CÔNG TY ………. -------------- Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- … , ngày … tháng ……. năm ……. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBIỂUQUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM . Hôm nay, vào lúc giờ ,ngày . tháng năm tại Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà . : Trưởng ban 2- Ông/Bà . : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểubiểuquyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau: 1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó. - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 2- Phân phối lợi nhuận năm Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( Tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 3-Kế hoạch năm . Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó; - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP. Kết luận : 5-Báo cáo Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 7-Thù lao HĐQT. *Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 8-Thù lao Ban Kiểm soát : Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP . - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : Biên bản kiểm phiếubiểuquyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm . được lập xong lúc . giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác. PHIẾUBIỂUQUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 Mã cổ đông: Họ tên cổ đông: Tổng số CP: NỘI DUNG BIỂUQUYẾT STT Nội dung biểu Thông qua báo cáo HĐQT Ban Tổng Giám đốc Công ty kết hoạt động kinh doanh Tán thành K tán thành K.ý kiến ¨ ¨ ¨ năm 2013 kế hoạch năm 2014 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát việc thực chức giám sát hoạt động Công ty năm 2013 ¨ ¨ ¨ Thông qua báo cáo tài riêng hợp kiểm toán năm 2013 Công ty ¨ ¨ ¨ Thông qua việc phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2013 ¨ ¨ ¨ Thông qua việc sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay Tỉnh giá trị tài sản công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn ¨ ¨ ¨ Thông qua tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 ¨ ¨ ¨ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2014 ¨ ¨ ¨ Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực năm 2014 ¨ ¨ ¨ Thông qua kế hoạch thoái vốn Công ty cổ phần thiết bị điện Vinasino năm 2014 ¨ ¨ ¨ 10 Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty ¨ ¨ ¨ 11 Thông qua việc nhiệm thành viên HĐQT ¨ ¨ ¨ 12 Thông qua báo cáo thù lao, khoản lợi ích khác HĐQT, Ban kiểm soát tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2013 ¨ ¨ ¨ 13 Thông qua tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 ¨ ¨ ¨ 14 Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài riêng, hợp bán niên năm 2014 Công ty ¨ ¨ ¨ 15 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty ¨ ¨ ¨ Cổ đông/Đại diện cổ đông (Ký ghi rõ họ tên) Đảng bộ: Đảng cộng sản việt nam Chi bộ: , ngày tháng năm 20 . Phiếubiểuquyết của đảng ủy cơ sở Phân loại đảng viên năm 20 Cá nhân tự Tổ đảng đề nghị Chi bộ đề nghị Đảng ủy cơ sở phân loại Mức Số phiếu Mức Số phiếu Đảng viên đủ t cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên đủ t cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên đủ t cách, hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên vi phạm t cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ghi chú: Đồng chí nhất trí phân loại ở mức độ nào thì đánh dấu (X) vào ô trống. - Cột 4,6: Ghi mức có số phiếu cao nhất (Đủ t cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ t cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ t cách hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm t cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ ). - Cột 5,7: Ghi số phiếubiểuquyết đề nghị mức đã ghi ở cột 4,6. Biên bản kiểm phiếubiểuquyết về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội XI 09:34 | 19/01/2011 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI ĐOÀN THƯ KÝ * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011 BIÊN BẢN kiểm phiếubiểuquyết về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội XI ----- Đoàn Thư ký đã chỉ đạo bộ phận giúp việc tiến hành kiểm phiếubiểuquyết của Đại hội về một số vấn đề trong các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đoàn Thư ký xin báo cáo Đại hội kết quả như sau : - Tổng số đại biểu được mời tham dự Đại hội XI : 1.377 đồng chí. - Tổng số đại biểu có mặt tại Đại hội XI : 1.376 đồng chí. - Tổng số phiếu phát ra : 1.376. - Tổng số phiếu thu về : 1.374. - Số phiếu hợp lệ : 1.374. - Số phiếu không hợp lệ : 0, nhưng có một số phiếu không bày tỏ thái độ vào một số phương án trong phiếubiểu quyết. Kết quả biểuquyết như sau : I- VỀ DỰ THẢO CƯƠNG LĨNH (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) 1- Về tên gọi của Cương lĩnh : - Phương án 1 : Giữ tên gọi như Dự thảo : "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)". Có 849 phiếu đồng ý, chiếm 61,70%. - Phương án 2 : Bổ sung cụm từ "và bảo vệ" : "Cương lĩnh xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)". Có 517 phiếu đồng ý, chiếm 37,57%. Như vậy, Đại hội đồng ý giữ tên gọi như Dự thảo : "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)". 2- Về đặc trưng kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng - Phương án 1 : "Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu" (như Dự thảo). Có 472 phiếu đồng ý, chiếm 34,3%. - Phương án 2 : "Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp" (như tinh thần Đại hội X, có bổ sung thêm từ "tiến bộ"). Có 895 phiếu đồng ý, chiếm 65,04% Như vậy, Đại hội đồng ý : "Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp" (như tinh thần Đại hội X, có bổ sung thêm từ "tiến bộ") II- VỀ MỘT SỐ ĐIỂM BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG 1- Về tiêu chuẩn đảng viên - Phương án 1 : Bổ sung câu "nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam" vào khoản 1, Điều 1 để diễn đạt đầy đủ là : "Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; .". Có 1.026 phiếu đồng ý, chiếm 74,56%. - Phương án 2 : Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành. Có 340 phiếu đồng ý, chiếm 24,71%. Như vậy, Đại hội đồng ý bổ sung câu "nhân Đảng bộ: Chi bộ: Đảng cộng sản việt nam , ngày tháng năm 20 Phiếubiểu chi sở Phân loại đảng viên năm 20 Chi biểu Tổ đảng đề nghị Mức Số phiếu Đảng viên đủ t cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên đủ t cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên đủ t cách, hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên vi phạm t cách không hoàn thành nhiệm vụ Ghi chú: Đồng chí trí phân loại mức độ đánh dấu (X) vào ô trống - Cột 4: Ghi mức có số phiếu cao (Đủ t cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ t cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ t cách hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm t cách không hoàn thành nhiệm vụ ) - Cột 5: Ghi số phiếubiểu đề nghị mức ghi cột CÔNG TY ………. -------------- Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- … , ngày … tháng ……. năm ……. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBIỂUQUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM . Hôm nay, vào lúc giờ ,ngày . tháng năm tại Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà . : Trưởng ban 2- Ông/Bà . : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểubiểuquyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau: 1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó. - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 2- Phân phối lợi nhuận năm Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( Tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 3-Kế hoạch năm . Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó; - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP. Kết luận : 5-Báo cáo Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 7-Thù lao HĐQT. *Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 8-Thù lao Ban Kiểm soát : Kết quả biểuquyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểuquyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP . - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : Biên bản kiểm phiếubiểuquyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm . được lập xong lúc . giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác. CÔNG TY ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… ., ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM PHIẾUBIỂUQUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM Hôm nay, vào lúc , ngày tháng năm Ban kiểm phiếu gồm có ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà : Trưởng ban 2- Ông/Bà : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểubiểu nội dung Đại hội, kết sau: 1- Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm Kết biểu : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: CP, - Số phiếu tán thành: CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành: CP - Số phiếu ý kiến: CP - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận: 2-