tai lieu dai hoi 2017

Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN TUẤN ANH Ký ngày: 5/5/2017 11:09:19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Ảnh 4x6cm Ngày tháng năm sinh: (Ảnh màu có đóng dấu giáp lai quan xác nhận lý lịch) Nơi sinh: Quốc tịch: Dân tộc: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Quê quán: Địa thường trú theo hộ khẩu: 10 Địa thường trú nay: 11 Số điện thoại liên lạc: 12 Trình độ văn hoá: 13 Trình độ chuyên môn: 14 Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp qua): 15 Chức vụ công tác nay: 16 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: 17 Số cổ phần thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ .% vốn điều lệ 18 Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ .% vốn điều lệ 19 Các khoản nợ Công ty: 20 Thù lao khoản lợi ích khác: 21 Lợi ích liên quan Công ty: Tôi xin cam đoan lời khai hoàn toàn xác trung thực, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Xác nhận (của quan nơi cá nhân làm việc UBND xã, phường nơi đăng ký hộ thường trú không làm việc pháp nhân) ., ngày tháng năm 2017 Người khai (ký, ghi rõ họ tên) CONG TV co PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN Tru SCY chinh: G4A £>6n9KhCYi,P.lan Hi~p, TP Bi€m Hoa, Tinh £>6n9Nai Tel: (84.61) 3823187- Fax: (84.61)3 829043- Website: www.tienlengroup.com.vn T.Le CHUONG TRINH D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017 Thoi gian: 7hOOChu Nh~t 12 thang nam 2017 Dja di~m: Toa nha di~u hanh - Cty c6 phan t~p doan thep Ti€n Len G4A , Khu 4, P.Tan Hiep, TP Bien Hoa, Tinh D6ng Nai (Di~n thoai 0613.823.187) NQi dung: 1;~i;11 "if Thiri giih ,,".' 7:00 7:30 7:30 7:45 7:45 7:50 7:50 8: 15 8: 15 8:50 8:50 9: 15 ' Nqi dung ,'" Tiep don Dai bieu, co dong tham du Dai hQi - Ole c6 dong v~ du Dai hQidang kY voi Ban kiSm tra tu each c6 dong va nhan tai lieu - Chao co, khai mac Dai hoi, gioi thieu phan tham du dai hoi - Bao cao kiem tra ill each c6 dong tham du Dai hoi, tuyen b6 dll di~u kien ti~n hanh D1ilihQithea quy dinh lu~t doanh nghi~p va di~u l~ t6 ch(rc ho?t dong cong ty Thong qua chuong trinh va to trinh quy ch~ lam vi~c clla D?i hoi - D?i biSu biSu quy~t tUng v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; Gi6i thi~u bau : - To·trinh Chu tich doan va Ban thu kY ; - TO'trinh Ban b~u cU', Ban kiSm phi~u va ki6m phi~u bi6u quy~t;; - D?i biSu bi6u quy~t tlmg v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; - Bao cao ket qua th~m dinh " Bao cao k~t qua san xwlt kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam 2017" va phU'011ghuong, nhi~m V\l nam 2017" cua Ban ki6m soat - Thong qua to trinh II/achon don vi ki6m toim nam 2017 - D1ilibi6u biSu quy~t tung v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; - Bao cao k~t qua san xu&tkinh doanh nam 2016 va k~ h01ilchnam 20 I7, Phe chu~ Bao cao Tai chinh era kiSm toan nam 2016 - D~i biSu biSu quy~t tUng v&ndS b~g the biSu quy~t 08 9:15 9:35 - To trinh Quy ch~ b~u Clrb6 sung ki6m soat vien - Trinh D?i hQi thong qua "Danh sach (l'I1gClr vien b~u b6 sung KiSm soat vien du tieu chu&n nhi~m ky 2014-2018" - D~i bi6u bi6u quy~t tlmg v&nd~ b~ng the bi6u quy~t - Ban kiSm phi~u phat va thu phi~u b~u b6 sung ki6m soat vien - Ban ki6m phi~u ti~n hanh kiSm phi~u 09 9:35 10:45 - D1ilihOi ngh! giai lao ( 10 phut ) 10 10:45 10:50 11 10:50 11:00 c • >,.~ €liu.tvi " '.' 'J:;;~T'ljJi ~: >- "'" '" ' ,"'j Ban t6 chuc D?i hoi Ban t6 chirc Ban kiern tra nr each c6 dong Ban t6 ch(l"c Ban ki~m the biSu quy~t Ban t6 ch(l"c Ban ki6m the bi6u quy~t Trucmg ban kiSm soat Ban ki6m the biSu quy~t; Chu tich Hoi d6ng quill1 tri Ban ki6m the biSu quy~t; Ban b~u Clr Ban b~u Cll"va ki6m the bi6u quy~t Ban t6 chu'c - TO'trinh phan ph6i IQ'inhu~l12016 va tCong Ty c6 Phin T~p Doan Thep Ti~n Len Dia chi: G4A, KP4, Duong Dong Khai, Phuong Tan Hi~p, TP Bien Hila, D6ng Nai BAa cAo TAl cHiNH HQP NHAT TOM TAT NAM 2016 (Dii kilm todn bifi cong ry TNHH hiing kilm todn AASC) Don vi tinh: Ty d6ng A BANG CAN DOl KE ToAN TAl SAN Masa A - TAl SAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) I TiSn vil cac khoan tuong duong tiSn II Cac khoan diu tu tili ehinh ngan han Ill Cac khoan phai thu ng~n han IV Hang t6n kho V Tal san ng~n han khac B - TAl SAN OAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260+269) 100 110 120 130 140 150 200 I Cac khoan phai thu dili han II Tili san ea djnh Tai san c6 dinh htru hinh Tai san c6 dinh thue tai chinh Tai san c6 dinh vo hinh Chi phi xay dung CCI ban dang Ill B§t dQng san diu tu IV Cac khoan diu nr tili ehinh dili han V Tai san dili han khac VI LQi th~ thirong mai TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) 210 220 221 224 227 230 240 250 260 269 270 NGUONVON A - NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) I NQ'ng~n h:,n U NQ'dili h:,n B- VON CHV HUU (400 = 410 + 430) I van ehu sO'hii'u I V6n d~u tli clla chll sa huu TMng dli v6n c6 ph~ V6n khac ctia chll sa huu C6 phi~u quy (*) Chenh l~ch danh gia lai tai san Chenh lech tY gia h6i doai Quy d~u tli phat tri€n Quy dl,lphilng tili chinh Quy khac thuoc v6n chu sa hihl 10 LQ'inhu(in sau tl1U~ chua philn ph6i 11 Ngu6n v6n d~u tu XDCB II Ngu6n kinh phi vil quy khae c LQI iCH CVA CO DONG TRIEU SO TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400+439) sa Thuyst minh sa euai nam sa diu nam 1.771,90 85,18 10,97 271,78 1.393,93 10,05 621,92 1.209,76 984,68 17,23 314,07 765,45 14,55 602,10 0,01 327,16 205,03 340,00 216,83 122,13 89,52 123,17 84,69 10 192,72 12,51 164,47 12,94 2.393,83 2.162,61 Ma sa Thuy~t minh 300 310 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 11 12 se euai nam sa diu nam 1.083,99 1.083,83 0,16 1.309,84 1.309,84 846,46 21,74 971,39 970,62 0,77 840,47 840,47 846,46 21,74 (8,99) (8,99) 51,55 51,55 456,91 (83,01) 25,19 2.393,83 12,72 2.162,61 B BAo cAo KET QUA KINH DOANH Ma so• 01 02 CHi TIEU 1 Doanh thu ban hang va cung dp djch Cac khoan giam trw doanh thu V\l Doanh thu thuan v~ ban hang va cung dp djch v\I (10 = 01 - 02) Gia v6n hang ban LQi nhu~n gi)p v~ ban hang va cung dp djch VI) (20 = 10 - 11) Doanh thu hoat di)ng tai chinh Chi phi tai chinh - Trang do: Chi phi lai yay Ph§n lai ho~c 16 cua cong ty lien doanh , lien k~t Chi phi ban hang 10 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 11 LQ'i nhuan thu§n til' hoat di)ng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 12 Thu nh~p khac 13 Chi phi khac 14 LQ'i nhu~n khac (40 = 31 - 32) 15 Tang IQ'inhuan k~ toan truce thu~ (50 = 30 + 40 + 45) 16 Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 17 Chi phi thu~ TNDN hoan I!l-i 18 LQi nhujn sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p (60 = 50 - 51 - 52) 19 LQ'i nhuan sau thu€ cua ca dong thi€u s6 21 LQ'i nhuan sau thue cua c&dong cong ty me 22 Lai co' ban tren ca phi€u (*) dilng/ca phi€u T.Minh 23 24 Nam Nam trmrc 4.044,57 2,14 3.591,33 1,06 10 15 4.042,43 3.590,27 11 20 21 22 23 25 24 25 30 28 29 3.381,39 661,04 6,40 62,47 62,07 28,25 49,17 39,21 544,84 3.606,78 (16,51) 7,25 77,08 64,56 (8,33) 37,89 44,36 (176,92) 31 32 40 50 51 52 60 30 31 26 27 32 61 62 70 CHi TIEU TAl CHiNH CHi TIEU 1 B6 tri co du tai san va co du nguiln v6n 1.I B6 tri co du tai san - Tai san dai h\UIIT6ng tai san - Tili san ng:ln h\l111T6ng tai san 1.2 B6 tri C(J e~u ngu&n v6n - NQ'phiti traJ T&ng ngu&n v6n - Ngu&n v6n ehu sa huu/ T6ng ngu&n v6n Kha nang toan _Kha nang tmln hien hanh ( Tai san ng~n han / NQ'ng~n han ) - Kha nang toan nQ' ng~n han ( Tai san ng~n han - Hang tan kho I 33 C cAc DVT 544,84 4,14 2,71 547,55 78,77 (0,59) 469,37 14,69 8,83 5,87 (171,05) 12,46 456,91 5.493 3,71 (169,35) (2.018) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Ảnh 4x6cm Ngày tháng năm sinh: (Ảnh màu có đóng dấu giáp lai quan xác nhận lý lịch) Nơi sinh: Quốc tịch: Dân tộc: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Quê quán: Địa thường trú theo hộ khẩu: 10 Địa thường trú nay: 11 Số điện thoại liên lạc: 12 Trình độ văn hoá: 13 Trình độ chuyên môn: 14 Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp qua): 15 Chức vụ công tác nay: 16 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: 17 Số cổ phần thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ .% vốn điều lệ 18 Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ .% vốn điều lệ 19 Các khoản nợ Công ty: 20 Thù lao khoản lợi ích khác: 21 Lợi ích liên quan Công ty: Tôi xin cam đoan lời khai hoàn toàn xác trung thực, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Xác nhận (của quan nơi cá nhân làm việc UBND xã, phường nơi đăng ký hộ thường trú không làm việc pháp nhân) ., ngày tháng năm 2017 Người khai (ký, ghi rõ họ tên) TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH * - CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2017 MỤC LỤC TÀI LIỆU TT TÊN, NỘI DUNG TÀI LIỆU 01 Chương trình Đại hội 02 Quy chế làm việc Đại hội 03 Báo cáo Tổng Công ty đánh giá tình hình hoạt động năm 2016, kế hoạch, định hướng cho năm sau 04 Báo cáo Tổng Giám đốc về đầu tư XDCB, nguồn vốn đầu tư 05 Phụ lục: Báo cáo thực đầu tư XDCB năm 2016 06 Phụ lục: Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 07 Báo cáo công tác tài chính: BCTC 2016 kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2013 08 Báo cáo kiểm toán độc lập số 09/2017/RSMHN-BCKT (BCTC kiểm toán hợp 2016) (Trích) 09 Báo cáo kiểm toán độc lập số 39/2017/RSMHN-BCKT (BC kiểm toán sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2013) (Trích) 10 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát 11 Tờ trình việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017 12 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ EEMC 13 Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ EEMC 14 Tờ trình Báo cáo trả lương, thù lao cho TV HĐQT, TV BKS năm 2016 Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho TV HĐQT, TV BKS, Tổng Giám đốc năm 2017 15 Tờ trình Phương án nhân HĐQT EEMC 16 Quy chế bỏ phiếu miễn nhiệm TV HĐQT bầu bổ sung TV HĐQT 17 Lý lịch ứng viên bầu bổ sung HĐQT 18 Dự thảo Biên Đại hội 19 Dự thảo Nghị Đại hội CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH TT IIIIII1 IV1 V1 Nội dung Thời gian 13h00-13h15 THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU BÁO CÁO BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ 13h15-13h20 CÁCH CỔ ĐÔNG VỀ DỰ ĐẠI HỘI KHAI MẠC ĐẠI HỘI Tuyên bố lý khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch 13h20-13h25 Đại hội ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI Đoàn Chủ tịch cử Thư ký Đại hội; Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu; 13h25-13h30 Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thông qua Quy chế làm việc Đại hội NỘI DUNG ĐẠI HỘI Báo cáo Tổng Công ty đánh giá tình hình hoạt động năm 2016, kế hoạch, định hướng cho năm sau Báo cáo Tổng Công ty thực đầu tư XDCB 2016, kế hoạch 2017, sử dụng nguồn vốn đầu tư Báo cáo công tác tài chính: BCTC 2016 kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016; Công bố sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2013 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Tờ trình báo cáo việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017 cho Tổng Công ty Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ EEMC Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ EEMC Người thực Ban Tổ chức Tr Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội Tr Ban Tổ chức Đại hội Đoàn Chủ tịch biểu thông qua Thẻ biểu chung Ông Lê Huy Cần – TK EEMC trình bầy - Đoàn 13h30-13h35 Chủ tịch biểu Thẻ biểu chung 13h35-13h45 Ông Nguyễn Vũ Cường TGĐ 13h45-13h50 Ông Hồ Đức Thanh – TV HĐQT 13h50-14h00 Ông Phạm Xuân Thành KTT 14h00-14h10 Bà Nguyễn Thị Hiếu TBKS Ông Nguyễn Đức Công – TV HĐQT Ông Nguyễn Văn Giang – 14h15-14h20 TV HĐQT trình bầy 14h10-14h15 Báo cáo trả lương, thù lao cho TV