20140926 20140926 KSH CBTT Doi Ten Va Thanh Lap Cong Ty Con tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM pAU TU VA PHAT TRIEN KSH Déc lap - Tw do - Hanh phic
$6:°5/ 2014/ KSH- CBTT
Viv Béi tên công ty con và giấy chứng nhận Hà Nam, ngày 25 tháng 09 năm 2014
đăng ký kinh doanh công ty con
-_ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Kính gửi: -_ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh -_ Trung tâm lưu ký chứng khốn
Tên tổ chức: Cơng ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
Địa chỉ: Tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam Mã chứng khoán: KSH
Căn cứ quy định tại thông tư 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Căn cứ vào nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông bất thường số 02/2014/KSH/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 17/09/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
KSH đã được ủy quyền xử lý các vấn đề theo thẩm quyền của Đại hội đồng cỗ đông về việc tái cấu trúc Công ty trong đó có việc thành lập, mua, bán giải thể hoặc không đầu tư vào công ty con
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH xin được công bố thông tin với nội dung sau
Ngày 18/09/2014, Công ty đã gửi giấy đăng ký kinh doanh thành lập Công ty con tới Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam, theo đó tên của công ty con là: CÔNG
TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN HAMICO Tuy nhiên ngày 22/09/2014, Công ty có nhận được hồi đáp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Hà Nam rằng tên trên đã bị trùng Do vậy để thực hiện nhanh chóng các chủ
trương của Đại hồi đồng cổ đông bất thường 2014 đã thông qua về tái cấu trúc Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành họp về việc đổi tên công ty con
Ngày 22 tháng 09 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã ra Nghị quyết số )1/2014/KSH/NQ-HĐQT về việc thành lập công
Trang 2HUU HAN DAU TU VA PHAT TRIEN KHOANG SAN HAMICO (loai hinh doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)
Ngày 25 tháng 09 năm 2014, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700730065 của công ty TNHH Đầu tư và phát triển khoáng sản Hamico do Phòng đăng ky kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cắp ngày 22/09/2014
Công ty xin gửi kèm Bản sao nghị quyết số 5/2014/KSH/NQ-HĐQT của Hội
đồng quản trị ngày 13/09/2014
Công ty cũng xin gửi kèm Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển khoáng sản Hamico
Trang 3os TH ven kg 2K“ HH TT 22x XE 222 x2
CÔNG TY CÓ PHẢN CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM : DAU TU VA PHAT TRIEN KSH Độc lập — Ty do- Hanh phic } { J Số:3⁄2014/KSH/NQ-HĐQT Hà Nam, ngày 22 tháng 09 năm 2014 fs NGHI QUYET
CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN KSH
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/OH11/2005 ngày 29 tháng 1] năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chú nghĩa Việt Nam,
-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của ie ty Cổ phân Đâu tư và Phát triển KSH;
-_ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đông cổ đồng bắt thường số 02/201 4⁄KSHNQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phân Táp đồn khống sản Hamico ngày 17/09/2014;
-_ Căn cứ Biên bản họp Hội dong quan tri ngày 22 tháng 09 năm 2014 của Công ty Cổ phân Đâu tư và Phát triển KSH;
QUYET NGHI
DIEU 1: Théng qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển khoáng sản
Hamico:
- Tên Công ty: Công ty TNHH Đâu tư phát triển khoáng sản Hamico - Địa chỉ: Tỗ 14, phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
~ Vốn điều lệ: 1 15 tỷ đồng (một trăm mười lăm tỷ đồng)
~ Ngành nghề kinh đoanh: Các ngảnh nghề hiện có trong đăng ký kinh doanh của
Công ty Cô phần Đầu tư và phát triển KSH (Có danh mục kèm theo)
~ Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Minh Thành — Tổng giám đốc
DIEU 2: Các ông/bä thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các
phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ,
Ve
s
