BienBan DHDCD 2016 KHP tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÒA Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc cổ PHAN —— ch n l\ ĐIỆN LỰC SÀ KHÁNH HÒA /S Khánh !ỏa, ngày 28 tháng 04 năm 2016 BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
DAI HOI DONG CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DIEN LUC KHANH HOA
Théng tin về Công ty
Tên Công ty: Công ty cô phần Điện L.ực Khánh Hoà
Địa chỉ : Số IL - Lý Thánh Tôn — TP Nha Trang — tỉnh Khánh Hoà
Giấy CNĐKDN: Số 4200601069 do Sở KHĐT Khánh Hoà cấp lần dẫu ngày
30/06/2005 và thay đổi lần thứ 8 ngày 03/6/2014
Ik Thoi gian, địa điểm tổ chức Đại hội
I Thời gian: Từ 8h00 dến 12h15 ngày 28/04/2016;
2 Dịa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai
TP Nha Trang — tỉnh Khánh Hoà;
II Thành phần tham dự Dai hai s* Chủ tịch đoàn :
wn
ƒ—
1 Ông Nguyễn Thanh Lâm : Chú tịch Hội đổng quản trị Công ty
2 Ông Nguyễn Cao Ký > Thanh viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
** Thư ký đồn :
1 Ơng Lê Anh Khôi : Thu ky Céng ty
2À Ông Phạm Đức Trung :_ Phó phòng ĐTXD Công ty
4 Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:
- Tổng số cổ đông của Công ty: 3.191 cổ đông, - Tổng số cổ phần của Công ty: 41.551.296 cổ phản
Tổng số cổ phần có quyển biểu quyết dang lưu hành của Công ty: 40.051.296
cổ phần (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ)
- Số cổ đông tham dự đại hội: 116 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền
29.616.045 cô phần chiêm 73,95% tông số cô phân có quyền biêu quyết của Công ty (có danh sách tham dự đính kèm)
Trang 2
IV Chương trình và nội dung cuộc họp
A Thủ tục khai mạc :
1 Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội vào lúc 8h00
lào
we
Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kết quả kiểm tra cô đông tham dự Dại hội “Thông qua Quy chế tô chức và hoạt dộng của Đại hội Giới thiệu và biểu quyết thông qua :
-_ Giới thiệu thành phần Chủ tịch Doàn
~_ Thông qua Ban thư ký Ban kiểm phiếu nội dung biểu quyết và bầu cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020 = Thông qua chương trình Đại hội ội dung Dại h
1, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và lan Tổng Giám dốc Công ty về hoạt động, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
2 Báo cáo của Ban kiêm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2015 3 Dọc tờ trình các nội dung thông qua tại Dại hội 35h 3.4 đâu: 3.6 S47 3.8 3.9 3.11 3.12 3.13
Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám dốc Công ty về kết quả
hoạt dộng kinh doanh năm 2015 và kê hoạch năm 2016
Thông qua bảo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2015
Thông qua báo cáo tải chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của Công ty
"Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015
"Thông qua việc bổ sung Quỹ dầu tư phát triển của Công ty trong năm 2015
"Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2016
Thông qua kế hoạch phân phôi lợi nhuận và cổ tức năm 2016
Thong qua kế hoạch vốn các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới
2016 — 2020
Thông qua phương án phát hành thêm cô phiéu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án I7IXD hiện đại hóa lưới điện giai doạn 2016 — 2020
“Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy diện Sông Chò trong
năm 2016
“Thông qua việc thôi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty
lên giai đoạn
"Thông qua báo cáo thủ lao, các khoản lợi ích khác của HDQT Ban kiểm soát và tiễn lượng Tổng Giám đốc Công ty năm 2015
Thông qua tiền lương Chủ tịch IIDQT chuyên trách Trưởng BKS chuyên
trách thù lao thành viên IIDQT Ban kiểm soát năm 2016
Trang 3
3.14 Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiêm toán đê kiểm toán báo g, hợp nhất bán niên va cá năm 2016 của Công ty
3.15 Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công
ty
3.16 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
4 Bau thay thé thanh vién BKS nhiém kỳ II (2015 - 2020) Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên 3KS
a
b Tờ trình về việc bau thay thế thành viên BKS e Thông qua danh sách để cứ, ứng cử thành viên BKS d Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu
Đại hội thảo luận
A
D Đại hội biểu quyết các nội dung 1,2,3
E Ban kiểm phiếu báo cáo kết qua bau cử thành viên BKS
E Đại hội giải lao
G Tẳng kết Đại hội
1 Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội
2 Thư ký Đại hội báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soái nhiệm kỷ 2015 — 2020 3 Thành viên BKS nhiệm kỳ IH ra mắt Đại hội và chia tay Trưởng BKS thôi nhiệm 4 Thông qua biên bản và nghị quyết Dại hội 5 Bế mạc Đại hội,
V Tóm tất diễn tiến cuộc họp và các ý kiến phát biểu
A Các thú tục khai mạc Đại hội
1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biếu và thành phần tham dự
Ông Lục Xuân Thơi - Trường phòng Kiểm tra GSMBĐ Công ty thay mặt Ban tổ
chức: Tuyên bổ lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
2 Báo cáo kết quả kiếm tra từ cách cỗ đồng:
Ong Neuyén Quang ‘Tién — Trưởng Phòng Tế chức-Nhân sự Công ty, Trưởng lan
kiểm tra tư cách cỗ đông báo cáo kết quả kiếm tra tư cách cỗ đông tham dự Dại hội: Tại thời điểm 8h00 ngày 28/04/2016 tổng số cỗ đông tham dự: 99 cỗ đông sở hữu và đại điện cho 29.073.318 cô phần chiếm ty lệ 72,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu
quyệt đang lưu hành của Công ty;
Căn cứ theo Diều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội dông cô đông, cuộc họp DHDCD thường niên năm 2016 của Công ty Cô
phân Điện lực Khánh Hòa đủ diều kiện tiên hành
3 Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Dại hội:
Ông Lục Xuân Thơi: Đọc và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Dại hội Dại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tý lệ thống nhất 100%;
tải
Trang 44, Giới thiệu và thông qua Chú tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiêu:
Ông Lục Xuân Thơi: Giới thiệu Chủ tịch đoàn Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu các
nội dụng biểu quyết và bầu cử 3KS Ban kiểm phiếu:
1 Ông Nguyễn Hải Hà - Truong ban
2 Ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi - Thành viên
3 Ông Thiểu Châu Toàn - Thành viên
Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%: B 1 Giới thiệu và thông qua các nội dung chương trình Đại hội ht dung Đại hội
Ông Nguyễn Thanh Lâm: báo cáo các nội dung chương trình Đại hội va xin ý kiến
Đại hội biểu quyết thông qua
Dại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất
100%;
2 Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, ké hoach nam 2016
sua HDQT va Téng Giam đốc Công ty về kết oạch năm 2016
Ông Nguyễn Cao Ký : đọc báo cá
quả hoạt động kinh doanh năm 2015,
3 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động
của Công ty năm 2015
Bà Huỳnh Thị Long - Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2015
€ Đại hội bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
1 Thông qua Quy chế dễ củ, ứng củ, bầu thay thế thành viên BKS Biểu quyết việc thôi nhiệm Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty và đọc Tờ trình về v âu thay
thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua danh sách để cứ, ứng cử thành viên HDQT, BKS Ông Nguyễn Thanh Lâm : dọc Quy chế dễ cử, ứng cử bầu thay thể thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020; Dại hội biêu quyết thông qua nội dung Quy chế với tý lệ thông nhất 100%;
Ông Nguyễn Thanh I.âm: dọc tờ trình về việc thôi nhiệm ctia ba Huynh Long - 'Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty kể từ ĐHĐCD thường niên 2016 dược tổ chức vào ngày
28/4/2016
Đại hội biểu quyết thông qua với tý lệ thống nhất 100%;
Ong Neuyén Thanh Lam: doc Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm
Trang 5
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thông nhất 98,99%;
2 Thông qua nguyên tắc bầu cử và hướng dẫn bằu củ, tiến hành bầu cử và
kiểm phiếu
Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc bầu cử và hướng đẫn cỗ đông kiểm tra và lấy phiếu bầu cử đã được gửi trong tải liệu khi cổ đông đến dự Đại hội và nhận tải tiện Dại hội tiến hành bầu cử và Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu
Ð Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả bầu thay thế thành viên BKS nhiệm ky 2015 — 2020 Ông Nguyễn Hải Hà - Trường Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiếm phiếu bau thay thể thành viên BKS nhiệm ky 2015 — 2020 1, K& qua bau thay thé thanh vién BKS nhw sau:
+ Téng sé phiéu phat ra: 116 phiéu tong ứng với 29.616.045 quyển biểu quyết
+ Tổng số phiếu thu vào: 103 phiếu tương ứng với 29.478.846 quyền biểu quyết + Tổng số phiếu hợp lệ: 100 phiến tương ứng với 29.139.702 quyền biểu quyết
+ Téng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu Lương ứng với 339.144 quyền biểu quyết
STT Họ và tên Số quyền biểu Tỷ lệ so với tống số
a _ quyết dược bầu quyén biếu quyết hợp lệ
1 | Nguyễn Thị Vân 29.114.524 99.91%
2 Công bỗ kết quã kiểm phiếu:
Căn cứ quy dịnh của Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, Quy chế cử thành viên BKS đã dược thông qua tại ĐIIOCD thường niên năm 2016 và kết quả kiêm phiêu
Bạn kiểm phiểu công bố kết quả bầu cử như sau:
Bà Nguyễn Thị Vân đã trắng cứ thành viên BKS Công ty cỗ phần Diện lực Khánh
Hòa nhiệm kỹ [II năm 2015 — 2020
E Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Dại hội
: Ông Nguyễn Cao Ký: dọc Tờ trình của IIQT Công ty về các nội dung xin ÿ kiến biểu quyết tại Dại hội
F Đại hội thảo luận
Các câu hỏi của cỗ đồng và trả lời của Chủ tịch đoàn Câu hỏi:
~ Trong nội dung Báo cáo của HDQT và Tổng Giám dốc mục 6.2 khoản a phẩn công ty liên kết có sự nhằm lẫn về số liệu doanh thu, và chỉ phi cia KPCECO Dé nghi Công ty kiểm tra
- Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, so sánh trường hợp L với trường hợp 2 là tăng,
vốn lên hơn 200 tỷ nhưng tổng lợi nhuận thu về chỉ tăng thêm 2 tỷ đồng Với khoản tiễn
la 200 tỷ, với tý suất là 0.6% thì không làm gi đã đem về 1 ty đồng thì không khả thi
Trang 6
Tiền sử dụng sau khi tăng vốn chỉ sử dụng để dầu tư, mua sắm TSCD như trong phương
án thì việc đầu tư để tính thời gian khâu hao thì không đem lại hiệu quả Tra |
- Về nội đung số liệu sai số trong báo cáo của HDQT va TGD phần công ty liên kết
có sự nhằm lẫn giữa doanh thu va chi phí khi in ấn, Công ty tiếp thu và sẽ điều chỉnh
báo cáo
Ông Nguyễn Cao Ký ~ Tổng Giám đốc Công ty trả lời
- Liên quan đến việc phát hành thêm cỗ phiếu đợt 1, thủ tục chào bán tăng vốn điều lệ sẽ lâu khả năng có thể đến cuỗi năm, nên việc sử dụng tiễn này chưa phát huy hiệu quả trong năm 2016 mà chỉ phát huy hiệu quả trong năm 2017 và các năm tiếp theo Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực cấp điện và nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện Còn việc mua sắm TSCD với giá trị rất thấp, so sánh với kế hoạch 2016 đã lap chi 18 ty/553 ty, chủ yếu mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất
Câu hỗ
- Các nội dung trong BCTC, phần thuế TNDN không có thuyết mỉnh phần điều
chỉnh hơn 3 tý ding của các năm trude
- Ban cdo cáo của IKS chưa nêu được các vẫn dễ kiểm soát, các nội dung trong yếu và không trọng yếu Cơ cầu nguồn vốn trên nợ phải trả chiếm 58% nhưng BKS cũng không, thay giải trình ty lệ cao
Trả lời: Bà Trần Thị Triều Linh — Kế tốn trưởng Cơng ty trả lời
ˆ Trong năm 2015, kiểm toán Nhà nước yêu cầu điều chỉnh tính lãi dự thu các hoạt
động lãi tiên gửi ngân hàng của các năm trước đúng theo hợp đông đến thời điểm
31⁄12
- Nợ phải trả 2015/2014 tăng do trong năm 2015 Công ty đầu tư nhiều nên các khoản vay nợ tăng lên
Cau hé
- Lợi nhuận kinh doanh điện năm 2015 là tất thấp, các năm sau sẽ như thế nào Công ty có nên bỏ ngành nghệ kinh doanh điện bô sung kính doanh khác
+ 2016 tro đi sẽ thí diễm thị trường điện bán buôn Công 1y nên để nghị được được phép tham gia vào thị trường điện bán buôn Dê tạo điêu kiện cho KHPC hoạt động thì tý lệ vốn nhà nước nên giảm xuống thì các cổ dông chiến lược sẽ tham gia
Trả lời:
Ông Nguyễn Thanh Lâm — Chủ tịch HĐQT trả lời:
~ Căn cứ luật giá Nghị định 177 hướng dẫn luật giá và thông tư 26 hướng dẫn NÐ 177 nhằm ổn dịnh gid ca thi trường trong nước từ năm 2015 tợi nhuận SXĐ của các nhà máy thủy diện công ty phân phối được duyệt là I% trên vốn điều lệ Nên Công ty cần phải mở rộng các hoạt động kinh doanh khác để tăng lợi nhuận
- Phủ tướng có kết luận là yêu cầu Công ty lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vấn điều lệ để tài trợ cho các dự án dầu tư lưới diện Nhà nước vẫn đảm báo lợi nhuận kinh doanh điện là 1% Mục tiêu đầu tư của Công ty nhằm phan dấu đến năm 2020,
dam bao lưới điện dáp ứng dược tiêu chí N-I, có nghĩa là phạm vi cắt diện sẽ thu hẹp khi thi công hay có sự cổ trên lưới, đảm bảo nguồn khác cung cấp Trước mắt hiệu quả
Trang 7
chưa mang lại, nhựng về lâu dài khi kinh tế phục hồi, các phụ tải lớn đi vào hoạt động
thi sản lượng diện tiêu thị sẽ tăng, thời gian mắt điện giảm, sẽ làm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty
- Năm 2016 sẽ thí điểm thị trường diện bán buôn và vận hành vào năm 2017 Công ty di ding kỷ tham gia thị trường bán buôn Tuy nhiên l3ộ Công thương chỉ phê duyệt cho 5 TCT và các dơn vị có dấu nối 110kV và chỉ sử dụng cho nội bộ Nhưng Công ty lại là đơn vị phân phối diện nên không được phép tham gia Đến 2021 khi hình thành thị trường điện bán lẻ cạnh tranh, Công ty sẽ được lựa chọn piá mua diện dầu vào Việc
nhà nước thoái bớt vén khỏi Công ty thì cũng chưa có chủ trương nên rất khó thực hiện
Ông Nguyễn Cao Ký - Tông Giám dốc bổ sung:
- Tuy lợi nhuận kinh doanh điện thấp, nhưng các hoạt động kinh doanh khác của Công ty đều dựa trên nền của hoạt động sản xuất điện như các hoạt động xây lắp điện, thí nghiệm điện,
- Về sửa đổi Điều lệ về tý lệ tổ chức ĐH là 51% thì để đảm bảo quyền cho cổ đông nhỏ nên vẫn giữ tỷ lệ cũ
Sap td 6 tai chinh sẽ có thông tư mới thay thế TT 121 hướng dẫn diều lệ
các công ty niêm yết, Công ty sẽ hiệu chỉnh lại cho phủ hợp Còn ty lệ 51% chỉ là con
SỐ còn tr ong quá trình điều hành của HĐQT, giám sát của BKS thì các ý kiến đóng góp
của các cỗ đồng thiết thực cho sự phát triển của Công ty thì Công ty sẽ sẽ tiếp thu Câu hói: Trong phương án đề ra chưa thấy hiệu quả, cần có con số cụ thể Giá ban
diện bình quân hàng năm tăng thêm chỉ 2 đ/kWh, Nếu Đại hội ủy quyền cho HDQT thi
HĐQT nên cam kết hiệu quả dẫu tư dem lại hàng năm lợi nhuận là 5% Có thể HDQT xin Đại hội thông qua nguyên tắc tăng vốn và HĐQT tiếp tục xây dựng và lẫy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Trả lò
Ông Nguyễn Thanh Lâm — Chủ tịch HDQT trả lời:
- Về hiệu quả trong phương án đã nêu: tốn thất điện năng giảm theo lộ trình dén năm 2020 là 4,6%; độ tin cậy cung cấp diện sẽ tăng theo như phân tích Việc đầu tu sẽ tăng khả năng nhận điện và cung cấp điện đáp ứng đủ cho nhụ cầu về điện trong thời gian đến Khi có thị trường diện bán lẻ cạnh tranh thì Công ty mới không bị áp giá điện
dau vào Do nhà nước không thé bỏ vốn dé dầu tư lưới điện cho Công ty được nên cần
phải huy động vốn từ cổ dong, giai đoạn trước mắt có khó khăn nhưng đến năm 2021
thì hiệu quá đem lại sẽ cao Việc HĐQT cam kết với cổ đông do tính chất đặc thủ nên rất khó Với sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty thì mức cổ tức sẽ cao
hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng,
Câu hỏi: Việc phát hành cô phiếu tăng, vốn điểu lệ thì Công ty trong thời gian bao
Trang 8Trong phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn diễu lệ, thời gian phát hành làm 02 đợt dự kiến trong 02 năm 2016 ~ 2017 Việc phát hành cổ phiếu đã nêu rất rõ, xác định
tỷ lệ chảo bán trên vốn diễu lệ lưu hành và không bán cổ phiêu quỹ trước khi phát hành G Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các báo cáo và tờ trình của
HĐQT
Ông Nguyễn Hài Hà - Trưởng Ban k êm phiếu hưởng dẫn cỗ đông thực hiện biểu
quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết
Ban kiểm phiểu tiến hành thu phiêu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu
H Đại hội giải lao 30 phút
I Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức họp phiên để bầu ra Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty
VI, Tổng kết Dại hội
A Báo cáo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Lê Anh Khôi thay mặt Thư ký đoàn lên đọc Biên bản phiên họp lần thứ 4 Nhiệm kỳ III của BKS dé bau ra Truong Ban kiém sốt Cơng ty
Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ II (2015-2020) đã bầu Bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm sối Cơng 1y
B Ban kiểm soát nhiệm kỳ HII ra mắt Đại hội và chia tay Trưởng Ban liểm soát thôi nhiệm
€ Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội
Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả
biêu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội băng phiêu biểu quyêt
Kết quả Dại hội đã thông qua các nội dung biếu quyết như sau:
I Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
a) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau: ¡am re |] Kết quả thực hiện _ STT Chỉ tiêu năm 2015
" Jan (ty dong)
I | Tổng lợi nhuận trw thuế, trong đó: { 113,956 |
1 2,972
23 ¢ true thué = | + 97.791 |
3 ÍT iép nhận tài sản khơng hồn vốn _ | 13,193 |
| iL 'Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 24,744
| m Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ eel 89,212
Vo rong € công ty liên kết 1,587
v N từ công ty Hiên kết đã trả cho công ty mẹ 0,698
VI Lợi nhuận sau thuế hợp n hat | —— 98101
Trang 9
Tổng số phiéu tán thành: H6 phiếu tương ứng, với 29.616.045 cô phần có quyền biểu quyết, chiém 100 % tổng số cô phần có quyển biểu quyết của cổ đông dự họp:
Tổng 86 phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cỗ phần có quyền biểu
quyết, chiếm 0% tổng, số cổ phan có quyền biéu quyết của cô dông dự họp:
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng ˆ voi 0 cô phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
b) Thông qua kế hoạch kinh doanh của công fy mẹ năm 2016 e Trường hợp |: năm 2016 SF | Chỉ tiêu BVT ett alt _ Triệu đểng _ 415,512.96 | Triệu KWh | 2.030.363 % 5.00% Ì Triệu KWh [_ 1.920,000_ binh quân —_ ' Dằng/KWh nộ l ee oanh thu (SXP vả SXK) Tỷ dỗng 572,604
_Y6ng chi phi (SXB va SXK) _ 35 17,404
Tổng lợi nhuận trước thuế 55,200 dong | Ty déng ° trong năm 2016 từ 415,153 tỷ đồng lên 615,769 ty đồng 2 avis a Kế hoạch a Chỉ tiêu DVI năm 2016 | T 'Vỗn điều lệ lệ "triệu đẳng 615.769.44 š L 2 | Điện mua vả diện phát — 2030/4363 L3 | Tỷ lệ tôn thất 3,00% ¡3 | Điện thương phâm 3_| Giá bán điện bình qu lá Tổng doanh thu (SX IE; | Tông chỉ phí (SXĐÐ và SXK) _ es 8 36517: -404 Tổng lợi nhuận trước thuế _ | Tỷ dồng |— 57200 \ | năm 2015: So vei TH | 100,00% 11.63% | — 11146% 3325012 111,74% 114,08% 48.44% | Sơ với TH năm 2015 148,20% 111,63% | - 0.26% 111,46% 111,80% L 3.1 114.08% 30,19% — Trường hợp không phát hành cỗ phiếu tăng vốn diều lệ trong 'Thực hiện 2015 _415,512.96 I.818.80 5,26% 1.722.062 1.729.868 3.197,22 3.083.27 113,956 Trưởng hợp 2: Trường hợp phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ "Thực hiện 2015 | 415.512.96 _1.818,80 326% _ 172262 | 1.729 288 | 3.197.22 | 3.083.27 | 113.956 'Tổng số phiéu tán thành: 114 ¬ tương ứng với 29.584.825 cô phần, có quyển biểu quyết chiếm 99,89% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của cổ đông dự hop:
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiều tương ứng với 0 cô phần có quyển biểu
quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng với 31.220 cổ phan có quyên
biểu quyết, chiếm 8,11% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết của cô đông dự họp: 2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sắt
hoạt động của Công ty năm 2015
Trang 10
- Téng số phié tán thanh: 113 phié tương ứng với 29.611.039 cỗ phần: có quyền biểu quyết, chiểm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiéu không tán thành: I phiểu tương ứng với 5.006 cổ hẳn có quyền biểu quyết chiếm 0,02% tông số cổ phẩn có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cỗ phan có quyên biểu quyết của cỗ đông dự họp;
3 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm tốn năm 2015 của Cơng ty
~_ Tổng số phiếu tan thành: 116 phiếu tương ứng với 29.616.045 cổ phần có quyển biểu quyết chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biêu quyết của cô đông dự họp: -_ Tổng số phiếu không tán thành: Ø phiểu tương ứng với 0 cổ phân có quyền biểu
quyết chiếm 0% tổng số cô phần có quyền biểu quyết của cỗ dông dự họp;
- Tông số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương, ứng, với cô phần có quyền biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phan có quyền biển quyết của cổ đông dự họp;
4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cỗ tức
Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tải chính riêng đã
kiểm tốn DHĐCP thơng qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015 của
công ty mẹ như sau: vn Chỉ tiêu DVT Thuyết minh ee 1 _== Đồng (1.I)H(1.2) — 415.512.960.000 Ld eae lu hành _ L Đồng | | 09312.960.000 | 12 Đẳng 13.000.090.000 ` ị Db “113.955.514.166 | 24.743.781 639 | 2 | 3 J | chi phi thuế PMO Nai aor - | 4 |
4 | Loi nhudn sau thué TNDN 89.21 1.732.527 |
5 Lợi nhuận không phân phôi _ | 1HG.2J5.3)_ 18.740 690.576 |
ai vay cua Tink | 666.529 188 |
tấp p nhận tài sạn công trình lưới điện khong | 10.290.670.808 | 7.783.550.380 3.2 | hoàn vốn 5.3 TEN từ hoại động chuyên nhượng tài xân u thuế được phân phối Déng, & - (4)-(5) | 70.471.041.951 | 6
7 Phan chia các Quỹ theo Điều lệ Đằng ¡7.11.2103) 7 74 | Quỹ đâu tự phát trí ‘én 5% LN sau thuê | Dong | (6) x 5% |
722: rf uỹ phúc lợi 3 LN sau thuế S| AYN 3% 2114131259)
7.3 | Quỹ khen thưởng 7% LAI sau th thuế Dong (6) x 7% | 932.972.937 | 8 Khen thưởng vượt LN theo quy chế Đồng | — 2.752.208.390
Phân chia các Qũy khen thưởng từ lợi nhuận | |
9 _ kinh doanh khác Dong 1.796.728.518 |
10 Lợi nhuận còn lại sau khi phân chia các Quy Dang (6){7)-(8)-(9) 535.351.448.749 |
11 Cổ tức trên vốn diều lệ lun hành Đồng (T1.])+(11.2} 40.05 I.296.000 ,
Trang 11
“Thực hiện 2015 _ Đồng ` f1.1)x3%⁄ _20.(025.644.(000 | Dong (1.1)x 5% 648.000 Chi tiêu | DVT Thuyết minh (10)-11) 15.300.152.749
ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2015 là 10% trên vốn diều lệ lưu hành Trong
đó bao gồm: đã tạm ứng trả cô tức đợt 1 cho cỗ đông là 5% và chia cổ tức đợt 2 bằng
tiền mặt cho cô đông hiện hữu với tỷ lệ 5% trên vốn diễu lệ lưu hành: Ủy quyền cho
HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cỗ đồng chia cổ tức đợt 2 sau khi được ID 1ÐCD thường niên năm 2016 thông qua
ông số phiếu tán thành: 114 phiếu tưởng ứng: với 29.587.597 cô phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: - Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu tương ứng với 17.240 cổ phần có quyền
biểu quyết, chiếm 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cô đông dự họp:
= Tông số phiếu không co ý kiến: I phiếu tương ứng với 11.208 cổ phan có quyền
biểu quyết, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đồng dự họp:
5 Thông qua việc bỗ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty
Dại hội thông qua việc sử dụng, tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh giá trị tải sản các công, trình lưới diện không hoàn vốn và lợi nhuận sau thuế từ hoạt động chuyển nhượng tải sản với số tiền 22.264.242.674 đồng dễ bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty Bao
gôm:
+ Tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh: 666.529.188 đồng,
+ Tiếp nhận tai san công trình lưới điện không hoàn vốn: 10.290.610.808 đồng + Lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng tài sản: 7.783.550.580 dồng
+ Quy dau tư phát triển 5% LN sau thuế theo Điều lệ sửa đối (đã tinh & muc 7.1):
3.523.552.098 dông
- Tổng số phiếu tán thảnh: 114 phiếu tương ứng với 29.580.621 cổ phần có quyền biêu quyết, chiếm 99,88% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết của có đông dự họp:
-_ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng voi 0 cô phần có quyền biểu
quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cô đông dự họp:
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu tương, ứng với 35.424 cổ phan có quyền
biểu quyết, chiếm 0,12% tổng số
Trang 12
Ì Kế hoạch STT | Chỉ tiêu DVT Ì_ năm 2016 | a = (oma ia ng lợi nhuận trước thuế | 5 5,2 3 |ThuêTNDN _ _.— _12,696
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN | 42,504 |
5 Lợi nhuận sau thuế phân phối 42.504
6 | Trích các Quỹ theo Diễu lệ Công ty | Ty dong | 6,376
¡6.1 | Quỹ tự phát triển (3% lợi nhuận sau thuế) Ty dong | 3.123
6.2 | Quỹ phúc lợi và khen thưởng (10% lợi nhuận xem thuế) | Tỳ đồng ,,230 |
| 7| Quỹ khen thưởng từ lợi nhuận kinh doanh khác (*) ; Tỷ đồng 2,360
8 | Lợi nhuận còn lại | Ty dong | 33,768 | 9 _ | Tỳ lệ cỗ tức trên vốn đi 7.00 chỉ cỗ tủ _ | Tỷ đồng 29.086 6 |T I_ | Lợi nhuận giữ lại 4,682 |
« Trường hợp 82: Trường hợp phát hành thành công cỗ phiêu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 từ 415,153 tỷ déng lê lên 615.769 tỷ đôi d đồng - Kế hoạch | năm 2016 615.769 Chỉ tiêu _ ĐVT trước thuÊ ] 2 ˆ 3 | Thuế TNDN 4 | bợi nhuận sau thué IND
phái triển + (2% gỉ như
6.2 | | ous; phúc lợi và khen thưởng (10% ke v 7 ¡ Quỹ khen t LTỷ dồng _2,360 ' - Lợi nhuận còn lại = 1 l “Tý đồng | 35.077 Ty | 30,788 Lợi nhuận siữ lại Ty ding E 4.289 4.404 ==sSe“
- Tổng số phiếu tan thanh: 112 phiếu tượng ứng với 29.560.009 cổ phan có quyền
biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cô phẩn có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:
~_ Tổng số phiếu không tán thanh: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu tương, ứng với 56.036 cd phan có quyền
Trang 13
2 Khái toán vỗn đầu tư ŒT đồng — —_ al
TT | Loai hinh dau tir Năm | Năm Năm Năm Năm Cộng _| 2016 2017 2018 | 2019 | 2020
1 | Nguồn lưới điện | 55813 618,36 | 445.00| 403.40| 370,00 | 2.394.89 | 2 | Công nghệ théngtin | 5,50| II50| 8.00 800 800|_ 41,00, | 3 | Tài sản cố định : 18.00_ 15.00| 15,00 15,00 15,00 | 78,00 | Téng cong 581,63 644,86 468,00 426,40 | 393,00 | 2.513,89 » Kế hoach bố trí vốn đẫu tư — Nhu cầu vốn (Tý đồng) | TT Nguồn vẫn Năm Năm Năm Năm Năm Cộng 206 2017 2018 2019 2020 | 1 |[Vễntựcó — | 18256 | 20i/03| 156,59 144.02 134,00 | 818,11 2 |Vốnvay 336,89 381,64 311,50 | 282,38 | 259,00 | 1.571,41 3 | Ngân sách nhà nước - 6219| 62i9| 0.00 9.00 | 0.00|_ 124.37 Tổng cậng 381,63 644,86 | 468,00 | 426,40 | 393,00 13,89
Đại hội ủy quyền cho HDQT Công ty căn cứ tình hình thực tế về nhụ cần đầu tư nguồn và lưới điện khu vực Khánh Hòa trong giai đoạn 2016 — 2020 để điều chỉnh quy mô, kế hoạch danh mục dầu tư các công trình nguồn, lưới điện cho phủ hợp với thực tế dam bảo việc sử dụng vốn hiệu quả
-_ Tổng số phiểu tán thành: 113 phiếu tương ứng với 29.305.197 cổ phần có quyền
biểu quyết, chiếm 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cô đồng dự họp; -_ Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu tương ứng với 299.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,01% tổng số có phần có quyền biểu quyết của cô đông dự họp: -_ Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng với 11.808 cỗ phần có quyền
biểu quyết, chiếm 0,04% tổng số cỗ phan có quyển biểu quyết của cổ đông dự họp;
8 Thông qua phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các
dy an DTXD hién đại hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020
.— Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiểu tăng vốn diều lệ dé tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện dại hóa lưới diện giai đoạn 2016-2020 như
sau:
1 Mục địch chào bán:
i Bỗ sung vốn cho các dự án đầu tư xây dựng, hiện dại hóa lưới điện Khánh Hòa và dau tur mua sam trang thiết bị, tài sán cô định của Công ty giai đoạn năm 2016 - 2020
2 Phương án phái hành
Phương án phát hành làm 02 đợt trong 2 năm như sau:
- Tổ chức phát hành: Công ty Cé phan Điện lực Khánh I lòa
- _ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiểu Công ty cổ phần Diện lực Khánh Hòa - Mã chứng khoán: KHP
- Loại cỗ phiếu phát hành: Cổ phân phé thông
- Ménh giá cô phiếu phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần - Vốn điều lệ trước khi chào bán: 415.512.960.000 đồng
- _ Tổng số cổ phiếu: 41.551.296 cỗ phiếu
Trang 14
- Số lượng cô phiếu quỹ: 1.500.000 cổ phiếu
-_ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 40.051.296 cổ phiếu
-_ Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 350.448.840.000 dông - Vốn điều lệ sau khi chao ban: 765.961.800.000 đồng,
-_ Đổi tượng chào bán: Cỗ đông hiện hữu
- Thời gian chào bán: chia làm 02 đợt trong 02 năm 2016 — 2017
e Pot 1: Nam 2016
-_ Tổng số lượng cổ phiếu chảo ban: 20.025.648 cỗ phiếu ~_ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.256.480.000 đẳng -_ Giá chào bán: 10.000 đồng/cô phiếu
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 61 5.769.440.000 đồng
- Phuong thức phân phối: Tỷ lệ thực hiện quyển mua 2:1 (lai ngay chốt danh sách
cỗ đông dễ thục hiện quyên, cổ đông sở hữu 02 cổ phiểu sẽ được nhận 01 quyền
mua; cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiểu phát hành thêm) Cô phiếu phát
hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng don vị
Vi dụ: Cổ dông Nguyễn Van A sở htru 117 cổ phiêu lại ngày chốt danh sách hưởng
quyền mua cổ phiếu Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, số cỗ phiếu phát hành thêm là
(117: 2) x 1 = 58,5 cổ phiêu moi Thee nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vi Ông A sẽ được mua 58 cổ phiếu
- Phương án xử lý cỗ phiếu lẻ, cô phiếu không đặt mua hết: Dối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng don vị và số cố phiếu không chào bán hết lần 1 cho cổ đông hiện hữu Đại hội đồng cổ đông ủ ủy quyên cho Hội đồng quản n kiếm dâm phản với các nhà dâu tư khác là cô đông hiện hữu (đã mua) có nhu cầu mua để huy dộng phần vốn còn thiểu với giá bản bằng giá chào bán cho cỗ đông hiện hữu lần ] (10.000 dông/ cổ phiéu) Trường hợp sau khi xử lý như trên mả vẫn chưa phân phối hết số lượng cỗ phần chảo bán, HĐQT sẽ phân phối
toàn bộ số lượng cổ phần chảo bán còn lại cho Tổng công ty Diện lực Miền 'Trung với giá bán bằng với giá chào bán cho cô đông hiện hữu (10.000 dỗng/cô
phiếu)
e Dot 2: Nam 2017
Căn cứ vào kết quả phát hành đợt 1, Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành dợt 2 và tỷ lệ thực hiện quyền cha dot 2, dam bao tổng giá tị cỗ phiêu phát hành của 2 đợt không vượt quá 350.448.840.000 đồng
- _ Tổng số lượng cỗ phiếu chào bán: 15.019.236 cỗ phiếu
-_ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.192.360.000 đồng - Vốn điểu lệ sau khi chào bán: 765.96 1.800.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 dồng/cổ phiếu
-_ Phương thức phân phối: Tý lệ thực hiện quyền mua đợt 2 dự kiến: 4 : 1 (tại ngày
chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 04 cỗ phiếu sẽ dược nhận 01 quyền mua; cứ 0] quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiểu phát hành thêm) Cả phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị
Trang 15
í
dụ: Cô dông Nguyễn Văn A sở hữu [75 (I 17158) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hướng quyên mua cổ phiếu Với tỷ lệ thực hiện quyên 4:1, số cô phiếu phát hành thêm là (175 : 4) x I = 43,75 cô phiêu mới, Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, Ông A sẽ dược mua 43 cổ phiếu
- Phuong an xu ly cô phiếu lẻ cổ phiếu không đặt mua hết: Đối với số cô phiếu lẻ phát sinh do lam tròn xuống đến hàng dơn vị số cổ phiếu không chào bán hết lần 1 cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cỗ đông ủy quyển cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, đàm phán với các nhà dau tư khác là cổ đông hiện hữu (đã mua) có
nhu cầu mua để huy động phần vốn còn thiếu với giá bán bang gid chảo ban cho cỗ đông hiện hữu lần 1 Trường hợp sau khi xử lý như trên mả vẫn chưa phân
phối hết số lượng cổ phan chao ban, HDQT sé phân phối toàn bộ số lượng cô phan chao ban con lại cho Tổng công ty Điện lực Miễn Trung với giá ban bằng với piá chào bán cho cô đông hiện hữu
3 Nguyên tắc chuyên nhượng quyén mua:
Cổ dông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyển mua cổ phiểu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyên nhượng L lân (người nhận chuyên nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba)
4 Phương án sử dụng vẫn thụ được từ đợi phải hành:
"Tổng số vốn huy động được từ đợi phát hành là 350.448.840.000 đẳng được sử dụng,
để phục vụ cho nhu cầu dau tư, hiện đại hóa lưới điện tỉnh Khánh Hòa và đầu tư
mua sẵm trang thiết bị, tài sản cố dịnh của Công ty trong giai đoạn 2016 — 2020
3 Đăng ký lưu ký và niềm vất toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:
„ Tồn bộ số cơ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết
để niêm yết bồ sung với Sở Giao địch Chứng khoán 'FP HCM và đăng ký lưu ký bố
sung với Irung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
6 Uy quyên cho HDQT:
Đại hội đồng cổ dông ủy quyền cho Hội đồng quan trị quyết dịnh tất cá các vấn dễ liên quan đến dợt phát hành cỗ phiếu tăng vốn điểu lệ từ 415.512.960.000 đồng lên
765.96 1.800.000 đẳng, cụ thể:
- Quyết định phương án sử dụng vốn chỉ tiết, déng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế theo nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng, hiện dại
hóa lưới điện Khánh Hòa và mua sam trang thiết bị, TSCĐ giai đoạn 2016 2020 (nêu
cần thiết);
- Chủ động xây dựng và giải trình hỗ sơ phát hảnh gửi cho Ủy ban Chứng, khoán Nhà nước, điều chính hỗ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan có (hầm quyền trong trường
hợp cần thiết;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp:
- Căn cứ kết qua phat hanh dot 1, Hội đồng quản trị dược quyền quyết dịnh giá chào bán tại thời điêm chào bán, số lượng cỗ phiêu phát hành đợt 2 và tỷ lệ thực hiện quyền
của đợt 2 cho phù hợp, đảm bảo tông, giá trị cô phiêu phát hành của 2 dợt không vượt quá 350.448.840.000 đông;
Trang 16
~- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đồi tượng khác theo diêu kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giả phát hành
cho cô đông hiện hữu;
Š Thue hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn
tat đợt phát hành;
- Sửa đôi các diéu liên quan đến vốn điều lệ cỗ phần, cô phiếu trong Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty sau khí hoàn tât dợt phát hành và phù hợp với kết quả phát
hành;
- Tiến hành các thủ tue dé đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan
Hiện nay, Công ty và Tổng công ty Điện lực Miễn Trung (EVNCPC) đã trình 02 phương án tăng von điều lệ: phát hành làm 01 đợt năm 2016 hoặc phát hành lam 2 dot
trong 2 nam 2016 ~ 2017 dé xin chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Công ty đã để xuất phương án phát hành cô phiếu lam 2 đợt trong 02 năm như đã nêu ở
trên Đại hội đồng cô đông ủy quyên cho HIDQTỈ, căn cử kết luận của EVN về phương
án phát hành cô phiếu sẽ triển khai thực hiện phương ản phát hành cỗ phiếu tốt nhất:
xắc định giá chảo bán, phương thức phân phối phương án xử lý cổ phiếu lẻ, không đặt đảm bảo tổng giá trị cổ phiếu phát hành không vượt quá 350.448.840.000
- Tổng số phiếu tán thành: 112 phiếu tương ứng với 29.285.185 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:
-_ Tổng số phiếu không tản thành: 1 phiếu tương ứng với 299.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,01% tổng số cổ phẫn có quyền biểu quyết của cô đông dự họp: ~_ Tổng số phiếu không có ¥ kiến: 3 phiếu tương ứng với 31.820 cổ phần có quyền
biểu quyết, chiếm 6,11% tổng số cô phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:
9 Thông qua kế hoạch đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò trong
năm 2016
DHDCDP ủy quyền cho HDQT căn cứ vào tình hình thực tế trong việc kêu gọi hợp tác, dầu từ vào dự án Thủy điện Sông Chò 2 để xem xét và quyết định việc góp vốn
hoặc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy diện Sông Chò trong năm 2016
-_ Tổng số phiểu tán thành: 109 phiểu tương ứng với 29.251.299 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,77% tổng số cô phần có quyển biểu quyết của cô đông dự họp:
-_ Tổng số phiếu không tán thành: 3 phiếu tương ứng với 330.216 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,11% tổng số c6 phan co quyén biểu quyết của cổ đông dự họp;
ng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu tương ứng với 34.530 cổ phẩn có quyền biểu quyết, chiếm 0,12% tổng số cỗ phần có quyên biểu quyết của cỗ đông dự họp:
10 Thông qua việc thôi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Đại hội đồng cô đồng thắng nhất thông qua việc bà Huỳnh Thị Long thôi giữ chức
vụ Trưởng Ban kiêm soái và thôi tham gia Ban kiểm sốt Cơng 1y nhiệm kỳ 2015
2020 kê từ ngày 28/4/2016
Trang 17
- Téng số phiếu tán thành: 116 phiếu tương ứng với 29.616.045 cổ phần có quyền
biểu quyết, chiếm 100 % tông số cổ phần có quyền biểu quyết của cỗ đông dự họp:
- Téng số phiếu không tán thành: Ú phiếu tường ứng với ( cô phần có quyền biểu
quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu tương ứng với 0 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tông số cô phần có quyén biểu quyết của cổ đông dự họp;
11 Thông qua báo cáo kết quả thực hiện thù lao, các khoản lợi ích khác của
HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2015
ĐHDCP thống nhất thông qua kết quả thực hiện năm 2015 như sau:
Tổng số thủ lao HĐQT : 392.000.000 đồng,
Tiên lương và các lợi ich khae cla HDQT : 743.524.836 động
'Tổng số thù lao BKS : 256.000.000 dỗng Các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát : 33.810.039 động
Tiền lương và các khoản lợi ích khác của TGD : 692.476.984 déng
s Tổng số phiểu tán thành: 115 phiếu tương ứng với 29.604.837 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,96% tổng số cô phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: -_ Tổng số phiểu không tán thành: Ú phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu
quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cô đông dự họp:
- Tổng số phiểu không có ý kiến: I phiếu tương ứng với 11.208 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,04 % tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết của cổ dông dự họp:
12 Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Bạn kiểm soát, tiền lương Chủ lịch
HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2016
Dại hội đồng cổ đông thông qua mức thủ lao của thành viên HDQT Ban kiểm soát, tiên lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng, Ban kiêm soát chuyên trách năm 2016 như sau:
Tiên lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách _ : 48.500.000 đồng/tháng “Thù lao thành viên HD QT : 8.000.000 đồng/tháng/người, Thủ lao Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
Thủ lao thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 déng/thang/ngwdi
n lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 18.500.000 dồng/tháng,
= Tông số phiểu tán thành: 114 phiếu tương ứng với 29.604.237 cô phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,96% tổng số cổ phan có quyền biểu quyết của cô đông dự họp;
- Téng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 9 cô phần có quyên biểu quyết, chiếm 0% tổng số cô phần có quyên biều quyết của cô đông dự họp:
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng với 11.808 cổ phần có quyền biêu quyết, chiếm 0,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
13 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiếm (oán cho báo cáo tài chính riêng,
hợp nhất bán niên và cả năm 2016
Trang 18ĐHDCD thông qua danh sách và ủy quyên cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty
kiêm tốn trong số 02 cơng, ty kiêm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và
được Ủy Jan Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiêm toán cho các công ty niêm yết, dé kiêm toán Báo cáo tải chính riêng, hop nhat bản niên và cá năm 2016 cho Công ty, bao gốm:
1 Céng ty TNHH Deloitte Viét Nam Dr Cong ty TNHH Ernst Yong Viét Nam
- Téng số phiếu tán thanh: 115 phiéu tương ứng với 29.604.837 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyển biểu quyết của cô đông dự họp: ˆ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu
quyết, chiếm % tống số cô phần có quyền biểu quyết của cổ dong du họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 11.208 cổ phản có quyền biểu quyết, chiếm (1,04% tổng số cô phần có quyền biểu quyết của cô đông dự họp:
14 Thông qua việc sửa đãi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh đoanh cửa Công
ty
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng
ký kinh doanli của Cơng ty như sau:
«Ổ Bổ sung, xóa bố ngành nghề kinh doanh:
1 Bỗ sung ngành nghề kính doanh:
Sản xuất thùng công tơ, hộp chia đây tủ diện bằng vat ligu composite; San xuất đèn chỉ thị sự cố: Sản xuất thiết bị đóng cắ
2 Xóa bỏ các ngành nghề kinh doanh:
+ Dai lý các dịch vụ viễn thông công cộng va internet
E Đại lý bảo hiểm
_ Ngành nghề kinh doanh thay đỗi 'Tên ngành Mã ngành Hoạt dộng kiến trúc và tư vẫn kỹ thuật có liên quan 7110
Chỉ tiết: Thiết kế công trình dường đây và trạm biến áp có cấp điện áp đến
110kV, nhà máy diệ cấp 4; Giảm sát thủ công, dựng công trình dường đây và trạm biên áp có cấp diện áp dến Ii0kV; Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy điện nhỏ, dường dây và Iram biên áp có cấp diện áp đến 110kV và các công tình viễn thông: Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư
| công trình điện đến cấp điện áp 110kV _ 2| Sửa chữa thiệt bị diện - i 3314 3 | Lắp dật hệ thống điện f 4321 | 4 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa = 5210 _ 3 | Lập trình máy vi tính - s 6201 6 Hoạt động địch vụ công nghệ thông tĩn và các dịch vụ khác liên quan đến 6209 máy vi tính _ DD |
7 Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khá 3 7730
Trang 19
8 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120
Chỉ tiết: Thí nghiệm thiết bị diện đến cấp điện áp II0kV Kiểm dịnh công
tơ điện Kiêm dịnh máy móc thiết bị diện k
9 | Giáo dục nghề nghiệp 8532
Chỉ tiết: Dạy nghề 7 “
10 | Sửa chữa máy ví tính và thiết bị ngoại vi 9511 II Tu van may vi tinh va quản trị hệ thống may vi tinh _ 6202
12 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước lò sưởi và diều hòa không khí 4322
13 | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510
Chỉ tiế Sản xuất và kinh doanh diện năng Quản lý, vận hành lưới diện
phân phôi có cập diện áp đến 110kV
14 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 Chỉ tiết: Xây dựng, lắp đặt, quan lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy
thủy diện, nhiệt diện nhỏ, các nhà máy diện diesel, máy phát diện diesel Xây lắp các công trình diện lưới và trạm diện có câp diện áp dên | I0kV, các công trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dan dung
15 | Sản xuất bê tông và các sản phâm từ xi măng và thạch cao 2395
Chỉ tiết: Kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm
16 Bán buôn vật liệu thiết bị lắp khác trong xây dựng 4663
Chỉ tiết Kinh doanh các sản phẩm bê tong ly tâm oa! di s Š
17 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 Chỉ tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị diện ® 4
18 Bán buôn thiết bị vã linh kiện diện tử viễn thông 4652
19 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 | | Chi tiét: Kinh đoanh thương mại, thiết bị và phần mềm máy vi tính "
20 | Dại lý, môi giới, dấu giá 4610
21 Dich vụ lưu trú ngắn ngày 5510
Chi tiếu Kinh doanh khách sạn
22 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dung dat thuộc chủ sở hữu, chủ sử 6810
dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản Cho thuê văn phòng | 7
23 _ | Vận lái hàng hóa bằng đường bd can a 4933
24 Quảng cáo ¬ = 7310 _
2š | Gia công cơ khí; xử lý vả tráng phủ kim loại 2592
Chỉ tiết: Gia công chế tạo các sản phâm cơ khí (trừ máy móc, thiết bị) 26 | Sản xuất thùng công tơ, hộp chia day, tủ diện bằng vật ligu composite;
Sản xuât dèn chỉ thị sự cỗ; Sản xuất thiết bị déng cal
19
Trang 20s_ Sửa đổi Diễu lệ Công ty
Điều 3 Mục tiêu hoạt động của Công ty 1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là
- San xuất và kinh doanh điện năng; Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa
chữa các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện nhò các nhà máy điện diesel máy phát diện
diesel:
- Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110 kV;
- Tư vẫn lập dự án đầu tư, quản ly dy an nha may nhiệt điện nhỏ, đường đây và trạm biển áp có cập diện áp đên I 10 kV và các công trình viễn thông;
- Tư vấn giảm sat thi công các công trình dan dung, công trình công nghiệp và công
trình hạ tầng kỹ thuật:
- Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí;
- Thí nghiệm thiết bị diện đến cấp điện áp 110kV:
- Kiểm định công tơ điện;
- Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp dến 110 kV, các công
trình viễn thông công cộng công trình công nghiệp và dân dụng; - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện; kinh doanh thiết bị viễn thông: kinh doanh thương mại dịch vụ khách sạn thiệt bị và phân mềm máy vi tính bat động sản Vận chuyên hàng hoá;
- Khảo sát, thiết kế công trình đường đây và trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV cấp 2 nhà máy điện câp 4; Thí nghiệm diện:
- Kinh doanh địch vụ : viễn thông công cộng và Internct; truyền thông; quảng
cáo; cho thuê văn phòng:
- Đại lý bán hàng vật tư, thiết bị diện:
- Hoạt động tải chính chứng khoán ngân hàng, bảo hiểm
- Sửa chữa thiết bị điện:
- Lắp đặt hệ thống điện:
- Lap dat hé théng, cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí:
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa:
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tỉnh;
~ Lập trình máy vi tính;
- Tư vẫn máy vi tỉnh và quản trị hệ thống máy vi tính:
- Sữa chữa máy vi tính vả thiết bị ngoại ví:
~ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ tiểu: Giám sát thi công xây dựng công trình đường day va tram biến áp có cấp điện áp đến 110kV, Từ vấn thẳm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp diện áp 110kV)
- Kiểm định máy móc thiết bị điện:
~ Cho thuê máy móc thiết
- Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng: - Dạy nghề:
Trang 21
- Sản xuất thùng công tơ, hộp chia dây, tủ điện bằng vật liệu composite; San xuất đèn chỉ thị sự cổ; Sản xuất thiết bi dong cat:
-_ Tổng số phiểu tán thánh: 114 phiếu tương ứng với 29.597.877 cố phẩn có quyển biểu quyết, chiếm 99,94% tổng số cô phẫn có quyền biểu quyết của có đông dự họp:
= Tổng số phiêu không tán thành: † phiếu tường ứng với 6.960 cô phẩn có quyền biểu
quyết, chiếm 0,82% tổng số cổ phần có quyển biểu quyết của cỗ dong du hop:
2, sé phiéu không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 11,208 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm I,04% tổng số cô phân có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp:
15 Thông qua việc sửa d Điều lệ Công ty
Dại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua các nội dụng sửa đối Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 dược gửi kèm Tài liệu Dại hội dông cỗ d6ng thường niên của Công ty
Đại hội dồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục rà soát, sung và sửa đổi Diễu lệ
Công ty sau khi Bộ Tài chỉnh có Thông tư quy định về quản trị Công ty áp dụng cho
các công ty niêm yết cỗ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán
- Tối Đ số phiéu tan thanh: 112 phiéu tương ứng với 29.571.983 cổ phần cô quyền
biểu quyết, chiếm 99,85% tổng số cô phân có quyền biểu quyết của cô đông dự họp:
-_ Tổng số phiếu không tán thành: biểu quyết, chiếm 0,04 % tổng
1 phiéu tương ứng với 12.006 cô phần có quyển ỗ cổ phần có quyển biểu quyết của cổ đông dự họp:
- Tổng số pt không có ý kiến: 3 phiếu tương ứng với 32.056 cổ phần có qu biểu quyết, chiếm 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: * Thông qua Biên bắn và Nghị quyết Dại hội
Đại hội đồng cỗ đông Công ty đã biêu quyết thống nhất thông qua toản văn dự thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết của Dại hội với ty lệ thông nhất 100%
Bế mạc Đại hội
Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Dại hội Đại hội kết thúc vào bồi 12h15 cùng ngày