thong bao moi hop dh dang web(1) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
Trang 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do — Hạnh phúc FORIPHARM
Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2016
THÔNG BÁO MỜI HỌP
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Hội đồng Quản tri Cong ty Cé phan Dược phẩm Trung ương 3 trân trọng thông báo mời họp đến tod Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đằng cỗ đông thường niên năm 2016 như sau:
1 Thời gian: 8 giờ thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016
2 Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
Số 28 Đường 351, Thơn Quỳnh Hồng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng
3 Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2016
4 Nội dung Đại hội:
- Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng giám đốc - Báo cáo của Ban Kiểm sốt Cơng ty
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
~ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
5 Tài liệu họp Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập website: http://duocphamtw3.com tại thư mục “Thông tin cỗ đông” để xem tải liệu
6 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội
Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu
Trang 2Hình thức đăng ký và xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính — Công ty Cé phần Dược phẩm Trung ương 3
Số 28 Đường 351, Thơn Quỳnh Hồng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng
Fax: 031.3823125 Email: trangdptw3@gmail.com
Thời gian dang ky: Truéc 16 gid 30° ngày 20 tháng 04 năm 2016
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp Các cổ đông
hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc
giấy ủy quyền dé đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông À A
tổ chức Đại hội theo sé may: 03/3.842576 hoac Email: trangdptw3@gmail.com Trân trọng thông báo và kính mời Quý CỔ đông tham dụ!
T/M HOI DONG QUAN TRI
my
——— QHẶHT -