn 2013 + 2018 của Cơng ty cổ phần LOD Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết
nghi
Xin trân trọng cảm ơn !
Trang 16CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM : À XÃ HỘ Ũ ĨA VIỆ tự
NGUON NHAN LUC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05 /BC-BKS-LOD Hà Nội, ngày 1Ä tháng 3 nam 2013
BAO CAO
THUONG NIEN VE CONG TAC KIEM SOAT NAM 2012 VA BAO CÁO NHIỆM KỲ 2008 - 2013
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm sốt được quy định trong điều 36,37 mục X Điều lệ Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD đã được Đại hội cổ đơng thơng qua ngày 25/8/2012;
- Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất năm
2012 của Cơng ty Cơ phân phát triển nguơn nhân lực LOD;
,_ Căn cứ kết quả kiểm tốn của Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế tốn và
Kiêm tốn Nam Việt
1 PHÀN THỨ NHẤT:
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÈ CƠNG TÁC KIỂM SỐT NĂM 2012:
Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ban kiểm sốt xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2012 của Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD đã được lập theo đúng qui định của pháp luật, phù hợp với các chuẩn mực kế tốn Việt Nam và các qui định hiện hành
„ Tại Đại hội cổ đơng hơm nay, thay mặt Ban kiểm sốt Cơng ty, tơi xin báo cáo tĩm tắt một sơ chỉ tiêu tài chính và kêt quả hoạt động kinh doanh như sau:
Trang 17‡ # * } # *
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 21.711.446.553
II | Kết quả kinh doanh
Doanh thu bán hàng, cung cấp DV và tài chính 74.716.482.416
Lợi nhuận thuần từ SXKD 9.719.629.824
Lợi nhuận trước thuế 14.838.856.541
Lợi nhuận sau thuế 10.168.572.487
IV | Thu nhập bình quân của CBNV 7.400.000 |
2/ VỀ TUÂN THỦ PHÁP LUAT, ĐIỀU LỆ NGHỊ QUYET DAI HOI CO ĐƠNG,
HĐQT CƠNG TY:
„ - Căn cứ kết quả kiểm tốn độc lập cho thấy việc quản lý và sử dụng vốn của Cơng ty
đên 31/12/2012 đảm bảo an tồn, đúng chê độ
- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm sốt nhận thấy HĐQT, Ban điều hành và các đơn
vị trực thuộc Cơng ty trong năm qua đã chỉ đạo, thực hiện tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà Nước liên quan tới hoạt động SXKD, tuân thủ chặt chẽ điều lệ của Cơng ty, chỉ đạo sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2011
_- Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD cĩ hệ thống tổ chức kế tốn tài chính,
hệ thơng thơng tin báo cáo được lập theo chuân mực kê tốn Việt Nam Các báo cáo đảm
bảo tính trung thực, chính xác, kịp thời
- Việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận đăm, Cơng ty thực hiện đúng quy định của Đại hội đơng cơ đơng và HĐQT đê ra
- Hồn thành tốt các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước
3/ MỘT SĨ HOẠT ĐỘNG KHÁC :
- Mơ hình hoạt động của Cơng ty, biên chế lực lượng lao động đều cĩ phương án của Ban điều hành trình HĐQT bàn bạc và nghị quyết bằng văn bản để tổ chức thực hiện theo phương án được phê duyệt, cơng tác cán bộ cũng được giải quyết đúng luật lao động và thoả
ước lao động tập thé
- Các quy chế liên quan đến quyển và nghĩa vụ của người lao động đều được đưa ra thảo luận dân chủ cơng khai tập thê người lao động
- Việc thực hiện theo luật đưa người lao động đi làm việc cĩ thời hạn ở nước ngồi đã được Cơng ty chấp hành đúng chế độ quy định hiện hành, một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ khơng phù hợp, hoạt động kém hiệu quả đã được HĐQT sắp xếp lại, thay
đổi mơ hình tổ chức và hoạt động Các trung tâm cung ứng nguồn nhân lực được thu hẹp
hoặc mở rộng phù hợp với thị trường từng thời kỳ
- Trong năm 2012 khơng cĩ trường hợp khiếu nại nào của cổ đơng trong Cơng ty gửi đên Ban kiêm sốt
- Nhin chung các mặt hoạt động của Cơng ty đều được thực hiện theo đúng Điều lệ
Trang 18- Với kết quả trên, Ban kiểm sốt đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua báo cáo
tình hình hoạt động và kêt quả kinh doanh năm 2012
I/ PHÀN THỨ HAI:
BAO CÁO NHIỆM KỲ VẺ CƠNG TÁC KIÊM SỐT NĂM 2008 - 2013:
Ban kiểm sốt cơng ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng kết quả kiểm sốt các mặt hoạt động sản xuât kinh doanh nhiệm kỳ vừa qua (2008-2013) như sau:
1/ Kết quả kiểm sốt trong nhiệm kỳ 1.1 Họat động của Ban kiểm sốt
Ban kiểm sốt cơng ty đã thực hiện việc kiểm sốt theo đúng điều lệ Cơng ty, trong quá trình hoạt động BKS đã thường xuyên trao đổi thơng tin với HĐQT; Ban điều hành và các phịng ban nghiệp vụ để giải quyết các cơng việc cĩ liên quan theo đúng quyền và nghĩa vụ được quy định trong điều lệ, đảm bảo tính độc lập, khách quan, đúng luật định Tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để tham gia ý kiến, nhằm hồn thiện các quy chế nội bộ cơng ty, các nghị quyết và triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT và các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành cơng ty
1.2 Kết quả thấm định các báo cáo tài chính
Thơng qua việc thẩm định báo cáo qua các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 xác định báo cáo quyết tốn các năm của cơng ty LOD phản ánh trung thực, chính xác về các vấn đề chủ yếu cơ bản trong báo cáo tài chính và chu chuyển tiền tệ trong quá trình kinh doanh
Kết quả kinh doanh qua các năm đã được phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phi theo đúng chê độ quy định
1.3 Hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành và họat động SXKD
a Hoạt động của HĐQT và ban điều hành:
Trong quá trình kiểm sốt cho thấy, HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thê chỉ huy, cá nhân phụ trách Mọi họat động thực hiện theo đúng quy định trong điều lệ, quy chế đã ban hành và tuân thủ luật pháp nhà nước, các nghị quyết, quyết định thực hiện được định hướng, chiến lược phát triển của Đại hội đồng cổ đơng đã đề ra và đúng với quy định của pháp luật
b/ Tình hình thực hiện kế hoạch qua các năm
+ Tổng doanh thu 05 năm : 492.423.000.000 VND
+ Chi phi QLDN trong 05 nam : 139.681.681.367 VND
+ Tổng lợi nhuận trước thuế 05 năm : 118.117.753.041 VND + Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ ( bình quân trong 05 Năm): 91%
+ Chia cổ tức bình quân 5 năm : 33, 1% VND/CP
Cac chi tiéu trén đều tăng trưởng, hàng năm đã được trích lập các quỹ theo đúng điều lệ quy định, mức chỉ cổ tức chơ'các cổ đơng được nâng lên Nguồn vốn chủ sở hữu cũng trên đà tăng trưởng cao từ: 15,745 tý năm 2008 đên nay là: 40,937 tỷ, các chỉ tiêu trong báo cáo 05 năm đều đã được cơ quan kiểm tốn tổ chức kiểm tốn
Trang 19Zo*Mec
"- "$
đ/ Cơng tác quản lý tài chính và hạch tốn
Cơng tác tổ chức hạch tốn từ các đơn vị phụ thuộc đến cơng tác quản lý tài chính của cơng ty đã thực hiện theo đúng chuẩn mực và chế độ kế tốn hiện hành và quy chế quan lý tài chính tại cơng ty, phản ánh đầy đủ chính xác kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình SXKD Nguồn vốn tồn cơng ty vẫn trong đà tăng trưởng luơn luơn năm sau cao hơn năm trước đây là ưu thế của cơng ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, an tồn cĩ khả năng thanh
khoản cao
H/ Cơng tác giám sát mặt hoạt động khác
Thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành cơng ty trong nhiệm kỳ vừa qua cho thây:
1/ Từ mơ hình hoạt động Cơng ty đến biên chế lực lượng lao động đều cĩ phương án
của Ban điều hành trình HĐQT bàn và nghị quyết bằng văn bản để tổ chức thực hiện theo
phương án được phê duyệt, cơng tác các bộ cũng được giải quyết đúng luật lao động và thoả
ước lao động tập thể
2/ Các quy chế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động đều được đưa ra thảo luận dân chủ, cơng khai tập thê người lao động, do cơng ty ban hành đang được áp dụng nhăm đảm bảo hành lang pháp lý của cơng ty
3/ Việc phân phối các quỹ theo quy chế quản lý đã được phê duyêt , đã được thực hiện dân chủ, cơng khai cĩ sự trao đổi bàn bạc với tổ chức cơng đồn và thực hiện vì quyền lợi của người lao động
4/ Cơng tác quản lý cổ đơng và cổ phần của cổ đơng được quản lý chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật
5/ Việc tổ chức đại hội cổ đơng bất thường và thường niên được tổ chức theo đúng
trình tự đã được quy định trong điều lệ cơng ty, nghị quyết của đại hội cổ đơng được HĐQT tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu đại hội đề ra Trong nhiệm kỳ vừa qua khơng cĩ trường hợp khiếu nại nào của các cổ đơng trong cơng ty gửi đến Ban kiểm sốt
6/ Cơng tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng diều lệ và trình tự XDCB cĩ phương án trình của ban điều hành, HĐQT xem xét và phê duyệt những trường hợp cần thiết đều họp mở rộng đến cán bộ chủ chốt, những cổ đơng lớn cơng ty để xin ý kiến và thơng qua
7/ Việc thực hiện theo luật đưa người lao động đi làm việc cĩ thời hạn ở nước ngồi đã
được cơng ty châp hành nghiêm chỉnh, các đơn vị làm XKLĐÐ trước đây khơng phù hợp với
luật mới đã được HĐQT thay đơi mơ hình tơ chức và họat động
II Kiến nghị
1 Tổ chức thực hiện đưa vào khai thác Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Cơng nghệ
LOD tại Hưng Yên hiệu quả
2 Cĩ cơ chế và giải pháp phù hợp với tính chất hoat động của các đơn vị phụ thuộc hạch tốn đầy đủ của cơng ty nhất là cơ chế tạo nguồn XKLĐ hiện nay
Trang 20te @ tw @
Kính thưa đại hội: Trong nhiệm kỳ vừa qua được sự tín nhiệm của đại hội, Ban kiểm sốt đã cĩ nhiều cĩ gắng để hồn thành nhiệm vụ với trách nhiệm vì quyền lợi của các cổ đơng và sự phát triển của cơng ty Song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do chế độ kiêm nhiệm nhiều nên việc kiểm tra, kiểm sốt cịn những hạn chế nhất định
Thay mặt Ban kiểm sốt tơi xin báo cáo tình hình thực hiện cơng tác kiểm sốt năm 2012 và nhiệm kỳ 2008-2013 Tơi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban lãnh đạo cơng ty
LOD, các cổ đơng, cán bộ CNV cơng ty đã tạo mọi điều kiện để các thành viên trong ban thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đơng mạnh khỏe, hạnh phúc
Kính chúc đại hội thành cơng tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn
Trang 21+ : ‘2 *
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD 38 Nguyễn Phong Sắc (kéo dài), Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH TOAN CONG TY Năm 2012 Don vi tinh: VND
CHÍ TIEU Năm nay Năm trước
1 Doanh thu ban hàng và cung cấp dịch vụ 57.894.887.132 | 63.932.558.280
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 2,748,028 11,015,720
3 Doanh thu thuần vệ bán hàng và cưng cập địch vị 57.892.139.104 | 63,921,542,560
4 Giá vốn hàng bán 31,625,010,992 | 28,.444,708,915
5 Loi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dich vy 26,267,128,112 | 35,476,833,645
6 Doanh thu hoạt động tài chính 13.998.579.868 | 22.409.834.544
7 Chi phí tài chính 5.944.721.097 | 3.329.424.126
§ Chi phí bán hàng 346,863,701 490,554,432
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 23.197.239.449 | 31.636.693.373
19 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10,776,883,733 | 22.429.996.258 11 Thu nhập khát 5,436,249.879 | 26.621.974.420 12 Chỉ phí khác 456,998,337 | 14.348.157.679 13 Lợi nhuận khác 4.979.251.542 | 12.273.816.741 14 Tơng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15,756,135,275 | 34,703,812,999 15 Chỉ phí thuê TNDN hiện hành ‘| 4,666,905,590 | 10,240,886,797
|16 Chi phi thué TNDN hodn lai (371,084.464)|_ 3.707.403.414
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 11,460,314,149 | 20,755,522,788
18 Lãi cơ bản trên cơ phiếu 3,328 6,125
KÉ TỐN TRƯỞNG
|
KẾ TỐN TRƯỞNG
Bing Viel Dong
TONG GIAM DOC
Trang 22CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
38 Nguyễn Phong Sắc (kéo dai), Dich Vong Hau, Cau Giấy, Hà Nội
BAO CAO KET QUA HOAT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Nam 2012 Don vi tinh: VND
CHÍ TIỆU Năm nay Năm trước
1 Đoanh thu ban hang va cung cấp địch vụ 14.716.482.416 | 82.453.620.342
2 Các khoản giám trừ doanh thu 74.229.694 23.082, 387
3 Doanh thu thuân về bán hàng và cung cấp dich wu 74,642,252,722 | 82,430,537,955 4, Giá vơn hàng bán 40.631.174.349 | 38.174.553.701
5 Lợi nhuận sộp về bán hang va cung cap dich vu 34,011,078,373 | 44,255,984,254 | 6 Doanh thu hoạt động tài chính 14.970.273.696 | 22.500.940.441
7 Chi phí tài chính 2,766,900.474 | 3.033.231.016
~ Trong đĩ: Chỉ phí lãi vay 1.597.993.844
8 Chỉ phí bán hàng | 346,863,701 490,554,432
9 Chi phi quan ly doanh nghiép 33,147,958,070 | 41,103,253,226
19 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9.719.629.824 | 22.129.886.021
11 Thu nhập khác 5.576.301.175 | 26,740.835,050_
12 Chi phí khác 457.074.458 | 14.406.677.065
13 Lợi nhuận khác - 5,119.226,717 | 12.334.157.985
14 Phân lãi hoặc lỗ trong cơng tv liên kết, liên đoanh ce cơ 14 Tơng lợi nhuận kế tốn trước thuê | 14,838,856,541 | 34.464.044.006 15 Chi phí thuê TNDN hiện hành 5.062.681.522 | 10.275.969.324
16, Chỉ phí thuê TNDN hỗn lại (392397468) 3.707.403.414
17 Lợi nhuận sau thuê TNDN 10,168,572,487 | 20,480,671,268 17.1 Lợi ích cổ *đơng thiểu số 457,517,045 49,696,799 '17.2 Lợi.nhuận sáu Thuê: của cỗ dong của Cơng : mẹ 9711.055.442 20.430.974.469 |
18 Lãi cơ bản trên cổ phiêu 2,866 6,029
KẾ TỐN TRƯỞNG TÙNG ¢ GIAM BOC
gece tl wn TONG GIAM DOC
Trang 23*
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD 38 Nguyễn Phong Sắc (kéo dài), Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
BANG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẬT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Don vi tinh: VND CHỈ TIỂU Số cuối năm Số đâu năm TÀI SẢN A TAI SAN NGAN HAN 338,177,311,291 | 267,603,326,686 I Tién va cac khoan tuong duong tién 132,339,725,931 70,804,703,318 II Các khoản đâu tư tài chính ngắn han 103,686,122,595 64.732.673.260 TH Các.khoản phải thu ngắn hạn 51,071,354,713 55,740,666,078 TV Hàng tơn kho 551,103,878 211,204,916 V Tài sản ngắn hạn khác 50.529.004.174 76.114.079.115
B TAI SAN DAT HAN 214,350,455,960 | 195,346,211,152
1 Các khoản phải thu dai han = -
1, Tài sản cơ định 134,119.216,065 | 107.791,394.112
1 Tài sản cơ định hữu hình 130,227,747,622 24.174.494.172
3 Tai sản cơ định vơ hình 53,929,260 55,236,636
4 Chi phí xây dựng cơ ban dé dang 3.837.539.183 83,561;663,304
Ill, Bat động sản đầu tư 69.629.323.528 71.714.303.699 TV Gác khoản đâu tư tài chính dai hạn 2,066,103,750 9.804.520.750 V Tài sản đài hạn khác 8535.812617 6,035,992,591 TONG CONG TAI SAN _552,527,767,251 | 462,949,537,838 NGUON VON a A NO PHAI TRA 4,882,053,438 | - 371,366,862,299 I Nợ ngăn hạn _291,946.493592 | 198.312 222.039
II No dai han 172,935,559,846 | 173,054,639,360
B VON CHU SO HUU 86.158.692.823 | 91,582,675,539 1 Vơn chủ sở hữu 86,158,692 823 ¬ Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40.937.910.000 2 Chénh lệch tỷ giá hội đối Ti 23.509.336.270 19.358.231.712 1.131.113.493
TONG CONG NGUON VON §52,527,767,251 | 462,949,537,938
Trang 24‘
ie @ L# $
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
38 Nguyễn Phong Sắc (kéo dai), Dich Vong Hau, Cầu Giấy, Hà Nội
BANG CAN DOI KE TOAN TOM TAT TOAN CONG TY
Tai ngay 31 thang 12 nam 2012 Don vi tinh: VND
TAI SAN Số cuối năm Sơ đầu năm
A TAI SAN NGAN HAN 320,358,836,632 | 258,729,070,016
1, Tiên và céc khoan tuong dong tin | 124,938,522,048 | 64,207,833,869 |
Il Cac khoan dau tu tai chinh ngan han 95,250,000,000 | 64,232,673,260 II Cáo khoản phải thu ngắn hn | 50.501.327.241 | 55.180.819.760
IV Hàng tơn kho 23,385,373 23,385,373
V, Tài sản ngắn han khác 49.645.601.970 | 75.084.357.753
B TAI SAN DAI HAN 218,862,325,727 | 196,451,058,104
1, Các khoản phải thu đài hạn - |: -
IL, Tai san cơ định 17,606,518.150 | 99.029.735.783
1, Tài sản cơ định hữu hình 13.715.049.716 | 15.412.835.843
2 Tài sản cơ định vơ hình 53,929,260 55,236,636
3 Chi phi xây đựng cơ bản đở dang 3.837.539.183 | 83.561.663.304 II, Bất động sản đâu tư 69,629,323,528 | 71,714,303,699 IV Các khoản đâu tư tài chính đài hn | 126,657,467,544 | 20,018,816,722
V, Tài sản đài hạn khác 4.969.016.496 | _ 5.688.201.900
TONG CONG TAI SAN 539,221,162,359 | 455,180,128,120
Trang 25*
CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
PHUONG AN PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2012 STT Nội dung Số tiền Ghi chú 1 |Vốn điều lệ 40,937,910,000 2 Lợi nhuận kế tốn trước thuế 15,756,135,275 3 |ThuếTNDN phải nộp 4295.821.126 - Nộp vào NS Nhà nước 4,666,905,590
- Thuế TNDN hỗn lại -371,084,464
4 — |Lợi nhuận sau thuế 11,460,314,149
Dự kiến phương án phân phối
5 — |Trích quỹ đầu tư phát triển 1,146,031,000|10% lợi nhuận sau thuế -
6 Trích quỹ dự phịng tài chính 1,146,031,000|10% lợi nhuận sau thuế
7 — [Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 573,015,000|59% lợi nhuận sau thuế
§ — |Chia cổ tức năm 2012 - 4,298,480,550|10,5% vốn điều lệ
9 _ |Thudng HĐQT, Ban kiểm sốt 343,809,000|3% lợi nhuận sau thuế
Trang 26CONG TY CP PHAT TRIEN Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
NGUỊN NHÂN LỰC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ban tổ chức Đại hội đồng cỗ đơng
Ha Noi, ngayA9thang 3 ndéim 2013 QUY DINH
Về việc tham gia đề củ, ứng cử vào Hội dong quản trị và Ban Kiểm sốt tại đại hội cỗ đơng Cơng ty cỗ 6 phan phat trién nguén nhân lực lod ngày 07/4/2013
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11
- _ Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Thủ tướng Chính Phủ - _ Căn cứ Thơng tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính
- _ Căn cứ Điều lệ Cơng ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD đã được Đại hội đồng cổ
đơng thơng qua
I Mục tiêu :
-_ Đảm bảo nguyên tắc cơng khai, cơng bằng, dân chủ và đúng Pháp luật
- Dam bao quan trị, điều hành và giám sát các hoạt động của cơng ty theo đúng quy định của pháp luật và điêu lệ cơng ty
II Tiêu chuẩn thành viên, đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban
kiêm sốt (BKS)
1 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT
-_ Thành viên HĐQT phải cĩ đủ năng lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng bị câm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Cổ đơng là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thơng: hoặc ít hơn 5% tơng sơ cơ phân, người khơng phải là cỗ đơng thì phải cĩ trình độ chuyên mơn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghê kinh doanh chính của Cơng ty;
- _ Thành viên Hội đồng quản trị khơng nhất thiết phải là cỗ đơng cơng ty
2 Điều kiện ứng cứ, đề cử vào HĐQT
2.1 Ứng cử
Cổ đơng cá nhân cĩ đủ tiêu chuẩn như trên và nắm giữ tối thiểu 10 % hoặc người Đại diện hợp pháp của Cổ đơng pháp nhân nắm giữ tối thiểu 10 % tổng số cổ phần biểu quyết cĩ quyền ứng cử vào HĐQT
2.2 Đề cử
- Cổ đơng, nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần cĩ quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu thằng cĩ thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm sốt
Trang 27VAT
ie § cơi ¢
o Từ 10% đến dưới 30% tổng số CP cĩ quyền biểu quyết được đề cử 01ứng viên;
o Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 ứng viên;
o Từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 ứng viên
o Từ 70% được đề cử đủ số ứng viên vào HĐỌT
o Người đề cử và người được đề cử vào HĐQT khơng phải là người ứng cử hoặc
được đề cử vào Ban kiêm sốt
o Cĩ đủ sức khỏe, trình độ chuyên mơn phù hợp, đạo đức và các tiêu chuẩn khác quy định tại Điêu lệ cơng ty
3 Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm sốt (BKS)
Thành viên Ban kiểm sốt phải từ 21 trở lên, cĩ đủ năng lực hành vi dân sự và
khơng thuộc đơi tượng bị câm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp sơ 60/2005/QHI1
Khơng phải là vợ chồng, cha, cha nuơi, mẹ, mẹ nuơi, con, con nuơi, anh chị, em
ruột của thành viên HĐQT, Tơng Giám Đơc và người quản lý khác
Thành viên Ban kiểm sốt khơng được giữ các chức vụ quản lý trong cơng ty, thành viên Ban kiểm sốt khơng nhất thiết phải là cổ đơng hoặc người lao động
của cơng ty
Thành viên Ban kiểm sốt khơng phải là người trong bộ phận kế tốn, tài chính
của cơng ty và khơng phải là thành viên hay nhân viên của cơng ty kiêm tốn độc lập đang thực hiện kiêm tốn các báo cáo tài chính của cơng ty
Trưởng Ban kiểm sốt là người cĩ chuyên mơn về kế tốn 4 Điều kiện ứng cử, đề cử vào Ban kiểm sốt
4.1 Ứng cử:
cổ đơng thé nhan nắm giữ tối thiểu 0,4% hoặc đại diện hợp pháp của cổ đơng pháp nhân nắm giữ tối thiểu 9% tổng số cổ phần biểu quyết cĩ quyền ứng cử vào Ban kiểm
sốt
4.2 Đề cử:
cổ đơng: nắm giữ ít hơn 10% số cỗ phần cĩ quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng cĩ thể tập hợp phiếu bầu cử vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm sốt Cổ đơng hoặc nhĩm cổ đơng nắm giữ đến 10% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên
Người ứng cử và người được đề cử vào BKS khơng phải là người ứng cử hoặc được đề cử vào HĐQT
Cĩ đủ sực khỏe, trình độ chuyên mơn phù hợp, đạo:đức và các tiêu chuẩn khác
quy định tại Điêu lệ cơng ty
HI Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐỌT
Đơn xin ứng cử hoặc đề củ tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu)
Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
Trang 28
* tw @
- Ban sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngồi và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ
chứng nhận trình độ văn hĩa, trình độ chuyên mơn
Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đơng Cơng ty CP Phát triển
nguơn nhân lực LOD trước 16h00 ngày 30/03/2013 đê Ban tơ chức kịp tơng hợp danh
sách
1V, Lựa chọn các ứng viên
Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đơng, nhĩm cổ đơng và hồ sơ kèm
theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ thành lập danh sách và lựa chọn ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định
của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP, Thơng tư số 121/2012/TT-
BTC và Điều lệ Cơng ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD
Trường hợp số lượng các ứng viên thơng qua đề cử và ứng cử vẫn khơng đủ số lượng cần thiệt, Hội đồng quản trị đương nhiệm cĩ thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Cơng ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên phải được cơng bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cỗ đơng thơng qua trước khi tiến hành đề cử
T/M BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI CƠ ĐƠNG
< s3⁄
Trang 29CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc 00o = ? oS BON XIN DE CU
ONG.CU Sen THAM GIA HOI DONG QUAN TRI a TY, GĨT PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOD
Tương ứng với tổng mệnh giá là: - + St3t2x 312x321 11112151111111111111 tk đồng Đề nghị Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD cho tơi
được đề cử:
Ơng (ba) ẰtuosostiigittiirtldEGGIAGI ĐT sansa ne aR
CMTND số: Ngày cấp: Nơi CẤP: cceeieieiree
Địa chỉ thường THỦ: EossesseesosnsinisbiisSEETSEEESGGEESEEG1131031011801191401818144321551681614314518K66uLu64156 Trình độ học vấn : -. - Chuyển TIBầTH: ;aissxzzss6x55520650ã380386064 03068 Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: tt ttvrrretrrrrrrerrrrre 3 Tương ứng với tổng mệnh ;giã lã: sscsssssinvsEsoconoldfEittixias0HangSabg đồng Lam tng cử viên tham gia Hội đồng quản tri Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD trong kỳ Đại hội cổ đơng ngày tháng năm
Xin trân trọng cảm ơn./
=— =- ngày tháng năm 2013
CỔ ĐƠNG
Trang 30CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM * #{@ Độc lập — Tự do — Hạnh phúc o0o Ter tole [s cenmnannnsuvamsancaminnananmsnarasr aa are EERE CMTND số: Ngày cấp Địa chỉ thường trú :
Hiện đang sở hữu :
Tương ứng với tổng mệnh giá là: . - ¿+ 5 5t 2xEx$3Ek2kekEEvEekekerrketrtererkeree đồng
Đề nghị Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD cho tơi được đề cử:
0)
CMTTND SỐ tuiaesddenssiassayiaa Đgày:CẤD nreaaeiionandn NHI CD sesánnisdeasdaonksraaoa Địa chỉ thường trú : 2c tt nh ghe
Trình độ học vấn Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Hằng CHỮ: : xi2 02 000050888380810655888 )
Tuong ting v6i tong ménh gid IAL cceesesseseeeessesseesecneceeseesesneneeeseseeueeseesesseerseneeneaseeses đồng Lam ứng cử viên tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD
trong kỳ Đại hội cổ đơng ngày tháng năm
Xin trân trọng cảm ơn./
CỔ ĐƠNG
Trang 31+ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA N «
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
jhe đấ g0 0N 2
}5¿wo r°À ĐƠN XIN ỨNG CỬ
š(_ puár rniểu [REAM GIA HOI DONG QUAN TRI
CƠNG Tye HAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
\Ở
Tên tƠI lầ : Ă SH SH HH HT TH TH KH TH TT HH TH TH TH ghế
EMIND 88°: giaaaenaaszrrov Ngày GẤP kángsesesuasg NGI GẤP siounnstbiddiagoatsaezge
Địa chỉ thường tTÚ : 6 2t 121 19151931512111111121111111111111111111111117111 1111111111111
ni độ học VẤT: tussssessosaasroeeseesmsl Chuyên ngành? :zaxsosssszsesessiastesiserssndererae
Hiện đang sở hữu : gỗ phân (Bằng GIẾT teuesbbidtttiittbtilttidTCRIRIG194E081308 Sã )
Tương ứng với (ốn i0: 0H -“ -:- đồng
Đề nghị Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD cho
tơi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân
lực LOD trong kỳ Đại hội cổ đơng ngày tháng nẴmM san
Nếu được các cổ đơng tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm sốt, tơi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đĩng gĩp cho sự phát triển của Cơng ty
Xin trân trọng cảm ơn./
Renee ngày tháng nam 2013
CỔ ĐƠNG
Trang 32+ i @ d CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc Z \
Cone “ON XIN UNG CU
PHAT TRIE M GIA BAN KIEM SOAT
TỶ CEH ay
Kinh sử TRẤN TỔ CHỨC ĐHCĐ NGÀY 07/4/2013
CƠNG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUỒN NHÂN LUC LOD HAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
Tt tO 1a fu ceccssssensennsaseerennesscesaronsorsnagenentsnnanesenarscensensennaansonedioendandaiediti¥anas insta seven TeWesrennvey
CMTND số: Ngày cấp Nơi cấp: eceeeeiheee
Địa chỉ tHiường THỦ ïssssiinaing1661618061610113EG450391049555333115348515501435514038G080513A4311431313845643838138335
Trình độ học vấn : - Chuyên ngành: sec
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: .-.¿- ¿5c c2 tre e ) Tương ime’ v6i tong meénh 914 ÌŠ:¿:: ái: c6: c061150 2005001110118 10g00 0081440151881315518018 0188886 đồng
Đề nghị Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD cho
tơi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân
lực LOD trong kỳ Đại hội cổ đơng ngày tháng năm
Nếu được các cổ đơng tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm sốt, tơi xin đem hết
năng lực và tâm huyết của bản thân để đĩng gĩp cho sự phát triển của Cơng ty
Xin trân trọng cảm ơn./
2{83202uarF ngày tháng năm 2013
CỔ ĐƠNG
Trang 33CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM s $ #
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
~= oO
BIEN BAN HOP NHOM
DE CU UNG CU VIÊN THAM GIA HĐQT
CƠNG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
Hơm nay ngày đ F CAL cece eee cee eee eee eee en nett setts ee neneeeens chúng tơi là những cổ đơng của Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD cùng nhau nắm
giữ cổ phần chiếm % số cổ phần cĩ quyền biểu quyết của Cơng ty, cĩ tên trong
Trang 34r - 4 Tương ứng với tổng mệnh giá là: cv ttétirhtireerrrrre đồng làm ứng cử
viên tham gia Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD và:
Ơng] tasuaaarrrnbtrotttitootgitobiÐnDlÐDDDEAIEDAIHGIGDAENIGADEHSNGSHEMRSHEBSĐSĐERoSgsiiita
CMTND số: «- Ngày cấp: NƠi CẤP: c seo Đìịa;cHỉ thường HỖ tansirsesonitbong GA HHVDEEIGEDEHHEXENSESISEEHSAEEKESSOLĐASXEABSEENNIS498939143631303420283xe Trình độ học vấn : -.-c++ Chuyên ngành: cc 1410 01ả00 0186
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: .- 2c cv tetirrrrrrrrrirrrire ) Tương ứng với tổng miệnh giá lồ: .ceccbcsi s5 G01 800,1106006381031830315018102A41806188 đồng làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD
trong kỳ Đại hội cổ đơng ngày tháng:.:.‹:.: HẰN;2¿szz:
Đồng thời chúng tơi thống nhất cử:
z Ơng (bà) : 0 0 2H HH 1211112111121 ae
2 CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp: ceee
| yt Địa chỉ thường tế ti ve nnnninininnsinnsinnninnniinnnnnevnnsn
lí TTÌh độ HQGWẤN lsimaszosnldaaggnnagtroas Chuyên ngầnHzsszsssegiisxsssotzestrqgbesristam
sa Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: ¿6 t2 v2terrtirreirerrirei ) Tương ứng với tổng mệnh giá lầ: 5:2: v22 1232123221212112111221112111 11117121 đồng
làm đại diện nhĩm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Cơng ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD
Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày f serena, Ievssveveseas
K9 Áe0A656L4e18 ngày tháng năm 2013
ĐẠI DIỆN NHĨM CỔ ĐƠNG
Trang 3510, ON s ry\eÀ TÂN l8 | RIEW Ij] 1W Lug / xf} _ So PY —— BIEN BAN HOP NHOM ‡ệ # CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BKS
CƠNG TY CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOD
Hơm nay ngày | xzvSpE đaxøag ĐẠI tia31163518515595466133938558 Hà nội, chúng tơi là những cổ đơng của Cơng ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD cùng nhau nắm giữ cổ phần
chiếm . -. .- % số cổ phần cĩ quyền biểu quyết của Cơng ty, cĩ tên trong danh sách dưới đây: ` Số oo , Số cổ phần „ Họ và tên Địa chỉ thường trú ate Ky tén CMTND sở hữu Tổng cộng: Tổng số CP Cùng nhất trí đề cử: Ơng (bà) : 22 222 HH HH nang
CMIND 86 sccsacsesvesesszncacescrssexs Ne ay: CAD? cxeesexersversercoaes: NGƠI/CẤPersusarssrtrrooapasossassa Địa chỉ thường trÚ : St tt 12121111 12111512111211121111111111111101111 11101 H001 0 011111111 cay
Trang 36
CMITND SỐ .- ca sua Ngày cấp: + S43 08059048 Noi GẤP! mmiiinnditioitesdtanststaassusge * Diarchi thudng trl † ;ssssiionsssnitidiiii15616831153630R90595436631458960334634331515046334E431349816131480341883v8390184
Trình độ học VẤN ?aoeiranrsaguonosandms Chuyển ngầTÏÌtissseosssaaitiatodtisaipasarasaie
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng (CHẾ: tuuneosntaiitigLi60506005t8250 56808008 )
Tương ứng với tổng mriEnh, giã ÏllosuststsinitsxGl0RS01014058DG105980H15089338040003813103930.g30138 đồng làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD trong kỳ
Đại hội cổ đơng ngày tháng năm ¡: Đồng thời chúng tơi thống nhất cử: 0mm 1 .Ơ.Ơ eu DSRNA NIRTHONERETARERIREESTD Địa chỉ thường trú : Trình độ học vấn : Chuyên ngành: - csscscseceeereevee
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: .¿- 55t tre )
Tương ứng với tổng mệnh giá là: :- - ¿5:52 St9E2322192121123112312121512111111 2111 đồng làm đại diện nhĩm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm sốt của Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD
Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày mm E «e.e
— ngày tháng năm 2013
ĐẠI DIỆN NHĨM CỔ ĐƠNG
Trang 37` me
CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012
MAU
PHIEU BAU CU’
HO! DONG QUAN TRI NHIEM KỲ 2013 - 2018 ng tham gia bầu cử: /#69/GƠNG TY GÀ la QƠPHÂN \o = THANH MI N
\*\y GUON NHÂN LYC Thơng tin của c e Ma&sé-cé: ang 01
° Họ và tên cơ đơng : NGUYEN X
e So lượng cơ phân sở hữu và đại diện: 3.000 CP ;
Trang 38* io @
CƠNG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHÂN LỰC LOD ĐẠI HỘI ĐỒNG C ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
MAU
PHIEU BAU CU’
i IÊN BAN KIỂM SỐT NHIỆM KỲ 2013 — 2018
Thoha' tin 'dủa tổ g tham gia bầu cử:
` I UD,
° Mã số cổ động : 01
e Ho va tén cé déng : NGUYEN X
e_ Số lượng cỗ phần sở hữu và đại diện: 3.000 CP
Trang 39ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG Fax NAM 2013 TC :
Cơng ty CP phát triển nguồn nhan luc LOD
Ngày Ø7 tháng 4 năm 2013
Số cổ phần sở hữu - Đại diện sở hữu:
1 Thơng qua báo cáo kết quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 2012, KH năm 2013; Báo cáo
nhiệm kỳ 2008 - 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt
Đồng ý{ | Khơng đồng ý : [| Khơng cĩ ý kiến : [|
2 Thơng qua báo cáo tài chính năm 2012, Phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức năm 2012
Đồng ý: LÌ Khơng đồng ý : [| Khơng cĩ ý kiến : LỊ
3 Thơng qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Cơng ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD theo điều lệ mẫu cơng ty đại chúng theo quy định tại thơng tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 về việc quy định về quản trị Cơng ty đại chúng và
Luật Doanh nghiệp hiện hành
Đồng #[ Khơng đồng ý 1Ì Khơng cĩ ý kiến : [|
Trang 40CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN
ại hội cổ đơng thường niên năm 2013 CP phát triển nguồn nhan luc LOD
Kính gửi : ` BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN
CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
CMND số : Ngày cấp : Nơi GẤP : cá Gãá gu it da 3jL89:10i0iá,iani t0 00Ẻ®7ẻ.7
Hiện đang sở hữu : cổ phẩn.(Bằng cHẾ : css csoidndHiiatGtasgggsex ) Tương ứng với tổng mệnh giá là : :- ¿5:22 St Et*YEEEEEE 21111111111, đồng
UY QUYEN CHO
ONG (Da) foe -:ỮƯ-1851 ¬
CMND số: Ngày cấp : NGLCEDS: 2 sma 289,100 1i 00000357
Được thay mặt tơi tham dự Đại hội cổ đơng thường niên Cơng ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD năm 2013 và biểu quyết tất cả những vấn đề cĩ liên quan tương ứng với số cổ phần do tơi sở hữu
3390185339638 „ ngày tháng năm 2013
Người uỷ quyền