SHA A Thu moi tham du dai hoi tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
Trang 1SSONHA Trụ sở: 292/5 Áp Tam Đông 2, xã Thới Tam Đông, Huyên Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON (SHA) Tel: (84.8) 37100101- (3220) - Fax: (84.8) 62511989 - Email: sha@sonha.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0307526635
THƯ MỜI HỌP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017
Kính gửi: - Quý cá đông Công ty cả phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA)
(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 04/04/2017 do CN TP HCM Trung tâm Lưu ký CKVN cung cấp)
Hội đồng Quản trị Công ty Cố phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến
tham dự ĐHĐCP thường niên năm 2017 của Công ty:
Thời gian: 09h00 sáng thứ tư ngày 21 tháng 04 năm 2017 Địa điểm: ©TRUNG TAM HOI NGHI WHITE PALACE
194 Hoàng Văn Thụ, P9 , Q Phú Nhuận, TP HCM Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo
Tài liệu phục vụ Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website http://www.sonhasg.com.vn
Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn với danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2017 Công ty sẽ thông báo trên
Website của Công ty tại địa chi http://www.sonhasg.com.vn
Ket quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: http:/www.sonhasg.com.vn Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tô chức Đại hội, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần họp tiếp sau
Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các
giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Thư Mời họp; (3) Giấy uỷ
quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyên)
Để Đại hội thành công, tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy
Trang 2So - NỘI ĐỨNG, CHƯƠNG TRÌNH
cổ py Đa Š HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
anes ono ngày 21/04/2017
Bia ) tổ chức: TRUNG TÂM HỌI NGHỊ WHITE PALACE 194 Hoàng Văn Thụ, P9 › Q Phú Nhuận, TP HCM
THỜI GIAN NỘI DUNG
8h00 - 9h00 - Đăng ký cỗ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h20 -Mời cỗ đông và đại biểu ổn định
-Chào cờ
- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bó Đại hội đủ điều kiện tiến hành - Tuyên bố lý do và Giới thiệu Đại biểu
- Thông qua ban chủ tọa điều hành hội nghị, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h20 - 9h30 - Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng HĐKD năm 2017 - Báo cáo ban TGĐ về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 ~Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
2ÙÒ20-10b30 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2016
~Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch 2017 - Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017
-Tờ trình về thay đối điều lệ Công ty
-Tờ trình về giao dịch các bên liên quan
-Các vẫn đề khác thuộc thâm quyền của ĐHĐCĐ năm 2017
Trang 3ẤP YD 4 97 CÔNG TY IM TY
CONG TY CO PHAN SON HÀ SAIGON (SHA)
Trụ sở: 292/5 Ap Tam Đông 2, xã Thới Tam Đông, Huyên Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 37100101 - Fax: (84.8) 62511989 - Email: sha@sonha.com.vn Mã sô doanh nghiệp : 0307526635
GIAY UY QUYỀN
Viv: Tham die va biểu quyết tại ĐIDCĐ thường niên 2017 Kính gửi: - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công ty Cô phần Sơn Ha Sai Gon (SHA)
^ > x
Bên uỷ quyên:
Mã số Cổ đông: ; CMND số/GĐKKD số:
PRA MG â à ID s7 Tổng số cổ phần sở hữu Leese epee Bang chữ:
Bên được uý quyền:
Họ và tên
CMTND/GĐKKD số
Địa chỉ liên hệ/Điện thoại 340826033868136x61651290531esssg3SE9g5N01261s rxÐHESiTf Seo v0 Ea 0 Tae Số cổ phần ủy quyền biểu quyết: 5S nho Cổ phần
Hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng đánh dâu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyên):
Cl Ong Lt Hoag Ba - Chủ tịch HĐQT
LÌ ơngLêVĨnh§ơn - Thành viên HĐQT [ ] 6ng Lé Van Thanh - Thành viên HĐQT [ ] ng La Van Nga - Thành viên HĐQT
L ] ôngNguyễn Văn Thuận - Thành viên HĐQT
[ _] bàNguyễn Thị ThanhNga - Trưởng Ban Kiểm soát
[T] bàLê Thị Thu Thủy - Thành viên Ban Kiểm sốt
L_] ơngNgơ Văn Thơng - Thành viên ban Kiểm soát Nôi dung uỷ quyền:
Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu
tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 do Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
(SHA) tổ chức và không ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy
quyền này
Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bắt cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty
ese , ngày .tháng 04 năm 2017
Trang 43 CÔNGTY<À SỈ CỔPHÂN \ SONHA
O\ SAIGON 4š Trụ sở: 292/5 Áp Tam Đông 2, xã Thới Tam Đông, Huyên Hóc Môn, TP Hd Chi Minh CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON (SHA)
Tel: (84.8) 37100101(3220) - Fax: (84.8) 62511989 - Email: sha@sonha.com.vn Mã số doanh nghiệp : 0307526635 THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON
Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017
Tên Cô đông/Người Dai dién (Ca nhAn/TS Chit)! ooeccccccccsecssocesceceseecesceceeeeeeeeeeeceececccccs PO ỐS5 ' .- -“ ; ""- : -: - -‹- Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: đÔ „0 no, cấp ngày ./
Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận nay
Trân trong cảm ơn!
mi ni) ngày tháng nam 2017 CÔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ