NGHI QUYET ĐHĐCĐ 2015.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM eset Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN TP.HCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2015 Số: 051/NQ-ĐHĐCĐ-PSC PETROLIMEX NGHI QUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
- Can cứ Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty cô phân vận tải va dich vu
Petrolimex Sài gòn;
- Căn cứ vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2015; Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 Công ty cô phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn với sự tham dự của 122 cô đông và đại diện ủy quyền, đại diện cho 3.576.896 cổ phần, bằng 75% tổng số cổ phan co quyén biểu quyết tại đại hội Với tỉnh thần trách nhiệm, tự chủ; đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội
dung Đại hội:
QUYẾT NGHỊ
DIEU 1: Nhất trí thông qua kết quá SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu
đã thực hiện được như sau:
- Sản lượng vận tải : 43.055.000 m”km - Sản lượng bán buôn 9.605 m” tấn - Sản lượng bán lẻ : 9.363 m”
- Sản lượng bán øas : 1.972 tan
- Tổng doanh thu : 527.421 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11.222 triệu đồng - Thanh toán cổ tức (đã £hực hiện ngày 15/01/2015) : 10%/vốn điều lệ
DIEU 2: Nhat trí thông qua phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:
- Sản lượng vận tải : 45.150.000 m”km
- Sản lượng bán buôn : 11.000 mỶ tấn
- Sản lượng bán lẻ, bán đại lý : — 11.500 mẺ
- Sản lượng bán gas : 2.200 tan
- Tổng doanh thu : 425.543 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.328 triéu đồng
Trang 2DIEU 3: Nhat tri thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015:
- Đầu tư 02-03 cửa hàng xăng dầu
- Đầu tư liên doanh 05-10 xe bồn
Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty, phải đảm bảo hiệu quả của việc đầu tư và lợi ích của cô đông:
DIEU 4: Nhat tri thong qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH DV tư vẫn tài chính kế toán và kiểm toán phia Nam (AASCS)
DIEU 5: Nhat tri thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế (8,563 tỉ đồng) năm 2014 như sau:
- Trả cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL) : 4.800.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 1.600.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.005.000.000 đồng
- Thưởng BQL điều hành :_ 298.000.000 đồng - Chia LN đầu tư liên doanh : 860.000.000 đồng DIEU 6: Nhat trí thông qua:
- ĐC trả thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2014 - Đề xuất trả thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm
2015 `
DIEU 7: Nhat tri giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị
kiểm toán độc lập (căn cứ danh sách đơn vị kiểm toán được UBCK NN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết) dé kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty
DIEU 8: Nhat tri thong qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2015 của công ty bằng việc phát hành cô phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu Chỉ tiết:
1/ Thông qua tờ trình phương án phát hành cỗ phiếu thưởng cho cỗ đông
hiện hữu, tỉ lệ 2:1 (50%)
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ thặng dư của công ty đến 31/12/2014
- KH sử dụng vốn tăng thêm: bổ sung vôn phục vụ hoạt động SXKD của
công ty
- _ Thởi gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích
hợp trong năm 2015 sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận việc phát hành tăng vốn
- Déi tugng phat hanh: cô đông có tên trong danh sách cô đông công ty vào
thời điểm chốt danh sách Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo cho cổ đông sau khi được HĐQT họp thông qua và ra NQ HĐQT triển khai
thực hiện
Trang 32/ Ủy quyền cho HĐQT tiến hành thực hiện thủ tục chỉ tiết để hoàn tat đợt
phát hành, bao gồm:
- _ Phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung giao dịch cỗ phiếu phát hành thêm
tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- _ Đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở KH đầu tư
TP.HCM
- _ Sửa đối điều lệ Công ty cho phù hợp Giấy chứng nhận ĐKKD với vốn điều lệ mới
DIEU 9: Nhat trí thông qua:
Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ hiện hành của công ty khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan thấm quyền khác có văn bản hướng dẫn thực hiện theo Luật DN số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 26/11/2014, đảm bảo
đúng qui định, đúng luật pháp
DIEU 10: Nghi quyết này đã được thông qua tại đại hội đồng cô đông thường niên
năm 2015 và có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký