TAP DOAN CONG NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THAN - KHOANG SAN VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1489 /rv.rccp Hà Nội, ngày Ä tháng 04 năm 2015
V/v tổ chức đại hội cổ đông thường niên
và tăng vốn điều lệ Công ty
Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cỗ phần Than Núi Béo — Vinacomin
Tập đồn Cơng nghiệp Than — Khống sản Việt Nam nhận được văn bản số 1135/BC- 'VNBC ngày 31/03/2015 của Người đại diện phần vốn báo cáo xin ý kiến Tập đoàn về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm
2015
Sau khi xem xét, Tập đoàn có ý kiến như sau:
1 Thông qua các nội dung và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như báo cáo của Người đại diện phần vốn tại văn bản số 1135/BC- VNBC ngày 31/03/2015
2 Thông qua phương án tinge on ‹ điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐTV ngày 30/03/2015 cử ¡Hội đồng thành viên Tập đoàn như sau:
- Vốn điều lệ hiện nay: 279,986 ty đồng (làm tròn 280 tỷ đồng) - Vốn điều lệ tăng thêm: 90 tỷ đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 370 tỷ đồng (làm tròn)
- Nguồn để tăng vốn điều lệ được trích từ các Quỹ tích lũy của lợi nhuận sau thuế qua các năm kết dư đến 31/12/2014 là 94,150 tỷ đồng, theo đó trích 90 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ
- Hình thức thực hiện: Chia cỗ phiếu thưởng cho các cô đông theo tỷ lệ hiện hữu, mệnh giá 10 000đ/cổ phiếu Phương án chia cỗ phiếu thưởng cụ thể do Công ty quyết định theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2015
Trên cơ sở Phương án tăng vốn điều lệ như trên, Người đại diện phần vốn có trách nhiệm chỉ đạo Công ty cân đối các nguồn lực tài chính, tính toán lại các chỉ tiêu nhằm đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch phối hợp năm 2015 đã ký với Tập đoàn, đảm bảo việc trích lập các quỹ và quyền lợi của cô đông TKV và các cô đông khác của Công ty
Tập đồn thơng báo để Người đại diện phần vốn của Tập đồn tại Cơng ty biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cd phân và Quy chế quản lý của Tập đoàn, đồng thời ủy quyên để Người đại diện phần vốn tại Công ty thực hiện quyên biểu quyết của Tập đoàn tại Đại hội cổ đông thường niên