Đại hội đồng cổ đông – Trang 2 – Digiworld tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...
Trang 1THƯ MỜI THAM DỰ
D> ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
H CÔNG TY CỎ PHÀN THÉ GIỚI SÓ
DIGIWORLD
Kính gửi: QUÝ CỎ ĐÔNG CÔNG TY CÓ PHÀN THÉ GIỚI SÓ
Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 như sau:
1 Thời gian 08h00 thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016
2 Địa điểm: Ballroom 1, tằng 01, khách sạn Pullman Saigon Centre 148 Trần Hưng Đạo Quận 1, TP.HCM
3 Nội dung chính của Đại Hội:
-_ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và ké hoạch năm 2016 -_ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soat năm 2015 và kế hoạch năm 2016
-_ Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Phương án chỉ trả cổ tức và phân phối lợi nhuận
năm 2015; Phương án phát hành cỗ phiếu thưởng cho cỗ đông hiện hữu; Kế hoạch kinh
doanh năm 2016; Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV (ESOP 2016); Lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn độc lập cho năm tài chính 2016; Ké hoạch thù lao cho HĐQT và
BKS năm 2016; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Sửa đổi và bổ sung Điều lệ
-_ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016- 2020
- _ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 4 Thành phần dự họp:
Cả đông sở hữu cổ phần của DGW theo Danh sách người sở hữu chứng khoán DGW chốt tại ngày 31/03/2016 do TTLKCK cung cấp hoặc những người được ủy quyển tham dự hợp lệ (Mọi chỉ phí đi lại và ăn ở sẽ do cỗ đông tự trang trải)
5 Xác nhận tham dự Đại hội
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận
trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về DGW theo đường: bưu điện, fax, trực tiếp trước
17h30 ngày 21/04/2016
6 Cổ đông hoặc người ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: - Thu moi hop
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu
Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền, bản sao CMND của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyên tham dự Đại hội)
7 Mọi chỉ tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Tổ quan hệ cổ đông, điện thoại: 08-3929 0059 (số máy lẻ: 1031) - Công ty Cổ phần Thé Giới Số - tầng 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, só 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, Tp.HCM Số fax: 08 - 3929 0060 Quý cổ đông truy cập vào Website công ty: www.digiworld.com.vn để tiếp cận tài liệu họp Đại hội Trân trọng,
Tài liệu đính kèm: §ng 4 năm 2016
Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH
Bắt đầu lúc 8h00 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2016
2 Địa điểm : _ Phòng họp Ballroom 1, Tầng 1
khách san Pullman Saigon Centre
148 Tran Hung Dao Q.1 TP.HCM
3 Nội dung :
| Thời gian Nội dung cụ thể
[ 08h00 - 08h30 | Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cỗ đông
08h30 - 08h40 | — Tuyên bồ lý do, giới thiệu Đại biểu;
— Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu;
— Giới thiệu và thơng qua Đồn Chủ tịch và Thư ký đại hội;
—_ Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu | 08h40 - 08h50 | Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội
08h50 - 10h00 | - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- _ Báo cáo của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016;
-_ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt
động năm 2016;
- Ndi dung các to trinh:
+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm
toán năm 2015
+ Tờ trình phương án chỉ trả cổ tức và phân phối lợi
nhuận năm 2015
+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016
+ Tờ trình phát hành cỗ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu + Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV (ESOP 2016) + Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán năm 2016 10h00 - 10h15 | Nghỉ giải lao
10h15 - 11h30 |-_ Nội dung tờ trình (tiếp theo)
+ Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016
+ Tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ
Trang 3+ Quy chế bầu cử HĐQT và BKS
+ Quy chế hoạt động của HĐQT + Quy chế hoạt động của BKS
11h30 - 11h40 — Ban kiểm phiếu công bó kết quả bầu cử;
-_ Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h45 — 12h00 Tuyên bổ bế mạc Đại hội