20120217 KSH Nghi quyet HDQT ve mien nhiem va bo nhiem TV HDQT va TGD tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Trang 1ual nina
CONG TY CO PHAN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TAP ĐOÀN KHOÁNG SÂN HAMICO Độc lập — Tự do- Hạnh phúc
Số; đ§./2012/KSH/NQ-HĐQT Hà Nam, ngày 16 tháng 02 năm 2012 ates | SỐ GIAO DICH CHUNG KHOAN TP HỒ CHÍ MINH NGHỊ QUYẾT „| Số.,.60É.2 -CÔNG TY CỎ PHÀN TẬP ĐỒN KHỐNG SAN HAMICO ĐỀN|„ _ Ngụ-hingk vần 4-
Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng ï! năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
~_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phân Tập đồn khống sản Hamico; ~_ Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Trung Kiên;
-_ Căn cứ Biên bản họp Hội đẳng quản trị ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Công ty Cổ phẩn Tập đoàn khoảng sản Flamico;
QUYÉT NGHỊ
ĐIỀU 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội dồng quản trị của Ông Lê Trung Kiên, Ông Lê Trung Kiên — thành viên HĐỢII đảm nhiệm chức vụ phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
ĐIỀU 2: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Tiến Dũng
ĐIỀU 3; Bỗ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đồn khống sản Hamico kể từ ngày 17/02/2012 ĐIỀU 4: Bổ nhiệm Ông Vũ Minh Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Tập đồn khống sản Hamico kể từ ngày 17/02/2012 (SYLL đính kèm)
ĐIỀU 5: Việc thay đổi Chủ tịch Hội dồng quản trị sẽ được báo cáo trong Đại hội đồng cổ
đông gần nhất,
ĐIÊU 6: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày 16/02/2012
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đồn khống sản IIamico, Ban Tổng Giám đốc
và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này