QCC. QTCT 6 thang 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1
`m DŨD 2S" XAY LAP & PTDICH VU BUUDIEN QUANG NAM CONG HOA XA Iột CHỦNGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
sé: $4 BO-HBQT-QTC “Quảng Nam, ngày 17 thẳng 7 năm 2015
BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẦN TRỊ CƠNG TY (6 thúng/Năm 2013)
Kinh gủ: - Ủy ban Chúng khoản Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội
= Ten cơng đại chứng: Cơng ty cỗ phẩn Xây lắp vã Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
inh Quảng Nam Đường Phan lội Châu, P.Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, ~ Địa chỉ trụ sử chính: = Dign thoy 051043811811; Fax: 0510.3811999; ceo@gte.com.vn ~ ˆ Vấn điều lật 15.10.000.800 đồng (0i lầm tỷ đầng) :
~— Aã chứng khoản: ace
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 (háng/hăm 2015): 1 Các cuộc họp của Hội đẳng quản trị: [sĩ Đuơi họp Lý do khơng sự Thành viên HDQT Chức vụ tham dự _ tham đực Viết Hà Nguy ä tịch HQT
Tein Hoai Thanh —— | Phố Chủ ị:h HDQT/Tổnggin Luu Văn Minh Thành | UVHĐQT/PhĩT
ww Hoang Ủy viên lội đồng quản trị
Chiu Quang Ủy viên Hội đồng quản tị tụ giám đố TrẳnN
2 Hoạt động giảm sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc;
~ Xem xét, giảm sát các bảo cáo hoạt động sẵn xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ máy điều hành
lioạt động của Hội đồng quán trị được phân cơng cụ thể cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để kiểm tra,
giấm sắt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời cĩ biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc
thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh,
- HĐQT Cơng ty luơn luơn theo dõi sát sao chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc thực hiện điều hành sản xuất kinh đoanh của Cơng ty đảm bảo hiệu quả, ễn định đồi s
việc lầm cho người lao động va loi ich cho các cỗ đơng
~ HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các định hướng phát triển, đầu tư theo Nghị Quyết Đại hội đồng cỗ đơng thường niền đã đề ra
ác quy định của Pháp luật và Điệu lệ Cơng ty,
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ
Đán Tổng Giám đốc gm
Ơng Trấn Hồi Thanh - Tổng Giám đốc Cơng ty
Ơng Lưu Văn Minh Thành ~ Phĩ tổng Giám đốc Cơng ty
Trang 2Ba Nguyễn Thị Hội Nhân - KẾ tốn trường
Với cơ cầu như trên, HĐQT cĩ rắt nhiều thuận lợi đo cĩ 2/5 thành viên đều nằm trong bộ máy lãnh đạo và là cán bộ chủ thuận cao chit của Cơng ty, cĩ trình độ và nhiễu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, HDQT đồn kết và cĩ sự đồ trong các định hướng và quyết sách của Cơng ty, hành các
Cơng tác quản trị: Thực hiện điều lệ Cơng ty, ngồi việc tổ chức đại hội cổ đơng thường niên, HDQT cịn tiết
phiên hop thường kỳ để tực tiếp tra, đánh giá kết quả thục hiện kế hoạch và nhiện vụ đã để ra, đồng thơi phân
tích, chỉ đạo và giải quyết các vẫn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh đoanh của cơng ty Việc cơi
kỗ thơng ơn và báo cáo định kỹ được thực iện kíp thời, đy đi đúng ời gia quy định
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản tị: Hội đồng quản trị khơng thành lập tiễu ban
1H, Các Nghị quyếUQuyết định của Hội đồng quân trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2018):
| Nghĩ quyất của Hội đồng quản bị về Ế hoạch tổ chức Đại hội đỗ
ˆ đơng thường niên 2015:
- Ngày đăng ký cuỗi cũng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cỗ | đồng thường niên năm 2015: ngây 25/3/2015 |
~ Thời gian t6 chite: Trong tuin thang 4/2015 1 05/2015/NQ-HĐQT 10/3/2015 Nehi quyết Đại hột đồng cổ đơng thường niên 2015 thơng qua cá | dung:
= Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và nhiệm vụ năm 2015 |
Kết quả hoạt động sẵn xuất kinh đoanh năm 2014 nh doanh năm 2013 | ~ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 2 Đ6NQ-HĐQT 13/4/2015 ~ KẾ hoạch sản xi Se ae Tha loo 16 ng un tj Ban Kiểm * đợt2 (9% cồn 07NQ-IDQT Tài khoản _
WI Thay di dank sich về người cĩ lên qua
Khoản (Bảo cáo 6 thả | 22/4/2015 Tại) của năm 2014 cho cổ đơi "Ngày thực hiện chỉ trả 28/5/2915, cửa Cơng ty đại chúng thuo quy inam 2015); hơng cá Ngày đãng ký cuối cũng 14/5/2015; bi khoản 34 Điễu 6 Luật Chúng
Ni Chức vụ | Ngày “Thời điểm | Thời điểm
Ten tb | giao djeh | Notedp | | pee
| encores | Sau tại cơng | Số cấp Địa | bắt đầu là | Khơng cịn | Lý
¡ ehứefế | - chứng ° wee lage
TT | ngan | khốn gáy | 9 0ễn | CMNE/ | CMND/ nhân | khốn (nếu chỉ | người cĩ | là người cĩ | do
Trang 3“Tài khoăn een Chevy ] ] Số cổ | Tỷ lộ sở + | ino dit " tntồ | chứm ang ` ni 1619008 2 py| Ngày cấp | Not yến VU uy | CMND/ [CMNDI ef Định kỡhữm phẩu chứ phiếu | hữu cổ | Ghỉ haere ¬ _ | pKKD | DKKD kuối ky eudi ky | Lo (nếu cĩ) | | — \ Chủ th " | ý Qving | Khối phé 4 An : | | 1 Hor (205659807 15/08/2009) | Nam Xuân, Tam Kỷ, |I2.450| 0.83% | | | | euing Nam
| —— | Tam Anh Nem, |
2 Nguyễn Dẫn | NCLQ [205761847 09/07/2010) “ ‘Nai Thanh, 0
fo xa | .— | Tim Anh Nam, _ Giêng Nam — |] | „_ Nguyễn Thị Quảng | THỂ 3 NCLQ |205835108 0601/2011) `) Núi Thành, | 0 5 et SP Quang Nam_ | | hội ph 4An Í Khối phd 4 Ai | Quing | : | | ` " am nh | | | Ơ Quảng Nam | — per |
Trin Hoai | 009004252 Í_ „ | SỐ34 Thanh
3 Thanh 8 QUIT 201224593)20/08/2009| Da Ning | Long, Đã Nẵng BEE | 29.500 | 1.36%
" Go | -
6 |trẫn Văn Đi NCLQ |200036419|37/03/2008| bà Nẵng
thuyền Thị | | velo | Số 34, Thanh |
7 NCLQ_|200084902}27/05/2008) Da Ning cre Lone Đã Nẵng | no
sọ „| Số 3 Thanh |
'NCLQ |201374931|:6/03/1995|Dà Nẵng To
Giao Thoa Long, Da Ning
nw | Fag | PNEMEARN
» vue "` IIbQfiP,205144037|02/002011| rep —— |" Í QuảngNam Nam "= | Tp Tam Kỳ, | 8.000 -
| ‘ing | Dign Tho, Diện
10 {Lau Van Ha| NCLQ 1/07/200g| C8" sown 0 \
11 [am Thị Huệ NCLQ.)205990012|z70/2013
'ư Thị Nhật
n fe NCLQ sess 25/08/2011 , Quing Nam tuy
Irvin Nhe UV | Quing | Tân Thạnh, Tạm \
8 joing HQT | 205657794) 09/03/2009] Năm | Kỳ Quảng Nam : 5.000 | 0.339%
{ | Ƒ
—.„ 1a lằnMinh NCLQ 21130612] 19/12/2011 | Bình | An Nhơn, Bình
bai i Định Định
Trang 4
Í Tài khộn ean CHEN ] Số cổ alana! | Tỷ lệ sử
- | #9 | uang| Ngày cấp | Nơi cấp phiếu hữucổ | Ghỉ
ten te | cling Số CMND/
sự ty (nếu - CMND/ |CMND/: Địachỉ |sởhữu, phiếu | chú
OO Ehúsfed nhân - khốn ĐKKD | are
\ tin | vớ Ơ DKKP | oxo Luối | cuối hy
Li tofu 0%) [2 “
| Bình | An Nhơn, Bình
15 Vũ Thị Chính | NCLQ [215253049] 06/08/2008 Định Định 0
yn Thi Quảng | Tân Thanh, Tam
l6 Lan NCLQ_206117432]05/08/2013 i Nam |Kỳ,QuingNam, m | | | 193 Trên Quý Châu Quan uv | i y ChơnQuảng ‘tinh HĐQT 208717574] 20122000] 2" | cáp Tạm Kỳ, |I2000| 0,80% Nam i | Quing Nam | | Kp Trung Nghĩa, „_ Châu Quang ne -Í lì Nei’ |200031787) 13/72/2009 Hịa Minh, Liên |_ Ù | sa — 1 — — Chiểu Đ Nẵng Kp Trung Nehta,| | Pein Thi tint NCLQ [200031859] 4/12/2009] Ba Ning] Hoa Minh, Lign | 0 Chibo, Ba Ning | I | | 193 Ten Quy Ý Phạm Thị lầu Linh sai NcLQ_| 205717698 15/12/2000] SE" | cap, tam Kỳ, | 0 Sizzasl Quảng Nam sẽ F | | Quing Nam | Kpl, Án Xuân, mm Trường Quảng | KP bÁn Mi a1 íGhNgọc “| Ban KS 205699005] 16/05/2009 Nam Tam Kỳ, Quảng | 0 = ie | I | Nam a
F= 2 " teayn Dinh | NCLQ |205831033|14/02/2011 re en re m= Quảng Trinh, Tam Ky, | 0 | 1153 Phan Chu ` i | a aN ok ae
Quý E——T = Nam a | Quing Nam + ANG a I | |_| 153 Phan Chu = (23 LêThiTấn NCLQ._205777459129/01/2011 ~ Š Í Trình, Tạm ky, | 0 i fam | ek | QuảnNem | | — Kpl, Ăn Xuân,
Nguyễn Die | Quing |
al ——— h NCLQ |>05362i94|l6l0a0ur, TỶ TỬ | Tan Kỳ,Quảg, 0 | ¬ và CƯỂU | L—— | —|
- | |
Phạm Th Wy vie wing {263 Cia Dai, I
as pret Phương Tháo Ơ BKS > as921686)1 1027012] SNE PO CIPAUGH 5 cog | 9 0554 Nam |An Quảng Nam |
Trang 5Ị Tài khoản | Ị ] Chive vu | Số cỗ | Tỷ lệ sở: i sh | Saylor na newb | ox | ï cơng Noi cp hiếu | hữu cỗ | Ghỉ vents | chúng |" PF 's5 cay li " se] vied nhân|- khốn ty (nếu số) ĐKKD ( CMND/ |CMND/, DKKD | ĐKKD ˆ | Dịachỉ cuối kị| cuối kỳ jsởhữu| phiếu | chú | | : (nếu cĩ) : | \ Quing 263 Cita Bai, Hoi 26 Phạm Thơng NCLẠ |205321759|10022001| va LẠ» Quyyvạn| © Dink Thị | Quing 263 Cita Dai, Hoi 7 Hướng NCLQ_205492679]15/07/2008 Nam | An, Quang Nam 0 | | "¬ :
Đồn Xuân | ys we, (263 Clin Dai, Mi 28 Phong NCLQ |201319812]02/03/2012 Pi Ning An, Quảng Nam 0
- ° KP9,P An Mỹ, Nguyễn Trị Ủy viên Quảng
29 Bay BKS | 205181580 20/07/2001 Nam “Tam Kỷ, Quảng | 2750 | 0,189 | 30 Nguyễn Han NCLOQ Đã chết 0 ign Hễng, Điện 31 Trần Thị Hân Ỉ | NCLQ ‘Ban, Quảng Nam 0 | KP 9, P, An M3,
32 NCLQ [205294516 05/11/2003] "8 pam Ky, Qning | 0 | | Năm Nam NN ề
Newén Tt Nguyễn Thị m sắn " (KDC Biên Phịng, bảng GÌ 33 | Hồi Nhân trưởng (206812579 38/6/2014 Nam | Tam Kỳ, Quảng C0 KS: Quin
ne ¬ Nem |
|
wing |Hịa Hương, Tìm |
34 Nguyễn Lê SỐ NCLO |205906189|00ø20i2| 08 | pm Nam | K}, Quing Nam meng |
_ Newydin Thi | HN soa Huong, Tam
35 tiên NCLQ_ 200504047 13/02/1979) Nem Da | m8) ky, Quang Nam 0
s _ ! | Ning |
FT j Độ tr
| L ị | B3A981128 lịnh Bộ DC Big Phi
Trang 6oi thực 2 Giao dich cổ phiêu: Khơng cĩ Quan đồng nội bộ Số cỗ nhiễu sở hữu đầu kỳ Số cỗ phiểu ` Số cơ phiếu sở hữu ï kỳ Tý do tăng, bắn, chuyển đổi,
3 Cắc gino địch khác: (Cđe gino dịch của cổ đồng nội bộ cổ đơng lớn à người liên quan với chính Cơng ty) Khơng cĩ,
