CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DUONG SAT HA HAT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S649 /TB-DSHH Ha Noi, ngàu»/# tháng 02 năm 2017
THÔNG BÁO
Kết luận của Chú tịch Hội đồng quán trị tại buối họp Hội đồng quan frị mở rộng ngày 22/02/2017
Ngày 22 tháng 02 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng về một số nội dung công việc trọng tâm trong
quý Ï năm 2017 Tham dự cuộc họp có các Thành viên Hội đồng quan tri, Ban
Kiểm soát, Ban Giám đốc; Trưởng các phòng: TCKT, TCHC, KTAT, KHKD, DA; Giám đốc các Xí nghiệp: Xây lắp và Kinh doanh dịch vụ, Xây lắp công trình Sau khi nghe các phòng báo cáo về các nội dung công việc và các kiến nghị, ý kiến phát biểu của các phòng và các đồng chí lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Hội dồng quản trị Công ty kết luận như sau:
I.Về xây dựng sửa đối bố sung hoàn thiện các Quy chế nội bộ
- Phòng TCHC chính tham mưu kế hoạch xây dựng sửa dối hoàn thiện các Quy chế nội bộ làm cơ sở triển khai thực hiện, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy chế, quy trình, quy phạm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, báo cáo Tổng công ty Dường sắt Việt Nam trước ngày 28/02/2017 (theo yêu cầu tại văn bản số
368/ĐS-KSNB ngày 17/02/2017)
- Phòng TCHC và phòng DA rà soát, xin ý kiến, hoàn thiện Quy chế Văn hóa Doanh nghiệp và Quy chế khốn các Cơng trình ngồi ngành để ban hành trong tháng 2/2017
- Các phòng: KTAT KHKD, TCHC, DA sửa đồi hoàn thiện các quy trình về Kế hoạch và Tác nghiệp, xây dựng Quy trình thi công các công trình ngoài ngành, Quy chế quản trị Web site, P07, mạng để ban hành trong tháng 3/2017
2 VỀ Phương án tác nghiệp và Thương án giá năm 2017
Căn cứ vào Kế hoạch quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia
năm 2017 đã dược Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 4356/QD-BGTVT nedy
30/12/2016, thống nhất nội dung dự thảo Phương án giá do phòng KHKD xây dựng Giao phòng KHKI) chủ trì tham mưu khẩn trương bảo vệ Phương án giá với Tổng công ty DSVN va Bộ GTVT, phòng KTAT hoàn thiện Phương án tác nghiệp năm 2017 được thống nhất tại cuộc họp và tuân thủ Phương án giá để ban hành sau khi Phương án giá được duyệt I ngày
3 Về Báo cáo Kết quá SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017
Trang 2- Phong TCKT chu tri tham mưu báo cáo Tổng công ty DSVN các nội dung theo yêu cầu tại văn bản số 4042/ĐS-KSNB ngày 26/12/2016 theo tiễn độ yêu cầu
4, Về Dự toán chỉ năm 2016 và năm 2017
- Phòng TCKT chủ trì tham mưu duyệt Quyết toán chỉ năm 2016 (xong trong tháng 02/2017)
- Phòng TCKT chủ trì phối hợp các phòng lập Dự toán chỉ năm 2017 (hoàn thành sau khi Phương án giá được phê duyệt 1 ngày) Dự toán chỉ phải day dd tat cả các yếu tố chỉ (chi phí chung, lương, vật tư ) lưu ý các yếu tố chỉ phải tách bạch cho từng nội dung cụ thể, phòng TCHC phải tách lương của từng khối theo Phương án giá và theo từng nội dung công việc được giao
5, VỀ Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017, Hội nghị Người lao động và Triển khai Kế hoạch SXKD năm 2017
- Phòng TCHC chủ trì tham mưu thành lập Ban tổ chức Đại hội, tham mưu xây dựng kế hoạch chương trình nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2017 (thoi gian tổ chức căn cứ vào thời gian Phương án giá được duyệt) hoàn thành trong tháng
2/2017
- Một số nội dung của ĐHCD thường niên năm 2017 giao các phòng tham xây dựng hoàn thành trước 05/3/2017, cụ thể như sau:
+: Báo cáo Hoạt động Hội đồng quản trị (Phòng TCHC, Thư ký) + Báo cáo Hoạt động Ban Kiểm soát (Ban Kiểm soát)
+: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Phòng KHKD)
+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán (Phòng TCKT) + Quy chế làm việc của Đại hội (Phòng TCHC)
+ Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội (Phòng TCHC + Thư ký Đại hội)
+ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán (Phòng TCKT) + Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận (Phòng TCKT)
+ Tờ trình I.ương, thù lao của HĐQT và Ban KS (Phòng TCKT)
Thừa lệnh Giám dốc Công ty Phòng Tổ chức — Hành chính thông báo tới
các đơn vị đề triển khai thực hiện./