TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG TY CP VAN TAI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN Số: 06/NQ-HĐQT-PSC PETROLIMEX NGHỊ QUYET HOI DONG QUAN TRI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP.HCM, Ngày 17 tháng 04 năm 2015
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa XI nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng I1 năm 2005
- Can cứ Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty cỗ phân vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài gòn
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 17/04/2015 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn:
QUYÉT NGHỊ
DIEU 1: Thong nhất kết qua SXKD Quy 1/2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện
được như sau:
Trang 2ĐIỂU 2: Thống nhất các giải pháp định hướng cho Quý 2/2015 Giao Ban Giám đốc điều hành công ty chỉ đạo thực hiện các giải pháp một cách tốt nhất nhằm đảm bảo hoàn thành mức lợi nhuận kế hoạch Quý 2/2015 là 3,5 tỉ đồng
DIEU 3: Thong nhất ban hành NQ HĐQT v/v triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo NQ DHDCD s6 051/NQ-DHDCD-PSC ngay 12/04/2015 da thong qua, để làm cơ sở thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho công tác phát hành tăng vốn
DIEU 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Các Ong, Ba thanh vién HDQT, Ban Giam déc diéu hanh, Thu ky công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật; điều