CÔNG TY CONG HOA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CO PHAN CHUNG KHOÁN DÀU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Øf/NQ-HĐQT-CKDK Hà Nội ngày 4ã tháng Ä năm 2012
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi
HQIDONG QUANTRE -
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI
~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí sửa đôi lần thứ
tám được thông qua ngày 14/02/2011;
-_ Căn cứ Biên ban sé O4 /BB-HDQT-CKDK ngay 43 /3 /2012 của Hội dồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí,
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Đề án tái cấu trúc Công ty
Điều 2: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức và chuyên trụ sở của một số đơn vị/bộ phan trong Công ty, cu thé như sau:
- Thông qua việc đóng cửa Chỉ nhánh Hà Nội của Công ty tại Tầng I1, tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
-_ Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Nghệ An của Công ty tại Tầng 1, số 19 Quang Trung, Thanh pho Vinh, Tinh Nghệ An
- Théng qua việc đóng cửa Chỉ nhánh Thanh Hóa của Công ty tai Tang 1, s6 38A Dai
lộ Lê Lợi, Thành phô Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
-_ Thông qua việc đóng cửa Phòng Giao dịch số 03 tại Tầng 1 toa nha C.E.O, HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Quận Từ Liêm, Thành phô Hà Nội
- _ Thông qua việc chuyển trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng theo để xuất của Tổng Giám đốc: -_ Thông qua việc đóng cửa Phòng giao dịch Lê Duan tại Số 1- 5 Lê Duẫn của Chi nhánh Hồ Chí Minh
- Thông qua việc sáp nhập Ban Quản lý rủi ro về Ban Quản lý nghiệp vụ của Công ty
- Thông qua việc thành lập Ban Kinh doanh và Dịch vụ chứng khốn của Cơng ty trên
cơ sở Chi nhánh Hà Nội
Điều 3: Thông qua dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2012
dự kiến thời gian họp Đại hội đồng cô đông thường niên 2012 tổ chức ngày 27/4/2012 Điều 4: Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Cơng ty
Điều §: Thơng qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012-2016
Trang 2Điều 6: Thông qua việc Quyết toán chỉ trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cô dong nam 2011
Điều 7: Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế Môi giới phát triển khách hàng của Công ty
Điều 8: Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế quản lý chỉ phí của Công ty
Điều 9: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định về các nội dung nêu tại nghị quyết
Điều 10: Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các thành
viên Ban Kiểm soát, Giám đốc các Ban, Chỉ nhánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Nghị quyết này
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
THƯ KÝ CHU TICH HOI DONG QUAN TRI Re Mu LL | Nguyén Hong Nhun guy g 8 Bui Ngoc Than, g UY VIEN UY VIEN
Nguyén Viét Ha Tran Minh Hoang
UY VIEN UY VIEN KY THEO UY QUYEN
UY VIEN Hiroshi Kobayashi
a Wap oii Aes [oy anak Akihiro T:
Pham Quang Huy Đoàn Thành Nhân
Noi nhén:
— TŒD PSI (Đề tổ chức thực hiện);
—_ Thành viên HĐQT, BKS (đề giảm sắt, chỉ đạo thực hiện);
— Thủ trưởng các đơn vị PSI: Luu VT, HBOT