FROM :CSCHN as
FAX NO : 12 Nov, 2889 8:15AM P41
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc Lập Tư Do Hạnh Phúc Hà Nam, Ngày 0ố tháng 11 năm 2009 + m= 7 SO TRO Cr oT ROA TP HO CHi MINH ⁄ DEN Số 4 12011 6 ì Myy.4/.lháng.41.nắm 04
ĐGHTỊOUT HĐỌT TẬP ĐỒN KHOÁNG SẢN HAMICO
- Căn cứ luật doanh nghiệp, luật chứng khốn nhà nước cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam
i - Căn cứ điều lệ Tổng công ty khoáng sản Hà Nam
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/11/09
- Căn cứ đơn xin gia nhập tập đồn của các cơng ty thành viên - Căn cứ vào tình hình thực tế của tập đoàn
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ
HĐQT cơng ty cổ phần tập đồn khoáng sản Hamico tién hành họp HĐỌT tại văn
phòng tông công ty vào hỗi 8h ngày 6 tháng 11 năm 2009 gồm các ông bà sau đây: 1.Ông ( bà ): 2.Ông ( bà ): 3.Ông ( bà ): 4.Ông ( bà ): 5,Ông ( bà ) :
Nguyễn Xuân Mai - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành
Nguyễn Tiến Dũng -— Thành viên HĐQT
Đặng Văn Lành — Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Hoàn — Thành viên HĐQT
Đặng Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT
Chủ toạ và thư kí hội nghị:
Ông Nguyễn Xuân Mai : Chủ tích HĐỌT làm chủ toạ
Trang 2
FAX NO : 12 Nov 2689 8:19AM P2
*
QUYET ĐỊNH inte
Điều 1 - Đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Mai - Chủ tịch tập đoàn kiệm tổng giám
đốc tập đoàn khống sản Hamico, thơi giữ chức tổng giám đốc để chuyên trách cho
nhiệm vụ chủ tịch tập đoàn
Điều 2 - Bổ nhiệm ông : Nguyễn Tiến Dững
Chức vụ : Phó chủ tịch tập đồn khống sản Hamico
Đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc tập đồn khống sản Hamico thay ông
Nguyễn Xuân Mai
Điều 3 : Kết nạp cơng ty C.P chứng khốn Gia Anh
vi Địa chỉ : số 30 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
-_ ĐKKD: số 0103015026 cấp lần đầu ngày 13 tháng 12 năm 2006 Thành công ty thành viên của tập đồn khống sản Hamico
Điều 4 : Giao cho ông chủ tịch tập đồn, ơng tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn nhiệp vụ phối kết hợp cùng giám đốc cơng ty chứng khốn Gia Anh và các cá
nhân liên quan căn cứ các quy định pháp luật thi hành quyết định này
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2009