thong bao moi hop dhcd 2009 tn 0 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
Trang 1
Tien Phong Bank
Giấy phép thành lập và hoạt động số123/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 5/5/2008 Giấy ĐKKD số 0103024568 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 12/5/2008 (sửa đổi lần 2 ngày 04/11/2008)
Hà nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009
_ THONG BAO MOLHOP |
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2009 Kính gửi: Quý Cô đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“Ngân hàng Tiên Phong”) trân trọng kính mời Quý Cô đông đến dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2009 như sau:
‹ồ _ Thời gian: 08h00— 12h00 Thứ bảy, ngày 21 tháng 03 năm 2009
‹Ổ Địa điển: Phong 1&2, Tầng 2, Khách sạn Sofifel Plaza Số 1 Đường Thanh Niên, Hà Nội
e - Nội dung chính của Đại hội:
1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008 và trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 | 2 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008 và trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch
Ngân sách hoạt động của Ban kiểm sốt năm 2009
3 Thơng qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009
4 Thông qua việc phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2008 và mức cổ tức 2008; mức tạm ứng cỗ tức dự kiến năm 20009
5 Thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2009- 2010; ủy quyền và giao toàn quyền cho HĐQT quyết định xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phát hành bổ sung vốn điều lệ theo lộ trình đã được ĐHĐCĐ thơng qua
Trang 2¢ Diéu kién tham du:
Tất cả các cổ dong có tên trong danh sách cô đông chốt đến hết ngày 06/03/2009 hoặc những người được ủy quyên tham dự hợp lệ
‹ _ Ủy quyằn tham dự đại hội:
Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (heo mẫu đính kèm) và gửi giẫy ủy quyền về Văn phòng HĐQT Ngân hang theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc fax theo số 04.37688979 trước ngày 18/03/2009
Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cô đông có thể uy
quyên cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tiên Phong theo Danh sách đính kèm
° Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cỗ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT Ngân hàng Tiên
Phong — Tầng I - Tòa nhà FPT - Lô B2 Cụm sản xuất Tiểu thủ Công nghiệp và Công nghiệp Nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.37688998, máy lẻ: 6688/6666,
hoặc truy cập trang web WwWW.fpb.com.vn từ ngày 14/03/2009,
© C6 đơng hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: I Thông báo mời họp
2 Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3 Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyên tham dụự Đại hội)
\ : Ệ Rat hân hạnh được đón tiếp Quý Cô đồng tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên Ngân hàng Tiên Phong nam 2009
“sx Trân trọng,
'| THƯƠNG MẠI Cô P
lại và các chỉ phí cá nhân khác để tham dự - TIEN PHONG
Đại hội đồng cổ đông j)
Ghỉ chú: