(9) Bao cao ket qua SXKD tai DHCD nam 2016

Trang 1

TAP DOAN CONG NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM _THAN-KHOANG SAN VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CONGTY CO PHAN THANNÚIBÉO-VNACOMIN —— i i cea

Số: 1187/BC-VNBC Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2016

- BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2015, nhiệm kỳ khóa II (năm 2011 + 2015);

Kế hoạch SXKD năm 2016, nhiệm kỳ khóa II (năm 2016 + 2020); Kính gửi: Các Quý vị cô đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ

đông thông qua vào ngày 20 tháng 3 năm 2013;

Thực hiện chức trách nhiệm vụ HĐQT giao, Giám đốc điều hành Công ty

xin báo cáo trước Đại hội đồng cô đông kết quả SXKD năm 2015, nhiệm kỳ khóa

II (năm 2011 + 2015); Kế hoạch SXKD năm 2016, nhiệm kỳ khóa III (năm 2016 +

2020) như sau:

Phần I

KET QUA SAN XUAT KINH DOANH NĂM 2015,

NHIỆM KỲ KHÓA II (NĂM 2011 + 2015) I ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH

Năm 2015, nhiệm kỳ khóa II (năm 2011 + 2015) kinh tế thế giới và trong

Trang 2

- Năm 2015 nhà thầu chính Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 và nhà thầu

phụ Công ty Cô phần khoa học Máy mỏ (NPK) của Ucraina tiép tục thi công cặp giếng đứng Giếng chính thi cơng hồn thiện lị nối ngã 3 mức -350 và tổ hợp chât tải skip trong tháng 5/2015 Giếng phụ thi công tiếp thân giếng đến ngày 24/4/2015 đủ độ sâu thiết kế 416 „8m, thi cơng hồn thiện lị nối 2 giếng, thi công ngã 3 các mức -33ó, -350 và -140 đến ngày 10/10/2015 thi công xong;

- Tại giếng chính từ tháng 6/2015 thực hiện đào chống sân ga mức -350

bằng hệ thống tháp tạm Đến hết năm 2015 đã thi công đào chống được 465m; - Tại giếng phụ trong tháng 8/2015 thi công đào chống được 58m lò sân ga mức -140 Từ tháng 10/2015 thực hiện cải tạo hệ thống trục tải và tháp giếng phục vụ lắp đặt cốt gicng, đến dau thang 11/2015 cai tao xong va cho lap cốt giêng Do thiết bị cốt giếng cung | cấp không đảm bảo các yêu câu về quản y chất lượng nên trong năm 2015 nhà thầu chưa triển khai được việc lắp đặt cốt giếng;

= Tổng số mét lò XDCB năm 2015: 612,4m/495m kế hoạch, đạt 123,2%

b) Phần tư vấn, quản lý dự án

- Tổ chức đấu thâu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thực hiện các gói thầu: Gói thầu số 16: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt thiết bị trục tải giếng đứng chính vận tải than, giêng đứng phụ vận tải vật liệu; Gói thầu số 14A: Xây dựng sân ga hầm trạm mức -140, mức -350; lò xuyên vỉa mức -140, mức -350- Giai đoạn thi công bằng tháp tạm giếng chính; Gói thầu số 14C: Giám sát xây dựng sân ga hầm trạm mức - -140, mức -350; lò xuyên vỉa mức -140, mức -350- Giai đoạn thi cong bang tháp tạm giếng chính; Gói thâu số 6: Giám sát xây dựng, lắp đặt thiết bị gói thầu số 16;

- Hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt dự toán điều chỉnh hạng mục cặp giếng đứng theo bộ định mức đơn giá được duyệt; ú _—

Trang 3

- Hoàn thiện hồ sơ và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai

thác cho Dự án hâm lò;

- Phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ hoàn thiện và trình Tập đoàn

xem xét hồ sơ thiết kế điều chỉnh một số hạng mục của TKKT để sớm đưa Dự án

hằm lò Núi Béo vào hoạt động

c) Giá tri đầu tư xây dựng: 378.385 triệu đồng/ KH năm 377.403 triệu đồng, đạt 100,2% so với kế hoạch năm 2015

đ) Giá trị giải ngân, thanh toán, tạm ứng: 451.423 triệu đồng 2 Nhiệm kỳ H (Năm 2011 + 2015) 2.1 Phần khai thác than lộ thiên Kế hoạch So sánh % nhiệm kỳ II (TH/KH) er Don vi Nghị Nghị | Thực ˆ oy 5 n0U tính quyết quyết hiện Nghị NO a “Ã quyêt | điêu 12năm | điêu D2 hinh 2011 | chỉnh a “4 7=6/ | 8=6/ 1 2 3 4 5 6 4 5 1 | Bốc xúc đất đá 10M3 | 65.400|81.815|81.688| 125| 100 2 |ThanNKsảnxuất | 10 Tấn | 16.260|15.250|15.510| 95] 102 3 | Thansachsingtaimo | 10°T4n | 11.570] 8.860] 8.989} 78| 101 4 | Than tiéu thụ 10°T4n | 17.570| 16.328] 16.518] 94] 101 5 | Doanh thu Tỷ đồng | 11.085| 9.266] 9.914| 89 107 6 |Lợi nhuậntổngsố | Tỷ đồng 344 | 299,04 | 485,02] 141| 162 7 | Tiénluong binh quan | 10°@ngth| 7.800] 6.411} 7.627) 98| 119 8 | Cổ tức % 15 11 12| 77| 104 2.2 Xây dựng Dự án khai thác than ham lo a) Phan xây dựng:

- Thi céng hoan thiện kho thuốc nỗ 5 tấn (Từ tháng 11/2011 — 03/2012);

~ Thi công mặt bằng sân công nghiệp giai đoạn 1 và 2 (12/2011- 7/2012);

_- Thi công đào chống đoạn cổ giếng và đoạn độ mở công nghệ của 2 giếng,

tông 114.2 m

- Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị thi công phần thân giếng và triển khai thi

Trang 4

C—O Bảng tống hợp khối lượng đào lò thi công dự án đến hết năm 2015 1 | Giếng chính Mét | 4480| 572| 1407| 2214| 28/7 2 |Giéng phụ “ | 4837| 570| 1478| 2303| 48,7 3 |Lònổi2giống | “ | 953 -| — -| 833| 1201 4 |Sânga-140 “ 58,0 - - _-| 58/0 5 | San ga -350 «| 465,0 - R -| 465,0 | * Tổng số « |15500| 1142| 2884| 5350| 6124

b) Phần tư van, quản lý dự án:

- Đã thực hiện xong các thủ tục chuẩn bị đầu tư: Phê duyệt dự án; cấp giấy chứng nhận đầu tư; thỏa thuận địa điểm xây dựng mặt bằng SCN 35; thỏa thuận đấu nối; được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án phục hồi cải tạo môi trường; được phê duyệt quy hoạch 1/500 mặt bang SCN +35;

- Da phé duyệt TKKT và TDT của dự án;

- Đã thực hiện xong phần xin cấp phép khai thác cho dự án;

- Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng các gói thầu thi công và giám sát thi công: xây dựng kho thuốc nỗ 5 tấn; san gạt mặt bằng +35; xây dựng gieng dimg chính vận tải than, „giếng đứng phụ vận tải vật liệu; tung cấp, xây dựng và

lắp đặt thiết bị trục tải giếng đứng; xây dựng sân ga hầm trạm

- Hoàn thiện hồ sơ và trình TKV, Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của thiết kế cơ sở và đã có văn bản trả lời của TKV, Bộ Công thương làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo;

~ Về công tác chuẩn bị nhân lực cho dự án hầm lò: Công ty đã tổ chức tuyển sinh được 379 học sinh; Trong đó: Đang học tại trường Cao đẳng nghề than Khoáng sản: 107 học sinh; bỏ học 148 học sinh; đã tốt nghiệp: 124 học sinh (Đang

gửi đi làm tại các Công ty Hầm lò trong TKV: 98 công nhân, bỏ việc: 14 công nhân, chưa đi làm: 12 công nhân)

- Về công tác chuẩn bị để tự thi công đào lò: : Ngày 03/02/2016 Công ty đã công bố quyết định thành lập Công trường đào lò số 1 và Phân xưởng Thơng gió- thốt nước và kế từ tháng 3/2016 Công ty bắt đầu triển khai tự thi công đảo lò

c) Gia tri đầu tư xây dựng: Lũy kế từ đầu dự án, ước tính 911,053 tỷ đồng

đ) Giá trị giải ngân, thanh toán, tạm ứng: Lñy kế từ đầu dự án là 872,153 tỷ

đồng

Il DANH GIA KET QUA THUC HIEN NHIEM VU SAN XUAT

KINH DOANH

1 Danh gia chung

1.1 Năm 2015: Qua bang số liệu thực hiện cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu SXKD năm 2015 của Cơng ty đều hồn thành theo Nghị quyết tại kỳ Đại hội đồng

Trang 5

cổ đông thường niên: Chỉ tiêu than sạch sàng tại mỏ thực hiện 732/884 nghìn tần,

đạt 83% kê hoạch là do trong năm đề giảm than sạch tôn kho, giảm chỉ phí xử lý

lại, có điêu kiện quy hoạch kho bãi Công ty đã tăng cường tiêu thụ than sạch tồn kho từ năm 2014 (Than sạch tồn kho giảm 168.953,93 tấn so với đầu năm); Doanh thu thực hiện 92%, giảm 8% so với kế hoạch, nguyên nhân chính là do dự án bốc xúc, vận chuyển đất đá thuê cho Công ty Than Hà Tu hiệu quả không cao nên

Công ty đã chủ động giảm khối lượng làm thuê cho Than Hà Tu

1.2 Nhiệm kỳ II: Cũng theo kết quả số liệu, các chỉ tiêu SXKD 5 năm

nhiệm kỳ II của Cơng ty đều hồn thành theo Nghị quyết điều chỉnh tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Tuy nhiên so với Nghị quyết số 12/NQ- VNBC ngày 18/04/2011 của Đại hội cỗ đông thường niên 2011, chỉ tiêu than sản xuất, than tiêu thụ, doanh thu, tiền lương đều khơng hồn thành là do cơ cầu than giao

cho các hộ tiêu thụ thay đổi lớn so với kế hoạch, giá than trên thị trường, thế giới suy giảm, Dự án khai thác than hầm lò chậm tiến độ ‹ Mức cổ tức chỉ trả cô đông

5 năm đạt 77% là do Công ty bổ sung quỹ dau tu phát! triển, tăng vốn điều lệ thêm 340 tỷ đồng bằng việc phát hành cỗ phiêu thưởng cho các cd đông hiện hữu

2 Đánh giá về các mặt quản lý điều hành chính của Công ty

2.1 Công tác sản xuất, tiêu thụ:

- Công ty đã thực hiện tốt việc bố trí thiết bị xe máy làm việc đồng bộ, tăng năng suất thiết bị; tranh thủ nguồn lực của nhà thầu thuê ngoài nhằm giảm đầu tư, hạn chế rủi ro tài chính và sức ép xử lý lao động khi kết thúc khai thác lộ thiên; áp dụng công nghệ tuyển rửa để thu hồi tối đa tài nguyên; quy hoạch lại kho bãi, giảm chỉ phí lưu kho, sàng xử lý lần 2 và giảm chất lượng than

~ Thực hiện nghiêm túc quy định và kỷ luật trong tiêu thụ than; điều hành

sản xuât tiêu thụ than linh hoạt theo chỉ đạo của Tập đoàn; toàn bộ sản phẩm giao

nộp cho Tập đoàn theo hợp đông phôi hợp kinh doanh 2.2 Công tác kỹ thuật, đền bù, an tồn, mơi trường a) Quản lý kỹ thuật công nghệ

- Trong quá trình khai thác, Công ty đã đảm bảo các thông số kỹ thuật cơ

bản theo thiết kế; tầng khai thác đủ điều kiện cho các thiết bị làm việc; đường vận

tải được bảo dưỡng duy tu thường xuyên, có chất lượng đã tạo điều kiện tăng năng

suất và hiệu quả cho xe vận tải;

- Thực hiện các chỉ tiêu công nghệ của Công ty đảm bảo các thông số kỹ thuật theo kế hoạch; Hệ số bóc đất bình quân 5 năm đạt 5,27m 3/tân phù hợp với công suất thiết kế mỏ; tổn thất tài nguyên thực hiện tốt với mức bình quân Š năm đạt 4,02%, tỷ lệ thu hồi than sạch mỏ đạt 88,3% cân đói với kế hoạch mỗi năm

b) Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Công ty đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh, TP Hạ Long để GPMB phục vụ các dự án, tuy nhiên, việc thực hiện GPMB vẫn còn vướng mắc do nhiều hộ dân chưa nhận tiền, ban giao mat bằng hoặc do chưa có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường Cụ thể: Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Núi Béo và đề án các giải pháp khai thác - đồ thải - thoát nước vùng Hòn Gai: Số hộ chưa bàn giao mặt bằng là

ifs

Trang 6

113/257 hộ, trong đó 99 hộ chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng; 14 hộ chưa có

quyết định phê duyệt phương án; dự án di dời 23 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đất đá tại tô 10 khu 4 phường Hà Tu đang triển khai lập phương án bồi thường; dự á án

khu tái định cư Khe Cá - Hà Phong đã dự thảo phương án nhưng chưa có quyết định phê duyệt

c) Quan ly An toàn: Mặc dù sản lượng khai thác tương đối cao, số lượng xe máy hoạt động trên khai trường lớn, nguy cơ mat an tồn cao, Cơng ty đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý an toàn, kiểm tra chỉ đạo các đơn vị và người lao động thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn; chấn chỉnh kịp thời những hành vi gây mắt an toàn; tổ chức huấn luyện an toàn cho lao động theo quy định Bởi vậy trong 5 năm qua cơng tác an tồn BHLĐ của Công ty luôn

được đảm bảo

đ) Môi trường: Quản lý bảo vệ môi trường đang là áp lực rất lớn đối với Công ty Để giảm thiểu tác động đến môi trường, Công ty đã thực hiện nhiều giải

pháp gop phan cai thién dang kế môi trường sản xuất như: Thường xuyên chăm lo tưới nước dập bụi các tuyên đường vận tải than dất và khu vực chế biến than; trồng cây phủ xanh đất trông khu vực đã ngừng khai thác và đỗ thải đến năm 2015 diện tích phủ xanh là 16,9 ha; thuê Công ty TNHH ITV Môi trường - TKV để thu gom, vận chuyên, xử lý CTNH theo đúng quy định

2.3 Quản trị chỉ phí

Từ năm 2012, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến SXKD của TKV nói chung và Công ty nói riêng Dé đảm bảo sản xuất kinh doanh có chiệu quả TKV đã thực hiện giải pháp tiết giảm 5% chi phí các công đoạn sản xuất than và Công ty đã triển khai thực hiện một số nội dung chính đó là: Ban hành mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp điều hành kế hoạch SXKD; giao khoản chi phi sản xuất, quản trị công nghệ và ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Giám đốc Công ty với Trưởng phòng, Quản đốc thường xuyên rà soát tình hình thực hiện, cân đối lại năng lực, hiệu quả kính

doanh, phân tích những việc đã làm được, các vấn đề còn tôn tại, các nguy cơ rủi

ro trong SXKD đề ra phương hướng điều hành sản xuất kinh doanh cho những

tháng tiếp theo kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất; đàm phán với khách hàng giảm giá vật tư so với giá mua năm trước; thực hiện quản lý tôt dòng tiền, tối ưu hoá các hoạt = tài chính, quản lý tốt các hệ số nợ trên vốn chủ sở

hữu; hệ số bảo toàn vồn

2.4 Công tác ĐT-XDCB

Trang 7

người lao động), các dự án sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đều phát

huy tốt hiệu quả đầu tư góp phần giúp Công ty hoàn thành niệm vụ sản xuất kinh

doanh

2.5 Công tác quản lý lao động, chăm lo phát triển nguồn nhân lực

- Công ty quản lý và sử dụng lao động theo Luật Lao động, theo đó đã xây

dựng và ban hành Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế quản lý lao động và tiền lương Người lao động được Công ty ký kết hợp đồng và bồ trí làm việc theo đúng ngành nghề đào tạo, đảm bảo việc làm và thu nhập

- Tuyển dụng lao động: Công ty đã hạn chế tối đa việc tuyên dụng lao động dé giảm sức ép về lao động sau khi kết thúc khai thác lộ thiên, đồng thời đã có

nhiều giải pháp khích thích ưu tiên tuyển dụng lao động, nghề mỏ hằm lò

- Công ty đã hồn thiện cơng tác quy hoạch cán bộ và xây dựng dược kế

hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để đáp ứng kịp thời yêu cầu của quản lý;

chọn cử một số cán bộ đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ các chuyên đề và các lớp nghiệp vụ, kinh tế, kỹ thuật phục vụ dự án ham 16, phối hợp với Trường Cao đẳng

nghề TKV, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, Công ty Xây dựng mỏ Ham 16 I trong việc tuyển sinh, dao tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật nghề khai thác hầm lò chuẩn bị cho Dự án

* Tóm lại: Với su cố gắng vươn lên không ngừng, phát huy nội lực, lao

động sáng tạo, trong 5 năm qua, Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD Đại hội cô đông giao; tiền lương, đời sông người lao động trong Công ty ổn định, thực

hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và Tập đoàn Phan II:

KE HOACH SXKD NAM 2016 - NHIEM KY III (NĂM 2016 + 2020), NHIEM VU VA GIAI PHAP DIEU HANH

1 TINH HINH CHUNG

Giai đoạn 2016 + 2020, dự báo kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn thách thức, Tập đồn Cơng nghiệp Than — Khoáng sản Việt Nam san xuất ở điều xuống sâu, nguy cơ bục nước, khí, chấy nổ, cung độ vận chuyển, hệ số bóc đất đá, các phí, thuế đều tăng cao , trong khi đó giá bán sản phẩm lại có nguy cơ giảm mạnh nên Tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tiết giảm chỉ phí, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của toàn ngành, Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn này có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

1 Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đồn Cơng nghiệp

Than - Khoáng sản Việt Nam, đặc biệt là các đồng chí trong Hội đồng thành viên,

Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long; sự phối hợp của chính quyền và nhân dân trên địa bàn và các đối tác; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty, sự cố gắng phấn đấu và chia sẻ trong thời điểm khó khăn của người lao động ⁄⁄~

Trang 8

- Công ty đã có chiến lược phát ' triển phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn; đã chủ động xây dựng và đề xuất với Tập đoàn xem xét giải quyết các cơ chế đặc thù trong giai đoạn Công ty chuyển đổi từ khai thác than lộ thiên sang khai thác than hầm lò; đã xây dựng đề án quản trị rủi ro và lựa chọn phương án thi công dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than hầm lò Về cơ bản Tập đoàn đã chap thuận các đề xuất của Công ty, tao tiền đề cho Công ty ồn định và phát

triên bên vững

2 Khó khăn

2.1 Đấi với khai thác than lộ thiên

- Giai đoạn 2016 + 2020 là giai đoạn Công ty kết thúc khai thác lộ thiên và chuyền sang khai thác than hầm lò dẫn đến việc dư thừa lao động lộ thiên, đặc biệt là lao động chế biến than, lao động phục vụ phụ trợ và quản lý g gián tiếp Do vậy, Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp lại tô chức sản xuất, dam bao hai hoa lợi ích của Công ty, việc làm và quyền lợi của người lao động;

- Các loại thuế phí như thuế tài nguyên tăng, tiền cấp quyền khai thác, phí sử dụng tài liệu địa chất tăng cao đã làm cho SXKD của TKV gặp không ít khó khăn Do vậy TKV triển khai rất nhiều giải pháp quản lý, điều hành đặc biệt là giải pháp yêu câu tiết giảm 05 + 06% tổng chỉ phí đã làm cho việc cân đối tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn;

- Biên giới khai trường ngày càng mở rộng về khu vực dân cư, quy mô nỗ

mìn ngày càng nhỏ; công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới

mỏ, chống khai thác, vận chuyên, chế biến, tiêu thụ than trái phép hết sức phức tạp; quản lý và bảo vệ môi trường đang là áp lực lớn;

- Trong ranh giới khai thác năm 2015 và những năm tiếp theo có một phần đất quốc phòng (1,65 ha) Phần diện tích đất này Bộ TN&MT đã đưa vào trong giấy phép khai thác là chỉ khai thác sau khi có thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Vì vậy việc giải phóng mặt bằng và khai thác khu vực này là hết sức khó khăn

2.2 Đối với Dự án khai thác than hẳầm lò

- Nam 2016, bat đầu mở diện thi công sân ga mức -]40 bằng tháp tạm từ một ngã ba giếng đứng chính nên thời gian đầu sô gương đảo hạn chế, cộng với

việc vận tải bằng thùng tròn, năng suất thấp sẽ ảnh hưởng đến tiền độ đào lò;

- Công ty triển khai thi công xây dung và lắp đặt hệ thông trục tải chính cho giếng phụ, đây là hệ thống có khối lượng thi công lớn, phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao,

trong diéu kién kinh nghiém quản lý kỹ thuật các thiết bị này còn hạn chế dẫn đến việc giám sát thi công, tô chức nghiệm thu còn gặp nhiều khó khăn;

- Công tác lập thiết kế cho dự án được thực hiện bởi nhà thầu trong nước VỚI SỰ phối hợp của thầu phụ nước ngoài, phải vừa làm vừa học hỏi, có lúc còn phụ thuộc vào nhà thầu nước ngoài dẫn đến việc chậm tiến độ và chất lượng còn chưa cao phải chỉnh sửa điều chỉnh nhiều lần;

- Dự án khai thác than hầm lò có tổng giá trị đầu tư là 5.300 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của Công ty mới có gan 400 tỷ đồng Do đó trong thời gian tới Công ty cần phải giải quyết bài toán huy động vôn từ các nhà đầu tư hoặc vay

Trang 9

thương mại của các tổ chức tín dụng, ngân hàng

- Công ty phải đối mặt mới việc thiếu hụt lao động hầm lò khi việc tuyển sinh lao động thợ lò hiện nay rât khó khăn, trong khi đó tỷ lệ học sinh bỏ học, thợ

lò bỏ làm lớn

II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1 Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của giai đoạn từ năm 2016 + 2020 là “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”, theo đó tập trung đổi mới nâng cao năng lực quản

lý, tăng năng suất lao động, tập trung mọi nguồn lực cho sản xuât, lây các đơn vị sản xuất và người lao động làm trung tâm; tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả

SXKD, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an tồn mơi trường sinh thái; cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động;

thực hiện thành công chuyển đổi từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò; tiếp tục đổi mới từ nhận thức đến việc làm vì sự nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo hải hoà lợi ích của Cơng ty và Tập đồn 2 Một số chỉ tiêu chính 7 Ké hoach Ké hoach _ „ho ¬ (2016:2020) năm 2016 1 | Bốc xúc đất đá 10m 35.810 §.500 - | Đất sản xuất " 23.500 8.500

.|Đếtđá xúc lại bãi thải " 12.310

9 | Lao dong mức Người 2.482 2.072

10 | Tiền lương bình quan | 10°d/ng.th 9.478 7.032

i cate —- % >5 >3

Trang 10

*Ghi cha: Doanh thu nam 2017, 2018 tinh theo gia ban than binh quan TKV giao khoán cho Công ty tại thời điểm năm 2016; doanh thu năm 2019, 2020

tính theo giá bán than hầm lò Công ty xây dựng phương án trình TKV thông qua;

Lợi nhuận các năm từ 2017 ~ 2020 tính bằng 3% doanh thu 3 Kế hoạch triển khai dự án hầm lò từ 2016 + 2020 3.1 Phần xây dựng a) Năm 2016: - Tiếp tục thuê hệ thống tháp tạm đề thi công đào thông sân ga ham tram mức -350 và -140 Tổng mét lò XDCB kế hoạch là 680m; - Giéng phụ thực hiện lắp đặt cốt giếng và các đường ô ống, đường cáp Xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị trục tải và tháp cố định;

- Thi công các công trình mặt bằng SCN +35: Nhà hành chính sinh hoạt;

Nhà nồi hơi; Trạm biến áp 35/6kV-2x12500 KVA; Trạm phát điện Diesel; Hệ thống xử lý nước sinh hoạt;

- Đào chống cặp ngầm +20/-50, +36/-30 và các đường lò để khai thác các lò chợ 41101, 41102 của khu 4 Tổng mét lò XDCB kế hoạch là 660 m;

~- Đầu tư mua sắm thiết bị: Vận tải, đào lò, cung cấp điện, thiết bị điện, cấp nước, thải nước, hệ thống cảnh báo khí CH4

b) Năm 2017:

- Giếng phụ tiếp tục lắp đặt hệ thống thiết bị trục tải và tháp cố định, đến

tháng 9 thì hoàn thiện đi vào hoạt động;

- Từ tháng 9 + 12: Đào hệ thống sân ga hầm trạm và lò khai thông bằng trục cố định giếng phụ;

- Giéng chinh tién hanh lắp đặt cốt giếng, đường ống, đường cáp cố định

trong giêng, lắp đặt cầu thang bộ thoát hiểm; Triển khai xây lắp hệ thống trục tải và tháp cô định giếng chính;

- Đào khoanh vùng lò chợ 41101, lắp đặt hệ thông giá thuỷ lực trong lò chợ,

dự kiến tháng 7/2017 đi vào hoạt động Đào tiếp lò chuẩn bị cho lò chợ thứ 2 của

khu 4, lò chợ 41102;

- Tiép tục thi công một số công trình mặt bằng SCN +35; Mặt bằng khu phụ

trợ; công trình cung cập điện, thiết bị điện; Lap đặt hệ thống thông tin tín hiệu và tự động hoá trên mặt bằng; Xây dựng, lắp đặt hệ thông cảnh báo khí mêtan tập trung; cung cấp nước và thải nước; cung cấp khí nén; thiết bị văn phòng, trắc địa;

we Đầu tư mua sắm thiết bị: Khai thác, đào lò, vận tải, thông gió an toàn, sàng tuyên, phân xưởng phụ trợ, cung câp điện, thiêt bị điện, công trình phụ trợ

c) Nam 2018:

- Giếng chính tiếp tục lắp đặt hệ thống trục tải và tháp có định;

- Giếng phụ: Tiếp tục thi công hệ thống sân ga hầm trạm, lò khai thông và

lò chuân bị;

- Tiếp tục khai thác lò chợ 41101; Đào tiếp và triển khai lắp đặt hoàn thiện thiết bị khai thác, vận tải cho lò chợ 41 102, dự kiến ra than lò chợ vào tháng 9/2018;

- Tiép tục xây dựng các công trình trên mặt bằng SCN +35; sf _

Trang 11

- Đầu tư mua sắm tiếp thiết bị: Đào lò, khai thác, vận tải, thông gió an tồn, tháo khơ thoát nước thải, sàng tuyển, phân xưởng phụ trợ, cung cấp điện, thiết bị điện, thông tin liên lạc tự động hóa

đ) Năm 2019:

- Giếng chính lắp đặt hoàn thiện hệ thống thiết bị trục tải, tháp có định và

đưa vào hoạt động vào tháng 2/2019;

- Giếng phụ tiếp tục thi công xây dựng các đường lò khai thông và lò chuẩn bị Đào chông tiêp các đường lò chuân bị cho khu 4, khu 1 và khu 2 vỉa 11;

- Khai thác tiếp lò chợ 41101 và 41102;

- Xây dựng hệ thông kỹ thuật phục vụ trong lò;

~ Đầu tư mua sắm thiết bị: Khai thác, vận tải, cung cấp điện, thiết bị điện

e) Năm 2020:

- Tiếp tục đào các đường lò XDCB và lò chuẩn bị cho các lò chợ 21103; - Tiếp tục khai thác và kết thúc khai thác lò chợ 41101 và 41102;

- Lắp đặt thiết bị khai thác, vận tải và đưa 3 lò chợ giá xích 21102, 31103 và

11101 vào hoạt động nâng công suât ra than của dự án;

- Xây dựng hoàn chỉnh mặt bằng SƠN +35; - Đầu tư mua sắm thiết bị: khai thác, vận tải 3.2 Phan tư vấn, quản lý dụ án

~ Tiếp tục rà sốt, hồn thiện, điều chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư cho phù hợp tình hình thực tế;

~ Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị theo tiễn độ của dự án Giám sát, quản lý chất lượng, thanh quyết toán cho nhà thầu theo quy định

~ Theo dõi giám sát đánh giá quá trình đầu tư xây dựng

3.3 Giá trị đầu tư xây dựng:

Dự kiến từ năm 2016 đến 2020: 4.420,199 tỷ đồng, trong đó: Năm 2016 là 738,8 tỷ đồng; Năm 2017 là 1.133,5 tỷ đồng; Năm 2018 là 1.269,6 ty dong; Nam

2019 là 723,5 tỷ đồng; Năm 2020 là 554,67 tỷ đồng

TL CÁC GIẢI PHAP DIEU HANH KE HOACH SXKD

1 Công tác tuyên truyền giáo dục

Tiếp tục thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản, giải pháp quản lý điều hành của Công ty để người lao động hiểu rõ và chia sẻ với khó khăn chung của Tập đồn và của Cơng ty; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của người lao động, giải quyết kịp thời, phù hợp các kiến nghị của người lao động nhằm giữ vững an ninh chính trị nội bộ

2 Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực

cho dự án khai thác hầm lò

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để thi công dự án; lý Ue

Trang 12

- Tranh thủ sự hỗ trợ của TKV và các đơn vị hầm lò để bổ sung nguồn nhân

lực có kinh nghiệm về lĩnh vực hầm lò cho dự án, đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp để chủ động tự thực hiện đào lò, quản lý tiến độ, hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào đơn vị thuê ngoài;

- Tạo môi trường thi công thuận lợi cho các nhà thầu triển khai thi công nhanh các hạng mục tại dự án để không làm ách tắc sản xuất;

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu về chất lượng và tiến

độ yêu cầu để thực hiện các gói thầu;

- Trên cơ sở tổng tiến độ dự á án, lập và kiểm soát chặt chế kế hoạch chỉ tiết

cho từng năm, quý, tháng và từng tuần, tổ chức họp kiểm điểm tiến độ hàng tuần

với nhà thầu thi công và tư vấn giám sat dé kip thoi phát hiện nguyên nhân gây chậm tiến độ và đề ra biện pháp xử lý kịp thời;

- Quyét liệt trong chỉ đạo các nhà thầu, cũng như phần tự thi công của Công ty trong việc áp dụng công nghệ đào chống lò cho năng suất cao (như vì chống

neo, cơ giới hóa đào lò ), tham quan, học hỏi các đơn vị bạn đề triển khai áp dụng

đảm bảo tăng tiễn độ và giảm chi phi;

- Khan truong triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cho mỏ hầm lò như: Nhà điều hành ham lò, hệ thống cung cấp điện, khi nén để có môi trường làm việc

tốt, đảm bảo tiễn độ thi công;

- Triển khai ký kết hợp đồng ủy thác tuyển sinh, đào tạo thợ lò; xây dựng quy chế : phối hợp tô chức tuyên sinh và theo dõi, quản lý học sinh với Trường đào tạo nghề TKYV; xây dựng hợp đồng ủy thác tuyển sinh với các Sở ban ngành các tỉnh, các tô chức, cá nhân phối hợp tuyển dụng lao động; tổ chức các đoàn đi các tỉnh thành làm việc và tiếp cận nguồn nhân lực tại địa phương nhằm đảm bảo đủ nhân lực phục vụ cho khai thác than hầm lò; đào tạo lại cán bộ, công nhân lộ thiên phục vụ dự án khai thác hầm lò

_ “Nghiên cứu xây dựng và đề xuất các đòn bẩy kinh tế để giữ chân lao động

ham 16; bé tri lai sản xuất dé đảm bảo có đủ lao động phục vụ cho dự án khai thác than hầm lò

3 Giải pháp về tô chức, bộ máy:

- Rà soát, sắp xếp lại các khâu phục vụ, phụ trợ, đổi mới cơ cấu lao động, tinh giảm biên chế quản lý, phục vụ phụ trợ; tổ chức lại một số phòng ban, đơn vị theo quy định của Tap đoàn và phù hợp với điều kiện SXKD hiện tại của Công ty nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nhân lực hiện có của Cơng ty

~ Hồn thiện quy trình quản lý trong các lĩnh vực công tác, trên cơ sở đó

hoàn thiện mô hình quản lý các lĩnh vực, bố trí lao động hợp lý Xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin theo hướng tập trung nâng cao giá trị gia tăng và kiểm soát chặt chế quá trình quản lý nhằm tiết giảm nhân sự làm công tác báo cáo, giải quyết sự vụ, thủ tục hành chính

4 Quản |ý điều hành sản xuất:

- Tăng cường công tác làm đường mỏ đảm bảo thông số kỹ thuật; quy hoạch, sắp xêp diện đỗ thải thơng thống, cân đối vừa đủ lượng xe vào đồ thải đảm bảo tính đồng bộ, nhịp nhàng không ùn tắc; Xử lý nhanh các phát sinh trong

Trang 13

" "WMắé

sản xuất, điều chỉnh xe, máy hợp lý hóa trong sản xuất, hạn chế tối đa thời gian xe,

máy dừng hoạt động, nhằm mục đích đây cao thời gian hoạt động hữu ích;

~ Tăng cường công tác kiểm tra các khu vực trong sản xuất có nguy co gây mắt an toàn và phải xử lý nhanh, kịp thời để hạn chế ách tắc sản xuất, đồng thời

kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và CBCNV thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định

của Công ty, chấp hành nghiêm nội quy, quy phạm KTAT, xiết chặt kỷ luật lao

động trong công tác quản lý, điều hành; 5 Giải pháp về quản trị

5.1 Quản trị chỉ phí:

Triển khai các giải pháp quản lý điều hành SXKD từ Công ty đến các đơn vị, phòng ban; Xây dựng chương trình hành động tiết kiệm chỉ phí ; nâng cao chất lượng sửa chữa, vận hành thiết bị; Xây dựng một cơ chế tài ghữnh đủ mạnh; thực hiện thưởng, phạt trách nhiệm quản lý cho cơng tác khốn quản trị chỉ phí,

trên cơ sở hợp đồng giao nhận khốn giữa Giám đốc Cơng ty với các Quản đốc và “Trưởng phòng; tăng cường ứng dụng công nghệ tin học vào các mặt quản lý

5.2 Quan tri tài nguyen

- Xây dung, dao tao ngudn nhân lực quản trị tài nguyên như: Quản lý về tọa độ ranh giới mỏ trên hệ thống bản đỗ số số; Tổng “hợp, tính toán tài nguyên trữ lượng than trong ranh giới được giao; tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trong ranh giới, đảm bảo không để xảy ra khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trong ranh giới khai trường sản xuất; Lập và triển khai các phương á án khai thác, kế hoạch khai thác ngắn và dài hạn

- Phối kết hợp với các cơ quan nhà nước, các đơn vị giáp ranh giới xây dựng ranh giới phân chia, bảo vệ tài nguyên, trữ lượng than;

- Thống kê, tính toán trữ lượng than có trong ranh giới được giao quản lý như: Xác định tổng trữ lượng, tài nguyên than; Thống kế sản lượng than do Công ty khai thác hàng năm; Trữ lượng than tăng giảm do thăm dò bổ sung, đo khai thác Trữ lượng than còn lại, nâng cấp, đánh giá mức độ tin cậy tài nguyên trữ lượng của từng vỉa, từng khu vực; Lập kế hoạch khai thác hợp lý

5.3 Các giải pháp quản lý công nghệ và kỹ thuật

- Công tác làm tơi đất đá: Trong điều kiện khai thác gan khu dan cu, nham han chế được ảnh hưởng của chấn động, bụi và tiếng ồn cần tận dụng tối đa các thiết bị hiện có, đặc biệt là 02 máy cày xới DI0R và D475, thay thế một phần công tác khoan nỗ mìn để mở rộng diện khai thác;

- Công tác chế biến, tiêu thụ: Tăng cường kiểm tra, giám sát khâu xúc chọn lọc than nguyên khai tai via dé giảm chi phi vận tai, sang tuyén, nang cao chat lượng than thương phâm; Tiếp tục ấp dụng tuyển rửa máng nghiêng để tận thu hết lượng than, tăng tỷ lệ thu hồi, chất lượng than; Quy hoạch kho chứa than cho phù hợp với tình hình thực tế; cân đối sản xuất, tiêu thụ than sạch hợp lý, hạn chế thấp nhất chỉ phí sàng xử lý vón, luân chuyển, bao quản và giảm chất lượng than;

- Công tác khai thác, quy hoạch: Tập trung ra than trước mùa mưa; bố trí khai thác, đồ thải hợp lý đảm bảo an toàn cho khai thác hầm lò mỏ Hà Lầm và

phục vụ cho đồ thải của Mỏ Núi Béo, Hà Tu, Hà Lầm; Ũ Ue

Trang 14

53.4 Quản lý kỹ thuật thiết bị

- Tiến hành đánh giá lại hiệu quả sử dụng thiết bị, đối với thiết bị hết khấu hao nếu không có hiệu quả tiễn hành niêm cất, thanh lý; Tổ chức bề trí nhân lực,

thiết bị xe máy làm việc hợp lý, sử dụng tối đa thời gian làm việc hữu ích của các

thiết bị, giảm thời gian hoạt động sinh công vô ích; Xiết chặt ý thức kỷ luật lao

động để người lao động chấp hành đầy đủ các nội qui, qui trình, qui phạm trong quản lý, điều hành;

- Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác bảo dưỡng, sửa chữa, bị hướng tới

gia công chế tạo sản phẩm cơ khí phục vụ khai thác lộ thiên và khai thác ham 16; Xay dung ké hoach chuan bị cụm dự phòng sát với thực tế sản xuất cho từng quý, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo không để thiết bị chờ vật tư;

5.5 Quan tri vat tw

- Công tác mua sim vật tư: Thực hiện mua sắm vật tư trên cơ sở chào hàng

cạnh tranh và mua sắm trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc đại lý độc quyền đảm bảo đúng quy định, quy chế ban hành và pháp luật Nhà nước; Tích cực tô chức tìm nguôn hàng trên thị trường đảm bảo cạnh tranh về giá cả, chất lượng, thời gian bảo hành, tiền độ giao hàng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng ưu tiên những đơn vị thương

mại có uy tín và kinh nghiệm kinh doanh vật tư; Tích cực tìm kiểm, sử dụng sản

phẩm thay thể và sản phẩm nội địa hoá nhằm tiết kiệm chỉ phí;

- Công tác kiểm nhập vật tư và quản lý cấp phát sử : dụng: Tăng cường kiểm

tra, rà soát chất lượng vật tư nhập kho, chế độ bảo hành; tô chức theo dõi đánh giá về thời gian, chất lượng sử dụng vật tư theo định mức; cấp phát vật tư tới từng thiết bị xe máy, quản lý theo dõi cập nhật chỉ phí trên hệ thông, phần mềm quản lý vật tư; định kỳ kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tại đơn vị sản xuất; quản lý

chặt chẽ công tác thu hồi phê liệu;

- Công tác quản lý tồn kho: Chủ động rà soát vật tư tồn kho, trước khi lập nhụ cầu, cần cân đối chỉ phí, tổ chức mua sắm vật tư phục vụ kịp thời yêu cầu sản xuất và đảm bảo hạn mức tồn kho theo quy định Hàng quý tô chức đánh giá vật tư chậm luân chuyển đề xử lý kịp thời nhằm tránh ứ đọng vốn và tồn kho bắt hợp lý;

6 Quản lý lao động và năng suất lao động

6.1 Các giải pháp quản lý lao động

- Hang nam Công ty tơ chức rà sốt đánh giá tình hình sử dụng lao động và xây dựng kế hoạch nhu cầu tuyển dụng lao động cho từng chức danh, ngành nghề, Ban hành nội quy lao động; hướng dẫn các đơn vị, phòng ban thực hiện chấm công và báo cáo tình hình sử dụng lao động hàng tháng;

- Tổ chức báo cáo theo định kỳ 6 tháng và năm về việc quản lý sử dụng lao

động, tình hình thực hiện ngảy công lao động và thực hiện nội quy, kỷ luật lao động trong Công ty

6.2 Giải pháp quản lý năng suất lao động

~ Hoàn thiện cơ chế tiền lương, tiền thưởng và các cơ chế khuyến khích hợp lý cho người lao động, nhằm tạo động lực, tăng năng suất, giảm giá thành, theo đó cơ chế trả lương cho người lao động phải gắn với vị trí công tác, năng suất, chất

Trang 15

lượng công việc, không phân phối tiền lương dàn trải; nghiên cứu triển khai thí điểm hình thức trả lương lũy tiến khi vượt mức và lũy thoái khi không đạt mức, đánh giá hiệu quả hình thức trả lương trên;

- Định kỳ quý, 6 tháng báo cáo đánh giá phân tích tình hình thực hiện định mức năng suất lao động để có biện pháp quản lý phù hợp;

6.3 Giải pháp về bố trí, sắp xếp lao động

a) Bế trí lao động lộ thiên sau khi kết thúc khai thác: Ưu tiên sắp xếp đủ

việc làm cho CBCNV thuộc đối tượng gia đình chính sách có mặt tại thời điểm,

có độ tuổi và sức khỏe phù hợp với từng ngành nghề; các đối tượng lao động không đủ điều kiện về sức khỏe, tay nghề sẽ thực hiện giải quyết cho về nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định; các đối tượng lao động khác gồm

ốm đau dài hạn có sức khỏe yếu từ loại 4 trở lên, không đủ điều kiện về hưu theo

quy định của pháp luật sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, giải quyết chế độ theo quy định

b) Tuyển thêm lao động trong giai đoạn 2016 + 2020: Tuyển lao động hầm lò theo lộ trình đầu tư và đưa vào khai thác mỏ than hầm lò; chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, tạo môi trường bình đẳng dân chủ để mọi cá nhân có thể phát huy được khả năng của mình; có cơ chế khuyến khích, thu hút người tài gắn bó với doanh nghiệp

e) Về công tác đào tạo: Hiện nay, Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án khai thác than hầm lò, do vậy Công ty ưu tiên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ hoặc gửi CBCNV đi đão - tạo phục vụ cho dự án khai thác than hầm lò

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 nhiệm kỳ II (2011 ~ 2015); Kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016 + 2020) của Công ty

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội./ a Mới nhận: - HĐQT, BKS (ecopy); - DU, CD, DTN (ecopy); - Gidm déc, céc PGD (ecopy);

- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);

- Các cô đông Công ty;

~ Văn phòng (Đăng trên Website); ~ Lưu: Văn thư, thư ký nhớ

TM H ỌI ĐÔNG QUAN TRI