là Kính trình: CÔNG TY CÔ PHẢN XAY LAP & PTDV BUU ĐIỆN QUẢNG NAM Số : 44 /TT-HDQT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Ky, ngay TO TRINH
V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
DAI HOI DONG CO DONG
tháng 6 năm 2014
- _ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHYHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
-_ Căn cứ Điều lệ của Công ty CPXL và PTDV Bưu điện Quảng Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sau:
1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013, báo cáo Ban Kiểm soát, báo
cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013:
Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2013 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán: KHOẢN MỤC Đơn vị tính: đồng Năm 2013 - _ Tổng tài sản tính đến 31/12/2013 37.767.162.335 - - Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2013 21.103.967.302 - _ Tổng đoanh thu năm 2013 11.807.942.778 - Tổng chi phí năm 2013 11.414.275.937 i a - Loinhuan trudc thué - Lợi nhuận sau thuế ef và, { 393.666.8411 eer ni Ne 393.666.841“ 2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Đơn vị tính: đồng KHOẢN MỤC Năm 2014 Doanh thu 25.050.000.000
Lợi nhuận trước thuế 3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế 2.400.000.000
Cé tức : 10 %
3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:
Mức chỉ trả cỗ tức thực hiện cho năm 2013 theo Nghị quyết ĐHĐCPĐ là từ 3-5 % trên
mệnh giá Nhưng do kết quả kết quả SXKD năm 2013 đã không đạt được hiệu quả
như kế hoạch mong muốn Vì vậy Công ty QTC sẽ không tiến hành chi trả cổ tức đối với kết quả hoạt động SXKD năm 2013 mà sẽ gộp và chi trả cho năm 2014 cụ thể như +_ Sau khi Đại hội sẽ tạm ứng cô tức của năm 2014 là : 3%
CTY CP XÂY LẮP VA PHAT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM
Tru so: Phan Boi Chau, TP Tam Ky, Quang Nam, DT/fax: (0510) 3811999
Email: ceo@qtc.com.vn Website: www.qtc.vn Trang 1/2
Trang 2+ Số còn lại sẽ được chi trả theo theo tỉnh thần nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 và sau
khi có báo cáo Kiểm tốn năm 2014
4 Thơng qua thù lao của Hội đồng quán trị, Ban Kiểm soát năm 2014: 4.1 Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chỉ trả trong năm 2014 là : 5% lợi nhuận sau thuế
4.2 Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thé CBCNV) Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đông cổ đông xem xét và thông qua Trần trọng, T.M HOI DONG QUAN TRI
CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM
Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, DT/fax: (0510) 3811999 Trang 2/2
Email: ceo@qtc.com.vn Website: www.qtc.vn